Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2101. Марселя Зарипова и Елену Наумову выводят на 873 млн руб.

«Также временная администрация установила операции по замещению активов банка (ссудной и приравненной к ней задолженности юридических лиц, вложений в инвестиционные бумаги, дебиторской задолженности юридических лиц) требованиями к компаниям, не ведущим реальной деятельности, завышенным по стоимости недвижимым имуществом и прочими неликвидными активами»,?— говорилось в пресс-релизе Банка России.
Дата: 28.03.2018 Копия в Google

2102. Сергею Шилову "шьют" ущерб на 1,4 млрд.

В ноябре 2016 года стало известно, что 95% компании купил инвестиционный фонд Prometheus Capital Левана Васадзе, однако в июне 2017 года Сергей Шилов выкупил компанию обратно.
... при монтаже единой интеллектуальной системы обеспечения деятельности (ИСОД) МВД РФ сотрудниками ФСБ был задержан ее автор, крупнейший в России специалист по информационным технологиям, основатель и глава ООО AT Consulting Сергей Шилов ...
Дата: 02.03.2018 Копия в Google

2103. Криминальные IPO Германа Каплуна.

... Market (AIM) London Stock Exchange (LSE) — Альтернативном инвестиционном рынке Лондонской фондовой биржи, где привлекла $20 млн., притом что никакими активами компания не владела. Альтернативный инвестиционный рынок (AIM) был организован при ЛФБ в ...
Поскольку до бесконечности прокручивать через собственную компанию собственные деньги смысла по определению нет, со временем Герман Каплун и его партнеры начали продавать акции вне биржи своим знакомым в России.
Дата: 12.02.2018 Копия в Google

2104. Маргулан Сейсембаев временно недоступен.

... приобрел компанию за $12 млн, на тот момент у нее было долгов на $237 млн и бывшее в употребление оборудование из Турции. В 2004 г. «Кар-Тел» был приобретен российским «Вымпелкомом» за $425 млн с учетом долга, сократившегося на тот момент до $75 млн. Число абонентов увеличилось до 670 тыс. В то же время Фонд страхования вкладов Турции, как владелец бывших активов семьи Узанов, затеял международное разбирательство с властями Казахстана. В 2008 г. Международный центр по разрешению инвестиционных ...
Дата: 26.01.2018 Копия в Google

2105. Кипрская компания Олега Дерипаски подала иск к Полу Манафорту на $26 млн.

... как следует из иска, началось в 2007 г., когда был создан фонд прямых инвестиций в России, на Украине, в странах СНГ, Черногории и других государствах юго-восточной Европы. Сделка, ставшая предметом иска, приходится на 2008 г., когда структуры Дерипаски перевели кипрской фирме Манафорта PEM Advisors Ltd. $18,9 млн за приобретение доли в группе украинских телекоммуникационных компаний Black Sea Cable. Еще $7,35 млн составили управленческие издержки, которые также были оплачены компанией Дерипаски ...
Дата: 11.01.2018 Копия в Google

2106. Как "общак Семьи" "вернули" секретным вердиктом.

В тоже время, источник "Страны" в силовых структурах не исключает, что при смене политической конъюнктуры уголовные дела могут возбуждены и против представителей инвестиционной компании.
Его с громадным дисконтом (всего за $30 млн.) пытались приобрести нардеп Александр Онищенко и недавно получивший украинское гражданство бизнесмен из России Павел Фукс.
Дата: 11.01.2018 Копия в Google

2107. Олега Слыщенко привлекли к Алексею Алякину.

Отток средств клиентов начался в 2011–2012 годах, когда фиктивным фирмам «Поисковик», «Карелцемент» и Столичной инвестиционной компании были выданы ничем не обеспеченные кредиты на 469 млн руб. (в общей сложности у банка таковых было более 80).
... финансовая структура на сегодняшний день должна своим клиентам 25,8 млрд руб. Бывший председатель правления банка «Пушкино» 51-летний Олег Слыщенко был арестован Тверским судом Москвы 7 ноября по ходатайству ГСУ ГУ МВД России по Московской области ...
Дата: 09.11.2017 Копия в Google

2108. Дмитрию Захарченко добавили отпускной эпизод.

... единоличным владельцем и совладельцем ряда компаний в Москве и других российских регионах. — Врезка К.ру] Акциями ПАО "Газпром автоматизация", по состоянию на 30 сентября, владеют ООО "Инвестиционная компания "Паритет" (24,4%), ООО "Энергосоюз" (28,7 ...
... Т" антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России, которое специализировалось в выявлений преступлений в области топливно-энергетической отрасли. ПАО "Газпром автоматизация" является одной из ведущих компаний в области автоматизации технологических ...
Дата: 30.10.2017 Копия в Google

2109. Хоттабыч, или Волшебная лапа Медведева.

... санатория оказалась компания «Росинжиниринг» Дмитрия Новикова, застройщика известного шале «Псехако» фонда ДАР и по совместительству инструктора Дмитрия Медведева по горным лыжам. Чудеса начинаются В 2013 году на Международной инвестиционной выставке ...
Возглавляет «Черноморский курорт Плаза» хороший знакомый Ильи Елисеева?— Шамиль Ильясов, экс-представитель Калмыкии при президенте России и глава правления благотворительного фонда по возвращению реликвий «Наследие», который репатриирует в Элисту ...
Дата: 20.10.2017 Копия в Google

2110. Банкрот Михаил Бабель сбежал в Израиль из-под залога.

Интересно, что в прошлом году именно по заявлению Бабеля было возбуждено уголовное дело в отношении его экс-компаньона — 58-летнего бизнесмена, президента инвестиционной компании "Корпорации развития территории — КРТ" Юрия Гусева.
Директором был назначен глава крупнейшего в России частного музея техники Вадим Задорожный.
Дата: 05.10.2017 Копия в Google

2111. Кто владеет Финским заливом.

