Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Депутат Олег Савченко оставил страну без подшипников.

Ему подконтрольна группа компаний «ЕПК», название которой изначально расшифровывалось как «Европейская подшипниковая корпорация», но в силу новой политкорректности теперь официально не расшифровывается никак.
Все до единого заводы, скупленные Савченко, оказались в 100-процентной собственности офшоров, а именно: «Орионбэй Трэйдинг Корпорейшн», «Нейлвудс Селект Инк.» (обе — Британские Виргинские острова), «Болэнд Инвестментс Лимитед» (Кипр), «Эксмор Лимитед ...
Дата: 21.11.2022 Копия в Google

82. Семейный гольф-клуб Сергея Нарышкина.

При этом курорт является лишь частью «Группы Отелей «Русские Сезоны», наряду с отелями в Казани, Сочи, Подмосковье, Москве и Кижах.
В самом ООО «Кентон» доли распределяются так: 80 % — у КОО «Кофоз Файненшиал Инк.» (Британские Виргинские острова), 13 % — у Владимира Хлопецкого, 7 % — у Вероники Нарышкиной, согласно «Контур.Фокус».
Дата: 26.10.2022 Копия в Google

83. Пиратская бухта "Транснефти".

... компании было подконтрольное Сергею Кирееву ООО "СТЭЛС", а после — зарегистрированная в Белизе Silver Doum Kholdings Ink. Фирма "СТЭЛС" в минувшем году также перерегистрировалась в Белизе, сегодня компания называется "Чокоблум Холдингз Инк ...
Говорят, что взамен бывший вице-президент госкомпании получил от "спортсмена" не менее $5 млн. Теперь, после усиления позицией этой группы в НМТП Кирееву поручено замкнуть на себя весь бизнес по экспедированию и бункеровке в портах Новороссийска ...
Дата: 16.03.2018 Копия в Google

84. Две золотые акции американца в Крыму.

... не такими гладкими и продолжаются до сих пор. Здесь у «Джемини Груп Инк», несмотря на запрет компаниям США работать с Крымом, оставался не только пакет в 35,2% акций, но и подконтрольный наблюдательный совет. В его же ведении осталась вся хоздеятельность предприятия. И все шло хорошо, пока ряд украинских совладельцев не решил продать свои доли. По закону, преимущественным правом на выкуп обладали как раз Зельдович и группа акционеров и единомышленников, основным из которых был и остается Сергей ...
Дата: 18.05.2016 Копия в Google

85. Юрист пытался обогатиться на "Атоме".

Виктору Мещенкову инкриминируется "покушение на мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц" (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Вексель должен был быть погашен не ранее 1 сентября 2013 года, а чтобы затруднить его опротестование, считает следствие, он был передан по индоссаменту зарегистрированной в Белизе "Миндерстейн Файнэншл Инк.".
Дата: 05.06.2014 Копия в Google

86. Ответ Дмитрия Козловского.

Итак, действительно, кредитный портфель группы компаний Инком-авто, включая всю автомобильную и коммерческую недвижимость составлял на ноябрь 2008г 580 млн$.
Дата: 01.06.2012 Копия в Google

87. Протекшая "крыша" владельца ИНКОМ-авто Дмитрия Козловского.

В группе компаний «Инком-Авто» было много юридических лиц, которые учреждали и номинальными руководителями которых становились работники, находившиеся в прямом подчинении высших менеджеров и владельцев.
Дата: 23.05.2012 Копия в Google

88. Кредиторское "похищение".

... из Дагестана, вывезен в Дербент и помещен как подозреваемый в следственный изолятор на 10 суток по неизвестному ему уголовному делу, рассказал в пятницу «Ведомостям» брат Дмитрия Сергей Козловский, президент группы компаний «Инком-недвижимость ...
По словам представителей следствия, решение о том, чтобы выпустить главу "Инком" под подписку было принято после того, как стало ясно, что провести очную ставку с потерпевшим, подавшим заявление о мошенничестве, пока невозможно: мужчина уехал за ...
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

89. Чиновники и застройщики – взаимная выгода в ущерб добропорядочным гражданам.

... установило следствие, подделали уставные документы ООО «Феникс» и продали магазин оффшорной компании из Белиза «Харроу Менеджмент, ЛТД», а та в свою очередь перепродала недвижимость еще одному оффшору «Хилтингтон Солюшнс, Инк» (Виргинские острова ...
Снести успели треть постройки, но вовремя вмешалась подоспевшая оперативно-следственная группа, которая и остановила происходящее.
Дата: 07.06.2006 Копия в Google

90. Это красивое слово "гринмейл".

