Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Ликвидатор Сулима Ямадаева сел за "гоп-стоп".

По версии следствия, в ночь на 4 января 2015 года Мазаев, Мадаев, Насаев и Ибаев на улице Мельникова в Москве напали на 29-летнего и 43-летнего жителей столицы.
Проведя расследование убийства, правоохранительные органы Дубая объявили в международный розыск семь человек, в том числе Мазаева, чья фотография долгое время находилась на сайте Интерпола.
Дата: 10.01.2017 Копия в Google

182. Российские банкиры "намыли" на арест в Испании.

Представитель следствия особо подчеркнул, что арестованные лица, по имеющимся у Интерпола данным, занимались отмыванием денег "не только в Испании, но и в других странах".
Примечательно, что банк не является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц, которую курирует АСВ. Кроме того, за период с 2012 по 2015 год банк неоднократно привлекался к административной ответственности за неисполнение ...
Дата: 23.09.2016 Копия в Google

183. Леонида Невзлина так и не нашли.

Нахождение в списках Интерпола также может служить для банков основанием закрыть счета такого лица или отказать ему в предоставлении финансовых услуг. Бизнесмен ходатайствовал об исключении из списков Интерпола в 2005, 2007 и 2013 годах, но только на четвертый раз комиссия приняла его сторону. В новой жалобе, поданной в августе 2015 года, Невзлин ссылался на то, что Интерпол уже отменил ордера в отношении других лиц, связанных с «делом ЮКОСа» в России, следует из материалов, имеющихся в ...
Дата: 18.08.2016 Копия в Google

184. Грехи "олигархата" Ходорковского.

Как утверждает разыскиваемый Российской Федерацией по линии Интерпола адвокат, сделал он это из "этических соображений".
... в Англии с сентября 2004 г. 2. Я являюсь адвокатом, квалифицированным по российскому праву, членом адвокатской палаты города Москвы (вступил в 2002 г.), а также квалифицированным адвокатом (солиситором) в Англии и Уэльсе (допущен к практике в 2015 г ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

185. Александра Змихновского отлучают от дома на Рублевке.

Оно же, в свою очередь, теперь послужит основанием для розыска господина Змихновского за границей по линии Интерпола.
К декабрю 2015 года ОАО задолжало более 1 млрд руб. МОЭСК — московские сети обратились в суд, требуя перехода на прямые контракты с объектами Минобороны.
Дата: 01.07.2016 Копия в Google

186. Гражданин-банкрот: 15 главных должников России.

С 1 октября 2015 года в России действует институт банкротства граждан, что должно стать эффективным лекарством от жадности и для должников, и для кредиторов.
Гительсон пытался скрыться за границей, но весной 2013 года сотрудники Интерпола задержали его в Австрии, где он поселился в уединенном месте на опушке леса.
Дата: 22.06.2016 Копия в Google

187. Григория Куликова достал Интерпол.

Поэтому в ноябре 2014 г. он был объявлен в федеральный, а в сентябре 2015 г. — в международный розыск по линии Интерпола. В декабре НЦБ Интерпола в Латвии обнаружило Куликова на территории этой страны и поставило об этом в известность российскую Генпрокуратуру. Та в ответ уже в январе передала запрос на экстрадицию бизнесмена в Россию, описывает представитель Генпрокуратуры. Представитель штаб-квартиры Интерпола в Лионе переадресовал запрос «Ведомостей» в государственную полицию Латвии.
Дата: 03.06.2016 Копия в Google

188. Владислава Резника наградили ордером.

Владислава Резника наградили ордером Испанский суд решил разыскать депутата Госдумы через Интерпол по делу "малышевской" ОПГ Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.03.2016, Ордер для депутата Госдумы писали восемь лет, Фото: "Коммерсант ...
А в декабре 2015 года испанцы расследование завершили.
Дата: 14.03.2016 Копия в Google

189. Павла Митрофанова доверили Интерполу.

Павла Митрофанова доверили Интерполу Экс-зам тюменского губернатора за 5 млн руб. отмазывал Мундутя, подельника Хорошилова в деле о хищении у ВТБ 5 миллиардов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 07.10.2015, Дело о похищенных кредитах сняли с продажи, Фото: Znak.com Игорь Лесовских, Николай Сергеев Павел Митрофанов Как стало известно "Ъ", по ходатайству ГСУ СКР был заочно арестован и объявлен в международный розыск бывший первый заместитель губернатора Тюменской области, бизнесмен Павел ...
Дата: 07.10.2015 Копия в Google

190. Сергея Пугачева не отпускает.

Сергея Пугачева не отпускает Россия проигнорировала запрос беглого банкира об отказе от российского гражданства Оригинал этого материала © "Ведомости", 06.07.2015, Россия не отпускает Пугачева, Фото: via "Ведомости" Светлана Петрова, Наталия Биянова ...
Впрочем, добавляет юрист, свобода в передвижениях банкира теперь может быть сильно ограничена: если выписанный на него ордер примет к исполнению Интерпол, задержать Пугачева могут в любой другой стране — и уже местные власти будут решать, отдавать ли ...
Дата: 06.07.2015 Копия в Google

191. США охотились за Романом Селезневым 10 лет.

