Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1741. Платформа "Kremlin Oil"

Расположенная на трех этажах в сердце квартала банков компания Gunvor International Limited – филиал офшорной компании, зарегистрированной на острове Тортола (Британские Виргинские острова), – привлекает внимание.
Перекрещенная в Highlander в 2006 году и вошедшая в состав акционеров инвестиционного фонда Fleming Family & Partners, компания развивается гигантскими шагами, ежемесячно экспортируя 2,5 млн тонн нефти-сырца и нефтепродуктов из России. Копия в Google

1742. Письмо Ильичева Ельцину

... года были сосредоточены в одном из крупнейших банков Ливана, и должны были, под видом нескольких инвестиционных кредитов, через ряд прибалтийских банков, попасть в КБ "ИнтерФинИнвест" г. Москва. После определенной "прокрутки" этих средств на рублевом российском и московском рынках межбанковских кредитов, основная сумма вышеуказанных средств и проценты полученной прибыли, КБ "ИнтерФинИнвест" должен был проконвертировать в иностранную валюту и , через прибалтийские банки и/или под видом импортных ... Копия в Google

1743. Н. и иностранные спецслужбы

Также крайне нежелательно присутствие в Новороссийске представительства Кавказского инвестиционного банка, который представляется инструментом финансирования антироссийских подрывных программ чеченских сепаратистов и иностранных спецслужб и их проникновения в экономику России. Копия в Google

1744. Гусинский. Досье

Он отметил: что появление на российском рынке профессиональных иностранных банков приведет к разрушению молодой национальной банковской системы. Признавая необходимость политики открытого инвестиционного рынка, он, тем не менее, обратился к зарубежным коллегам с просьбой "дать российским банкам несколько лет, чтобы встать на ноги, поскольку в противном случае иностранные банкиры будут работать на российском рынке одни'". Копия в Google

1745. Юрий Бездудный против ветра не плюет.

... ныне Одинцовского муниципального района Московской области, а уже в 2014 году Юрий Бездудный, год проработавший вице-президентом «Интерактивного банка» (два года спустя у него отозвали лицензию), занял должность замглавы администрации района ...
То же самое с инвестиционным климатом.
Дата: 18.08.2023 Копия в Google

1746. Миллионеры пририсовывают себе нули.

В последнем подтвердили, что в 2001–2002 годах Ло недолгое время был сотрудником в инвестиционном подразделении банка, однако в компании Sun Life Financial, которая реализует страховые программы через фирму Ло, никаких документов о его работе у себя не нашли.
Дата: 02.08.2023 Копия в Google

1747. Шахматная вилка Дворковичей: доходы здесь, жизнь там.

Она входила в состав советов директоров ряда крупных частных компаний: Магнитогорского металлургического комбината, аэропорта Шереметьево, «Ханты-Мансийского банка», строительной группы «ПИК», «Полюс Золото», «Полиметалла» и других.
... дал злейший враг Магомедова миллиардер Сулейман Керимов, у которого Рустамова работала с 2006 года: она стала главой кипрского представительства его инвестиционного холдинга «Нафта Москва» и заместителем генерального директора ОАО «Полиметалл ...
Дата: 21.06.2023 Копия в Google

1748. Юрист, лоббист, пропагандист.

Малоизвестная история успеха путинского однокурсника Виктора Хмарина Сергей Канев Виктор Хмарин Большинство друзей и сослуживцев Владимира Путина по КГБ занимают важные государственные посты, возглавляют крупные банки и госкорпорации, их имена часто ...
Тогда путинский однокурсник представлял интересы инвестиционной группы «Миролюб», владеющей активами аграрного сектора на юге России.
Дата: 06.06.2023 Копия в Google

1749. Бигмак, табак и $230 млн для Джавада Маранди.

Джавад и Нармина Маранди Как установил суд, значительные средства, полученные от этой преступной схемы, были для заметания следов переведены на два счета зарегистрированных в Глазго компаний-однодневок в банках стран Балтии.
— Врезка К.ру 1news.az, 02.02.2017, "The Telegraph рассказал об инвестициях Джавада Маранди — бизнесмена с ирано-азербайджанскими корнями": С премиальной недвижимости в лондонском районе Найтсбридж инвестиционный портфель Маранди расширился, охватив ...
Дата: 19.05.2023 Копия в Google

1750. "Инвитро" в тени Усманова.

