Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Контакты с криминалом

... компании "ЮКОС", курирующим вопросы финансовой деятельности нефтяной компании. Вице-президентами "ЮКОСа" стали также первый заместитель председателя Совета директоров "Роспрома" Леонид Невзлин и вице-президент банка "Менатеп" А.Самусев. Инвестиционные ...
Контакты с криминалом Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост", 1997 "В УБ есть сотрудник, который выполняет функции поиска контактов с преступными группировками с целью воздействия на должников и решения других острых вопросов ... Копия в Google

302. Валерий Главацкий выпилил из "НТфармы" и свалил.

В 2010 году тогда еще «Роснанотех» подписала с «НТфармой» инвестиционное соглашение о строительстве производства вакцин и лекарств. Госкорпорация обязалась перечислить «НТфарме» 237 млн рублей в качестве взноса в уставный капитал и более 1 млрд ...
В отношении бывшего члена совета директоров кипрского фонда Nanoenergo Fund Limited было возбуждено дело по ч. 4 ст. 160 УК (хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием ...
Дата: 26.10.2023 Копия в Google

303. Бизнес-тылы Евгения Пригожина.

... недвижимостью, но о реальной деятельности компании ничего неизвестно. Так же «Хроники» обнаружили компании, про которые СМИ уже писали: ООО «Бизнес Проджект», АО «Нева», ООО «Брокер Эксперт», АО «Объединенная инвестиционная группа», АО «Литера ...
С 2022 года 99% компании принадлежит АО «Интерснаб». С 2011 года является поставщиком питания в соцучреждения Москвы (контрактов на 57 млрд рублей). ООО «Верона» (ИНН 7729644246). Создана в 2009 году. С 2022 года в собственности у АО «Форм Капитал».
Дата: 18.10.2023 Копия в Google

304. Нал для партии номиналов.

С 2014 года Дарькин — владелец всех акций и президент ПАО «Тихоокеанская Инвестиционная Группа» (ПАО «ТИГР»; чистая прибыль на конец 2021 года — 14,9 млн).
Дмитрий Певцов Основатель партии — известный предприниматель, общественный и политический деятель, экс-член центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), основатель компании Faberlic Алексей Нечаев.
Дата: 18.11.2022 Копия в Google

305. Итальянский тыл для Анатолия Чубайса.

При Борисе Ельцине входил в Президентский совет и руководил инвестиционной группой "Ренессанс-Капитал", которая вложила 34 млрд рублей в РАО "ЕЭС России", когда им управлял Чубайс.
Она тоже бывшая подчинённая Чубайса, трудилась генеральным директором компании "Роснано Капитал".
Дата: 28.03.2022 Копия в Google

306. Доля малая бывшего зампреда КНБ Казахстана.

Доля малая бывшего зампреда КНБ Казахстана Оригинал этого материала © "Ведомости Казахстана", 06.02.2022, Фото: РИА "Новости", hcbarys.kz, Forbes.kz Как племянник Даулета Ергожина рейдировал "Азия Авто" Алексей Вьюгин Даулет Ергожин Заявление опального владельца группы компаний «БИПЭК Авто-Азия Авто» Анатолия Балушкина на имя главы государства с требованием привлечь к уголовной ответственности «Масимовых, Маминых и Ергожиных», стоявших за агрессивными действиями «Jusan Bank» по отъему этого ...
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

307. Преднамеренному банкроту Владимиру Яркину вышел срок давности.

В его новый проект включены компании, зарегистрированные в регионах присутствия «АвтоТрейда»: Тольятти, Орёл, Липецк, Смоленск, Йошкар-Ола, Волгоград и Сыктывкар. По некоторым данным, учредителем новых ООО стала его дочь Вера Яркина, а директором — его брат Александр Яркин. Как продвигается данный проект на момент выхода материала, журналистам ПАСМИ выяснить не удалось. В рамках дела о банкротстве холдинга были включены 20 кредиторов, среди них: «Балтийский инвестиционный банк» (48,6 млн. руб ...
Дата: 17.01.2022 Копия в Google

308. Золотые дети Леонида Калашникова.

В статье от 2 августа 2021 года подробно описывалась офшорная сеть, с помощью которой высокопоставленные коммунисты выводят свои капиталы за границу. [...] Владельцем кипрской фирмы-офшора «Solidarity Finance Limited», по информации СМИ, оказался также «красный» кандидат в депутаты Госдумы от Крыма и Севастополя Александр Тарнаев. Чтобы скрыть свое участие, коммунист зарегистрировал иностранную компанию на свою дочь Надежду Тарнаеву, которая и числится ее директором.
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

309. Семейная "экосистема" Германа Грефа.

... консалтинговой компании «НЭО-Центр» скандально известного банкира Артема Аветисяна (13), где курировал продвижение группы на российском и международном рынках. Как сообщали «Ведомости», эта компания является одним из ответчиков по иску США в деле о «рейдерском захвате» производителя гранита «Павловскгранит» против Сбербанка. Владелец «Павловскгранита» Сергей Пойманов подал иск на 750 миллионов долларов к Сбербанку, Герману Грефу, «Сбербанк Капиталу» и «НЭО Центру» за утерю контроля над компанией ...
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

310. Российские миллиардеры в топ-300 богачей Швейцарии.

Этот год не был для него успешным: по решению Верховного суда Нидерландов, постановившего, что права на бренд водки «Столичная» принадлежат России, а не группе его компаний SPI Group, Шефлер был обязан выплатить России всю прибыль, полученную от ...
Это может удивить лишь тех, кто пропустил нашу недавнюю информацию о том, что в первом полугодии 2020 года чистый приток капитала в восьми крупнейших банках Конфедерации превысил 80 млрд франков.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

311. Илья Юров — "лживый свидетель", его схемы — "финансовая пирамида".

