Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Топ-100 самых богатых банкиров России — 2014.

... Член совета директоров Балтинвестбанк 0,55 *** Методика расчета На первом этапе подготовки списка самых богатых банкиров России «Б.О» определил круг лиц, претендующих на место в рейтинге, — владельцев долей в 150 крупнейших российских банках по активам. Для этого использовались «Списки лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк» и «Схемы взаимосвязей банков и таких лиц». Подобная документация сдается в ЦБ РФ теми банками, которые входят в «Систему страхования вкладов ...
Дата: 02.09.2014 Копия в Google

382. Алексей Шулепов покушался на золото ВЭБа.

Андрюшкинское золоторудное месторождение досталось ВЭБу по результатам санирования в 2008 году банка "Глобэкс".
Дата: 06.12.2012 Копия в Google

383. Ашот Егиазарян отмыл "Европарк".

Присвоенная доля акций позволила Егиазаряну завладеть Республиканским банком, принадлежавшим "Инвест-Центру" и затем продать его, забрав прибыль себе.
Дата: 12.11.2012 Копия в Google

384. Бывший зам Березовского попался на вымогательстве.

Как сообщил "Росбалту" источник в правоохранительных органах, Темнянский и Гадаев сотрудничали с конца 1990-х годов, они вместе учредили фирму "ТВЛ-Элгад Инвест", занимавшуюся возведением элитного жилья.
Дата: 24.10.2011 Копия в Google

385. "Дар" — Медведеву.

В 2008 году, по сообщениям российских деловых СМИ, на долю управляющей компании приходилось почти 2% всего кредитного портфеля банка — более 460 млн долларов. Кроме того, заместитель председателя правления Газпромбанка Илья Елисеев, согласно отчетам банка, занимал должность председателя наблюдательного совета фонда «Дар» — инвестора строительства комплекса на Большом Утрише.
Дата: 16.02.2011 Копия в Google

386. Доходы 50 самых состоятельных жен российских чиновников в 2009 г.

Доход приморского губернатора Сергея Дарькина за прошлый год — 2,4 млн руб., а его жены — актрисы и предпринимательницы Ларисы Белобровой — 540,6 млн руб. Дарькин передал жене минимум 20% акций банка «Приморье», по которым только в прошлом году она получила 35 млн руб. дивидендов.
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

387. Потемкинские нано-деревни.

Под составленный подобным образом бизнес-план ни один серьезный банк не выделил бы и миллиона.
Дата: 17.06.2008 Копия в Google

388. "Эльдорадо" проверяли по методике, отработанной на ЮКОСе.

А по оценке аналитика другого крупного западного банка, за вычетом долга, суммы налоговых претензий и с учетом дисконта за непрозрачность текущая стоимость сети составляет "максимум $2 млрд, а с учетом риска дисконт может составить и 30%".
Там, в частности, были учреждены ООО "Компания "Авис"" и ООО "Регион Инвест", выступавшие основными перепродавцами техники наряду с тверскими ООО "Евромаркет" и ООО "Ин Трейд". В материалах налоговой проверки отмечается, что ""Регион Инвест" до июля ...
Дата: 18.03.2008 Копия в Google

389. "Надводная часть айсберга."

Доходы миллиардеров ниже, чем депутатов и губернаторов Анастасия Корня; в подготовке статьи участвовали Надежда Наранпаева, Иван Преображенский, Алексей Никольский, Алексей Баусин Доход первого номера в списке, Владимир Путина, составил 2 011 611 руб. Согласно декларации президент жил на зарплату (168 800 руб. в месяц), пенсию и доходы от вкладов: у него 3 млн руб. на счете в Сбербанке, 563 000 руб. в ВТБ и 53 000 руб. в Балтийском банке.
Дата: 29.10.2007 Копия в Google

390. Логинов и Сабадаш против государства и Фрадкова?

На деле все «за», но... крупные платежи совхоза шли почему-то через ОАО «Банк Высоких Технологий»; прокуратура требует наказать виновных, когда все действительно виновные уже далеко, и снять директора, который спас предприятие; Минсельхоз на три месяца затягивает назначение нового директора, давая время обанкротить совхоз...
Дата: 11.09.2007 Копия в Google

391. Схемы Гуцериева.

Межрегиональная налоговая инспекция № 1 предъявила претензии “Русснефти” (налоги и пени на 14,5 млрд руб. и штраф на 2,6 млрд руб.) по результатам выездной проверки 1 декабря 2006 г. Это стало известно из определения арбитражного суда Москвы, который 19 декабря удовлетворил просьбу “Русснефти” и запретил банкам исполнять инкассовые поручения инспекции о списании денег со счетов.
Дата: 19.05.2007 Копия в Google

392. Как украсть $10 миллиардов.

