Проведенными, по настоящему делу, предварительным и судебным следствием установлено, что директор компании «ВЕНТОРТ ТРЕЙДС ИНК» Самойлов Э. согласно договора купли продажи акций от 31.05.2007г., незаконно реализовал пакет акций ОАО «ИСКОЖ» в количестве 626020 шт. компании «КРОМПТОН СОЛЮШНЗ ЛИМИТЕД», в последующем этот пакет акций от имени указанной компании был продан компании «КАРНАВОН ЛИМИТЕД», единственным учредителем и руководителем которой являлся Козлов А.А. После приобретения, этот же ...
Дата: 14.09.2010
Копия в Google
По словам представителей следствия, решение о том, чтобы выпустить главу "Инком" под подписку было принято после того, как стало ясно, что провести очную ставку с потерпевшим, подавшим заявление о мошенничестве, пока невозможно: мужчина уехал за пределы Дагестана и в ближайшее время не вернется.
Дата: 14.09.2010
Копия в Google
Банк - отдельно, заводы - отдельно Таблицы и графики к статье: Основанный Владимиром Виноградовым "Инком" начал вкладывать деньги в промышленность раньше большинства других российских банков.
Дата: 17.05.2001
Копия в Google
Информация о том, сколько алкогольных напитков на правах дистрибьютора Diageo продавал «Руст Инк», держится в секрете. Однако, по данным «Бизнес Аналитики», в январе-октябре 2005 года доля Diageo в этом сегменте составила 24,8%. Это значит, что общий объем продаж продукции Diageo через «Руст Инк» мог составить в прошлом году более 130 млн. долларов.
Дата: 28.04.2006
Копия в Google
Потриденный срочно вылетает в Америку, чтобы поправить ситуацию, и возвращается оттуда с письмом от «Игл Эксим Инк.» о том, что перечисленные ими 753 тысячи долларов – это, дескать, совсем не прибыль, как было указано в платежке, а оплата за текущие поставки продукции.
Дата: 04.08.2005
Копия в Google
Строить собственный новый завод «Руст Инк.» планировала давно. Еще в 2001 году на этот случай был прикуплен участок в 47 тыс. кв. м на Пулковском шоссе, но никаких работ здесь не велось до этого года, а компания продолжала работать с заводом «Ливиз». Теперь стало известно, что линия разлива «Русского стандарта» к концу года будет закрыта. Вместо нее «Руст Инк.» спешно готовит собственную производственную площадку.
Дата: 22.08.2005
Копия в Google
В конце 2008 года руководство ВСУМ обнаружило, что часть дочерних обществ компании, на балансе которых находились объекты недвижимости в Москве и Мытищах, переоформлены на другие фирмы, а затем перепроданы офшорам «Танзанит Холдингс Инк.», «Эй-Эм-Ар Интернэшнл Корпорейшн Лтд.» и «Китиа Лимитед».
Дата: 14.07.2011
Копия в Google
Этот «отмывочный» бизнес вскоре затронул и Америку, где в канадской провинции Альберта 16 марта 1994 года при участии Могилевича была зарегистрирована фирма «Пратекс Технолоджи Инк», которая тесно сотрудничала с «Аригоном».
Дата: 30.04.2003
Копия в Google
Новый генеральный директор Сергей Михайлов первым делом подписал договор об уступке долга компаний Шандаловых, таких как ООО «Рестарт ЛД», ООО «НПО Архид» и ООО «Стройэксперт» офшору "Экзард Системс Инк" (EXARD SYSTEM INC.). После чего «Брянскэнергосбыт» отказывается от участия в банкротстве данных компаний, а свои требования заявил данный офшор. Принадлежащий, разумеется, самим Шандаловым. Таким образом, "Экзард Системс Инк" выступает в роли барьера.
Дата: 13.08.2013
Копия в Google
Соответствующее решение 18 марта 2014 года было подписано директором единственного участника «Смарта» — офшорной компании «Сантарина Системз Инк.» — господином Игнасио Канту.
Дата: 30.09.2015
Копия в Google
В схеме, предложенной "Норникелем", есть лишь одна неувязка: если владельцами Norimet являются компании "Интерроса", группа Владимира Потанина увеличит свою долю в будущей НГК. Вчера Ассоциация по защите прав инвесторов, …впервые назвала компании, владельцами которых, по ее мнению, являются бывшие акционеры Norimet — это "Экспромсервис Инк.", "Экомаш Инк.", "Промэкономинвест", "Внешторглес" и "ВЭО Оверсистрейдинг".
Дата: 20.10.2015
Копия в Google
Кроме того, в рамках процесса всплыли иностранные документы о том, что Дубровский-младший является владельцем зарегистрированной в ОАЭ компании «Эйбридж инвест холдинг инк».
Дата: 29.10.2021
Копия в Google
В настоящее время Хорхе П.С. проживает в России (г. Москва), в официальных документах сообщаетадрес регистрации: г.Москва, 2ул. Свободы, д. 42, кв. 339. Имеет документы на имя главы представительства фирмы" ПРАКТИКАЛ БИЗНЕС СОЛЮШНС ИНК." Удостоверение - "Служебная карточка N 1611.1 на имя Хорхе Портилья-Сумин" - выдано Государственной Регистрационной Палатой при Министерстве экономики РФ и подписано Первым заместителем Генерального директора Серегиным В.П., действительно до 16 июля 1998 года.
Дата: 16.06.2000
Копия в Google