Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Разгром.

Сегодня на "Втормете" вспоминают один почти анекдотической эпизод, когда к ним прибыл сотрудник инспекции труда, работавший до этого следователем УВД. Стал требовать отвезти его в Радицу-Крыловку.
Дата: 11.04.2000 Копия в Google

202. Лебедь и Бык

Прежние инспекции, история которых изложена ниже, привели к укреплению положения Быкова как в криминальном сообществе, так и в официальной политической структуре края. По слухам, после инспекции 1997 года Быков вручил генералу Колесникову памятный подарок - хрустальное ведро с розами и "килограмм зеленых денег" ($100 000). Копия в Google

203. Маркус Шварц покусился на продуктовый кластер.

Тем временем сам комплекс зданий может быть снесен: столичная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости усмотрела нарушения в расширении площадей объекта.
Дата: 12.07.2021 Копия в Google

204. Розыск Андрея Струкова усилили банкротством его гражданской жены.

Госпожа Сорокина фигурирует в деле о мошенничестве с займами и векселями Русского строительного банка (РСБ), а ее гражданский супруг, экс-глава этого кредитного учреждения Андрей Струков, находится в международном розыске по обвинению в хищении у РСБ 400 млн руб. Претензии АСВ как правопреемника банка к обоим составляют 10 млрд руб., суд запросил у налоговой инспекции информацию о зарубежных активах госпожи Сорокиной, проживающей в США. По данным “Ъ”, конкурсный управляющий по делу о банкротстве ...
Дата: 20.01.2020 Копия в Google

205. Семейные активы Марата Медоева.

Согласно выписке, Игорь Медоев стал собственником пристройки в ноябре 2016 года, после чего зарегистрировал ИП и сдал помещение в аренду Московской административной дорожной инспекции чуть больше чем за 2 млн рублей в месяц.
Дата: 13.06.2019 Копия в Google

206. Схемы "Яндекса".

... налогов Оригинал этого материала © Forbes.ru, 15.11.2016, Схемы "Яндекса": интернет-компанию уличили в работе с "однодневками", Фото: ИА "РБК" Дмитрий Яковенко Аркадий Волож Суд признал, что компании, которым «Яндекс» платил за привлечение партнеров в рекламную сеть, не оказывали ему услуг, а помогали сокращать налоговое бремя и обналичивали деньги Московский арбитражный суд отказался удовлетворять иск, поданный «Яндексом» 120 к Межрегиональной инспекции ФНС № 7 по крупнейшим налогоплательщикам ...
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

207. Ответ Константина Пономарева.

Выездная налоговая проверка Пономарева К.А. начата 26.12.2013 г. и закончена 25.12.2014 г. ИФНС России №10 по г. Москве, несмотря на то, что еще 25.12.2013 г. я письменно уведомил руководителя инспекции о том, что проживаю и зарегистрирован в Химках, Московской области. В течение года инспекция имитировала проведение проверки, «направляя» мне документы по старому адресу и благополучно получая их назад «за истечением срока хранения».
Дата: 16.02.2016 Копия в Google

208. Замглавы ФНС Денис Наумчев в истории с откатом на 94,5 млн руб.

Мероприятия прошли в рамках набирающего обороты расследования о хищении бюджетных средств, выделенных на налаживание работы налоговых инспекций в Крыму.
Дата: 15.07.2015 Копия в Google

209. Организаторы скрылись от хищений.

— Врезка К.ру] Нужно отметить, что документы, на основании которых мошенники получали деньги, подавались лишь в две столичные ИНФС — N25 и N28. Как подчеркнули в СКР, помимо уже известных фигурантов расследования, в том числе работников 28-й инспекции Людмилы Гусаковой и Ольги Цымай, обвинение по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) предъявлено также бывшему замначальника отдела камеральных проверок ИФНС N25 Москвы Михаилу Кокореву.
Дата: 16.05.2014 Копия в Google

210. Бывшего сенатора настигло возмещение.

