Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Зачем банкрот Потанин лезет в НЛМК?

Однако, по некоторым неофициальным сведениям, имеет любовницу - Кожевникову Ирину Сергеевну, которая отвечает в банке за работу с кадрами, является руководителем ряда структур, принадлежащих Потанину (Инрос холдинг, Интеррос инвест, Свифт, Инроскапитал, Славинвест, ВЛ холдинг).
Дата: 09.06.2000 Копия в Google

222. Под снегом только грязь

Документально-выборочная проверка соблюдения валютного законодательства ТОО КБ «Мост-Банк» установила, что за период 1992— 1994 гг. проводимые банком валютные операции, связанные с движением капитала, расчетами между резидентами, осуществлялись с нарушением действующего законодательства без лицензии Центрального банка России. Копия в Google

223. Следователь кинул Константина Козловского на вещдок.

Среди пострадавших — банки «Метрополь», «Гарант-Инвест», «Солид Банк», «Таатта», «Ростовская снэковая компания» и «СтройИнвест».
Дата: 12.09.2022 Копия в Google

224. Константина Козловского загрузили на 14 лет.

Константина Козловского загрузили на 14 лет Лидер хакерской группировки Lurk и 20 его подельников осуждены за взломы и хищения 1,2 млрд руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 14.02.2022, Хакеров посадили за хищение 1,2 млрд рублей, Фото: ТАСС Илья Смирнов Константин Козловский (на переднем плане) Кировский райсуд Екатеринбурга вынес приговор 21 участнику хакерской группировки Lurk, похитившей у ряда компаний и банков порядка 1,2 млрд руб. Подсудимым назначили от пяти до четырнадцати лет ...
Дата: 15.02.2022 Копия в Google

225. Таинственный застройщик и консильери Хуснуллина.

С 2019 года девелоперы обязаны хранить деньги дольщиков на специальных эскроу-счетах в банках.
Дата: 27.12.2021 Копия в Google

226. Сен-Жан-Кап-Ферра наш.

Он был первым заместителем директора «Газпром инвест Юг» (компания ликвидирована в 2019 году).
Вместе с супругой Ириной Полторак Давлетьяров были совладельцами «Международного Банка Развития», в 2016 году надзорные органы отозвали у него лицензию.
Дата: 14.10.2021 Копия в Google

227. "Золотые девочки" Сергея Аврамова.

Татьяна Иванова Иванова Татьяна Валентиновна — формально, для прикрытия своего присутствия в банке, значилась операционным директором АТБ с размытым функционалом.
Дата: 30.03.2021 Копия в Google

228. Зарубежные активы Александра Удодова.

Зарубежные активы Александра Удодова Недвижимость в Нью-Йорке и Праге зятя премьера Мишустина Оригинал этого материала © "Собеседник", 11.03.2020, Да что с Мишустина зять!, Фото: ИА Regnum, ТАСС, Иллюстрации: via "Собеседник" Олег Ролдугин Александр Удодов Sobesednik.ru нашел у зятя Михаила Мишустина элитную недвижимость на Манхэттене и подозрительные связи с банком РПЦ. Американская мечта Небоскреб 20 Pine Street — не самый высокий на Манхэттене, и уж тем более во всем мире.
Дата: 11.03.2020 Копия в Google

229. Новые русские граждане Мальты — 2018.

Александр Мосионжик В списке также фигурируют полные тезки гендиректора компании Gamma Development, члена политсовета калининградского регионального отделения «Единой России» Юрия Находкина и членов совета директоров Сити Инвест банка Леонида Шоршера и Сергея Камзина. Находкин, выслушав вопрос корреспондента РБК, положил трубку. РБК направил запрос в приемную регионального отделения «Единой России». Юрий Находкин РБК направил запросы в Сити Инвест банк, «Шоколадницу», «Магнолию» и остальные ...
Дата: 15.01.2020 Копия в Google

230. Алексею Хотину предъявили первую растрату.

— Почти 40 тысяч пострадавших кредиторов: вкладчиков (тех, что держали в банке больше страховой суммы в 1,4 млн рублей) и юридических лиц (тут оставили только безобидных, а то ещё пристрелят ненароком).
Дата: 19.04.2019 Копия в Google

231. Против братьев Ананьевых поставили исковой рекорд.

