Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

801. Уголовные дела "Илим Палп".

13.02.2002, Фото: "Коммерсант" Уголовные дела "Илим Палп" Юбилей развала лесной отрасли России.
Ведь инвестировали бы они в модернизацию своей собственности.
Дата: 13.02.2002 Копия в Google

802. Александр Смоленский:

Из московского кооператора Александр Смоленский превратился в руководителя второго по величине частного банка России СБС-Агро, первым из банкиров получил из рук Бориса Ельцина орден Дружбы народов.
Писали, что ваша федерация выкупила у Кахи Бендукидзе из ОМЗ пакет Ирбитского завода, чтобы инвестировать $10 млн в производство мотоциклов "Урал".
Дата: 26.12.2001 Копия в Google

803. Открытое письмо бывшей жены олигараха.

«Появились трейдеры—в том числе эмигранты из России, все шустрые, энергичные, которые приходили к нам и говорили: дайте 10 000 тонн металла, мы у вас его купим и продадим в Китае или Малайзии,—рассказывает Мордашов.—Мы не знали мирового рынка и не ...
*** Старая закалка Ю рий Липухин сегодня часть времени живет за границей, часть — в Сочи, где инвестирует в недвижимость.
Дата: 14.08.2001 Копия в Google

804. Тайны Ледового Дворца.

Но такова уж судебно-следственная практика, весьма распространенная в России, - чем меньше сумма ущерба, тем легче доказать вину и упечь обвиняемого за решетку.
Возможно, решающую роль сыграла цена - "Сканска" запросила за свою работу 84 млн. долларов, турки обещали построить дворец общей площадью 37, 5 тысяч кв. метров за 59,5 млн., причем 7 из них инвестировать за счет собственных средств.
Дата: 24.07.2001 Копия в Google

805. Разборки по-братски.

Из-за этого искусственное банкротство стало в России одним из наиболее удобных и распространенных способов захватить контроль над предприятием.
Во всяком случае хозяева "Русского алюминия" теперь сомневаются, стоит ли сейчас покупать контрольный пакет акций НкАЗа и инвестировать в завод в течение четырех лет около 35 млн. долларов, как они собирались.
Дата: 07.03.2001 Копия в Google

806. Затягивается процесс продажи "Медиа-Моста" "Газпрому".

Представители газового гиганта утверждают, что это чисто коммерческий спор, и что предприятию необходимо вернуть свои деньги и инвестировать их в основной, газовый бизнес.
В своем недавнем интервью Евгений Киселев, генеральный директор телеканала НТВ, входящего в состав “Медиа-Моста”, сказал, что на его взгляд в ближайшее время Гусинский в Россию не вернется.
Дата: 19.09.2000 Копия в Google

807. Досье

В настоящее время Хорхе П.С. проживает в России (г. Москва), в официальных документах сообщаетадрес регистрации: г.Москва, 2ул. Свободы, д. 42, кв. 339. Имеет документы на имя главы представительства фирмы" ПРАКТИКАЛ БИЗНЕС СОЛЮШНС ИНК ...
При этом представители этих акционеров, присутствуя на собрании, не голосовали, объяснив свое поведение тем, что передали свои голоса руководству предприятия (по словам представителя "Монтажспецбанка", "мы собираемся инвестировать вас, а не ...
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

808. Солнцевская ОПГ-2

Все эти убийства означали серьезный разгром ОПГ, которая, однако, к 1996 году не только восстановила утраченные позиции, но и стала одной из самых мощных ОПГ России.
Он инвестировал в экономику европейских стран значительные средства и пользуется авторитетом у их правительств. Копия в Google

809. Ореховская ОПГ-1

... Одессе, Липецке и Прибалтике, наладил новые контакты с Омском, Красноярском, Кемерово, Тюменью и Иркутском, расширил свою "территорию" на Юг и Юго-Запад Москвы, а также начал контролировать около трех десятков банков центрального региона России ...
Интересно, что Лернер собирался инвестировать проект открытия на территории Израиля русскоязычного канала ТВ (в Израиле проживает около 650 тысяч русскоязычных евреев- 12% всего населения страны), а также принял .участце встановлении политической ... Копия в Google

810. Виталию Соколовскому век "Благополучия" не видать.

Своим клиентам они предлагали инвестировать в биткоин с «гарантированной ежемесячной доходностью» 5–12%.
Цена одной единицы криптовалюты зависит от объективных событий в мире, в том числе в сфере электроники и комплектующих, рассказала «Известиям» член Ассоциации юристов России Татьяна Завьялова.
Дата: 12.09.2023 Копия в Google

811. Анатолий Кайро ответил один за 4 выведенные миллиарда.

Планировалось, что эти средства будут в дальнейшем инвестированы в иностранные организации.
Уголовное дело было возбуждено 25 июня 2019 г. Главным следственным управлением Следственного комитета РФ. Кайро был единственным установленным фигурантом из четырех, который на тот момент находился в России.
Дата: 04.09.2023 Копия в Google

812. Базар, таможня и Абдукадыры.

