Поиск по "инспектора Банка россии". Результатов:
банка - 8015
,
инспектора - 971
,
россии - 21197
.
Результаты с 1 по 20 из 231.
Результаты поиска:
- 1. Вся Администрация Президента.
-
В феврале 1997 одновременно с Сурковым перешел в ОАО "Альфа-банк" на пост начальника управления по связям с органами госвласти -- первого вице-президента, зампреда правления банка (председатель правления -- Леонард Вид, председатель совета директоров ...
Имеет почетное звание межрегионального общественного движения "Приоритет" "человек года -- заслуженный деятель Северо-Запада России" (2001).
Дата: 11.08.2004
Копия в Google
- 2. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.
-
В расследовании Bloomberg описывается, как этот небольшой подольский банк помог вывести из России $10 млрд при помощи «зеркальных сделок».
В рамках камеральной проверки инспекторы не увидели ничего подозрительного и перечислили деньги.
Дата: 16.12.2020
Копия в Google
- 3. Семь счастливых месяцев Михаила Мишустина.
-
... известный в России тем, что владел коммерческим банком «Славия» на пару со своим партнером по имени Асад, владельцем казино "Кристалл" и "жутким контрабандистом", контролировавшим 90% контрабанды в России, как о нем говорили. . Через этот банк в ...
Нужно методично предоставлять нужные документы для проверки налоговым инспекторам, что не представляет труда для Александра Удодова, сохранившего коллектив сотрудников, способных создать большой объем документальной макулатуры и теплые и, самое ...
Дата: 08.11.2010
Копия в Google
- 4. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.
-
22.08.2006 заместитель начальника отдела контрольной работы №2 Управ-ления ФНС России по г. Москве Спиридонов СВ. и главный государственный на-логовый инспектор отдела контрольной работы №2 налогового органа Мыскина Е.Н., а также старший ...
счета зависимых организаций открыты в одних и тех кредитных учреждениях - ОАО «Собинбанк», ЗАО «Европейский трастовый банк»; ?
Дата: 15.08.2007
Копия в Google
- 5. Вексельторг здесь неуместен.
-
... шоссе, д.73 у налогового органа отсутствуют, 24.08.2006 г. государственным налоговым инспектором Управления ФНС России по г.Москве Мыскиной Е.Н. и сотрудником начальника Межрайонной ИФНС России №45 по г.Москве Елиным В.И. проведен осмотр помещения по ...
Модников А.Б. пояснил, что получал денежные средства, но не из кассы ЗАО «МИАН», а из кассы банка.
Дата: 13.11.2007
Копия в Google
- 6. "Главный по коньяку" Анатолий Яблонский.
-
В июле этого года было опубликовано сенсационное журналистское расследование, утверждающее, что преемником Чуяна и новым куратором теневого рынка алкоголя в России стал заместитель Председателя Совета директоров Акционерного коммерческого банка ...
... базы с местным инспектором, который вроде бы и сам был причастен к строительству и обустройству этой закрытой базы отдыха для избранных. Что уж там между егерями и инспектором произошло, какая черная кошка пробежала, но инспектор дал интервью для ...
Дата: 25.10.2019
Копия в Google
- 7. Беглый банкир Гительсон создал тепличные условия для Помидорихи.
-
Владелица фирмы „Optima Ca“ — родившаяся в России гражданка Финляндии Элизабет Елена фон Мессинг — сказала журналистам болгарской газеты, что миллиард евро, о котором идет речь, является оборотом ее фирмы, и она не знает, в чем ее обвиняют.
Затем средства ряда клиентов аккумулировались в банке ВЕФК и под видом внешнеэкономической деятельности переводились контрагентам за рубеж, где их и обналичивали.
Дата: 26.09.2011
Копия в Google
- 8. Мастера разводного жанра.
-
31-летнему Артему, старшему инспектору из академии МЧС России, позвонили в конце января.
Пуш-уведомление от банка сообщало, что со счета списано еще 10 тысяч.
Дата: 15.08.2023
Копия в Google
- 9. Новые методы воровства НДС.
-
Всех «сдали» рядовые налоговые инспекторы, которые обратились с информацией о незаконных возмещениях в ГУ Экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и передали в полицию данные о воровстве бюджетных денег по фальшивым документам под видом возмещения НДС: ООО «Элвис» ООО «Атлант» ООО «Дикси» ООО «Алекс-Техно» ООО «Авангард» ООО «Евролига» ООО «Трасса» И у всех этих обществ единственный расчетный счет был открыт в небольшом коммерческом банке «Ланта-Банк».
Дата: 21.12.2011
Копия в Google
- 10. Скандал в Счетной палате.
-
... в пользу ГУФК Минфина России и его перечислении в АКБ "Росбанк" непосредственно ГУФК Минфина России использовались корреспонденские счета Внешэкономбанка и АКБ "Росбанка" в Bank of New York и корреспондентский счет Банка России в Chase Manhattan Bank ...
Проверка была поручена ведущему инспектору Н. Кузнецовой и специалисту-эксперту Андрею Светличному.
Дата: 09.02.2005
Копия в Google
- 11. Мэрия бессмертна.