Затем выяснилось, что за Федорова на выборах совета директоров Газпрома голосовали представители компании "Саломон инк.", обеспечив ему необходимый для избрания минимум.
Для обхода этих ограничений использовались как собственно "Объединенная финансовая группа" (ОФГ, или UFG), так и принадлежащие этой группе четыре офшора: "Арролл Инвестментс лтд, ", "Парбури Трейдинг лтд." и "Фирус Холдинг лтд.", зарегистрированные ...
Дата: 19.04.2001 Копия в Google

91. Досье

В настоящее время Хорхе П.С. проживает в России (г. Москва), в официальных документах сообщаетадрес регистрации: г.Москва, 2ул. Свободы, д. 42, кв. 339. Имеет документы на имя главы представительства фирмы" ПРАКТИКАЛ БИЗНЕС СОЛЮШНС ИНК ...
9В первом полугодии 19 997 г. проводил переговоры о сотрудничестве фирмы 9с ТОО "Группа МОСТ". Известно, что интересы "Радиоскана" в ТОО "Группа МОСТ" представляет Хорхе, однако известие о предполагаемом партнерстве между вышеуказанными организациями ...
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

92. Предприимчивый делец

Жертва партийных интриг Сотрудники ФСБ категорически отрицают наличие какого-либо досье на Григория Лучанского и группу фирм Nordex AG, а у самого Лучанского есть подтверждающая это справка.
Также не состоялся совместный проект с канадским горнодобывающим гигантом "Плассер Дом Инк" и с нефтяной компанией Mobil. Копия в Google

93. Кантемир Карамзин (Кокаев) и его Фемида.

В договоре указано, что Копелев за 21 млн долларов США уступает офшорной капании «Нобль Технолоджес Лтд» 4,5 тыс. обыкновенных бездокументарных акций (90% уставного фонда) офшорной компании «Цитатель Арм Инк».
И не просто еще одна схема, на которой могла погреть руки хорошо организованная группа власть имущих.
Дата: 30.05.2019 Копия в Google

94. Как "воры в законе" с Церетели казино делили.

Для этого было создана компания "Оптикал Бейсикс инк", которая на 100% принадлежала Крейну.
В июле 2011 года Национальный суд Испании признал Ланна виновным в сговоре с целью отмывания денег, а также участии в преступной группе.
Дата: 07.02.2012 Копия в Google

95. Глава МНБ Ашот Егиазарян знал, где деньги лежат.

А 31 июля 1997 года Симоненко принял решение выделить кредит другому банку из Республики Науру — «Вексмарк Банк инк».
В последующих эмиссиях дополнительно возникают АОО "Независимая группа 'Алмаз"', АОЗТ "Росток", Ассоциация внешнеэкономического сотрудничества малых и средних предприятий, "Оборонэкспорт", ВЭО "Зарубежнефть", ГК "Росвооружение" и ряд других структур ...
Дата: 02.08.2011 Копия в Google

96. Мыльные пузыри Израиля Гуревича.

Интеркредит.Инк» (далее: компания N.J. Intercredit Inc.) — прописанный в Оренбурге, но живущий в Москве гражданин Гуревич Израиль Львович.
Ничтоже сумеяще, он выпрашивал личной встречи «для решения практических вопросов» и содействия в организации группой лиц некоего банка для «финансирования общественной деятельности детских благотворительных организаций и программ».
Дата: 08.07.2011 Копия в Google

97. В бедственном положении "АвтоВАЗа" виноват его прежний менеджмент.

В "Рособоронэкспорте", которому принадлежит группа АвтоВАЗ, вчера от комментариев отказались, посоветовав "дождаться официального объявления".
Дата: 12.01.2010 Копия в Google

98. "Я должен был приостановить деятельность Гильдии кинорежиссеров и начать служебное расследование? По поводу Марлена Хуциева?"

Инк", зарегистрированная на Британских Виргинских островах.
Алюшину В.П. предъявлено обвинение по модной нынче статье УК -159, часть 4: "Мошенничество в особо крупных размерах, организованное группой лиц".
Дата: 01.06.2009 Копия в Google

99. Митволь и его команда.

Претензии Митволь выставил в тот момент, когда шли переговоры между группой Онэксим Михаила Прохорова и Русалом Олега Дерипаско о покупке последним 25% плюс одна акция Норникеля.
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

100. Бойкая цензура.

Однако уже через несколько дней после встречи Генпрокуратура Украины по инициативе Минтопэнерго подала два новых иска против компаний «Амруз Трейдинг АГ» и «Сигруп Интернэшнл Инк.», а работа согласительной комиссии (в форме рабочей группы и совещаний у Первого вице-премьера Азарова Н.Я.) блокируется Бойко и его партнерами.
Дата: 24.09.2007 Копия в Google