США охотились за Романом Селезневым 10 лет Как Мальдивы сдали американцам сына депутата Госдумы, подозреваемого в торговле данными кредиток Оригинал этого материала © Forbes.ru, 11.03.2015, Bloomberg рассказал детали ареста Романа Селезнева ...
Как пишет Bloomberg, Секретная служба рассчитывала избежать огласки, которую бы вызвала публикация Интерполом запроса на розыск россиянина по запросу США. В результате агенты направили запрос на розыск Романа Селезнева в Интерпол только тогда, когда ...
Дата: 12.03.2015 Копия в Google

192. Ответ Натальи Циклаури.

04.03.2015 Ответ Натальи Циклаури На публикацию "Призрак, деньги, Интерпол" В редакцию Компромат.Ру 1 сентября 2014 года на Вашем сайте была опубликована статья «Бизнес-вумен» Наталья Циклаури украла в России и Германии $17 млн и скрылась в Грузии», посвященная мне, Наталье Циклаури.
Дата: 04.03.2015 Копия в Google

193. Игоря Биткова поймали с фальшивым паспортом.

Игоря Биткова поймали с фальшивым паспортом Герой аферы с кредитами и банкротством скрывался с семьей в Гватемале Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.01.2015, ВТБ-розыск, Фото: prensalibre.com Владимир Баринов Игорь Битков с женой Ириной (в ...
Однако в базу Интерпола они попасть не успели.
Дата: 26.01.2015 Копия в Google

194. Экс-президенту Украины "шьют" спецсвязь.

Экс-президенту Украины "шьют" спецсвязь Оригинал этого материала © ИА "РБК", 12.01.2015, Фото: "Ведомости" Янукович объявлен в международный розыск по делу о растрате $27 млн Иван Голунов, Светлана Рейтер, Максим Солопов, Тимофей Дзядко Виктор ...
В досье Януковича на сайте Интерпола указано, что бывший президент Украины разыскивается по обвинению в присвоении, растрате или завладении собственностью путем злоупотребления, совершенного в особо крупных размерах или организованной группой.
Дата: 14.01.2015 Копия в Google

195. Суд заочно арестовал Урала Рахимова.

Следователь сам вынес постановление на объявление Рахимова в международный розыск по линии Интерпола, а также обратился с ходатайством о его заочном аресте в Басманный райсуд Москвы.
Поручительство могло быть использовано в Мосгорсуде, где защита собиралась обжаловать решение Басманного суда о продлении домашнего ареста Владимиру Евтушенкову до 16 марта 2015 года.
Дата: 18.12.2014 Копия в Google

196. Пчеловод с оленями, медведи и адвокаты с линейкой.

— Врезка К.ру *** Бенефициарство не порок Оригинал этого материала © Фонтанка.ру, 16.02.2023 Интерпол и контроль иностранных компаний.
Например, так: с 10:55 12 февраля до 4:00 13 февраля 2015 года шёл обыск в ОАО «ПСТ» в здании на Новгородской улице.
Дата: 09.06.2023 Копия в Google

197. Покорители башен "Москва-сити".

... этаже Северной башни больше 3 тысяч квадратов принадлежат офшору Horizon Properties Ltd., который «Коммерсант» связывал с Алексеем Крапивиным, сыном умершего в 2015 году Андрея Крапивина, советника и личного друга экс-главы РЖД Владимира Якунина ...
Евгений Дзюба В конце 2021 года сообщалось о задержании Дзюбы в Польше, поскольку его объявило в розыск украинское отделение Интерпола по статье о присвоении или растрате чужого имущества.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

198. Лев Леваев не признал сына раввина своим.

В 2015 году Саймон отсидел два года в финской тюрьме за мошенничество, а после освобождения в 2017-м вернулся в Израиль.
«Я и еще несколько женщин подали иски против него в Европейский суд и подали жалобы на Леваева в Интерпол, — рассказала финка, пожелавшая остаться анонимной. — Частные следователи и сотрудники Интерпола ждут, когда он покинет родную страну, чтобы ...
Дата: 05.03.2022 Копия в Google

199. Сулейман Керимов устроил басманное правосудие.

Вечером 2 сентября МВД Белоруссии демонстративно отправило в Интерпол заявку об объявлении Керимова в международный розыск.
Forbes в 2015 г. писал, что семья Керимова — один из крупнейших клиентов Bonum Capital.
Дата: 20.11.2020 Копия в Google

200. Реэкспорт Валерия Бенагуева.

На родину он вернулся в компании сотрудников ФСИН РФ и отечественного бюро Интерпола.
Само сообщество было создано в 2015 году и имело четкую структуру, в которую входило пять подразделений: «группа таможенного оформления», «бухгалтерская группа», «группа транспортного обеспечения», «группа замены товаров (перегруза)» и «группа ...
Дата: 17.08.2020 Копия в Google