Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Капитализм в холодном климате.

Запад с энтузиазмом принял подъем парламентарной демократии в России - величаво пообещав помощь и инвестиции - но траектория России в последнее время оставила мало места для оптимизма.
Естественно, Россия и тогда была достаточно беззаконным обществом, с удручающими правилами ведения бизнеса, всепроникаюшей коррупцией.
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

222. Цюрихские финансисты ворочали украденными миллионами.

... клиенты: Утечка показала, что швейцарская фирма по управлению активами работает с лицами, которых обвиняют в мошенничестве и коррупции, Фото: ИА "РБК", insidethegames.biz, xabar.uz, Alamy, epigraph.info, icmos.ru Клеман Файоль, Антуан Харари Среди ...
... о недостаточных проверках или нарушениях процедур контроля в Finaport на основании единичного случая».) В фирме, у которой менее 50 сотрудников, говорят, что их цель — «сохранить и увеличить состояние» клиентов «путем этичных и устойчивых инвестиций ...
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

223. Щедрость "тайной жены" шефа МЧС Александра Куренкова.

Также возможно, что причина была в положительных личных качествах Зиничева, о которых «Проекту» рассказал бывший сотрудник администрации президента: «В отличие от многих других в ФСО он был просто хороший человек, и в смысле коррупции тоже».
Кстати, список городов для огромных инвестиций в музеи выглядит интересно: править Кузбассом как раз тогда отправили мужа племянницы Путина Сергея Цивилева, про важность Калининграда для Путина уже говорилось (кстати, сейчас регионом руководит Антон ...
Дата: 22.08.2023 Копия в Google

224. Свидания Катерины Тихоновой под госохраной.

Свидания Катерины Тихоновой под госохраной Частные путешествия дочери Путина по Европе на бизнес-джетах РФПИ и фармкороля Алексея Репика Оригинал этого материала © istories.media, 25.08.2022, Жизнь семьи Путина за границей — коррупция, балет и армия ...
Gulfstream G650 (LX-SIX) В 2018 году конечным собственником бизнес-джета стал Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
Дата: 26.08.2022 Копия в Google

225. Моляку полвека воли не видать.

В гордуму Братска он был избран в 2005 году, работает заместителем генерального директора по инновациям и инвестициям ООО «Сибирский лес».
Александр Синицин на посту первого заместителя прокурора Братска возобновил несколько ранее приостановленных уголовных дел в отношении членов братского ОПС, вел борьбу против коррупции в органах милиции.
Дата: 01.07.2022 Копия в Google

226. Дворец и золотой вагон Виктора Медведчука.

Центр противодействия коррупции называет Воробья "банкиром" Медведчука и его соратника Тараса Козака. Согласно декларации, Марченко больше не является бенефициарным собственником российского микропредприятия Основы инвестиций и финансовой компании Тренд Оптима.
Дата: 16.03.2022 Копия в Google

227. Швейцарский кошелек Ачилбая Раматова.

«В этом контексте у общественности есть все основания сказать: “Это коррупция?
— Рекомендательное письмо для Раматовой от Orient Building, еще одной компании Orient Group — Анкета Раматовой показывает, что она ждала доходов от железнодорожного бизнеса в Узбекистане, что ее компания была создана для инвестиций, и что дела вел ...
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

228. Курортный мираж Кирилла Андросова и Евгения Новицкого.

Абдулла Ямин Согласно документам из «Архива Пандоры» (Pandora Papers), опубликованным в октябре 2021 года, остальными 50% компании Depezar Services Limited владел сингапурский фонд прямых инвестиций Lang Capital Fund, которым управлял Андросов.
В настоящий момент ему предъявлены новые обвинения в коррупции.
Дата: 07.12.2021 Копия в Google

229. Дмитрий Рыболовлев под следствием.

[...] Дмитрий Абзалов президент Центра стратегических коммуникаций «Рыболовлев, как известно, владел достаточно серьезными компаниями и вовремя кешировался, после этого занимался инвестициями за рубеж.
В конце 2018-го фигурантом дела о коррупции и торговле влиянием в Монако стал уже сам Рыболовлев: в рамках разбирательств между ним и Бувье суду были переданы данные с телефона юриста российского бизнесмена Татьяны Бершеды.
Дата: 27.04.2021 Копия в Google

230. Ивана Белозерцева взяли за Бориса Шпигеля.

... Видео: via @kfm936 Николай Сергеев, Олег Рубникович, Александр Осипов, Ксения Веретенникова, Андрей Винокуров, Сергей Петунин Иван Белозерцев Иван Белозерцев, с 2015 года являвшийся губернатором Пензенской области, задержан по подозрению в коррупции ...
Первая из них — Корпорация развития Пензенской области — занимается привлечением инвестиций и работой с инвесторами, а также является инфраструктурой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

231. Олег Извеков "подогрелся" на тепловизорах.

«Наталья Котова (глава города.— “Ъ-Южный Урал”) не раз заявляла о своей нетерпимости к любым проявлениям коррупции, вне зависимости от статуса и должностей. Администрацией города будет оказано полное содействие правоохранительным органам в данном расследовании»,— написал начальник управления информационной политики мэрии Владимир Сафонов в своем Telegram-канале. Олег Извеков был назначен на должность вице-мэра Челябинска по экономическому развитию и инвестициям 26 февраля 2020 года.
Дата: 19.02.2021 Копия в Google

232. Новые русские граждане Мальты — 2019.