Супруга миллиардера Eвгения Войтенкова (ООО "Инвестиционная компания Пулковская") Eлена в Комарово владеет участком площадью 0,3 га на Курортной улице.
... России по Северо-Западу Владимир Белановский. Эксперты оценивают рыночную стоимость земель в 2,5 млрд рублей. В 2007 году фирме "Версия" постановлением правительства города на инвестусловиях дали в аренду 20 га по соседству с Ласковым пляжем. Компания ...
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

2112. Ответ Сергея Пойманова.

... Капитал» на торгах, проведенных ООО «Инвестиционная компания «Таск Квадро Секьюритиз» в рамках исполнительного производства были реализованы 24,67% акций ОАО «Павловскгранит», принадлежавших Пойманову, по цене 516174826 рублей компании ООО «Трейд ...
В своем заявлении и в своей публикации на сайте Ноготков умышленно сообщает недостоверные сведения, прекрасно зная следующее: 20 мая 2010 года ОАО «Сбербанк России» по договору цессии уступило права требования по всем обязательствам ЗАО ...
Дата: 26.06.2017 Копия в Google

2113. Меркушкин клан.

5,5% принадлежит инвестиционной компании «ЦБТ» — в 2005 году ее учредили Алексей Гришин и Алексей Меркушкин.
Алексей Гришин сейчас работает директором департамента градостроительной деятельности и архитектуры Минстроя России.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

2114. Зампреда Татфондбанка нашли в Подмосковье.

Он был объявлен в федеральный розыск 18 февраля в рамках расследования уголовного дела по факту махинаций в ООО «Инвестиционная компания “ТФБ Финанс”» — «дочке» Татфондбанка, зампредом правления которого он являлся.
Отметим, незадолго до этого в кредитном учреждении прошла плановая проверка, по итогам которой было выявлено нарушение ряда нормативов, и Банк России ограничил его в привлечении средств физических лиц во вклады.
Дата: 02.03.2017 Копия в Google

2115. В Татфондбанк пришли за "Доходными инвестициями".

Задержания в рамках дела начались после того, как 4 февраля президент Татарстана Рустам Минниханов потребовал от правоохранительных органов "усилить работу по выявлению и привлечению к ответственности лиц, виновных в проблемной ситуации с Татфондбанком и инвестиционной компанией "ТФБ Финанс"". Напомним, в ТФБ решением Банка России с 15 декабря прошлого года на три месяца была введена временная администрация в лице Агентства по страхованию вкладов, объявлен мораторий на обязательства перед ...
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

2116. Михаил Гуцериев сочинил банкротство.

Экспортируя в Европу низкосернистые угли «Обуховской» и «Дальней», Ринат Ахметов стал поставлять в Россию, в свою очередь, украинский уголь, не востребованный ни на Украине, ни тем более в Европе. Например, уже в октябре 2012-го компания начала ...
Инвестиционная программа, запланированная в ОАО «Русский уголь» на 2012 год, не выполнялась: за пять месяцев 2012 г. инвестиции в ростовскую группу шахт составили только 68 млн руб., или 8,5 % от запланированного на 2012 г. объема инвестиций в ...
Дата: 26.01.2017 Копия в Google

2117. Жене экс-партнера Чубайса напомнили про аферы мужа.

Ещё в 2009 году по распоряжению Чубайса "Роснано" заключило инвестиционный договор с фирмой-однодневкой ООО "ГК Новый каучук" на разработку наноасфальта на 1,3 млрд руб­лей. Большая часть этих денег пропала, а "Новый каучук" обанкротился. Выпускать "Унирем" должен был завод ООО "Уником" в Подольске, который и получил 810 млн из 1,3 млрд рублей. Долей в 65% компании владело ООО "ГК Новый каучук", а 35% — "Роснано".
Дата: 25.01.2017 Копия в Google

2118. На госслужбу — со "своей" фирмой.

... является дочерней компанией ООО «УК «ГЛАВСТРОЙИНВЕСТ», которую возглавляет бывший подчиненый номер один у Владимира Токарева — Николай Васютин, занимавший должность директора департамента Минрегиона и главного жилищного инспектора России ...
А вот ответ зам. министра Токарева на вопрос журналиста «Российской газеты» о том, какие средства выделены Инвестиционным фондом в 2011 году на приоритетные проекты: «55,9 миллиарда рублей были направлены на финансирование особо значимых ...
Дата: 14.12.2016 Копия в Google

2119. Татаро-британский гамбит Марата Хуснуллина.

... департамента строительства Москвы директор у компании сменился. Из реестра коммерческих организаций Великобритании известно, что Роза Хуснуллина имеет британское подданство, родилась в 1944 году и зарегистрирована в России по адресу: Казань, улица ...
Сейчас в его отраслевом подчинении находятся инвестиционные проекты, связанные с использованием земельных участках в Москве.
Дата: 21.11.2016 Копия в Google

2120. Экс-владелец НЛК Альберт Ларицкий посотрудничал со следствием на 3 года колонии.

... НЛК Владимиру Сысолятину подготовить пакет документов для обращения в кировское отделение Сбербанка на получение кредита под инвестиционный проект по производству ориентировочно стружечной плиты. Примерно в то же время владелец НЛК приобрел в Швейцарии фирму Champion Chemicals AG. Вскоре по поручению Альберта Ларицкого был изготовлен подложный контракт, согласно которому эта швейцарская компания якобы обязалась поставить на НЛК оборудование на $16,7 млн. На основании этих документов кировское ...
Дата: 07.11.2016 Копия в Google