Причём поступила тремя переводами — 3 августа 2017 года пришли 20 млн рублей, 30 августа — 9,1 млн, и уже 11 декабря — ещё 20 млн. А 9 и 31 августа, а также 10 и 11 декабря со счетов ИП на личные счета Майи Санниковой было переведено* 42,44 млн рублей.
Дата: 12.09.2022
Копия в Google
... о взыскании с ИП Углановой 4,2 млн рублей. У Павла Угланова тоже оставались кредиторы в России. В 2014 году через арбитраж свыше 3 млн руб с бизнесмена требовала компания «Ведес плюс». Уже после отъезда семьи предпринимателей в Америку и продажи сети АГЗС «Нико» жителю Волгограда Анатолию Паламарчуку, вспыли факты мошенничества на этих заправках. Кроме того, покупатель сети АГЗС остался должен Павлу Угланову 58 млн рублей. После долгих судов Угланов обанкротил Паламарчука как ИП и физлицо ...
Дата: 12.10.2018
Копия в Google
ИП Бондарь с 2013 по 2017 годы получил от ЛДПР заказов на 840 млн рублей, принадлежащая ему компания «Фин-Арт групп» — 141 млн рублей, а гендиректор «Фин-Арта» Эвелина Ким — 87 млн рублей.
Дата: 04.03.2019
Копия в Google
По данным СК, Чекалина оформила ИП и использует упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов 150 млн руб. в год. Однако в период с июля 2020 года по июль 2022 года она получила доход от организации фитнес-марафонов «в существенно большем размере», указало следствие, но не стала переходить на общую систему налогообложения и уплачивать НДС и НДФЛ и привлекла в качестве пособников супруга и других родственников.
Дата: 09.03.2023
Копия в Google
... договора: BBP обязалась поставить восемь комплектов ЭРИ ИП (электрорадиоизделия иностранного производства. — А.С.) для формирования элементной базы по созданию восьми бортовых радиотехнических комплексов (БРТК) «Садко» космического аппарата «Гонец-М» на общую сумму 10,2 млн долларов. Из письма Баканова: «В перечне работ по государственному контракту закупка ЭРИ ИП не предусматривалась. Решение о заключении сделки принимал лично Галькевич. Также ЭРИ ИП закупались не в полной номенклатуре — не в ...
Дата: 20.07.2012
Копия в Google
Сейчас на Зыгмунтовиче зарегистрировано две фирмы и одно ИП, открытое в 2019 году. На последнем висят три машины, взятые в лизинг в 2020 году, и больше десятка исполнительных производств по неоплаченным штрафам за нарушение ПДД. На одном из сайтов, связанных с Finiko, в свое время говорилось, что именно на данное ИП заключаются все договоры, связанные с деятельностью компании, будь то платежные поручения или договоры займа/поручительства. ИП по-прежнему не закрыто, но о доходах с 2020 года не ...
Дата: 17.11.2022
Копия в Google
Как полагают очевидцы, по указанию Ренича подконтрольные ему сотрудники «Траксервис 36» заявили на допросах, что покупатели сами приходили за грузовиками, без помощи всякого ИП. Причем, объяснить, откуда клиенты получали информацию, что фирма вообще продает автомобили марки MAN, не смогли.
Дата: 02.12.2014
Копия в Google
Экс-чиновника подозревают в получении взяток на 87,7 млн рублей от индивидуального предпринимателя (ИП) за каждый заключенный госконтракт на поставку медицинского оборудования.
Дата: 24.10.2023
Копия в Google
Сейчас эти магазины оформлены на индивидуальных предпринимателей (ИП), что среди прочего позволяет работать по упрощенной системе налогообложения. «Проект» насчитал в музее как минимум пять торговых точек, записанных на ИП. Если изучить биографии этих предпринимателей, то выяснится, что они предположительно сотрудники компаний, связанных с Гаскельбергами. Гендиректор «Интер-Мака» Татьяна Семенова зарегистрировала ИП, на которое записан один магазин в Главном штабе.
Дата: 20.05.2021
Копия в Google
Договор между ИП Савельевым и "Мосгорпарком" Бизнес-центр "Чистые пруды" в Москве По данным выписки из Росреестра, Савельеву действительно принадлежит квартира в ЖК «Патриарх», адрес которой указан в договоре с «Мосгорпарком», убедились «Открытые медиа».
Дата: 16.11.2020
Копия в Google
Кроме того, с учетом обстоятельств дела преступление в отношении ИП Зайцевой суд переквалифицировал с тяжкого на средней тяжести.
Дата: 21.05.2019
Копия в Google
Для обналичивания, кстати, удобны номинальные «индивидуальные предприниматели» (ИП), которыми тоже торгует ЦПБ. Например, известный уже Мыкало стал ИП в ноябре 2012 г. На ИП Мыкало открыты расчетные счета в Сбербанке и «ВТБ24». Цена ИП Мыкало — 60000 руб. В январском прайс-листе его уже нет, скорее всего товар нашел покупателя.
Дата: 28.01.2013
Копия в Google
Как выяснилось, в свое время Рафанович зарегистрировал селе Рождествено Тверской области как «индивидуальный предприниматель Рафанович (ИП)». А его супруга встала на учет в деревне Нестерово все той же Тверской области как глава фермерского хозяйства. Сразу после решения Дорогомиловского суда бывшие супруги подали иски о банкротстве (как ИП и главы фермерского хозяйства в арбитражный суд Тверской области).
Дата: 24.11.2010
Копия в Google
Еще 58 млн рублей с ИП Пузикова пытается получить через арбитражный суд компания «Гермес», торгующая мясными продуктами.
Дата: 14.02.2014
Копия в Google
Информация, содержащаяся в статье и процитированная выше, не соответствует действительности в части указания на тот факт, что ООО «МАКСИДОМ» арендовало или арендует какие-либо помещения, здания, сооружения на основании договоров аренды (субаренды), заключенных с В. Пузиковым, ИП Пузиковым либо с юридическими лицами, соучредителем которых являлся или является В. Пузиков, а также с иными лицами, владеющими объектами недвижимости на основании договоров, заключенных с В. Пузиковым, ИП Пузиковым либо ...
Дата: 31.03.2014
Копия в Google
Фадеев регистрировал ИП в области спорта и фитнеса, на своей странице во «ВКонтакте» называет себя «гуру фитнес-индустрии», в качестве места работы указывает сетевой фитнес-клуб в спальном районе Санкт-Петербурга и «дружит» с 14-ю пользователями, один из которых — Бырлэдяну.
Дата: 20.08.2021
Копия в Google