Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. Питерско-лихтейнштейнский картель.

За ними ничего нет — только счет в банке и ящик для писем. Управляет фирмой т.н. «номинал» — подставное лицо из местных. Это мог быть Батлинер лично, мог кто-то из его помощников. Имя реального владельца фирмы — строжайший секрет. Там целый арсенал способов, как его скрыть. Акции могут быть выпущены на предъявителя (т.е. хозяин фирмы тот, у кого они в сейфе лежат в данный момент). Можно записать их на того же номинала по специальному договору. Можно анонимный траст учредить — инвестиционный фонд ...
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

482. Top-77 (Forbes-2016).

Вторым россиянином в рейтинге оказался Михаил Фридман (место в мировом рейтинге — 63), контролирующий вместе с деловыми партнерами Германом Ханом и Алексеем Кузьмичевым крупнейшую в России финансовую и промышленную инвестиционную группу —«Альфа-групп ...
Кирилл Шамалов — младший сын давнего знакомого президента России Владимира Путина, совладельца банка «Россия» Николая Шамалова.
Дата: 02.03.2016 Копия в Google

483. "Газпром" "сбывает" мечты Кирилла Селезнева.

... проиграла от этих операций: банк, который стоил так дорого для «Газпрома», внезапно в разы подешевел, когда его акции решил приобрести родственник члена правления газовой монополии. Братская сделка Люди, работающие в «Газпроме», считают Кирилла Селезнева вторым по влиятельности человеком в газовой компании после Алексея Миллера. Карьера Селезнева развивалась стремительно. Когда ему было 25 лет, он уже работал главным «специалистом по координации инвестиционной деятельности» в морском порту ...
Дата: 29.02.2016 Копия в Google

484. Миллиардер спецназначения погорел на коррупции.

... Forbes, переданных через пресс-службу, называет «ведущей инвестиционной компанией в КНР». Однако, по словам ответственного секретаря российско-китайской палаты Сергея Санакоева, фонд не входит в число лидеров рынка азиатских инвестиций. «Это странное сочетание CRCC и CIF, — говорит Санакоев. — В Китае есть более серьезные и влиятельные институты развития например, Народный банк Китая, Банк государственного развития Китая, Экспортный-Импортный банк, которые занимаются инвестициями в разные страны ...
Дата: 23.10.2015 Копия в Google

485. Карусель для вкладчиков.

... дали» и Инвестиционному девелоперскому агентству. Крупнейший актив – НКП «Русь», занимающий, по собственным данным, 250 га в Ленинском районе Московской области. Сейчас это популярная конноспортивная база и тематический парк отдыха с гостиницами, коттеджами и магазинами. В данных Росреестра указано, что занимаемые НКП «Русь» участки арестованы на основе постановления от 17 июля. На момент отзыва лицензии у Мособлбанка 21 мая 2014 г. у структур Мальчевских, не связанных напрямую с банком, было ...
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

486. Как намывался гранит.

... процентного займа 25.01.12 ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» URASAY LIMITED OJSC PROMSVYAZBANK, CYPRUS BRANCH 0 400 000 000 30.12.11 ЗАО «БАНК ФИНАМ» ООО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ТАСК-КВАДРО СЕКЬЮРИТИЗ» 266 174 826,2 0 30.12.11 ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» BERALL HOLDINGS LIMITED OPEN JOINT –STOCK COMPANY PROMSVYAZBANK, CYPRUS BRANCH 0 271 000 000 19.12.11 ЗАО «БАНК ФИНАМ» ООО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ТАСК-КВАДРО СЕКЬЮРИТИЗ» 250 000 000 0 Перечисление задатка для участия в аукционе по договору задатка №11 от 16.12 ...
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

487. Миллионы ищут владельца.

«Гуревич сказал, что у него $600 тысяч на банковском счете в «АзияУниверсалБанк», но они сгорели, как и $400 тыс в другом банке. Чеченцы заставили его позвонить в банк и подтвердить это, после чего забрали все деньги и его паспорт...
В 2008 году компания MGN Group, где он числился генеральным директором, получила лицензии на управление инвестиционными фондами, доверительное управление ценными бумагами, брокерскую и дилерскую деятельность и инвестиционное консультирование.
Дата: 02.10.2014 Копия в Google

488. Североамериканская Тимошенко.

Речь идет о покушении на жизнь Сергея Дядечко, одного из руководителей и совладельцев банка Родовид.
Татьяна Тулина (Tatyana Thulein) Правда, эта самая Татьяна Тулина возглавляет почти настоящую инвестиционную компанию.
Дата: 18.09.2014 Копия в Google

489. 100 миллиардов коню под хвост.

Впрочем, это не помешало Янину и Мальчевскому не только купить новый банк, но и продолжать использовать отработанные схемы. Однако не стоит обманываться: Мальчевский увлекается, конечно же, не только конным спортом. В Банковский холдинг Республиканской финансовой корпорации (БХ РФК), 70% которого принадлежит ООО "Финхолком" (90% — у семьи Мальчевских) и 30% — Виктору Янину, входили не только Мособлбанк и Инресбанк. Компания владеет целой империей: строительными, девелоперскими, инвестиционными ...
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

490. Топ-15 богатейших холостяков России (рейтинг Forbes — 2014).

