Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Герману Лиллевяли насчитали ущерб от махинаций в $150 млн.

Сотрудники GL рассказали, что «когда все веселились на 62-м этаже башни «Федерация» в декабре, они не знали, что за несколько месяцев до этого Герман Лиллевяли уже выбыл из реестра собственников своей основной российской машины для привлечения клиентов — «Анкор Инвест» (входит в холдинг GL)». Кстати, в 2016 году «Анкор Инвест» получил приз ежегодной премии «Финансовый Олимп», став «Лучшей компанией в сфере доверительного управления».
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

22. Эдуард Таран подставил "крышу" Лелеко под удар.

«Основная цель использования офшорной компании Labrоsan Holdings Limited в сделке по отчуждению 24% пакета ЛЗОС в пользу «Ростеха» являлось уклонение подконтрольных Тарану юридических лиц — «Сибтопэнерго» и «Инвест Плюс» — от уплаты налога на прибыль с организации», — говорилось в письме СКР в ФНС. Следователи уточняли, что на момент сделки «Сибтопэнерго» и «Инвест Плюс» полностью контролировал «РАТМ Холдинг», основными акционерами которого были новосибирский предприниматель Эдуард Таран и ...
Дата: 21.04.2020 Копия в Google

23. МОЭСК: Воруют все!

Ставленники "Газпрома" и Холдинга МРСК в МОЭСК Андрей Коновалов и Михаил Крупин перенаправили прибыль госкомпании на свои фирмы Андрей Палин Андрей Коновалов Нынешняя команда управленцев пришла в ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (МОЭСК), одну из крупнейших межрегиональных распределительных компаний России, весной прошлого года.
Дата: 06.09.2011 Копия в Google

24. На Владимира Евтушенкова давят сверху.

Некоторые эксперты связывают участившиеся «трудности» «Системы» с политическими амбициями руководителя холдинга.
Дата: 18.10.2005 Копия в Google

25. Три беды Бориса Дубровского: бабки, баня и банкротство.

Кроме того, в рамках процесса всплыли иностранные документы о том, что Дубровский-младший является владельцем зарегистрированной в ОАЭ компании «Эйбридж инвест холдинг инк».
Дата: 29.10.2021 Копия в Google

26. Создатель марки "Довгань" перешел "Красную линию".

Чем известен бизнесмен 56-летний Герман Лиллевяли больше всего известен тем, что в 1995 году основал ЗАО «Ликомп холдинг». Компания занималась развитием российских торговых марок водки, продуктов и косметики: «Довгань», «Смак» и «Красная линия». Также Лиллевяли занимался банковским бизнесом, в 1995–1999 годах он был совладельцем банка «Актив». В инвестиционный холдинг Лиллевяли, с которым связаны претензии истцов и российской полиции, входили компании «Анкор Инвест», «Джиэль Финанс», «Столичная ...
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

27. Валерий Коротков обвиняется в мошенничестве с Gram на $159 млн.

Валерий Коротков обвиняется в мошенничестве с Gram на $159 млн Как бывший менеджер "Итеры" и совладелец сахарного холдинга "Астарта" кинул партнеров на покупке несуществующей криптовалюты Оригинал этого материала © "Наша Версия", 05.12.2019, Халявщики — не партнеры, Фото: Ura.Ru Александра Иванова Валерий Коротков В Высоком суде Лондона редкая неделя обходится без упоминания фамилий российских бизнесменов.
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

28. Сети "новосибирского паука" Эдуарда Тарана.

... ru, Иллюстрация: via ИА "Паритет-Медиа" Сети "новосибирского паука" Эдуарда Тарана Как хозяин "РАТМ Холдинга" вплел главного следователя области Андрея Лелеко в налоговые схемы Петр Иваненко Эдуард Таран В июле прошлого года РБК опубликовал статью, в которой рассказывалось о том, что Управление по расследованию особо важных дел в сфере экономики московского главка Следственного комитета проверяет компании «Сибтопэнерго» и «Инвест Плюс» по подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном ...
Дата: 03.12.2019 Копия в Google

29. "Дар" — Медведеву.

А что касается отношений с Ненадом Поповичем, то Обрадович посоветовал обратиться к самому президенту холдинга «АБС Электро».
Дата: 16.02.2011 Копия в Google

30. Жир Вячеслава Володина.

