Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Ивана Мязина наказали по всей мягкости закона.

... из РФ ранее участвовали «Русский земельный банк», «Российский кредит», «Саммит банк», Deutsche Bank, эстонское отделение Danske Bank и др. При этом Иван Мязин организовывал «прикрытие деятельности инвестиционных компаний по выводу денежных средств за рубеж через свои связи в ЦБ РФ, организовывал потоки денежных средств, поиск и вовлечение в данную деятельность сторонних банков и инвестиционных компаний». Согласно материалам дела, Мязин и два других совладельца банка — Олег Белоусов (находится в ...
Дата: 25.12.2019 Копия в Google

242. Дело СБ-банка пополнили на 6 млрд руб.

В частности, основное здание банка (Садовническая ул., 5) сначала перевели в закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Март Риэлти», а затем продали ООО «Аквенга», зарегистрированному, по данным полицейских, на подставное лицо.
Дата: 14.10.2019 Копия в Google

243. Английская недвижимость дочери депутата ГД Рината Хайрова.

Это была чисто инвестиционная сделка, покупка с целью дальнейшей перепродажи. Мы инвестируем деньги в достройку особняка, у нас есть конкретный покупатель, и мы знаем, по какой цене будет совершена покупка», — сообщил Цветков «БИЗНЕС Online», подчеркнув, что сделка на 100% финансируется частным банком. По словам бизнесмена, перед заключением сделок два банка и две адвокатские компании провели полный аудит всей его финансовой деятельности с того момента, как Цветков приехал в Великобританию.
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

244. "Аналитика Грефа" в жанре доноса.

... 21.05.2018, Фото: ТАСС "Аналитика Грефа" в жанре доноса Зачем "Сбербанк SIB" нацеливает на "Лукойл" американские санкции Антон Смолин Герман Греф Вагит Алекперов и компания «Лукойл» стали новой мишенью для инвестиционного подразделения Сбербанка ...
Во всей этой истории хочется пожалеть только репутацию одного из старейших и крупнейших банков России.
Дата: 21.05.2018 Копия в Google

245. "КомсоМОЛЛ" довел до банкротства.

... кв. м. Местное ООО «Инвестиционная компания "Стройинрос"» строило этот ТРЦ с 2006 года, но из-за финансовых проблем не смогло завершить объект. Вячеслав Каминский через принадлежавшие ему структуры в 2013 году выкупил «Стройинрос» и на банковский кредит и собственные средства достроил и запустил объект, передав его в залог Альфа-банку. Однако с января 2015 года структуры DVI Group начали допускать просрочки по валютным кредитам, а через некоторое время банк перестал проводить текущие платежи ...
Дата: 20.04.2018 Копия в Google

246. Владимиру Антонову нашли дело в "Советском".

По информации собеседников издания, Антонов контролирует банк «Русский инвестиционный альянс» (Риабанк), а его доверенные лица планировали приобрести Русский международный банк (РМБ). Представители этих банков опровергли связь с Антоновым.
Дата: 12.04.2018 Копия в Google

247. Нанопила для бюджета.

... АО «Роснано» Андрея Горькова, который отвечал за ее инвестиционную деятельность? Горьков находится под стражей, в начале февраля Басманный суд Москвы продлил его арест до 9 мая. Следствие вышло на финишную прямую и, вероятно, скоро мы увидим фигуранта на скамье подсудимых. Правоохранительные органы считают, что в 2011-2013 годах он вывел из госкорпорации почти 740 млн рублей. Речь идет о деньгах, которые Андрей Горьков разместил в КБ «Смоленский банк». В конце 2014 года банк лишился лицензии ...
Дата: 28.02.2018 Копия в Google

248. Александрина Маркво подала в суд на миллионера Александра Сенаторова.

Речь идёт о владельце инвестиционной группы "Коперник" — миллионере Александре Сенаторове.
Суды между Сенаторовым и Альфа-банком длились много лет. До кризиса структуры бизнесмена взяли у банка кредитов на $185 млн. В счет их погашения банку были переданы два здания на Красной Пресне и бизнес-центр «Северное сияние» на ул. Правды. Но банк ...
Дата: 13.10.2017 Копия в Google

249. Экс-гендиректору Barclays предъявили помощь Катара.

... и еще трех бывших топ-менеджеров банка обвиняют в нарушениях в кризис 2008 года. Британское Агентство по борьбе с крупным мошенничеством (SFO) обвиняет сам Barclays, а также его четырех бывших топ-менеджеров в мошенничестве при привлечении капитала в кризис 2008 г. Банку предъявлены обвинения в сговоре с целью мошенничества, введении инвесторов в заблуждение и нарушениях в финансовом консультировании. Варли и Роджеру Дженкинсу, курировавшему в кризис инвестиционный бизнес Barclays на Ближнем ...
Дата: 21.06.2017 Копия в Google

250. Топ-менеджера "Роснано" уличили в корыстном "спонсорстве" Смоленского банка.

... учреждении сотни миллионов госкомпании взамен на активы Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 11.06.2017, Топ-менеджер "Роснано" не улетел от ареста, Фото: bryanskobl.ru Александр Александров Андрей Горьков Басманный райсуд Москвы сегодня санкционировал арест управляющего директора по инвестиционной деятельности АО «Роснано» Андрея Горькова. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями: по версии СКР, топ-менеджер разместил деньги компании в Смоленском банке с целью его финансовой поддержки ...
Дата: 13.06.2017 Копия в Google

251. Зампреда Татфондбанка нашли в Подмосковье.