... представила доклад, в котором отметила, что программы «золотых паспортов» и «золотых виз» создают риски с точки зрения отмывания денег, коррупции и уклонения от уплаты налогов. Еврокомиссия пришла к выводу, что выдача «золотых паспортов» недостаточно прозрачна, а соискатели могут обходить существующие фильтры безопасности. Тем не менее никаких масштабных практических действий в отношении программ не предпринималось ни ЕС, ни властями государств, которые выдавали гражданства в обмен на инвестиции ...
Дата: 12.01.2021 Копия в Google

233. Сергей Сопчук и Василий Усольцев потеряли 14 тонн.

... в доход Российской Федерации доли в уставном капитале ООО «Терней Золото» «как имущество, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством РФ о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы ...
Потенциальный объем добычи — 1,8 т золота в год. Но для организации золотодобычи компания нуждается в инвестициях в размере 3,5 млрд руб. В 2019 году Сергей Сопчук заработал 12,732 млн руб. У него в собственности два жилых дома 252,00 и 323,30 кв. м ...
Дата: 29.12.2020 Копия в Google

234. Николай Николюк поставил "откаты" на поток.

Бывший сотрудник водоканала считает, что доказать факты коррупции будет нелегко: Эта пришедшая из Волгограда команда управленцев — очень спаянные ребята, а сам Николюк — умный и хитрый парень.
В 2018 году Николай Николюк поднял эту планку до 8 млрд инвестиций, но водоканал уже не тянул такие расходы.
Дата: 12.11.2020 Копия в Google

235. Альберт Худоян ушел с допроса в рубашке следователя.

ТАСС, 17.06.2020, "Источник: СК назначил ДНК-экспертизу по делу о коррупции в отношении двух генералов МВД": "Удивительную неспешность демонстрируют следователи, учитывая, что деньги изъяты 2 апреля, а следы ДНК на них начинают искать спустя 2,5 ...
Причем стоимость половины компании была оценена в символическую сумму €500, а требуемые инвестиции — примерно в $50 млн. Выводы РwC, по мнению защиты, дают веские основания для признания уголовного преследования господина Худояна необоснованным и ...
Дата: 18.06.2020 Копия в Google

236. Марк Вайнштейн пытается стать жертвой Кирилла Черкалина.

... от ФСБ Сергей Машкин Как стало известно “Ъ”, следователь СКР, разбирающийся с громким уголовным делом обвиняемого в коррупции бывшего начальника банковского отдела управления «К» ФСБ РФ Кирилла Черкалина, отказался признать потерпевшим по этому делу ...
На днях господин Вайнштейн, крупный бизнемен, специализирующийся на банковском деле, инвестициях в строительство и торговле антквариатом, обратился к председателю комиссии по этике совета судей Анжелике Клюевой.
Дата: 13.04.2020 Копия в Google

237. Золотой трон "казанского хана".

Но пройдя верификацию главного борца с коррупцией в российском интернете, история про пожилого руководителя РТ, летающего на личном бизнес-джете на экзотические острова в компании молодой сотрудницы, приобрела другой вес - во всяком случае, в ...
Более того, Владимира Путина не только проинформировали о «прорывных» технологиях, но и рассказали о государственных инвестициях и потенциальных заказах со всего мира.
Дата: 20.03.2020 Копия в Google

238. Эрнесту Бернису выставили счет на 50 миллионов.

28 января при силовой поддержке бойцов спецназа из подразделения «Омега» представители генпрокуратуры Латвии, Службы финансовой разведки, Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (БПБК), Службы госдоходов, а также Комиссии рынков финансов и ...
Инвестиция, прямо скажем, смешная — особенно на фоне «отмытого» через ABLV миллиарда, — зато инвестор, по его словам, выполняет, важнейшую миссию «реэмиграции».
Дата: 04.02.2020 Копия в Google

239. Новые русские граждане Мальты — 2018.

В январе 2019 года Еврокомиссия представила доклад о практиках предоставления иностранцам гражданства или резидентства в странах Евросоюза в обмен на инвестиции и заключила, что эти схемы создают риски для безопасности ЕС. По мнению авторов, речь идет о рисках потенциального отмывания денег, уклонения от уплаты налогов и коррупции, а также о возможности инфильтрации организованных преступных группировок на территорию союза.
Дата: 15.01.2020 Копия в Google

240. Валерий Коротков обвиняется в мошенничестве с Gram на $159 млн.

Несмотря на активный интерес к бизнесу на Украине Валерий Коротков на некоторое время сохранил должность первого вице-президента российской «Итеры», которая, по-видимому, стала для него источником денег на инвестиции за границей.
Кстати Если верить нашумевшему расследованию журналиста Ивана Голунова, рассказавшего о коррупции на рынке похоронных услуг Москвы, Валерий Коротков является владельцем земли на Троекуровском кладбище.
Дата: 06.12.2019 Копия в Google