Это был пробный запуск нового сервиса железнодорожной доставки «Агроэкспресс», созданного в рамках торгового соглашения между Узбекистаном и Россией.
Выяснилось, что он и его родные инвестировали в объекты стоимостью 400 миллионов долларов в центре «Ташкент-сити».
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

813. США "аннексировали" банковский счет Константина Малофеева.

Агентство отмечает, что это первое подобное решение, с тех пор как прошлой весной Минюст США создал межведомственную целевую группу KleptoCapture, в задачи которой входит обеспечение соблюдения санкций и экспортных ограничений против России, а также ...
[...] Согласно заявлению прокуратуры, Малофеев в марте 2014 года использовал подставную компанию на Сейшельских островах, чтобы инвестировать 10 миллионов долларов в акции техасского банка Strategic Growth Bancorp Inc. Прокуратура заявила, что уже на ...
Дата: 03.02.2023 Копия в Google

814. Как Юрий Гущин "мутит" на Сейшелах.

... по-сейшельски: как "Гута" отбивает вложения в отель Странная история с островов: «Гута» инвестировала в «курорт для олигархов» до $30 млн, и отсуживает 2/3 затрат у подрядчика, работавшего с ней полгода «Место, где можно выспаться, есть кокосы и релаксировать», — хвалит на Booking.com пятизвездочный отель Savoy Seychelles Resort&Spa один из его постояльцев. В разделе отзывов ресурса не менее 15% сообщений — на русском языке. У этого отеля не только посетители из России, но и владельцы — россияне ...
Дата: 16.01.2023 Копия в Google

815. Доля малая бывшего зампреда КНБ Казахстана.

За АО «Азия Авто Казахстан» был наш строящийся завод полного цикла — в ВКО (с ноября 2013 года инвестировано 80 млн. долларов США) с соответствующими активами.
... сотрудник Абдрахманов Мурат, АФМ — Орынбасаров), которая начала кошмарить сотрудников компании (не выдержав пыток, один сотрудник покончил жизнь самоубийством), объявили меня в международный розыск, требовали от России отменить мое гражданство ...
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

816. Короли российской недвижимости — 2022 (рейтинг Forbes).

В России компания развивает 14 центров под брендом «Мега».
Сергей Гордеев инвестировал в Emerging Markets Horizon — компанию по слияниям и поглощениям (SPAC), которая принадлежит «ВТБ Капиталу», а также бывшему топ-менеджеру ВТБ Риккардо Орчелу и FPP Asset Management.
Дата: 27.01.2022 Копия в Google

817. Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо.

... Фото, иллюстрация: via revistaconcolon.com Валентина Ларес, Нейтан Жаккар Хавьер Альварадо Очоа и Сесирэ Касанова Лица, причастные к предполагаемой коррупции в Венесуэле, похоже, инвестировали миллионы долларов в элитную недвижимость на Карибах ...
— Врезка К.ру BPA закрылся в 2015 году: Минфин США обвинил банк в отмывании незаконных средств, поступающих из Венесуэлы, Китая, России и Испании.
Дата: 14.12.2021 Копия в Google

818. Эльдорадо Раимбека Матраимова.

Оттуда груз, пришедший “северным путем”, может продолжить свое путешествие в Казахстан или Россию — огромные рынки для продажи китайских товаров.
В ноябре 2019 года, используя данные утечки, OCCRP и партнеры выяснили, что Тургунова потратила не менее 12 миллионов долларов на недвижимость в Дубае, а также инвестировала неизвестную сумму в строящееся пятиэтажное здание.
Дата: 10.12.2021 Копия в Google

819. Новые русские черногорцы.

Для получения паспорта Черногории иностранцы должны инвестировать в недвижимость от €250 тыс. на севере страны и от €450 тыс. — на юге, береговой линии и в Подгорице, а также сделать благотворительный взнос в размере €100 тыс. В июле 2020 года представитель уполномоченного агентства-посредника Henley & Partners сообщила, что число заявок от россиян на получение «золотого паспорта» исчисляется десятками. Первый черногорский «золотой паспорт» получил именно гражданин России.
Дата: 13.10.2021 Копия в Google

820. "Антисоциальную сделку" Абызова и "Альфы" развернули в пользу государства.

Часть средств, установила с помощью Росфинмониторинга и ФСБ Генпрокуратура, были конвертированы в $115 млн и инвестированы под проценты в проект блокчейн-платформы TON мессенджера Telegram братьев Павла и Николая Дуровых. Однако Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в 2019 году через суд запретила выпуск криптовалюты и передачу ее инвесторам. В связи с тем что этот проект не состоялся, средства господина Абызова с десятипроцентным доходом, а всего $126,5 млн, подлежали возврату в Россию ...
Дата: 09.09.2021 Копия в Google