В 2006 году, перед выборами, переписал квартиру на мать, а потом квартира оказалась у компании Инвест Холдинг. Эта фирма принадлежит ей самой и другому их родственнику, папе тайной жены Володина Яны Полякиной. И вот эта самая фирма распахивает дверь в бизнес-империю Володина. На эту компанию и ее дочерний «Инвест Плюс» оформлено все то, чем Володин не хочет владеть официально.
Дата: 23.07.2021 Копия в Google

31. Максим Паршин получил грант на арест.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО БФТ, которое возглавляет предполагаемый взяткодатель Александр Моносов, было учреждено в 2007 году, компания разрабатывает IT-решения для государственного сектора: по итогам 2022 года компания выиграла 81 госконтракт на 8,7 млрд руб., за шесть месяцев 2023-го — 23 контракта на 1,6 млрд руб. Сейчас компания через ООО «БФТ Холдинг» на 50,01% принадлежит АО «РТ Лабс» (структура «Ростелекома») и на 49,99% через цепочку юрлиц — Александру Моносову.
Дата: 14.07.2023 Копия в Google

32. Секретные благоустроители Москвы.

Первая компания аффилирована с холдингом «Ташир» миллиардера Самвела Карапетяна (82-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России: Forbes оценивает его состояние в 1,1 миллиарда долларов).
Дата: 29.09.2022 Копия в Google

33. Активы семьи Вячеслава Володина.

В сентябре того же года, согласно имеющейся у The Insider выписке из Росреестра, подконтрольное Барабановой ООО «Инвест Холдинг» купило двухэтажную квартиру в ЖК «Фьюжн Парк» на улице Усачева в Москве.
Дата: 21.05.2020 Копия в Google

34. Пентхаус размером с два "Елисеевских".

В 2017 году холдинг занял 27-е место в рейтинге крупнейших владельцев недвижимости в России; Forbes оценивал его доход от сдачи в аренду недвижимости в 70 миллионов долларов.
Дата: 28.12.2018 Копия в Google

35. Валентина Виноградова взяли в Словакии.

Человек с такими же именем, отчеством и фамилией указан как бенефециар ООО «Профинвест Холдинг» с долей в 60%, которое также занимается недвижимостью.
Оба векселя были перепроданы по договорам купли-продажи от 08.10.2013 г. ООО «Олвуд Девелопмент» и ООО «Инвест». Компаниями ООО «Олвуд Девелопмент» и ООО «Инвест» оба векселя были предъявлены...
Дата: 15.08.2018 Копия в Google

36. "Миэль" Григория Куликова построил "схему".

По разным оценкам, компаниями холдинга под руководством Куликова было собрано порядка 80 миллионов долларов.
Дата: 21.06.2012 Копия в Google

37. Путин поддержал идею своего "личного друга" по расширению границ Петербурга за счет прибрежной территории Финского залива.

Это компания, выигравшая в сентябре аукцион на право аренды прибрежного участка площадью 140 га от Лисьего Носа до Сестрорецка — фирма ООО «Северо-Запад Инвест». На сайте газового холдинга «Новатэк» ООО «Северо-Запад Инвест» указана под номером 22 в списке аффилированных лиц. Чиновники Смольного не скрывают, что идея об образовании территорий в акватории залива напротив Сестрорецка принадлежит владельцам этой компании.
Дата: 18.11.2009 Копия в Google

38. "Русская бакалея" продается оптом и в розницу.

© "Российская газета", 07.10.2004 «Русская бакалея» продается оптом и в розницу Михаил Булавин Недавно банки-кредиторы известного агрохолдинга «Русская бакалея» — Внешторгбанк, Сбербанк, «Рабо Инвест» и еще несколько финансово-кредитных учреждений — потребовали досрочного погашения задолженностей компании перед ними. По их оценкам, «Русская бакалея» задолжала кредитным учреждениям в общей сложности свыше 60 миллионов долларов. Хватит ли активов холдинга для погашения задолженности, сейчас ...
Дата: 07.10.2004 Копия в Google

39. Евтушенкова причислили к лику официальных российских миллиардеров.

По 3% акций было у Станислава Арбиева (гендиректор ОАО "Большая Ордынка", отвечающий в группе компаний за строительство и недвижимость) и Вячеслава Иноземцева (начальник контрольно-ревизионного управления холдинга).
Дата: 15.07.2002 Копия в Google

40. "Спи спокойно, мы докачаем."

... БС" ООО "Джей Ви Пи Инвест" 9 100% ОАО "Ставропольнефтепродукт" 26,26% ОАО "Кубаньэнерго" 26,26% ОАО "Кубаньэнергосбыт" 26,26% ОАО "Кубанская генерирующая компания" 26,26% ОАО "Кубанские магистральные сети" 100% ООО "Вал Шатского" 49,892% ООО "Каспийская нефтяная компания" 51% ООО "Ю-Кубань" векселя ОАО "Ставропольнефтепродукт" 3,712 млрд. руб. 4,9 млрд. руб. ООО "Версар", ООО "Нефть-Актив", ЗАО "Промрегион Холдинг" ЗАО "Промрегион Холдинг" Участники рынка связывают компанию- победителя с ...
Дата: 16.05.2007 Копия в Google