Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Джо и Джилл Байдены задекларировали $620 тыс.

... не инвестировать в акции отдельных компаний, чтобы избежать этических конфликтов в работе. Однако он не использовал даже диверсифицированные инвестиционные фонды, которые эксперты по этике часто рекомендуют как способ избежать конфликтов интереса. Декларация 2019 года показывала, что Байдены держат меньше $200 000 в фондах с переменным аннуитетом (ежегодный страховой взнос, который немедленно превращается в акции. — Forbes), находящиеся во владении страховой компании, а остальные их деньги ...
Дата: 16.04.2024 Копия в Google

302. Максим Бакиев подключился к криптомайнерам.

По данным Электроэнергетического Совета СНГ, компания «ГЭС-Энерго Алматы» имеет мини-ГЭС мощностью в 0,43 МВт-час. Как отмечает эксперт в энергетике Эрнест Карыбеков, этого слишком мало, чтобы обеспечить электричеством майнинговую ферму «Соларкоина ...
В 2010 году на инвестиционном конкурсе фирма «ГЭС-Энерго Алматы» имитировала конкуренцию, чтобы акции этих госкомпаний смогла выкупить за бесценок ОАО «Чакан ГЭС» Максима Бакиева.
Дата: 09.10.2023 Копия в Google

303. Труба Мирзиеева.

Члены группы — в том числе эксперты из государственных энергетических компаний, государственного комитета по геологии и минеральным ресурсам, счетной палаты — пришли в выводу, что из 17 реализуемых проектов с общим бюджетом 24,5 млрд долл.
... быть собственником компании «несколько лет назад». Нынешний собственник «Форус» скрыт от общественности принадлежащей «Газпрому» компанией, которая ведет реестр акционеров крупнейших российских компаний. На вопрос о своих инвестиционных интересах в ...
Дата: 03.08.2023 Копия в Google

304. 117 юрлиц Патрика Хансена.

Хансен также является соучредителем и партнером двух люксембургских инвестиционных компаний, Saphir Capital Partners и Edison Capital Partners, согласно биографии на одном из сайтов его компании. В биографии не упоминаются десятки других компаний в Люксембурге, на Кипре, в Великобритании, Белизе и на Британских Виргинских островах, в которых Хансен принимает участие. Барроу, эксперт по борьбе с отмыванием денег, сказал, что невозможно сказать наверняка, чем занимался Хансен, но некоторые из его ...
Дата: 14.02.2023 Копия в Google

305. Романа Абрамовича раздели до трастов.

Затем Блох был президентом компании «Сибнефть», которой владел Абрамович. Борис Йордан в 1995 году учредил в России инвестиционную компанию «Ренессанс Капитал». Он также возглавлял совет директоров нефтяной компании «Сиданко» и руководил НТВ.
Компани владели акциями двух крупнейших сталелитейных предприятий США почти на полмиллиарда долларов и участвовали в кредитных операциях, которые эксперты посчитали подозрительными.
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

306. Номинал Андрея Костина прячет нажитое госбанкиром.

В большом списке активов есть всё: дома, квартиры премиум-класса, инвестиционные компании и даже дорогой отель в Австрии.
Передача фирмы, как и участие других компаний Уайта в переходе прав собственности, может свидетельствовать о том, что «он является доверенным лицом Костина», — полагает австрийский эксперт по борьбе с отмыванием денег Флориан Хорсика.
Дата: 29.07.2022 Копия в Google

307. Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана.

Так считает эксперт по Китаю Ева Пилс, преподаватель права в Королевском колледже Лондона. «Вероятность того, что такую публикацию не удалят, была практически нулевой. Думаю, она вряд ли продержалась бы в Сети больше пары часов, максимум — пару дней, — сказала она. — Если не было попыток заблокировать распространение письма, то оно явно появилось с санкции сверху». В судебных материалах, данных о регистрации компаний и сообщениях СМИ есть подробности «общей коммерции» Чэня с Гу. Согласно этим ...
Дата: 16.06.2022 Копия в Google

308. Бесогоны Кадырова.

И власти им помогают бороться с оппонентами — “колдунами”», — говорит эксперт по Северному Кавказу Владимир Севриновский.
Это база данных о компаниях, претендующих на статус международных, чтобы попасть в него, необходимо добровольно предоставить информацию о деятельности фирмы.
Дата: 09.03.2022 Копия в Google

309. Пентхауc жены Леонида Михельсона — 2,2 млрд руб.

«В Москве всего пара застройщиков, которые предлагают элитный продукт в ЦАО. К тому же в центре мало кто строит — проекты неохотно согласовывают», — говорит эксперт. Это привело к росту цен, заметили эксперты ЦИАН и Savills. Стоимость элитного квадратного метра за год выросла с 955 000 руб. за 1 кв. м до 1,27 млн руб. — это на 33% выше, чем год назад, и на 18% выше допандемийного 2019 года, сообщила Кирюхина. Значительная часть покупателей премиальных новостроек преследует инвестиционные цели ...
Дата: 20.01.2022 Копия в Google

310. Война за $2,7 млрд наследства Олега Бурлакова.

