Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

541. Лондон уравнял Георгия Беджамова в правах.

... у банка в 2016 году. По данным АСВ, задолженность перед кредиторами составляет почти 233,3 млрд рублей, выплачено 7,7%. АСВ впервые оценило найденные активы Беджамова и Маркус в $100 млн в июле 2021 года. В апреле 2021 года Мельников сообщил на конференции Forbes по банкротству, что АСВ в конце 2020 года заключило с Маркус мировое соглашение о ее активах в США и Европе. Сумму активов Маркус Мельников тогда не назвал. Интересы АСВ в Высоком суде Лондона представляла инвестиционная компания A1 ...
Дата: 31.10.2022 Копия в Google

542. Олег Власов обобрал по "Высокому стандарту".

На 7 лет осужден совладелец банка «Балтика» и член совета директоров ПРПФ Олег Власов и на 5,5 лет — генеральный директор инвестиционной компании «Эмпайр траст» Анна Хохлова.
Дата: 26.09.2022 Копия в Google

543. Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике.

При этом, когда достоверно знали, сколько у потенциальной жертвы на счете в банке, предлагали играть сразу по-крупному — вкладывать от $50 тыс. до $300 тыс. Впрочем, особо недоверчивым шли на уступки, соглашаясь показать, как работает их механизм, на примере вложенной $1 тыс. Естественно, в этом случае инвестор довольно быстро получал прибыль и, как правило, соглашался вложить в инвестиционный бутик крупную сумму.
Дата: 08.04.2021 Копия в Google

544. Top-123 (Forbes-2021).

Партнеры: вместе с Юрием Ковальчуком владеет акциями банка «Россия», который находится под санкциями, «Национальной медиа группы» и СТС. Деталь: в 2019 году Мордашов передал 65% своего пакета акций Nordgold и TUI сыновьям Кириллу и Никите, но летом ...
Основной владелец инвестиционной компании Millhouse Роман Абрамович Состояние: $14,5 млрд Изменение за год: +$3,2 млрд Источник состояния: металлургия, инвестиции Возраст: 54 года Семейное положение, дети: разведен, семеро детей Город проживания ...
Дата: 07.04.2021 Копия в Google

545. Как у Альберта Худояна "отжали" ЖК "Прайм Парк"

Представитель А1 тогда объяснял сделку «диверсификацией инвестиционного портфеля».
Дата: 23.03.2021 Копия в Google

546. Денису Маякову нашли дела на заводе.

... Новикову $33,4 тыс., что составляло на момент сделки немногим более 1 млн руб. Однако, как считают в ГСУ, на самом деле это был обман, так как помещение находилось в залоге по ипотеке у банка «БФГ-Кредит», а потому его никто не передал новым хозяевам ...
До 2007 года он работал в ЗАО «Инвестиционная компания "Росбилдинг"», специализирующемся на скупке и перепродаже различных объектов недвижимости и площадок под застройку.
Дата: 01.10.2020 Копия в Google

547. Кипрские паспорта российских миллиардеров.

В 2019 году кипрское гражданство также получил олигарх, фигурант «доклада», родившийся в 1962 году, работающий в банковской и инвестиционной сферах, с состоянием в $7,2 млрд.
По данным издания, он получил гражданство в 2017 году, когда еще работал в банке.
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

548. Олег Ковалев "реинвестировал" в Венгрию и Хорватию.

Средства предназначались для реализации инвестиционного проекта «Создание комплекса заводов транспортного машиностроения». Как ранее сообщала прокуратура, ущерб ВЭБу оценили в 1,3 млрд руб. Кроме того, по информации областного УФСБ, по расчетным счетам компаний-однодневок осуществлялись финансовые операции транзитного характера в Венгрию и Хорватию. В 2009 году Олег Ковалев предоставил сотруднику банка фиктивные документы о покупке оборудования для завода на сумму в размере почти 92 млн руб. А ...
Дата: 17.04.2020 Копия в Google

549. Нал Виталия Юсуфова для Deutsche Bank важнее "политической уязвимости".

... заявил газете представитель банка. По его словам, обсуждение сделки было связано исключительно с «репутационными соображениями». — Врезка К.ру Виталий Юсуфов, пишет WSJ, работал в «Газпроме». В 2011 г. он играл ключевую роль в сделке под передаче ВТБ контроля над Банком Москвы. Его отец Игорь Юсуфов занимал должность министра энергетики с 2001 по 2004 г. В разное время входил в советы директоров «Газпрома», «Роснефти», «Транснефти». С 2011 г. занимается частной инвестиционной деятельностью через ...
Дата: 05.11.2019 Копия в Google

550. Виктор Трепель рассчитался по депозиту "Алмазювелирэкспорта".

... приговор Савеловского райсуда, приговорившего в особом порядке к полутора годам лишения свободы условно Виктора Трепеля — бывшего председателя правления Международного акционерного банка (МАБ), подконтрольного экс-депутату Госдумы Михаилу Слипенчуку ...
["Коммерсант", 09.01.2018, "Средства "Алмазювелирэкспорта" вернули в прокуратуру": Дело в том, что депутат Слипенчук с 1995-го по декабрь 2011 года являлся гендиректором ООО «Инвестиционная финансовая компания “Метрополь”», долей в котором владел ...
Дата: 26.11.2018 Копия в Google

551. Алексей Алякин выводил через одноклассника.