По данным собеседника, знакомого с ходом переговоров, интерес к активу проявляет инвестиционная группа Kismet Capital Group, компания заинтересована в получении стопроцентной доли актива.
Среди самых примечательных сделок на российском рынке агентство называет продажу Росбанка структурам Владимира Потанина, который также смог выкупить блок-пакет в Тинькофф банке, уход сетей общественного питания KFC и McDonald’s, а также распродажу ...
Дата: 01.03.2023 Копия в Google

1751. 117 юрлиц Патрика Хансена.

Хансен сообщил OCCRP, что все его предприятия полностью соответствуют нормам по борьбе с отмыванием денег, и что все полученные им кредиты проходили через банки, тщательно проверяющие их на соответствие требованиям.
Хансен также является соучредителем и партнером двух люксембургских инвестиционных компаний, Saphir Capital Partners и Edison Capital Partners, согласно биографии на одном из сайтов его компании.
Дата: 14.02.2023 Копия в Google

1752. Бесогон первой гильдии.

Часть усадебных земель прежде входила в категорию сельскохозяйственных, в 2010 году инвестиционный совет при губернаторе удовлетворил просьбу Михалкова об их переводе в категорию земель для индивидуального жилищного строительства и рекреационного ...
Он входил в советы директоров банка «Возрождение» и группы «Никос» (производит каустическую соду, ПВХ и различные кислоты).
Дата: 12.08.2022 Копия в Google

1753. Сергей Петров засветил миллиарды в тяжбах с женой и собачниками.

Стоит упомянуть, что стройка ЖК шла не гладко: изначально дома (с 2012 года) возводил при поддержке Спурт Банка застройщик ООО «Импэк», который построил и сдал корпус А. Далее стройка забуксовала, и ношу взвалило на себя АМГ. В одном из комментариев ...
Какие инвестиционные планы на прочие десятки объектов недвижимости вынашивает Сергей Борисович — пока загадка.
Дата: 05.08.2022 Копия в Google

1754. Евгения Целикова потянули за кабель.

Кроме того, Еремин работал в ООО «Инвестиционная компания "Лига"», где Магеррамов вообще был директором.
Дата: 27.06.2022 Копия в Google

1755. Декларации губернаторов — 2021.

Инвестиционный портфель сформирован исключительно из российских финансовых инструментов, подчеркнули там. На втором месте губернатор Алтайского края Виктор Томенко с доходом более 85 млн руб. Он впервые попал в топ-10.
Также учтены доходы от вкладов в банках и от сдачи квартиры в аренду.
Дата: 02.06.2022 Копия в Google

1756. Воробьев — большое гнездо.

Об этом сообщила инвестиционная Amereus Group, принадлежащая Воробьеву.
Поставляет шоколадные изделия она и госструктурам: банку ВТБ, ФГУП «Президент-Отель», структурам Минздрава.
Дата: 14.10.2021 Копия в Google

1757. По ком звонит телефон Александра Винокурова.

В прошлом учеба на экономическом факультете Кембриджа, работа в Morgan Stanley, президентство в группе «Сумма» Зиявудина Магомедова, руководство компанией «А1» — инвестиционным подразделением «Альфа Групп».
После увольнения работал водителем-охранником в Балтийском банке, потом в службах безопасности трех разных коммерческих обществ.
Дата: 30.07.2021 Копия в Google

1758. "Ш. — формальный владелец": как меняли собственника "дворца Путина".

А спустя месяц в распоряжении газеты оказался инвестиционный контракт на строительство дворца, из которого следовало, что изначально к проекту имело отношение Управделами президента.
Бывший врач-стоматолог, 15 лет проработавший в российском представительстве компании Siemens, Шамалов официально имел лишь один крупный актив — 10-процентный пакет в банке "Россия".
Дата: 14.05.2021 Копия в Google

1759. Владимир Зеленский в 2020 г. получил $815 тыс.

— Врезка К.ру Петр Порошенко "Украинская правда", 31.03.2021, "Порошенко потратил на защиту в судах более 30 млн – декларация": [...] пятый президент задекларировал 222 миллионов гривен доходов (втрое меньше, чем в прошлом году), из которых 214 миллионов — дивиденды, 7 миллионов — проценты по депозитам в Международном инвестиционном банке.
Дата: 01.04.2021 Копия в Google

1760. Крым их.

... введения в банке временной администрации отошел от дел. Телеведущий Дмитрий Киселев, грозившийся выгнать из Тихой бухты на востоке Крыма «диких туристов» и построить там элитную зону отдыха, свой проект реализовать так и не смог: помешали протесты местных жителей. Вице-премьер Виталий Нахлупин — и вовсе отправился под суд за «получение взятки в особо крупном размере» (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В 2016 году спикер крымского парламента Владимир Константинов назвал полуостров «инвестиционным пирогом» и ...
Дата: 22.03.2021 Копия в Google