Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Бриллиантовое копытце, или возвращение блудного Козленка (1999).

... советником Козленка), жена Андрея Ирина. Но неожиданно сложности возникли с получением показаний от самого Шегиряна. В Сан-Франциско российские прокуроры наткнулись на железное нежелание своих коллег даже показать им бывшего соратника Козленка. Противостояние прокуратур объяснялось тем, что как раз в это время наши и американские правоохранители спорили, кому должно достаться имущество “Голден АДА”: американским налоговикам или России, которая потеряла в результате аферы гораздо больше, чем ...
Дата: 04.10.2002 Копия в Google

42. Битва за Автоград.

... управления лабораторно-исследовательских работ АвтоВАЗа Александр Титуренко», «До полусмерти избита сотрудница областной прокуратуры Ирина Бояхчян, осуществлявшая надзор за следствием, дознанием и оперативно-разыскной деятельностью на территории ...
Причем именно тогда, когда гангстерские войны перестали быть полезными вазовскому менеджменту, а стратегия прикрытия финансовых афер криминальными разборками стала опасной.
Дата: 29.08.2002 Копия в Google

43. Как Наздратенко развалил Приморье.

Другая афера связана с компанией "Владэнерго".
2000 год. На пять суток за хулиганство посажена в тюрьму главный редактор газеты "Арсеньевские вести" Ирина Гребнева.
Дата: 07.02.2001 Копия в Google

44. Дачные миллиарды.

Аренда для избранных Один из самых непонятных этапов аферы — получение у «Пригородного» участка в аренду на длительный срок.
На вопрос о том, как такое возможно, генеральный директор предприятия Николай Подзигун не ответил, пояснив, что подобное решение находится в компетенции КИО. За председателя КИО Леонида Кулакова ответила пресс-секретарь комитета Ирина Ефимова.
Дата: 15.06.2022 Копия в Google

45. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

... Meduza, 05.03.2019, Кошелек российской элиты Как устроена офшорная империя "Тройки Диалог", Фото: ТАСС Олеся Шмагун, Ирина Долинина, Алиса Кустикова, Алеся Мароховская Рубен Варданян Рубен Варданян — один из самых известных и авторитетных людей в ...
Не все они занимались сомнительными операциями, но среди них попадались и такие, которые были замечены в крупных аферах, а также в российских и зарубежных уголовных делах.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

46. Пирамида на пирамиде.

Пирамида на пирамиде Украинские Forex Trend десантника Павла Крымова и PrivateFX инвест-банкира Игоря Мазепы в афере на 6,5 млрд руб. Оригинал этого материала © Журнал "РБК", ноябрь 2018, Все пропало: кто устроил одну из крупнейших афер на рынке Forex, Фото: via kz.expert, via privatefx.press Ирина Панкратова Павел Крымов Клиенты Forex Trend потеряли до 6,5 млрд руб., а учредители исчезли.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

47. Дмитрий Ламерт "подрезал" землю на срок.

Дмитрий Ламерт "подрезал" землю на срок Бывший замглавы новосибирского Росреестра приговорен к 4 годам колонии за аферу с участком на 1,7 тыс. га с ущербом в 560 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 05.07.2018, Участок оценили дорого ...
«В 2013 году чиновник внес недостоверные сведения в кадастровую документацию о находящемся в госсобственности земельном участке и произвел его отчуждение в пользу третьих лиц»,— сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, добавив, что ...
Дата: 05.07.2018 Копия в Google

48. Расулова, Кагана и Ильина вывели на дело.

... млрд руб., а «Пульс столицы» — порядка 730 млн руб. Первыми в рамках расследования в апреле 2017 года были задержаны заместитель председателя правления банка «Пульс столицы» Ирина Докучалова и двое обнальщиков — Александр Кальянов и Георгий Циклаури ...
Между тем не исключено, что именно показания Александра Кальянова позволили следствию не только раскрыть схему, по которой действовали злоумышленники, но и установить остальных предполагаемых участников аферы.
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

49. "Юра сейчас "ноль".

Он похож на еврея, но он не еврей" Ирина Халип «Да ну, это нищий, у меня одалживает деньги на проезд.
И тогда началась масштабная афера, в которой Юрий Чиж играл одну из главных ролей: в перечень нефтепродуктов, при экспорте которых уплачивается пошлина, не вошли сложные растворители и разбавители.
Дата: 17.03.2016 Копия в Google

50. От лесопилки до офшоров.

Кроме того, правила проведения тендера устанавливал не совет МО «Город Сыктывкар», как это положено по закону, а начальник управления капитального строительства городской администрации Ирина Стенина.
Им вменили уклонение от уплаты налога на доход и НДС в размере €59 млн. Как выяснилось, в налоговые аферы были втянуты компании из России, Польши и Швейцарии.
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

51. Дело Елены Баснер:

Те, кто задумал аферу, прекрасно знали не только всю подноготную весьма закрытого мира коллекционеров, но и личные вкусы Васильева.
Ирина Карасик, доктор искусствоведения: — С Еленой Баснер мы дружим больше 30 лет, 25 из них вместе работали в Русском музее, часто занимались одними и теми же проектами.
Дата: 14.02.2014 Копия в Google

52. В Боголюбский монастырь Петра (Кучера) пришли прокуроры.