... по делу о хищении из банка «Пушкино». В апреле 2016 года все тот же Пушкинский горсуд приговорил к четырем годам условно кинопродюсера и руководителя нескольких строительных фирм Владимира Мурова. Это дело также было возбуждено по заявлению АСВ, но расследовало его ГСУ ГУ МВД России по Московской области по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования). В общей сложности в 2011–2012 годах фиктивным фирмам «Поисковик», «Карелцемент» и Столичной инвестиционной компании банк «Пушкино ...
Дата: 27.08.2018 Копия в Google

552. Хладокомбинат встроили в дело Анатолия Мотылева.

... особо важным делам СКР Сергея Дубинского об аресте имущества ОАО ИКМА, стало известно, что Следственный комитет на данный момент объединил в одно производство уже три уголовных дела о многомиллиардных махинациях со средствами банка «Российский кредит ...
... 10 тонн в сутки, икорный участок, пресервный участок, масложировой цех. Для развития «интеграционных связей по инвестиционным контрактам с правительством Москвы» были приобретены долевые пакеты акций ООО «Белинская птицефабрика» в Пензенской области ...
Дата: 07.08.2018 Копия в Google

553. Как "общак Семьи" "вернули" секретным вердиктом.

Благодаря ему была произведена спецконфискация и зачисление в бюджет $1,5 млрд средств со счетов десятка кипрских оффшорных компаний в украинских банках.
"Агенты" для легализации "общака Януковича" Журналисты указывают на, возможно, преступную роль, которую играла в процессе "прихода" на украинский рынок денег на покупку облигаций для окружения Виктора Януковича инвестиционная компания ICU. У ее руля ...
Дата: 11.01.2018 Копия в Google

554. Аферам Александра Глуховского Интерпол не помеха.

Как писали «Ведомости», в начале 2000-х Глуховской был одним из сотрудников инвестиционной компании «Россия»: компания занималась рейдерскими захватами, семь ее руководителей получили тюремные сроки от 10 до 15 лет. ЕБРР отказался комментировать, было ли банку известно на момент выдачи кредита, что один из бенефициаров компании — получателя денег находится в розыске.
Дата: 13.11.2017 Копия в Google

555. Поставщики РЖД сбежали от следствия на Кипр.

Проект предусматривает создание некой инвестиционной компании для вложения средств на территории РФ», — отметил собеседник «Росбалта».
... группы компаний, сотрудничающих с РЖД, Бориса Ушеровича и члена совета директоров банка «Новое время» Ивана Станкевича. По версии следствия, именно по их распоряжению четыре банка выдавали крупные суммы валюты в упаковке ФРС США полковнику ГУЭБиПК ...
Дата: 17.07.2017 Копия в Google

556. Олег Михеев ушел в бега.

["Коммерсантъ – Волгоград", 16.02.2017, "Суд потерял экс-депутата": По версии следствия, в сентябре 2007 года Олег Михеев подписал инвестиционный договор, согласно которому он обязался вложить в реконструкцию ОАО «Волгоградский моторостроительный ...
... средств экс-депутат оформил договоры поручительства от имени банка по договорам возмездного оказания услуг. При этом господин Михеев дал указание президенту Волгопромбанка не отражать обязательства банка в бухгалтерском учете, тем самым скрыв от ...
Дата: 16.02.2017 Копия в Google

557. Лже-чиновник АП сел за липовый инвестпроект.

Владислав Цораев, представившись политику руководителем несуществующего секретного финансового подразделения Администрации президента, убедил господина Титова вложить свои деньги в липовый инвестиционный проект.
При этом сумма инвестиций должна была составить не менее $500 тыс. Алексей Титов Сенатор согласился, взял по договору займа у своего сына — экс-владельца самарского банка "Солидарность" Алексея Титова сначала $4,4 млн, а затем и €1,5 млн. В октябре ...
Дата: 06.10.2016 Копия в Google

558. Пермского банкира нашли на острове.

Было также произведено списание залогового имущества, являвшегося обеспечением по кредиту, на сумму 138,2 млн руб. Кроме того, путем заключения сделок по купле-продаже паев закрытых паевых инвестиционных фондов на балансе банка возникла нереальная для взыскания дебиторская задолженность в размере 2,6 млрд руб. 20 ноября прошлого года ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере со средствами банка.
Дата: 13.09.2016 Копия в Google

559. Деньги "Народного кредита" отмывали в водоканалах.

... Финэксперт", ООО "Новые инвестиционные технологии", ЗАО "Трансформат" и проч. В общей сложности за этот период из "Народного кредита" злоумышленники похитили более 10 млрд руб. В октябре 2014 года в связи с "утратой собственных средств, а также невозможностью восстановления платежеспособности" у банка была отозвана лицензия. По данным АСВ, по состоянию на 1 июля 2016 года размер задолженности банка перед кредиторами составлял более 20 млрд руб. По версии следствия, активы банка выводились по ...
Дата: 11.08.2016 Копия в Google

560. Никита Белых получал мзду "на помощь региону".

По данным этого же издания, Ларицкого обвиняют в финансовых махинациях при организации на НЛК нового производства, в результате которых, по оценке ФСБ, на счете бизнесмена в швейцарском банке осело более $10 млн. Ларицкий действительно реализовал инвестиционные проекты на территории Кировской области, рассказал РБК вице-спикер заксобрания Кировской области Михаил Курашин.
Дата: 27.06.2016 Копия в Google