Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Отчет Счетной палаты

... и задолженность зарубежных партнеров по оплате затрат на их изготовление не отражена. Так, условиями соглашений по выставке "Поль Гоген - Потерянный Рай" в гг. Эссене и Берлине между Эрмитажем (М.Б. Пиотровский), музеем Фолькванг и фирмой "Рургаз ...
... отдельных вопросов поступления, целевого и эффективного использования средств федерального бюджета, выделенных на государственные инвестиции, капитальный ремонт и реставрацию зданий и сооружений, а также использования государственной собственности в ...
Дата: 09.08.2006 Копия в Google

2. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

... Лебедев совместно с Ходорковским и другими членами организованной группы добился допуска указанных подконтрольных ему фирм для участия в инвестиционном конкурсе по продаже акций АО «НИУИФ». На основании представленных под руководством Лебедева и Ходорковского подложных документов комиссия по проведению инвестиционного конкурса была введена в заблуждение и вынесла решение о признании АОЗТ «Полинеп», которое предложило самый большой объем инвестиций, победителем конкурса по покупке акций АО «НИУИФ ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

3. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

... с которым "Mercator" должна была консультировать министерство по вопросам стратегического планирования, развития зарубежных инвестиций и переговорам по приоритетным инвестиционным проектам, относящимся к разведке, разработке, производству ...
Для сохранения своего положения, Гиффен перевел через подставные фирмы крупные суммы денег, полученных от нефтяных сделок, на банковские счета, контролируемые высшими должностными лицами Казахстана, утверждает обвинение.
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

4. "Kорона" для губернатора.

... Россию зоной, опасной для инвестиций. Поэтому ни одна серьезная фирма не могла вложить в экономику Кемеровской области 1 млрд. долларов. Даже если некоторые крупные российские банки с большим трудом все-таки находили зарубежных банкиров, которые шли на риск, они давали кредит лишь под высокие правительственные гарантии и под 16 - 18 процентов годовых! Причем речь шла о суммах, несравненно меньших, чем 1 млрд. долларов. С точки зрения мировой финансовой практики огромные инвестиции в страну, где ...
Дата: 18.04.2001 Копия в Google

5. Адамов уволен, дело его живет.

... ядерных объектов) Адамов назначает бывшего выпускника Харьковского института инженеров коммунального строительства М.Сергиенко, партнера по бизнесу в фирмах «Транспул», «Лоджик — Риэлти». А в феврале 1999-го должность генерального директора «Техснаб-экспорта» занимает никогда не имевший отношения к экспорту ядерных материалов Р.Фрайштут. К концу года под начало Фрайштута был передан весь экспорт тепловыделяющих сборок зарубежным партнерам России — Болгарии, Венгрии, Словакии, Чехии и Финляндии ...
Дата: 07.05.2001 Копия в Google

6. Как Эрдал Аксой благодарил за подряд на водохранилище.

Компания — главный акционер инвестиционной фирмы Turcas Petrol, которая специализируется в нефтегазовом и энергетическом секторах. Среди активов и инвестиций Aksoy Holding пятизвездочный отель Conrad Istanbul Bosphorus и The Ritz-Carlton Residences в ...
Он обязывает все зарубежные предприятия, которые владеют недвижимостью в Великобритании, передать властям данные о собственниках.
Дата: 03.05.2024 Копия в Google

7. Мелодия рейдерского захвата.

Агентство антикризисных технологий и инвестиций, о котором ходили слухи, что оно специализируется на рейдерском захвате активов, стало респектабельной консалтинговой фирмой.
... конкретное в отношении мифического «шотландского замка» главы РАО Федотова едва ли возможно, а вот предположение, что у таких любителей недвижимости, как чета Андрея Кричевского и Евгении Голенковой, есть зарубежная недвижимость, вполне обоснованно ...
Дата: 20.10.2015 Копия в Google

8. Базар, таможня и Абдукадыры.

Судя по корпоративной документации, фирму использовали в качестве холдинговой компании не только для «Ташкент-Сити», но и для других инвестиций семьи в Узбекистане, включая несколько таможенных терминалов и строящийся цементный завод в Джизакской ...
*** Как Абдукадыры через подставных лиц выводили миллионы долларов через зарубежные банки Оригинал этого материала © OCCRP, 27.04.2023, Почему банки не разобрались в происхождении средств Абдукадыра «С 2011 по 2016 год я вывел больше 700 миллионов ...
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

9. Номинал Андрея Костина прячет нажитое госбанкиром.

«Важные истории» публикуют расследование Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) о том, какое отношение глава ВТБ имеет к офшорным фирмам с российским и зарубежным имуществом более чем на 100 миллионов долларов.
Понимаете?» Уайт стал гражданином Кипра в 2015 году, купив роскошную виллу неподалеку от Лимасола, на южном побережье острова, в рамках программы получения гражданства через инвестиции.
Дата: 29.07.2022 Копия в Google

10. Андрею Бородину заморозили $400 млн.

Теперь правоохранительные органы занялись поисками зарубежных активов бывшего руководителя этого банка Андрея Бородина и его заместителя Дмитрия Акулинина.
Арестованы и находящиеся на счету этой фирмы дивиденды — более 125 млн руб. Несмотря на то что заочно обвиняемые Бородин и Акулинин не раз заявляли, что их преследуют по политическим мотивам, МВД и Генпрокуратура России убедили правоохранительные ...
Дата: 24.10.2012 Копия в Google

11. Кремль и партнеры.