Старший помощник руководителя подразделения Ирина Минина наотрез отказалась GZT.RU добавить или пояснить что-либо по делу.
Одновременно это уголовная афера, заключающаяся в обогащении путем продажи этих квартир.
Дата: 28.10.2010 Копия в Google

53. Кто Вы, Дмитрий Барановский?

Здесь и депутаты Госдумы, к примеру, Михаил Гришанков, Дмитрий Саблин, отставной генерал Лев Серебров, Франц Клинцевич, Сергей Осадчий, Олег Лебедев, Дмитрий Савельев (все — «Единая Россия»), Ирина Горьковая (ЛДПР). Среди поручителей — Кирсан Илюмжинов; Андрей Вавилов, сенатор (ныне бывший) и бывший же замминистра финансов, памятный участием в выдающихся аферах 1990-х; отставной генерал милиции Валентин Черноглазов, ныне возглавляющий управление ОАО «Русский мех»; уволенный в запас генерал-майор ...
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

54. Банкирам ФСБ все простилось.

Используя связи с сотрудниками центрального аппарата ФСБ, участники дела провернули еще одну аферу, вынудив партнеров продать доли в девелоперской компании.
Следствие же почему-то посчитало таковыми 2 июля 2009 года и 8 декабря 2011-го,— заявила “Ъ” адвокат Ирина Шоч, представляющая интересы Сергея Гляделкина.— Более того, сроки давности должны быть приостановлены с 21 мая 2019 года, когда было вынесено ...
Дата: 07.04.2023 Копия в Google

55. "Стратегия" ареста Кирилла Другова.

[…] Геннадий Гацуков Между тем, как говорят источники “Ъ”, в качестве организатора афер в этом и других банках правоохранители рассматривают бывшего заместителя начальника департамента банковского регулирования и надзора Центробанка Дмитрия Рубинова, супруга которого Ирина числилась владельцем «Стратегии».
Дата: 08.07.2022 Копия в Google

56. Сергей Коваленко прятал взятку в туалете.

— Врезка К.ру "Рен ТВ", 10.03.2021, "В туалете министра Коваленко нашли тайник в 6 млн рублей": У министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко, задержанного за аферу с медицинским оборудованием для борьбы с COVID-19, дома обнаружили тайник с деньгами. Пачки банкнот, завернутые и обмотанные, чиновник хранил в туалете. По данным РЕН ТВ, тайник он показал правоохранителям сам. — Врезка К.ру Ранее уголовное дело было возбуждено в отношении еще одного главы Минздрава в Сибири — Ирины ...
Дата: 10.03.2021 Копия в Google

57. Канцелярское дело Вячеслава Коновалова.

На днях, когда следствие собрало доказательства их причастности к аферам, последовало обращение в Замоскворецкий райсуд Москвы с ходатайствами об избрании им меры пресечения. При этом Ирину Смолдыреву следователь попросил отправить под домашний арест, а ее бывшего начальника — в СИЗО.
Дата: 15.02.2021 Копия в Google

58. Владимира Грекова поищут за границей.

... Ъ”, аферу провернули предпринимательница из Тулы Ирина Орлова и риэлтор компании «Инком» Салима Гугкаева. Первая в ноябре 2006 года изготовила подложные документы, якобы свидетельствующие о совершении сделки купли-продажи здания «Роспищепрома» площадью 6 тыс. кв. м с фирмой-однодневкой «Ирбис». Затем здание с помощью Салимы Гугкаевой было несколько раз перепродано, а его конечным бенефициаром оказалась офшорная компания «Бонус Бизнес Лтд.». В ноябре 2009 года Симоновский суд Москвы признал Ирину ...
Дата: 20.02.2019 Копия в Google

59. Дмитрий Домани не смог защититься от экстрадиции.

Остальные участники аферы уже осуждены, причем госпожа Аникеева, не явившаяся на оглашение приговора, сейчас числится в розыске. «В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Черногории доставлен Дмитрий Домани, 1974 года рождения, который обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ»,— сообщила в минувшую субботу об экстрадиции знаменитого в прошлом баскетболиста официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Дата: 29.10.2018 Копия в Google

60. Олегу Шершневу дали 3,5 года за растрату.

... в хищении у кредитной организации более 426 млн руб., сообщает МВД. «Фигуранту вынесен обвинительный приговор и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года шесть месяцев», — пояснила официальный представитель ведомства Ирина Волк ...
По данным следствия, банкир совместно с неустановленными лицами санкционировал проведение сделок по приобретению фиктивных ценных бумаг у фирм-однодневок, а поступившие на расчетные счета этих компаний деньги организаторы аферы использовали по своему ...
Дата: 14.08.2017 Копия в Google