Истцами вместе с ней выступали две инвестиционные холдинговые компании, а ответчиками, помимо Олега Бурлакова, — несколько швейцарских финансовых компаний и холдингов.
Написанное миллиардером завещание, в котором он всё оставляет им, является действительным по праву последнего места жительства Олега Бурлакова — по праву Монако, считают опрошенные «Известиями» эксперты.
Дата: 20.12.2021 Копия в Google

311. Офшорная карусель Андрея Раппопорта.

Знакомый аттракцион Парк аттракционов в Южной Каролине — не первый «инвестиционный фристайл» Андрея Раппопорта. Раппопорт и девелоперская компания «МТ Девелопмент» планировали превратить Freestyle в бренд и открыть сразу несколько одноименных парков развлечений в Москве.
Дата: 02.12.2021 Копия в Google

312. Прокисшее поручительство короля молочных смесей Алексея Лысякова.

Эксперты сходятся во мнении, что «Сити Инвест Банк» постарается не допустить включения офшора и киевскую компанию в реестр требований Лысякова.
Основатель компании Георгий Сажинов стал обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере и эмигрировал. Теперь «Инфаприм» объявляет о реализации амбициозного инвестиционного проекта: он планирует за 3,8 миллиарда рублей ...
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

313. Илья Сачков на госизмене.

Компания стала сотрудничать и с международными правоохранителями — Интерполом и Европолом. Во второй половине нулевых Сачков получил признание и как отраслевой эксперт — он вошел в профильные комитеты при Госдуме, МИДе и ОБСЕ, регулярно выступал на крупных конференциях по кибербезопасности, попадал в рейтинг 30 Under 30 журнала Forbes, а в 2019-м даже получал премию конкурса «Немалый бизнес» из рук Владимира Путина. В 2016-м Group-IB продала по 10% компании инвестиционным фондам Run Capital ...
Дата: 30.09.2021 Копия в Google

314. Петр Кондрашев столкнулся с дефицитом магния.

... у бенефициаров компаний, которые продали акции Slontecco, Volesko и Fullcircle. «Именно этим лицам должны были переходить активы компаний после ликвидации, но они должны были быть установлены и привлечены к участию в процессе»,— пояснил эксперт ...
Также, через заключение сделок по купле продаже паев закрытых паевых инвестиционных фондов на балансе банка возникла невозвратная задолженность в размере 2,65 млрд рублей с переоцененным в десятки если не в сотни раз активом - известным пермским ...
Дата: 23.06.2021 Копия в Google

315. Как у Альберта Худояна "отжали" ЖК "Прайм Парк"

В 2007 году «Оптиму», достигшую оборота в $1,1 млрд, выкупил у Худояна другой крупный табачный дистрибьютор — компания «Мегаполис» Игоря Кесаева. Эксперты оценивали сделку в $200 млн. В 2008 году Худоян основал девелоперскую компанию Optima ...
Уже после ареста Худояна, в июле 2019 года, офшоры, владевшие «Прайм Парком», были проданы компании А1, входящей в «Альфа-Групп» Михаила Фридмана и партнёров. Представитель А1 тогда объяснял сделку «диверсификацией инвестиционного портфеля».
Дата: 23.03.2021 Копия в Google

316. Контрабандисты Александра Лукашенко.

... году ему отошло 40% внутреннего рынка, согласно данным с сайта компании. Именно с его компанией «Энерго-Оил» был заключен инвестиционный договор, согласно которому компания Олексина получила в аренду государственные ларьки «Табак» (около 900 объектов ...
Одновременно в Белоруссии налажено огромное производство табака, которое превышает внутреннее потребление больше, чем в два-три раза, по оценкам экспертов табачного рынка.
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

317. Лазурный берег Александра Дрозденко.

Оценивавшие проект эксперты также предпочли сохранить анонимность. В неофициальной беседе представители фирм, работающих в порту Усть–Луги, говорят, что подготовка к строительству терминала идет не первый год. Активной стройки соседи компании пока не ...
В самом ФГУП подтвердили его участие в данном инвестиционном проекте, но подробности раскрыть отказались.
Дата: 11.09.2020 Копия в Google

318. Миллиардная схема Алексея Шапошникова.

Но собеседник редакции, ещё один акционер «Северянина», говорит, что 25% акций получил чековый инвестиционном фонде (ЧИФ) «Профи».
Фонд наращивал контроль над «Северянином»: согласно отчётности 2004 года (самая ранняя из доступных), в это время на «Профи» и другие связанные с Шапошниковыми компании приходилось 46% акций.
Дата: 05.06.2020 Копия в Google

319. Активы группы ИСТ на 8 млрд руб. на Кипре арестованы.

Завершение инвестиционной стадии в компании и позитивные предпосылки по росту операционного денежного потока позволяют ожидать приемлемый уровень покрытия обслуживания дополнительных обязательств, что делает этот сценарий допустимым», — считает эксперт.
Дата: 28.05.2020 Копия в Google

320. Хаджи-Мурат Дерев уехал в розыск.

По телефону «Эксперту Юг» в компании сообщили, что сейчас завод не работает, от других комментариев отказались.
И если бы у «Дервейса» был гарантированный СПИК (ред.: специальный инвестиционный контракт) или иная господдержка, я был бы уверен, что моя цена не изменится, по крайней мере, в ближайшее время», — говорил г-н Галузинский.
Дата: 05.03.2020 Копия в Google