Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. ННК: Крыша ФСБ дешевле налогов.

Новый руководитель инспекции Людмила Васильева очень быстро продемонстрировала преемственность в стиле управления инспекции. В деле с выявленными 1,5 млрд, недоплаченных группой ННК, г-жа Васильева с самого начала повела себя странно. Выездная проверка ННК ее сотрудниками изначально была назначена на 30 июня 2013 г. Затем этот срок неоднократно переносился, и в итоге проверка началась лишь в четвертом квартале 2013 г. За это время процедура замены руководителя группы проверяющих производилась ...
Дата: 10.12.2015 Копия в Google

222. Мансур — "33 процента".

Используя сведения о нарушениях, выявлением которых занимались подведомственные инспекции, он запустил механизм решения проблем с помощью адвоката.
Дата: 11.08.2015 Копия в Google

223. Александр Мещеряков "желал укрепить свой статус".

В свою очередь, основанием для оперативных проверочных мероприятий стали итоги выездной налоговой проверки СУ-155 межрегиональной инспекцией по крупнейшим налогоплательщикам (МИФНС) N3 Москвы.
Согласно базе Арбитражного суда Москвы с заявлениями о признании «СУ-155» несостоятельной обратилось более 30 физических и юридических лиц, среди них — ВТБ, Росбанк, Сбербанк, «Глобэкс», «ГВСУ центр», «Евроцемент» и т. д. — Врезка К.ру] [...] По ...
Дата: 18.06.2015 Копия в Google

224. Суздальский депутат связался с рейдером и попался на НДС.

Сергей Кашенков был задержан сотрудниками ГУЭБиПК МВД, а затем обвинен СКР в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).
... истинных суммах НДС, оплаченных при получении услуг, и отсутствии законного основания на возмещение налога из бюджетных средств, Сергей Кашенков дал указание подчиненным представить в инспекцию ФНС налоговую декларацию с искаженными сведениями ...
Дата: 27.01.2015 Копия в Google

225. Экс-президенту Украины "шьют" спецсвязь.

О том, что Янукович, Азаров и Колобов подозреваются в незаконном финансировании из бюджета работ по созданию сети спецсвязи на протяжении 2010–2013 годов, заявил на пресс-конференции 30 сентября 2014 года генпрокурор Виталий Ярема.
В основу дела легли материалы проверки Государственной финансовой инспекции Украины, которая летом 2014 года проводила ревизию деятельности Госспецсвязи.
Дата: 14.01.2015 Копия в Google

226. Как Мокрецов подставил Мишустина под башкирский ТЭК.

Таким образом 30 октября 2014 г. суд поставил точку в деле, которого могло бы и не быть, прояви в свое время сотрудники Федеральной налоговой службы элементарное служебное рвение.
... Думы России Антон Ищенко направил в Генеральную прокуратуру запрос с просьбой проверить действия сотрудников Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №1 в 2007-2008 г. Дело в том, что без «дружественной» пассивности налоговиков, владелец ...
Дата: 05.11.2014 Копия в Google

227. "Слежка без перлюстрации" по-американски.

[...] "Ошибки в управлении могут препятствовать способности Службы почтовой инспекции в проведении эффективного расследования, приводят к обеспокоенности в отношении конфиденциальности почтовых сообщений и причиняют вред имиджу почтовой службы ...
Фотографии конвертов, по его словам, хранятся в базе данных от недели до 30 дней, после чего их удаляют.
Дата: 30.10.2014 Копия в Google

228. ОПС Юрия Желябовского.

... новому следователю, а Николай Будило, который занимался расследованием два года, отстранен от участия в нем. [...] Тверской суд 30 января 2013 года санкционировал заочный арест бывшего руководства энергохолдинга, обвиняемые были объявлены в розыск ...
... перечислили более 2,3 млрд руб. Интересно, что затем региональные компании включали свои затраты на информационно-консалтинговые услуги в тариф для населения, а также требовали от налоговой инспекции возврата НДС на сумму оплаченных работ ...
Дата: 15.09.2014 Копия в Google

229. Щелковский потрошитель Лобян.

Оригинал этого материала © igolkin, 30.08.2014, Иллюстрации: via igolkin Щелковский потрошитель Лобян Из темного прошлого в наличное настоящее и адриатическое будущее Андрей Перковский Среди московских и федеральных чиновников разного уровня уже ...
Недовольные дарители было сунулись жаловаться на вымогательство, так им для прояснения рассудка опять всю хозяйственную деятельность так парализовали, что пришлось потом строить ещё и особняк для начальницы налоговой инспекции.
Дата: 01.09.2014 Копия в Google

230. Следы незаконного сноса дома Прошиных ведут к Лейле Алиевой.

Только в конце июля — первой половине августа 2014 года градозащитниками зафиксировано четыре таких случая (Буженинова ул., 30, стр. 2; Таганская ул., 38, стр. 1; Ленинградское шоссе, 61, ул. Серегина, 5, корп.
[1RRE.ru, 23.08.2014, "Снос Доходного дома Прошиных: все разрешения отозваны, возбуждено административное дело": В ходе инспекции, ОАТИ г. Москвы и Мосгорнаследием выявлены грубейшие нарушения производства работ: при частичной разборке здания ...
Дата: 25.08.2014 Копия в Google

231. Жадность губит флибустьера.

