Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

821. Кто обзавелся "золотыми паспортами" Доминики.

В 2017 году его объявили в международный розыск по линии Интерпола.
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

822. Сергей Хомяков в Lazure.

В 2022 году совладельцы компании Федор Хомяков и Валерий Пустарнаков, по словам нашего источника, не смогли объяснить финансовой разведке Черногории происхождение как минимум 30 миллионов евро, которые они переводили на счета IHL. Чтобы выяснить, откуда россияне получили эти подозрительные суммы, черногорская финразведка могла обратиться за помощью к России по линии Интерпола, рассказывает тот же источник «Новой-Европа» и «Трансперенси».
Дата: 10.03.2023 Копия в Google

823. Антону Шкуренко "шьют" криптовалютные махинации.

Антону Шкуренко "шьют" криптовалютные махинации Сооснователь биржи Bitzlato арестован в Москве по запросу Франции за отмывание миллионов Оригинал этого материала © Baza.io, 30.01.2023, Гэндальф и золотое кольцо блокчейна, Фото: @infobomb, Иллюстрации: via Baza.io Алексей Веларов Антон Шкуренко @bazabazon, 07.02.2023 12:11: По запросу Интерпола в Москве задержан один из основателей криптовалютной биржи Bitzlato Антон Шкуренко.
Дата: 07.02.2023 Копия в Google

824. Геннадию Лисовиченко добавили подлог.

Основанием для задержания стало то обстоятельство, что бывший гендиректор НПЗ находился в розыске по линии Интерпола по запросу Генпрокуратуры РФ. Местный суд принял решение о его заключении под стражу до разбирательства.
Дата: 16.02.2022 Копия в Google

825. Хакни хакера.

Все они, так или иначе, попали, под взгляд Интерпола и международных силовых структур, которые выискивали мошенников годами.
Дата: 19.03.2021 Копия в Google

826. США подняли ставку за поимку Коли-Киргиза до $5 млн.

Адвокат Икрамидин Айткулов уточнял, что его подзащитного задержали по линии Интерпола.
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

827. Бизнес-связной Рамзана Кадырова и Адама Делимханова.

Одним из условий сделки было прекращение уголовного преследования Ровнера и удаление его из базы Интерпола, знает собеседник «Проекта».
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

828. Как "воры в законе" поделили Украину.

После сопоставления баз данных полицейские выявили по всей Европе около 300 обладателей поддельных документов, которых объявили в международный розыск по линии Интерпола.
Дата: 14.02.2020 Копия в Google

829. Деньги Каддафи.

В отношении Башира действует так называемое красное уведомление Интерпола, но, как заявил в 2013 году в парламенте ЮАР глава национальной полиции, между ЮАР и Ливией нет соглашения об экстрадиции и он не будет арестован.
Дата: 02.09.2019 Копия в Google

830. Григорий Казанский лечится от ареста в Испании.

Кроме того, прозвучала ссылка на то, что в национальное бюро Интерпола поступил запрос от Княжества Андорра, которое подозревает Григория Казанского в отмывании денег.
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

831. "Депутаты — наш хлеб".

После первого визита полиции гуру и его последовательницы переехали в Болгарию и продолжили работу там. Но спустя год, осенью 2017-го, находившегося в розыске Интерпола Кириенко экстрадировали в Россию.
Дата: 15.04.2019 Копия в Google

832. Дремлюга не дремлет.

Из решения ФАС МО: «Информация, полученная в 2016 Интерполом из ГМС Украины: Дремлюга Д. В. 17.09.1972 зарегистрирован в г. Одесса, ул. ген. Петрова 50-163 документирован паспортом Украины КЕ16997, выданным 10 марта 1998 Малиновским РО ГУМВД в Одесской обл…
Дата: 13.12.2018 Копия в Google

833. Дмитрий Ламерт "подрезал" землю на срок.

Прямой ущерб, нанесенный бюджетной системе региона, он оценивает в 230–300 млн руб. — Врезка К.ру] Другого фигуранта этого дела, одного из руководителей ЗАО «Пригородное» Ивана Ярошевского объявили в розыск по линии Интерпола.
Дата: 05.07.2018 Копия в Google

834. Банкира Жомарта Ертаева взяли в "Москва-Сити".

Сообщается, что в Москве по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана задержан гражданин РК Ертаев Жомарт, находившийся в международном розыске за мошенничество в особо крупном размере.
Дата: 10.05.2018 Копия в Google

835. Кокаиновая дорога "Великого Львовича".

«Сегодня [24 апреля 2018 года] из Бельгии в Россию экстрадирован 58-летний гражданин Королевства Нидерланды, обвиняемый в причастности к организации канала поставки наркотического средства кокаина из Республики Колумбия в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии через территорию Российской Федерации <...> В сопровождении сотрудников Национального центрального бюро Интерпола МВД России и ФСИН России он доставлен в Москву», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина ...
Дата: 03.05.2018 Копия в Google

836. Губернаторы на привале.

В ноябре 2011 года по запросу «Интерпола» Глуховского задержали в Таиланде, но российские спецслужбы не проявили никакого интереса к беглецу и его отпустили.
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

837. Офшорный сотник Герман Каплун.

Которая, как утверждают в Интерполе, в настоящее время стала господствующей в Европе, подчинив себе даже знаменитую итальянскую Козу Ностру.
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

838. "Промсвязьбанк" "зачистил" кредитные досье клиентов на 109 млрд руб.

Он напоминает о случае бенефициара банкротящегося Межпромбанка Сергея Пугачева, который также уехал в Лондон, но в дальнейшем был вынужден покинуть его и уехать во Францию, так как не получил в Великобритании ожидаемой защиты в связи с объявлением его в розыск Интерполом.
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

839. Тесаку нарастили срок.

[…] Марцинкевич был задержан в январе 2014 года на Кубе по запросу Интерпола, после чего его депортировали в Россию.
Дата: 28.06.2017 Копия в Google

840. Питерского взяли в Нью-Йорке.

Как пояснил Этнюков, Шулая "находится в розыске в России, а также по линии Интерпола".
Дата: 09.06.2017 Копия в Google