А землю купила компания «Инвест менеджмент», аффилированная с бывшими собственниками Промсвязьбанка. «РПХ строй» получил право требования задолженности в размере 3,68 млрд руб. с «Риал эстейт менеджмента». «РПХ строй» в октябре этого года заявил о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве «Риал эстейт менеджмента». Банк заявлял, что собирается поступить так же. Но из-за указанных сделок требования банка к «Риал эстейт менеджменту» снизились до 1,2 млрд руб.: компания фактически ...
Дата: 24.12.2018 Копия в Google

232. Кубанские "короли песка и гравия" замахнулись на активы аграриев.

Под прикрытием "дочки" банка "ВЭБ Капитал" краснодарские региональные олигархи Константин и Роман Теслины собираются прибрать к рукам ярославское СХП "Вощажниково", построенное на кредиты ВЭБ. Учитывая практику ведения бизнеса Теслиными, банкротство уникального аграрного предприятия неминуемо, а ВЭБу придется распрощаться с 7 млрд рублей.
Дата: 28.02.2018 Копия в Google

233. Михаил Леонтьев, однако, акционер.

Только в министерстве юстиции Новой Зеландии зарегистрировано 25 компаний, учрежденных Pintox и Syten; некоторые из них фигурировали в скандалах, связанных с отмыванием средств через молдавские банки.
Дата: 11.05.2017 Копия в Google

234. Рекламная паутина.

Впрочем, Истомину удалось наладить работу с мелкими банками, а потом его «Кредит-Консалтинг» занялся так называемым микрокредитованием.
Только гораздо позже выяснилось, что эту фирму через офшор «UCF Инвест Лимитед» контролирует сам Истомин.
Дата: 24.01.2017 Копия в Google

235. "Папа Отар" и его алмазные "мальчики".

Во время кризиса 2008 года «лопнул» банк КИТ-финанс.
Дата: 03.02.2016 Копия в Google

236. Эрдоган и его российские "братья".

Официально не занимая никаких высоких постов, скромный Отар Леонтьевич (сейчас он всего лишь заместитель председателя совета директоров банка «Возрождение») сватал подконтрольных ему людей на ответственные посты, дающие контроль над обработкой золота.
Дата: 28.12.2015 Копия в Google

237. Омскому депутату напомнили о Ясной Поляне.

Через год строительство реанимировали на кредиты казахстанского АТФБанка, инвестировавшего в проект 1 млрд руб. По этому случаю банк провел пресс-конференцию, на которой Юрий Шушубаев заявил, что проект будет завершен в срок.
Дата: 22.04.2015 Копия в Google

238. Все "пауки" в одном банке.

Оригинал этого материала © Jacta, 08.08.2014, Фото: via bk55.ru Все "пауки" в одном банке "ПФС-банк" объединил рейдера Константина Петренко, обувщика Андрея Севагина и "обнальщика" Олега Лукьянычева Анна Панченко Константин Петренко Десятого августа в России отмечали День строителя.
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

239. Семейные подряды Селезнева, Доева, Голубева и Голко из бригады Миллера.

Варниг в начале 1990-х работал в Dresdner Bank и создавал в России совместное предприятие Dresdner и Bank Nationale de Paris (БНП — «Дрезднер банк»), где Круглов начал работать инспектором управления международных операций в 1994 г. В 1995 г. он ушел главным специалистом в комитет по внешним связям петербургской мэрии, успев поработать под начальством возглавлявшего тогда комитет Путина.
Дата: 07.07.2014 Копия в Google

240. На Украине не могут найти близких к Януковичу олигархов.

По данным журнала «Forbes Украина», в империю Александра Януковича входят строительные («Столичный стиль», «Марин Сервис», «Мако холдинг», «Конструктив» и др.) и энергетические («Эдельвейс», «МАКО Энерджи», «Мако трейдинг», «Мако Инвест») компании, банки (Всеукраинский банк развития, Украинский бизнес банк) и угольный гигант ДРФЦ.
Дата: 25.02.2014 Копия в Google