-
... ВАЗ банк». По воспоминаниям начальника службы безопасности президента Александра Коржакова, именно Борис Березовский стал настраивать Бориса Ельцина против Лужка и Гуся. Березовский рассказывал Ельцину, что Лужков мечтает стать президентом России и ...
Еще 21 июля 1992 года главный государственный инспектор Российской Федерации Юрий Болдырев поручил своим специалистам проверить в Москве «ход приватизации предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания и жилищного фонда».
Дата: 10.12.2003
Копия в Google
- 12. Первого зампреда комитета Госдумы по промышленности и члена генсовета "Единой России" Драганова настиг кризис 1998 года.
-
... путь от инспектора до начальника таможни. C 1987 года — замначальника главного управления таможенного контроля при совете министров СССР, зампред Таможенного комитета СССР. С 1992 года — зампред комитета по защите экономических интересов России при ...
Как следует из договора, банк был должен Шереметьевской и Ногинской таможням, а также Восточно-Сибирскому таможенному управлению около 700 млн руб. Получив в залог акции, оцененные примерно в такую же сумму, таможня перестала требовать долги с ...
Дата: 22.10.2008
Копия в Google
- 13. Как дают взятки в России.
-
... судьи и сотрудники правоохранительных органов (16,2%), пожарные и строительные инспекторы (13,9%), чиновники, распределяющие госконтракты (13,4%), и таможенники (12,5%). При этом в России доля откатов в общей стоимости госконтрактов составляет 1,99 ...
“При этом проще всего, конечно, работать с офшорными банановыми республиками, где высокооплачиваемые юристы следят за тем, чтобы банк не применял слишком усердно процедуры FATF к вашим счетам и переводам”, — уточняет крупный предприниматель.
Дата: 19.09.2006
Копия в Google
- 14. Отчет Счетной палаты.
-
... данных Управления федерального казначейства Минфина России по Ненецкому автономному округу о перечислении средств. Проверка проведена с 16 октября по 1 ноября 2000 г. главным инспектором направления по контролю взаимоотношений федерального бюджета с ...
Наряду с этим, в 1999 г. погашен остаток кредита, полученный администрацией округа в Нарьян-Марском филиале Московского Индустриального банка в 1998 г. в сумме 309,0 тыс. рублей и проценты за пользование им в сумме 38,0 тыс. рублей, а также возвращен ...
Дата: 28.06.2002
Копия в Google
- 15. Флотилия суперъяхт россиян — вторая в мире.
-
Поэтому некоторые владельцы яхт предпочли переоформить суда в России.
... зарплату как минимум в 2019 и 2021 годах, следует из утечек базы ФНС. Но чтобы окончательно убедиться, что GV была приобретена именно для Дмитрия Медведева, а не для кого-либо другого, «Вёрстка» дозвонилась до Наумова под видом таможенного инспектора ...
Дата: 02.11.2023
Копия в Google
- 16. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.
-
Глава Антикоррупционной прокуратуры отметил, что следствием установлена связь между кражей миллиарда и транзитом денег из России через один из молдавских банков. Название банка он не уточнил.
Бывший когда-то налоговым инспектором на Кипре, в начале 90-х он перебрался в Эдинбург, где открыл дело — предоставление бухгалтерских услуг и регистрация компаний.
Дата: 27.07.2016
Копия в Google
- 17. "Подозреваемые знали все о ходе расследования."
-
Пока контейнеры разгружались, на них готовились другие документы, подтверждавшие, что товар произведен в свободной экономической зоне "Янтарь" на территории России и никакими таможенными пошлинами не облагается.
Как и мою. Мне, подполковнику с двадцатилетним стажем, предложили лейтенантскую должность инспектора общественной безопасности в аэропорту.
Дата: 09.06.2009
Копия в Google
- 18. Часть 2.
-
Курирует все это дело из Лондона Фомичев, поскольку Борис Абрамович сам идет на повышение – он теперь занят российскими думами, в смысле, мыслями о судьбе России. «Имидж-Банк» по сути становится приемником «Объединенного Банка» и продолжает работать ...
Но Пеганову при помощи сотрудников Генпрокуратуры Морозова и Барковского, а также главного инспектора по ЦФО Андриевского данное дело удается то ли замять, то ли закрыть.
Дата: 26.10.2006
Копия в Google
- 19. Как хорошо быть генералом!
-
Ответ более чем прост, тут даже не надо интересоваться у злых языков - это стандартная схема, отработанная одним из партнеров «Межпромбанка» в совсем недавние времена скупки оным банком угольных компаний в разных регионах России.
Братская помощь Башнефтехиму Тихий уголок отдохновения налогового инспектора В отличие от многих других российских регионов в Башкирии еще осталось очень много неприватизированных предприятий.
Дата: 05.08.2003
Копия в Google
- 20. Министр Толик, инспектор Аксимыч и другие друзья Петрова.
-
Компании Петрова и его партнеров были крупными акционерами банка «Россия». Среди совладельцев этого банка в разное время были Геннадий Тимченко, Дмитрий Горелов, Николай Шамалов, братья Ковальчуки, Владимир Якунин и дальний родственник Владимира ...
Виталий рассказывает Петрову, что некоего Аксимыча (или Максимыча) «назначили на должность главного инспектора, отвечающего за сертификацию автомобильных дорог».
Дата: 08.06.2015
Копия в Google