... с юристами из департамента налогов и права российской аудиторской фирмы "ФБК" во главе с Сергеем Пепеляевым. Тогда это дало хороший синергетический эффект, и очень скоро ПГП стала конкурировать с иностранными юридическими фирмами в России. Впрочем, Гольцблату могло стать просто тесно в рамках "Пепеляева". "Андрей всегда занимался инвестиционными проектами, а это, особенно в связи с иностранными инвестициями, удобнее делать в зарубежной компании, - объясняет причину разрыва Сергей Пепеляев ...
Дата: 21.07.2009 Копия в Google

12. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

... млн. Источник богатства: Золотодобыча, портфельные инвестиции. Возраст: 49 лет. Семейное положение: Вдовец, трое детей. Место проживания: Москва. Деталь: Участвовал в записи (бэк-вокал) одной из песен Евгения Гришковца и группы «Бигуди». «Возможно, это мой недостаток, но мне многое любопытно». Интервью «Коммерсанту», 2008 год. Биография. Родился 29 января 1960 года в Москве. Окончил юридический факультет МГУ. Поработав юрисконсультом, в 1990 году создал адвокатское бюро и консалтинговую фирму ...
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

13. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

... в виде скрытых зарплат и вознаграждений участникам организованной группы на их личные счета в зарубежных банках или на счета контролируемых ими иностранных фирм в оффшорных зонах, а также для использования этих финансовых средств для приобретения ...
"Инвестиции Группы в размере 76,0 млн. долларов США в ОАО "ТНК-Нижневартовск" были переквалифицированы как выплата дивидендов акционерам".
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

14. Банкформирование "Альфа-Групп".

Но не потому, что оно предложило самую большую сумму инвестиций - 810 млн. долларов, а благодаря сговору с организаторами конкурса. Зарегистрировали "Новый холдинг" за три недели до конкурса, а учредили его две компании, аффилированные с "Альфа-Групп", большая часть капитала которых контролируется иностранными лицами. Уже одно это обстоятельство нарушало условия действовавшего тогда президентского указа, согласно которому зарубежным инвесторам нельзя было продавать более 15% акций акционерного ...
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

15. Кому мешает Орджоникидзе.

... ему же. Дальнейшая судьба "налоговых инвестиций" туманна. Известно лишь, что один из субподрядчиков - ЗАО "Ассоциация Замоскворечье" - заключил договор о закупке оборудования для аквапарка со швейцарской фирмой ЮСИ. Правда, фирма эта сроду никакого ...
... город Москва; - развития международных и внешнеэкономических связей с городами и регионами зарубежных стран, с органами власти зарубежных государств; - разработки обоснований о необходимости политической и экономической целесообразности заключения ...
Дата: 21.06.2002 Копия в Google

16. Праздник кровосмешения.

Суть одной из них абсолютно открыто выражена в рекламном буклете на английском языке: "Отдел по разработке структурных проектов LJFG предоставляет зарубежным клиентам возможность производить инвестиции в российские ценные бумаги, которые, согласно ...
Затем эти два лица зачинали уже самостоятельно в Агинском районе Читинской области (который представляет собой внутренний российский оффшор) еще три дочерние фирмы, в каждой из которых владели половиной уставного капитала.
Дата: 19.04.2001 Копия в Google

17. Как Кирилл Шамалов купил 3,8% "Сибура" за $100.

... Владимира Путина тратил сотни миллионов рублей и миллионы евро на обустройство роскошного быта в России и во Франции в то время, как президент России запретил элитам владеть зарубежными активами и не переставал пугать рядовых граждан «атаками Запада ...
Были и другие интересные приглашенные: Гости Кирилла Гости Катерины Зияд Манасир, основатель холдинга «Стройгазконсалтинг», одного из крупнейших подрядчиков «Газпрома» Кирилл Дмитриев, руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Борис ...
Дата: 07.12.2020 Копия в Google

18. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

... Ходорковский совместно с членами организованной группы добился допуска указанных подконтрольных ему фирм для участия в инвестиционном конкурсе по продаже акций ОАО "Апатит". На основании представленных, под руководством Ходорковского, подложных документов комиссия по проведению инвестиционного конкурса была введена в заблуждение и вынесла решение о признании АОЗТ "Интермединвест", которое предложило самый большой объем инвестиций, победителем конкурса по покупке акций ОАО "Апатит ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

19. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

Как связаны Salamandur, Crossland Assets и Merrion Capital Ливанский офшорный король В августе OCCRP и Daraj.com опубликовали материал, в котором раскрыли, что Риад Саламе тайно владеет офшорными компаниями с зарубежными инвестициями почти на 100 ...
... брат Раджа присвоили более 330 миллионов долларов из средств ЦБ. Раджа Саламе По имеющимся данным, деньги перечислили из Центробанка в зарегистрированную на Британских Виргинских Островах фирму, которую, предположительно, контролировал Раджа Саламе ...
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

20. Кирилл Андросов как Alterego Германа Грефа.

А на 1 декабря 2012 года капитал фонда составлял $525 млн. На самом деле фонд аккумулировал зарубежные средства, заработанные командой. Вместе с Андросовым участниками фонда стали другие старые и не очень знакомые председателя Сбербанка: бывший вице-президент ТНК-BP Евгений Астахов, экс-советник министра экономики Вячеслав Пивоваров, бывший управляющий директор (по России) швейцарской UBS AG Филипп Киндт и Алексей Бланин. Астахов вместе с Андросовым стали управлять прямыми инвестициями через ...
Дата: 07.12.2015 Копия в Google