Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Создатель марки "Довгань" перешел "Красную линию".

Просроченный выезд и запрос Интерпола Бизнесмен находится в американской иммиграционной тюрьме уже более месяца, уточнил представитель группы инвесторов.
В рамках тяжбы истцы предоставили суду сведения «о том, что Лиллевяли еще с 2015–2016 годов практически не осуществлял инвестиционной деятельности в тех масштабах, которые заявлялись им и его подельниками при привлечении вкладчиков в «Анкор Инвест ...
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

162. Силовую "крышу" Шакро защитила давность.

Еще в 2015 году следователь ГСУ СК РФ по Москве Евменов признал, что атака на Азизбекяна была осуществлена «вором в законе» Шакро и «неустановленными лицами, в том числе — сотрудниками правоохранительных органов».
У генерала поинтересовались, в курсе ли он, что Ланн должен быть арестован, поскольку разыскивается ФБР США и Интерполом по обвинению в мошенничестве.
Дата: 22.09.2020 Копия в Google

163. Литовца Видмантаса Кучинскаса достали за долги в 519 млн руб.

К апрелю 2016 года долг с учетом неуплаченных процентов составил 836 млн руб. Право.Ру, 05.12.2018, "Альфа-банк vs Кучинскас: вернуть долг в €20 млн": В ноябре 2015 года банк заключил с Кучинскасом договор поручительства.
— Врезка К.ру Между тем судебная санкция на арест позволила российским правоохранительным органам направить материалы в отношении литовского предпринимателя в Интерпол для занесения его данных в разыскную базу этой организации.
Дата: 27.07.2020 Копия в Google

164. К хищениям в Эрмитаже пристроилась вилла.

По данным испанских правоохранительных органов, виллу там господин Мазо приобрел еще в 2015 году за €4 млн. Но недавно испанские власти заподозрили, что через эту сделку были отмыты деньги, которые чиновник российского Минкульта получил на родине в ...
— Врезка К.ру Как сообщал “Ъ”, еще весной прошлого года уже бывший чиновник Минкульта был объявлен сначала в федеральный, а затем и в международный розыск по линии Интерпола.
Дата: 08.11.2019 Копия в Google

165. Кредитную линию Игоря Польченко пересек Интерпол.

Кредитную линию Игоря Польченко пересек Интерпол Совладелец приморской ГК "Транзит-ДВ" задержан на Кипре по делу о махинациях на 7 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 10.08.2019, Кредитная линия завела на Кипр, Фото: zspk.gov.ru Сергей ...
— Врезка К.ру Между тем общий объем претензий банков-кредиторов к группе «Транзит-ДВ» составляет около 7 млрд руб., а наибольшие суммы приходятся на Сбербанк и ВТБ. Так, в 2015 году представители «Транзит-ДВ» обратились в Сбербанк с заявлением об ...
Дата: 12.08.2019 Копия в Google

166. Черногория выдала России Сергея Ильина.

— Врезка К.ру Лицензия ОАО «АКБ «Тройка» на осуществление банковской деятельности была отозвана ЦБ в сентябре 2015 года.
В октябре 2018 года Национальное центральное бюро Интерпола Черногории сообщило о задержании экс-банкира на своей территории, после чего Генпрокуратура направила Черногории запрос о его выдаче. «В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России ...
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

167. Путеводитель по Женеве.

По состоянию на 2015 г. являлся членом регионального политсовета партии «Единая Россия» в Ингушетии.
Был объявлен Казахстаном в международный розыск по линии Интерпола в связи с обвинениями в легализации доходов, мошенничестве, организации преступной группы, злоупотреблении полномочиями, получении взяток.
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

168. Главу Интерпола взяли за коррупцию по совместительству.

Главу Интерпола взяли за коррупцию по совместительству В Китае арестовали замминистра общественной безопасности КНР Мэна Хунвэя по подозрению во взятках и содействии компании в госзакупках Оригинал этого материала © Газета.Ру, 07.10.2018, Контракты ...
Свои преступления девелопер совершил с 2010 по 2015 год. В числе «клиентов» — председатель 68-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и бывший постоянный представитель Антигуа и Барбуды Джон Эш, получивший 500 тысяч за содействие в строительстве здания ...
Дата: 08.10.2018 Копия в Google

169. Сбежавшего в США Евгения Рыжова прикроет ФБР.

По его словам, из-за сообщения Рыжова об угрозах бюро возбудило уголовное дело, к расследованию которого подключились полиция штата Флорида и Интерпол.
К сделке был привлечен ряд юристов, в том числе и Евгений Рыжов, который уехал в США. Позже, в сентябре 2017 года, в отношении Рыжова возбудили еще восемь уголовных дел, связанных с рейдерским захватом недвижимости с 2009 по 2015 год. Адвокат, по ...
Дата: 16.08.2018 Копия в Google

170. Владимир Трущелев занял "под Олимпиаду" на 4 года.