На светских мероприятиях Фридман появляется с гражданской женой Оксаной Ожельской (по неподтвержденным данным, она была сотрудницей банка).
*** Олег Бойко Состояние: $1,35 млрд Возраст: 49 лет Место в рейтинге Forbes: 78 Дети: нет Бойко развелся давно, и про первую жену президента инвестиционного холдинга Finstar ничего не известно.
Дата: 06.05.2014 Копия в Google

491. Глеб Фетисов "слил" "Мой банк" с дырой в капитале более 8 млрд руб.

... Белов, работавший с ним в "Моем банке" (доля не раскрывается). Позднее эта компания стала совладельцем китайской розничной сети New Cooperation Supermarket New (NCSN), управляющей 27 000 магазинов. Свой интерес он объяснял бурным ростом экономики Поднебесной. "Когда я продал свою долю в "Альфа-Эко", как раз в 2004 г. стал заниматься Китаем, - рассказывал Фетисов в интервью Олегу Тинькову. - Открыл офис в Пекине, полноценный офис. Мы работаем как инвестиционный банк в Китае и оказываем услуги для ...
Дата: 24.01.2014 Копия в Google

492. Ответить за "Пушкино".

... столкнулись с этим банком и получили выгодное предложение, чем и воспользовались». ЦБ публично признался, что не знает точно, кто контролировал «Пушкино» перед отзывом лицензии. «Как известно, в банке поменялись владельцы, но у нас не было уверенности и нет уверенности, что это действительно были реальные владельцы банка. Это обстоятельство, которое в нашем понимании ухудшало ситуацию», — говорил первый зампред ЦБ Алексей Симановский в начале октября. *** "Чисто инвестиционная сделка" До осени ...
Дата: 16.12.2013 Копия в Google

493. "Любимый банк криминального мира".

«Усилиями обвиняемых Liberty Reserve стала финансовой площадкой, где киберпреступники всего мира хранили, переводили и отмывали доходы от таких видов нелегальной деятельности, как мошенничество с банковскими картами, компьютерный взлом, инвестиционное мошенничество, детская порнография, наркоторговля», — говорится в обвинительном заключении. Liberty Reservе принимала площадки, которые ни один банк или процессинг не подключит: финансовые пирамиды, HYIP-фонды, продавцов ложных антивирусов и ...
Дата: 22.07.2013 Копия в Google

494. Сечину подсунули САНОРС.

Работал руководителем инвестиционного подразделения юридической фирмы «Юст», также занимал посты члена Совета директоров ОАО «Модный континент», председателя Совета директоров ОАО «Банк Финсервис», члена Совета директоров «Седьмой континент», являлся руководителем комитета совета «Седьмого континента» по финансам и аудиту, а также был главой департамента по управлению крупным и частным капиталом в России от «Дойче банка».
Дата: 02.07.2013 Копия в Google

495. Минобороны потратилось на топливо для Сердюкова.

Какой нормальный бизнесмен будет «морозить» в банке 25 млн рублей с непонятной перспективой?
... Сердюкова: «Во исполнение Вашего поручения от 2 октября 2010 г. Департаментом имущественных отношений проработан вопрос передачи в аренду объектов недвижимого имущества (складов) для хранения твердого топлива ООО «Инвестиционная компания «Таврический ...
Дата: 26.02.2013 Копия в Google

496. "Поточные" методы "не банкира" Алексея Алякина.

["Ведомости", 03.12.2012, "Девелоперы ушли из "Пушкино": Из числа совладельцев банка «Пушкино» выбыли владелец девелопера MosCityGroup Павел Фукс и банкир Алексей Алякин, следует из раскрытой банком информации. Им принадлежало 10,3 и 3% акций соответственно. После этого в составе акционеров появилась Нина Абт с долей в 17,6%. Фукс подтвердил «Ведомостям», что вышел из капитала банка. «Это была чисто инвестиционная сделка», — объяснил он свое решение.
Дата: 05.12.2012 Копия в Google

497. Генеалогическое древо российской нефтянки.

Вертикально-интегрированные нефтяные компании, по сути, превращались в инвестиционные холдинги.
Дата: 20.11.2012 Копия в Google

498. Хозяева Тверской.

Большую часть площадей семья Гуцериевых получила в 2005 г., когда приобрела контрольный пакет «Моспромстроя» — одного из крупнейших московских строителей, получавшего инвестиционную долю в реконструируемых домах на Тверской.
ВТБ и "Русские фонды" Самый крупный на Тверской офисно-торговый центр — «Галерея «Актер» — достался ВТБ случайно, в ходе покупки Банка Москвы.
Дата: 12.11.2012 Копия в Google

499. "Зеленый коридор" Олега Судакова.

В спецслужбах полагают, что по инициативе Кузнецова было зарегистрировано несколько коммерческих структур, через которые в дальнейшем прокачивались бюджетные средства на счета заграничных банков, а затем обналичивались. Так, предположительно, и были зарегистрированы «Московская инвестиционная трастовая компания», «Московский залоговый банк» и Небанковская коммерческая организация «Рассчетно-кассовый центр».
Дата: 29.06.2012 Копия в Google

500. Александр Янукович заработает на чужом добре.

... Инвестиционные перспективы" (22,91%). Эти четыре структуры совместно владели телеканалом "Тонис". Официально озвученная в СМИ версия о том, что Александр Янукович купил данный телеканал, опровергнута не была. Косвенно это предположение подтверждает участие в менеджменте одной из компаний руководителя его банка. Директором ООО "Инвестиционные перспективы" была жительница Донецка Наталья Грищенко, ранее руководившая киевским филиалом Укрбизнесбанка. Данное учреждение вместе с Всеукраинским банком ...
Дата: 13.06.2012 Копия в Google