Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Кто вы, господин Наздратенко?

29 августа 1994 года руководство Центра, при поддержке администрации края, обратилось в ЦБ РФ с просьбой о выделении целевого кредита в сумме 2 млрд.
В частности, прокуратура и налоговая инспекция".
Дата: 03.07.2000 Копия в Google

22. Санаторное покушение.

Алим Дадуев наряду с Мариной Сечиной, экс-супругой главы «Роснефти», является одним из совладельцев Мосуралбанка, следует из информации (.pdf) о владельцах данной кредитной организации, опубликованной на сайте ЦБ. Марина Сечина В конце прошлой недели ...
Регистрация в этой должности Татьяны Романовой была отклонена налоговой инспекцией.
Дата: 20.09.2017 Копия в Google

23. По одному миллиарду в день.

... следствия было проведено более 550 допросов, 124 выемки документов в налоговых инспекциях, банках, организациях, 63 обыска, 85 осмотров документов и предметов, изъятых в ходе следственных действий, а также результатов ОРМ, 35 опознаний, 25 судебных экспертиз, более 300 запросов в учреждения и организации». Из оперативных материалов ГУЭБиПК МВД следует, что полицейские рассчитывали на возбуждение уголовного дела по признакам организации и участия в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ ...
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

24. Капитан "Адмирала" залег на дно в долине Луары.

... ч. 2 ст. 201 УК РФ), подделка документов (ч. 1 ст. 327 УК РФ) и оказание услуг ненадлежащего качества (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Эти статьи предусматривают лишение свободы на срок до 10 лет. Бизнесмен стал 12-м обвиняемым по уголовным делам, связанным с пожаром. Уже арестованы гендиректор и совладелец «Зари» Гусейн Гахраманов и два его зама, гендиректор «АС менеджмента» Роберт Хайруллин. Среди обвиняемых — два судебных пристава, два специалиста региональной инспекции Госстройнадзора и трое рабочих ...
Дата: 06.04.2015 Копия в Google

25. Who is мистер Двоскин?

... схем с участием налоговых инспекций выглядит убедительно.) Как и предсказывали Завертяеву посланцы «Двоскина», банка он лишился. Зато в феврале 2008 года материалы этого дела оказались у следователя Шантина, который отнесся к ним очень внимательно. В рамках «дела Завертяева» в марте была сделана еще одна попытка задержать Двоскина, но кончилась она так же, как и первая. Более того, из объяснений охранявших Двоскина сотрудников ФСБ стало известно, что по распоряжению СКП РФ он взят под программу ...
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

26. DDoS-атака или кривые руки?

В соответствии с указанием ЦБ РФ от 20.06.2007 №1843-У эта сумма составляет 100 тыс руб. (до этого срока действовала сумма 60 тыс руб.).
Что, очевидно, услугу обессмысливает: навряд ли сколько-нибудь заметная часть наших граждан, не знающих за собой никаких задолженностей, озаботится личным визитом в налоговую инспекцию, просто чтобы потом полюбоваться на свою гипотетическую ...
Дата: 18.12.2009 Копия в Google

27. Третье "письмо Френкеля".

В этой связи ключевой организацией является Департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ, первый заместитель начальника которого К.А.П. (Константин Алексеевич Пирцхалава ?) находится в тесных отношениях с заместителем председателя ЦБ РФ В.Н. М. Схема «работа» проста. По «наводке» В.Н.М. бойцы ДЭБ МВД РФ приходят в тот или иной банк и изымают там неучтенную наличность (удается не всегда). На следующий день в банк приходит проверка Главной инспекции кредитных организаций (ГИКО) и фиксируют ...
Дата: 07.02.2007 Копия в Google

28. Справка на Лесина.

Так 1993 г. уже выявлялись нарушения налогового законодательства при составлении бухгалтерского отчета, в результате чего на эту организацию начислялись штрафные санкции (акт Налоговой инспекции по г.Москве). Эта же компания являлась нарушителем валютного законодательства при приобретении акций "Московского городского банка" (акт ГУ ЦБ РФ по г.Москве).
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

29. Украли полмиллиарда долларов

... МО РФ 450 млн. долларов США (в рублевом эквиваленте), а ГУВБиФ МО РФ перевел их далее, минуя ЦБ Украины, указанной английской компании. Таким образом, вышеуказанный платеж был осуществлен незаконно. Фактически никаких стройматериалов на день перечисления денег не получено, а из бюджета Минобороны России по распоряжению Георгия Олейника незаконно изъята огромная сумма денег. Зная об этой ситуации, более чем странную позицию занял начальник Финансовой инспекции Минобороны РФ генерал-лейтенант ... Копия в Google

30. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

ЦБ РФ С 2007 года Центробанк назначает в каждое банковское учреждение в России куратора, который имеет доступ практически к любой банковской информации.
Однако это не мешало сотрудникам налоговых инспекций регистрировать их целыми «кустами».
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

31. Экс-жена не дает Алексею Голубовичу выводить.