— Врезка К.ру] [kvnews.ru, 29.04 2015, "Беглый банкир рассказал о соучастии экс-начальника омского Интерпола": Экс-заместитель директора омского филиала Промсвязьбанк (после его увольнения филиал стал оперофисом) Алексей Суслов разместил на YouTube видеобращение, где в подробностях рассказал, каким образом в банке использовались деньги вкладчиков без их ведома (впрочем, на видеоролике в в YouTube указано, что разместило его там ИА "СуперОмск").
Дата: 14.03.2018 Копия в Google

171. Приморский краевой аптекарь выводил на черногорский берег.

В МВД Черногории тогда пояснили, что сотрудники полиции действовали на основании запроса бюро Интерпола в Москве. В декабре 2014 года Василий Сысойкин был экстрадирован из Черногории в Россию. Во Владивосток для проведения следственных действий он был этапирован из Москвы и помещен в СИЗО в феврале 2015 года.
Дата: 08.02.2018 Копия в Google

172. Аслан Гагиев подхватил в австрийской тюрьме аэрофобию.

Криминальный авторитет по наводке из России был задержан в Вене еще в январе 2015 года, затем выпущен под залог в €100 тыс. и едва не оказался в Болгарии, которая обвинила его в использовании фальшивого паспорта этой страны и запросила его выдачу.
Пока сотрудники Минюста и Интерпола разбирались с документом, защитники «авторитета» снова обратились с жалобой в Высший земельный суд Вены, в которой потребовали отменить все ранее принятые по выдаче Аслана Гагиева решения.
Дата: 27.11.2017 Копия в Google

173. Тельман Исмаилов всплыл в Антибе.

А в 2015 году Франция удовлетворила запрос об экстрадиции в Россию бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, подозреваемого в аферах на три с половиной миллиарда рублей.
— Да. Но после объявления в розыск должна пройти некая процедура для того, чтобы человек был внесен в базу Интерпола.
Дата: 23.11.2017 Копия в Google

174. Тельман Исмаилов стал розыскным.

— Врезка К.ру] При этом следует отметить, что хотя ГСУ СКР и инициировало международный розыск Тельмана Исмаилова, Интерпол займется им только получив вступившее в силу решение суда об аресте.
2 ноября 2015 года турецкий банк Halk Bankas?, являвшийся крупнейшим кредитором строительства, выкупил актив у предпринимателя за 360 миллионов турецких лир (123 миллиона долларов).
Дата: 13.11.2017 Копия в Google

175. Утечка главы "Линии тока".

Утечка главы "Линии тока" Разыскиваемый Интерполом за хищение 317 млн руб. у Промсвязьбанка Дмитрий Ступин "заземлился" в Германии Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.10.2017, Дистрибутор электроники ушел от следствия через границу Сергей ...
В январе 2015 года «Триал-трейд» получил сразу 54 иска.
Дата: 16.10.2017 Копия в Google

176. Александрина Маркво подала в суд на миллионера Александра Сенаторова.

Поскольку сама Маркво заочно арестована судом и объявлена в международный розыск по линии Интерпола, в Россию ей путь заказан.
Дата: 13.10.2017 Копия в Google

177. Георгия Шуппе освободили от ответственности в Лондоне.

В начале года господин Шуппе был задержан в Лондоне полицейскими по ордеру Интерпола и доставлен в суд, который объявил ему о запросе Генпрокуратуры РФ и отпустил под залог.
46-летний предприниматель Георгий Шуппе в начале 2015 года был заочно арестован по ходатайству ГСУ СКР по Московской области Бабушкинским судом столицы и объявлен в международный розыск (с 2002 года бизнесмен проживает в Великобритании).
Дата: 07.08.2017 Копия в Google

178. Вячеслава Шимкевича вернули к сроку.

[Коммерсант.Ру, 16.11.2015, "Приговор дождался экстрадиции": В понедельник правоохранительные органы Кипра, удовлетворив ходатайство Генпрокуратуры РФ, передали сотрудникам НЦБ Интерпола и ФСИН России бывшего директора ООО «Рекма В. Г.» Наталью Коновалову.
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

179. Уильяма Браудера заочно арестовали за "Дальнюю степь".

Уильяма Браудера заочно арестовали за "Дальнюю степь" Главу Hermitage Capital и его делового партнера Черкасова обвинили в преднамеренном банкротстве Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.02.2017, Уильяма Браудера снова поищет Интерпол, Фото ...
["Коммерсант", 17.01.2017, "Управляющий "Дальней степи" не понял обвинение": Следственный департамент МВД России, который с 2015 года вел расследование, считает, что бывший конкурсный управляющий зарегистрированной в Элисте "Дальней степи" действовал ...
Дата: 21.02.2017 Копия в Google

180. "Король однодневок" отсидится в США.

Из них следует, что Генпрокуратура направила в Министерство юстиции США запрос об экстрадиции обвиняемого Данилочкина, который находится в международном розыске по линии Интерпола.
В 2015 году на повестки следователей перестал реагировать находившийся под подпиской о невыезде Евгений Кучер.
Дата: 13.01.2017 Копия в Google