Как следовало из представленных в инспекцию документов, компания "ЭС-Контрактстрой" выполняла для ОАО "Выборгская целлюлоза", владельцем которой являлся господин Сабадаш, различные строительные работы, в том числе монтировала оборудование для производства пеллет (древесные топливные гранулы) и модернизировала линию по переработке макулатуры.
Дата: 08.05.2014 Копия в Google

211. Никита Михалков стал совладельцем уголовного дела.

"Прокуратура во взаимодействии с региональным управлением ФСБ и Уральской государственной инспекцией пробирного надзора провела проверку законности деятельности "Челпром-Даймонд" и компании Dundela Limited.
Дата: 27.11.2013 Копия в Google

212. Александра Лебедева планируют задействовать при уборке улиц.

Вид работ и их место определяют представители уголовно-исправительной инспекции (как правило, речь идет об уборке улиц или работе на стройке).
Дата: 03.07.2013 Копия в Google

213. Гамбургер и унитаз в одни руки.

Прокуратура Московской области вместе с Государственной инспекцией труда обнаружила массовое нарушение трудового законодательства и прав несовершеннолетних работников сети «Макдоналдс».
Дата: 30.11.2010 Копия в Google

214. В МХТ Олега Табакова обнаружили недостачу 60 миллионов.

На сегодняшний день в театре работает инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по городу Москве, которая сделает перерасчет всех финансов.
Дата: 02.09.2009 Копия в Google

215. Гарантируем убытки?!

В ходе продолжавшейся с конца октября по начало декабря 2006 года надзорной проверки ОСАО "РЕСО-Гарантия" на предмет соответствия его деятельности страховому законодательству РФ, начальник отдела инспекции страхового надзора по Центральному федеральному округу Александра Миронос и члены подчиненной ему рабочей группы истребовали огромное количество документов, в частности несколько десятков полисов, оформленных в региональных отделениях РЕСО, чего никогда не делалось прежде.
Дата: 26.06.2009 Копия в Google

216. Апокалипсис Гурьева.

Представители налоговой инспекции указали, что в рамках проведенной ими налоговой проверки ими собраны достаточные доказательства, указывающие на роль А.Гурьева в выводе прибыли с ОАО «Апатит». Суд продолжит рассмотрение этого дела 7 апреля 2009 года. Однако уже сейчас эксперты уверены, что с учетом доводов, заявленных налоговой инспекцией, имеется высокая степень вероятности того, что апелляционная жалоба МИФНС будет удовлетворена, и ОАО «Апатит» придется-таки возмещать государству ущерб в ...
Дата: 03.04.2009 Копия в Google

217. Из "Эльдорадо" вывозят мебель вместо техники.

Она осведомлена об аресте имущества компании "в рамках исполнения акта налоговой инспекции".
Дата: 27.11.2008 Копия в Google

218. Налоговики добились промежуточной победы в деле о налоговых претензиях к Дерипаске.

Вчера налоговики добились промежуточной победы в деле о налоговых претензиях к ООО "Компания "Базовый элемент"" ("Базэл") за 2003-2004 годы на сумму около 170 млн руб. Московская инспекция N 1 предъявила их 12 июля 2007 года, но компания обжаловала решение инспекции в суде.
Дата: 28.10.2008 Копия в Google

219. Деньги аудитора "ЮКОСа" ушли по-голландски.

Проведя налоговую проверку деятельности аудиторской компании за 2002 год, инспекция ФНС № 5 по городу Москве вынесла решение о доначислении в бюджет 390 млн рублей. Претензии налоговиков: ПВКА занизила налоговую базу за счет оплаты услуг представительству голландской компании PricewaterhouseCoopers Resourses B.V. При этом ФНС утверждала, что на деле российская аудиторская компания использовала голландскую только для ухода от налогов. В результате налоговая инспекция подала на ПВКА в суд. Суды ...
Дата: 27.12.2007 Копия в Google

220. Алтайская здравница раздора.

По крайней мере, это следовало из заявления о регистрации смены исполнительных органов ЗАО, поданного Рыжаком и Томашевским в налоговую инспекцию Алтайского Края.
Дата: 20.12.2007 Копия в Google