... ЦБ. В 2009–2014 гг. клиенты «Траста» по совету его сотрудников переводили средства из вкладов в кредитные ноты — ценные бумаги двух голландских компаний. Эти компании выдавали «Трасту» субординированные кредиты, и банк таким образом пополнял капитал ...
Почему я должен утруждать себя этим делом?» Юров и команда менеджеров в середине 2000-х гг. купили у группы «Менатеп» Михаила Ходорковского и его партнеров банк «Менатеп Санкт-Петербург» и Доверительный инвестиционный банк, впоследствии объединенные ...
Дата: 24.01.2020 Копия в Google

312. Старушка на миллиард.

... логистическая инвестиционная группа, бенефициаром которой стал его сын Гамид, фигурирововший в новостях как безработный, у которого угнали Toyota Land Cruiser 200 из двора элитного дома на Петровке. «Сафинат», согласно сайту компании, предоставляет ...
Таким образом, за четыре года банк стал одним из крупнейших в России, на 2006 год его активы составляли 24 млрд рублей, а капитал — всего 3,2 млрд рублей.
Дата: 05.09.2019 Копия в Google

313. Юрий Соловьев недоинвестировал в болгарский паспорт жены.

При этом деньги были переведены со счетов Quillas в кипрском банке RCB Bank, который на тот момент принадлежал группе ВТБ. А компания Keranto была связана с финансовой группой ICU, которую на протяжении семи лет, до вступления в должность главы ...
Проверки получения гражданства иностранцами в Болгарии активно начались после того, как Еврокомиссия в конце 2018 года объявила о намерении ужесточить контроль над программой продажи инвестиционного гражданства Болгарии.
Дата: 13.06.2019 Копия в Google

314. "Сады Майендорф" для 9-летнего Гейдара.

Заказчиком был совладелец «Капитал групп» Владислав Доронин, участок оформлен на Зинаиду Доронину.
... Life; девелоперская компания PASHA Construction, которая управляет множеством объектов недвижимости в Азербайджане, туристическая PASHA Travel; Absheron Hotel Group, которая управляет несколькими пятизвездочными отелями; инвестиционная компания Pasha ...
Дата: 21.02.2019 Копия в Google

315. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2018).

Младший брат Николай пришел в компанию спустя 4 года. За несколько лет братья собрали контрольный пакет «РЕСО-Гарантии», сегодня им принадлежит около 60% компании, еще 39,34% — у французской страховой и инвестиционной группы AXA. Саркисовым принадлежит по 50% в банке «РЕСО Кредит», опорном банке группы с капиталом $50 млн. Большая часть в их совокупном состоянии приходится на заграничную недвижимость: 115 га земли в Монако, три дома в Лос-Анджелесе, здание Торгово-промышленной палаты в Париже ...
Дата: 07.09.2018 Копия в Google

316. Григорий Слабиков надзирал мимо СРО.

... крах компании «Норд-Вест капитал». В сентябре 2017 года ее лишили лицензии на управление инвестиционными и паевыми фондами. Компания аккумулировала средства фирм — членов саморегулируемых организаций (СРО). Бенефициаром «Норд-Вест Капитала» считается ...
Практически одновременно с этим оперативные группы постучались в ворота принадлежащего Григорию Слабикову коттеджа, расположенного в поселке Токсово Ленинградской области, и в двери элитных городских квартир на Крестовском острове, зарегистрированных ...
Дата: 11.05.2018 Копия в Google

317. "Время" работает на чеченскую ОПГ.

Другой «конфликт интересов» произошел у Казахстана с российскими бизнесменами Сутягинскими, владельцами омской группы компаний «Титан».
Наоборот, в Казахстане, Ким активно продвигает британский капитал, расставляя английских «варягов» на ключевые посты в экономике РК. В сферу его обширных интересов также входят ряд СМИ, включая Общественно-Политическую Газету «Время», не путать с ...
Дата: 01.03.2018 Копия в Google

318. Маргулан Сейсембаев временно недоступен.

В ходе конфликта оператор перешел под контроль группы «Альянс-Капитал». Как вспоминает Сейсембаев, он приобрел компанию за $12 млн, на тот момент у нее было долгов на $237 млн и бывшее в употребление оборудование из Турции.
В 2008 г. Международный центр по разрешению инвестиционных споров обязал Казахстан выплатить компенсацию туркам в размере $125 млн из-за потери «Кар-Тел».
Дата: 26.01.2018 Копия в Google

319. Панда черных аптекарей.

... денежные потери от инвестиционной деятельности компании составили 1.503.901.000 рублей! Причем эта огромная сумма потерь никак не отражается в балансе предприятия! Теперь давайте посмотрим на историю покупок «РИА «Панда» других компаний: в 2009 году ...
... подвигов» мы заниматься не будем, этим уже занимаются компетентные органы и идут разбирательства в судах, в частности по фактам подделки подписей в финансовых и юридических документах (официальное подтверждение можно получить в ООО «ЭКО ТЭК групп ...
Дата: 05.09.2016 Копия в Google

320. "Не подпускал к подрядам других друзей президента".

... ИГ «Росвагонмаш», созданная в 2006 г. В 2011 г. Орлов выкупил акции этой группы, как он ранее сообщил «Ведомостям». Но откуда взял деньги, не рассказал. В инвестиционную группу входила управляющая компания «РВМ капитал». До того как группу выкупил Орлов, эта УК получила в управление от близкого к РЖД некоммерческого пенсионного фонда «Благосостояние» три ЗПИФа с чистыми активами на 4,5 млрд руб. А один из фондов под управлением УК «РВМ капитал» стал инвестором гостиничной сети Андрея Якунина ...
Дата: 12.10.2015 Копия в Google