На суде выяснилось, что с помощью нашего «героя» было создано около 30 –50 таких компаний.
Теперь налоговая инспекция разбирается с тем, сколько миллиардов из-за этой махинации недополучил российский бюджет.
Дата: 03.06.2014 Копия в Google

232. Бывшего сенатора настигло возмещение.

По данным источников "Ъ", бизнесмен подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 33, 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (организация покушения на особо крупное мошенничество в составе организованной группы).
Как следовало из представленных в инспекцию документов, компания "ЭС-Контрактстрой" выполняла для ОАО "Выборгская целлюлоза", владельцем которой являлся господин Сабадаш, различные строительные работы, в том числе монтировала оборудование для ...
Дата: 08.05.2014 Копия в Google

233. НДС для ОПС.

Еще нескольких подозреваемых оставили на свободе под залог (третьего марта стало известно, что среди них — бывшая заместитель руководителя одной из налоговых инспекций Татьяна Макарова). В рамках расследования дела были проведены обыски по 25 адресам, изъяты несколько тонн документов, а также ювелирные изделия и ценные бумаги на 30 миллионов рублей.
Дата: 05.03.2014 Копия в Google

234. Грязные методы ИКЕА в России.

Оригинал этого материала © ИА "Паритет-Медиа", 30.12.2013 Грязные методы ИКЕА в России Коррупция, слежка, шантаж и некачественные торговые центры позволяют шведам получать сверхприбыли в России Александр Трушков Шантаж и использование ...
В августе 2005 года инспекция Госархстройнадзора приостановила строительство "Меги" в Казани из-за использования недостаточно прочного бетона.
Дата: 31.12.2013 Копия в Google

235. Распил в "ТНС энерго".

Стремительно богатеть «Транснефтьсервису С» помогало то, что получая электроэнергию на оптовом рынке, они перепродавали ее «Транснефти» по тарифам как минимум на 30% выше, чем у РАО ЕЭС. Полученная разница шла в карманы Рубанова, Абызова и Вайнштока.
... в командировках по регионам «с инспекциями». «Встречи» и «командировки» в основном проходили в неформальной обстановке. Генеральные директора сбытовых компаний организовывали Запруднову бани с девочками и все инспекции заканчивались положительно ...
Дата: 17.05.2013 Копия в Google

236. 25 самых активных предпринимателей России.

Решения об этом принимала московская Налоговая инспекция №28 — та же, что и в печально знаменитом деле Магнитского.
12. Григорий Геннадьевич Финкин Место жительства: Москва Возраст: 30 лет Число учрежденных компаний: 478 Управленческий опыт: гендиректор 394 компаний Интересные активы: ООО «Система», ООО «Энергия», ООО «Инициатива», ООО «Русфирм».
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

237. "Русал" отмазывается от налогов.

... года, когда стали известны окончательные результаты плановой проверки, которую в 2011-2012 годах проводили сотрудники налоговой инспекции N9 и 16-го отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по Москве ...
По оценке компании, по состоянию на 30 сентября 2012 года максимальная сумма налогов, которые могут быть доначислены, составляет $352 млн. Однако, отмечает компания, эта сумма является неточной и представляет собой «наилучший прогноз», превышение ...
Дата: 27.02.2013 Копия в Google

238. Бывший мэр Владивостока свое отсидел на курорте.

Владимир Николаев, осужденный на 4,5 года лишения свободы, "мотал срок" за границей "по уважительной причине" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 30.11.2012, Фото: "Коммерсант" Бывший мэр Владивостока свое отсидел на курорте Алексей Чернышев ...
Приморский краевой суд оставил в силе решение Советского райсуда Владивостока от 17 октября этого года, отклонившего ходатайство уголовно-исполнительной инспекции (УИИ) Советского района о замене условной меры наказания на реальный срок лишения ...
Дата: 30.11.2012 Копия в Google

239. Юлию Тимошенко обложили расходами.

Юлию Тимошенко обложили расходами Пятая часть обвинительного заключения по делу об уклонении от уплаты налогов экс-премьера — счета из московских бутиков и отелей (до $30 тыс. за двое суток) Оригинал этого материала © "Коммерсантъ Украина", 25.06 ...
... 34 тыс. грн. При этом главным доказательством того, что Юлия Тимошенко уклонялась от уплаты налогов, являются ее декларации о доходах в период с 1997 по 2000 год, которые были изъяты следствием в налоговой инспекции Жовтневого района Днепропетровска ...
Дата: 26.06.2012 Копия в Google

240. Мошенники с большого острова.

... вместо того, чтобы рассчитываться с кредиторами по текущим долгам, выдал займ своей супруге Ольге Филипповой в размере почти 30 млн руб. Более того, перед уходом из компании Анатолий Филиппов начислил и выплатил себе, своему сыну Сергею Филиппову и ...
В соответствии с поручением Камчатской межрайонной природоохранной прокуратуры от 14 июля 2006 г. № 1-640537-06 судно СРТМК «Алгазея» (ООО Компания «Тунайча») было задержано Камчатской государственной морской инспекцией и УВД по Камчатской области и ...
Дата: 27.04.2012 Копия в Google