Отсчитывать его следует с того момента, когда истец узнал или должен был узнать о том, что сделка требовала одобрения (Постановление Пленума ВАС РФ от 16 мая 2014 года № 28).
Налоговая инспекция доначислила банку более 31 млн руб. Это событие и послужило отправной точкой для иска в Арбитражный суд г. Москвы к Netcore Solutions Ltd, отмечает Медведев.
Дата: 18.12.2020 Копия в Google

32. Чиновницы ЦБ хранят тайну швейцарских вкладов.

... что уведомил свою налоговую инспекцию об открытии счета за границей. Но теперь вспомним о тех, для кого подобная методика, похоже, не является обязательной. А именно высокопоставленных сотрудников того самого Центрального Банка РФ. В то время, как ...
Чиновницы ЦБ хранят тайну швейцарских вкладов Миллионы на счетах главы ГУ Банка России по ЦФО Ольги Поляковой, ее зама Анастасии Свердель и семейного офшора Оригинал этого материала © oleglurie_new, 15.06.2016, Денег нет, но вы держитесь?
Дата: 15.06.2016 Копия в Google

33. Обнал по госконтракту.

Супруга ранее работала в финансово-экономическом отделе Федерального агентства правительственной связи и информации при президенте РФ (ФАПСИ).
Семенов-Горский Все началось с заседания Девятого апелляционного арбитражного суда г. Москвы (дело № А40-96724/08-126-433, председательствующий: Нагаев, судьи: Румянцева, Сафронова), где рассматривалась жалоба инспекции ФНС № 10. Суть такова: в 2008 ...
Дата: 17.06.2011 Копия в Google

34. Бизнес в шампанском.

Титов рассуждает сколь пространно, столь и бессмысленно о самых разных проблемах: о сотрудничестве промышленных предприятий с ВУЗами, о слиянии «Северстали» и «Алселора», о национальных проектах, о росте ВВП, о налогах, о поведении ЦБ РФ…
Все бывает, но удивляют действия налоговой инспекции Кубани.
Дата: 21.07.2006 Копия в Google

35. Прокуратура игнорирует Конституцию, выполняя заказ олигарха.

В ходе расследований уголовного дела выяснилось, что по договоренности между ЦБ РФ и ПКБ у должника Литвинова НПК "Футурум" была незаконно (вопреки ст.92 ГК РФ и Закону "Об обществах с ограниченной ответственностью") отобрана собственность - доля в ...
На изъятых следствием документах, хранившихся с 1993 года в пенсионном фонде, налоговой инспекции, Мосбизнесбанке, оттиски печати оказались идентичны, как установили эксперты, тем, которые оставлены печатью, изготовленной в 1997 году.
Дата: 29.12.2003 Копия в Google

36. СП о продаже Котласского ЦБК

... Менатеп", но счет получателя тот же, что и плательщика №161707; * банк плательщика и банк получателя указан как ЦОУ при ЦБ РФ г. Москва; * в строке "Назначение платежа" указано: для зачисления АО "Котласский ЦБК" р/с 00467457 в Коряжмском отделении ...
... конкурсе 20 октября 1994 года № 1.11.3/668. было проверено 25-29 октября 1999 года по поручению РФФИ комиссией в составе представителей РФФИ, Мингосимущества России, Фонда имущества Архангельской области и налоговой инспекции МНС по г. Коряжме ... Копия в Google

37. Покорители башен "Москва-сити".

Считается, что Мищенко сотрудничал с бывшим замруководителя администрации президента РФ Владиславом Сурковым, позже был депутатом Госдумы и комиссаром движения «Наши».
Задержали Мусина в 2017 году после того как ЦБ отозвал у банка лицензию.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

38. Кто владеет московскими кладбищами.

По данным ЦБ, средства из банков выводились через выдачу кредитов компаниям-однодневкам — но в некоторых случаях деньги получали знакомые компании.
В транспортном комплексе столицы также работал родственник Медоевых — Юрий Овсянников, который возглавлял Московскую административную дорожную инспекцию (МАДИ).
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

39. PR, GR и Юргенс.

... Линника, заместителя руководителя инспекции ФССН по ЦФО. Операцией руководили лично начальник ГУЭБиПК генерал Денис Сугробов и его заместитель Борис Колесников. Позже СКР предъявил генералу Сугробову обвинение по 21 эпизоду по трем статьям УК РФ — об ...
В 2013–2014 годах в ЦБ, ФАС и Роспотребнадзор хлынул поток жалоб возмущенных клиентов, суды оказались завалены сотнями тысяч исков, жаловались даже губернаторы и мэры.
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

40. Приволжский и Уральский федеральные округа.

В 2002 году Андреева заняла пост генерального директора представительства в России и странах СНГ, а потом вице-президентом в странах СНГ. Среди клиентов российского офиса SAS – ФАПСИ, «Газпром», МТС, МГТС, РЖД, ЦБ РФ, Сбербанк, «Газпромбанк ...
Летом 1998 года Владимир Тихонов погиб в ДТП. С 2003 до весны 2006 года – работала в юридическом отделе налоговой инспекции Дмитровограда.
Дата: 31.01.2011 Копия в Google