Он был объявлен в федеральный розыск 18 февраля в рамках расследования уголовного дела по факту махинаций в ООО «Инвестиционная компания “ТФБ Финанс”» — «дочке» Татфондбанка, зампредом правления которого он являлся. Следствие полагает, что с августа по декабрь 2016 года «под видом исполнения агентского договора», заключенного между «ТФБ Финанс» и банком, у более чем 100 вкладчиков было похищено более 90 млн руб. По данным МВД, операция по задержанию Сергея Мещанова прошла 28 февраля в ...
Дата: 02.03.2017 Копия в Google

252. В Татфондбанк пришли за "Доходными инвестициями".

Задержания в рамках дела начались после того, как 4 февраля президент Татарстана Рустам Минниханов потребовал от правоохранительных органов "усилить работу по выявлению и привлечению к ответственности лиц, виновных в проблемной ситуации с Татфондбанком и инвестиционной компанией "ТФБ Финанс"". Напомним, в ТФБ решением Банка России с 15 декабря прошлого года на три месяца была введена временная администрация в лице Агентства по страхованию вкладов, объявлен мораторий на обязательства перед ...
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

253. Папа Карима Масимова "трясет" бизнес под благотворительность.

Места работы: «АБН Амро банк», «Народный сберегательный банк» и банк «Credit Suisse», «КазТрансОйл», «Эйр Астана» и «КазМунайГаз». Также она работала независимым директором «Казинвестбанка», «Казкоммерцбанка», «Казахтелекома» и Sat&Company. Кроме того, Айгуль М. Нуриева — руководитель инвестиционной группы «Аlnair», в состав которой входит Alnair Capital Holding. Последняя, кстати, выкупила долевое участие в двух крупных БВУ Казахстана — «Казкоммерцбанк» и «Народный банк Казахстана», а ...
Дата: 24.06.2015 Копия в Google

254. Банкиру к сроку приплюсовали штраф.

По материалам уголовного дела, Виктор Янин, являясь председателем правления АКБ "Мособлбанк", за четыре дня до его санации в мае 2014 года запустил в банке мошенническую схему с целью хищения средств вкладчиков. По его указанию 5 мая были заключены договоры между ним как физическим лицом и двумя десятками фирм о представлении им займов. Среди получателей значились ООО "Республиканская инвестиционная компания", Независимое коллекторское бюро, ЗАО "ПТФ Авторус-94", Республиканская коммунальная ...
Дата: 23.06.2015 Копия в Google

255. Смотрите, кто ушел.

Произошло это 27 мая 2015 года, через неделю после того, как под председательством премьера Дмитрия Медведева прошло очередное заседание Наблюдательного совета банка.
Особую скандальную известность приобрел вдохновленный Валитовым инвестиционный проект, итогом которого стало дело группы «Разгуляй».
Дата: 01.06.2015 Копия в Google

256. Владельца "Траста" подвел траст.

... в иске, что был одним из пяти основных акционеров банковской группы «Траст», в которую входили национальный и инвестиционный банки «Траст». Банк «Траст» был создан в результате слияния одноименного инвестбанка и «Менатеп СПб». До 2004 г. 68,4% акций инвестбанка «Траст» и 99,6% акций «Менатепа» (позже — нацбанк «Траст») принадлежало МФО «Менатеп». В июне 2005 г. менеджеры банка во главе с Юровым выкупили МФО «Менатеп» у GML (контролировалась совладельцами ЮКОСа во главе с Михаилом Ходорковским ...
Дата: 20.02.2014 Копия в Google

257. На Уильяма Браудера завели "Газпром".

Аппетиты у Браудера росли, — заявил представитель МВД. В январе следователи МВД запросили столичное отделение банка HSBC, предоставить все документы по восьми компаниям, принадлежащих Hermitage Capital, до 1996 года. Напомним, что банк является учредителем фонда. В противном случае следователь пообещал прислать в банк группу оперативников, которые изымут документы принудительно. Суть дела заключается в том, что с 1997 года для иностранных инвестиционных фондов в России действовал запрет на ...
Дата: 06.03.2013 Копия в Google

258. Тариф "Золотой".

Впрочем, это легко объясняется — крупнейшим миноритарием телекоммуникационной компании, собственником почти 10% акций, является через инвестиционную группу Marshall Capital Partners бизнесмен Константин Малофеев.
Хотя лондонский суд и снял арест с акций, банк до сих пор удерживает их у себя, поскольку считает, что ООО «Руссагропром» аффилировано с фондом Малофеева, а, значит, они изначально могли состоять в сговоре.
Дата: 06.11.2012 Копия в Google

259. Рейтинг российских миллиардеров 2011.

При подготовке рейтинга используются данные компаний, Центробанка, ФСФР, аналитические отчеты ведущих инвестиционных компаний и банков, анонимные экспертные оценки миллиардеров и наблюдателей.
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

260. Елена Котова покушалась на €1 млн.

Пресс-секретарь российского офиса ЕБРР Ричард Уоллис отказался вчера комментировать возбуждение уголовного дела, сказав лишь, что "происходящее не повлияет на инвестиционную активность банка в РФ". Однако, как рассказал "Ъ" источник, близкий к ЕБРР, деятельность Елены Котовой на посту директора от РФ вызывала вопросы у руководства банка и ее коллег довольно давно: "Они неоднократно квалифицировали ее поведение как подозрительное, а в июле прошлого года ЕБРР предпринял внутреннее расследование ...
Дата: 04.02.2011 Копия в Google