Самый знаменитый "потрошитель" банков США Франк Уильям Абегнейл-младший свою главную аферу провернул в середине 60-х годов. По поддельным чекам Абегнейл похитил из банков около пяти миллионов долларов. В последующие 5 лет он сменил 8 профессий и продолжал подделывать чеки. От него пострадали банки в 26 странах.
Дата: 11.05.2007 Копия в Google

393. Березкин и "кошелек" Абрамовича.

В обоих случаях гарантом сделки выступал Национальный резервный банк (НРБ).
Дата: 23.09.2004 Копия в Google

394. Время менять адвокатов.

... коммерческих банков, которые передал другой своей фирме - ООО «Фрукт Оптима». При этом «Эталон» он обанкротил, а о долгах по погашению векселей, проданных «Аберону», мягко говоря, забыл. Но «попал» «Аберон-инвест» на сумму гораздо большую. Так как еще на 30 миллионов его угораздило купить в феврале прошлого года векселя «Компании «Круглый год», учредитель которой некто Камалов». Кто же знал, что Камалов с Капланом - друзья. На вырученные деньги опять покупаются акции некоего банка, которые ...
Дата: 15.12.2003 Копия в Google

395. Список обитателей поселка "Родники"(1994).

... Сотрудник коммерческой реставрационной фирмы "Старина" 3 790 653 12 Никонов Михаил Васильевич Сотрудник коммерческого банка строительство не ведется 13 Дубов Виктор Матвеевич Вице-президент банковского объединения "Менатеп" строительство не ведется ...
... Мосстройэкономбанка не строит 92 Руденко Анатолий Яковлевич Генеральный директор фирмы "Брок -Инвест" 106 648 943 93 Стипахно Виктор Иванович Президент фирмы "Брок -Инвест" Исполнительней директор СП "Гермес" 106 648 943 94 Болтенко Александр ...
Дата: 22.07.2003 Копия в Google

396. Евтушенкова причислили к лику официальных российских миллиардеров.

... венчурных нефтяных проектов) , девелоперский бизнес ( "Система Галс"), туристический бизнес (ВАО "Интурист") , электроника (зеленоградский концерн "Научный Центр") , масс-медиа (коммуникационная группа "Максима", "Паблик Пресс", концерн "Радио-Центр", а также ИД "Метрополис", издающий ежедневные газеты "Россiя", "Метро" и питерскую "Смену", еженедельники "Культура" и "Литературная газета", журнал "Вояж и отдых") , банковский бизнес (Московский банк реконструкции и развития) и другие активы ...
Дата: 15.07.2002 Копия в Google

397. Все остается в семье.

21 декабря 2000 года "Газпромбанк" продал ему 8,5 процента своей доли в этом банке.
Дата: 22.05.2001 Копия в Google

398. Все, что нажито непосильным трудом.

... а двум офшорным компаниям: зарегистрированной в Люксембурге "Мазерана Инвест Эстеблишмент" (51% ) и "Инвестмент Сосайтиз Холдинг С. А. " (49% ), зарегистрированной в Лихтенштейне. По данным источников "Ведомостей", знакомых с обстоятельствами сделки, "Мазерана" контролировалась Виноградовым, а "Инвестмент Сосайтиз Холдинг" - бывшими менеджерами банка, покинувшими "Инком" одновременно с его основателем. Завершив перевод активов, Виноградов ушел из банка 27 октября 1998 г. До отзыва лицензии ...
Дата: 17.05.2001 Копия в Google

399. Машины, квартиры, дача.

в АОЗТ "Лада Инжиниринг Инвест Компани" (г.Москва, ул. Трифоновская, дом 55, т.284-02-22,факс 284-86-24) приобретена автомашина ВАЗ-21099, 1995 г. выпуска, цвета аметист(многоцветная) за 53.756.000 рублей.
03.03.98 года около половины седьмого вечера Хапсироков посетил Международный промышленный банк (Б.Дмитровка,25), где пробыл более двух часов. Одновременно с ним банк посетил, в сопровождении охраны, неизвестный мужчина, который подъехал на а/машине ...
Дата: 12.02.2001 Копия в Google

400. Хапсироков известен под кличкой "Хапс",

Связи Хапсирокова К.Г. - Калагурский Ярослав Иванович, - руководитель ТОО Инвестиционной фирмы "Инвест-Интернейшнл", работавший ранее в Госкомтруде СССР и президентом банка "Москва-Балтия", бывший мэр Юрмалы, знакомый А.Коржакова и Ш.Тарпищева.
Дата: 12.02.2001 Копия в Google