Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "Обнальщик" Олег Власов арестован за обман 150 тыс. клиентов НПФ.

*** Средства НПФ выводились через сомнительные ИСУ Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.08.2016 Ипотека "Балтики" поглотила пенсии Павел Аксенов Очередной факт мошенничества с выводом средств негосударственных пенсионных фондов (НПФ) через покупку ипотечных сертификатов участия (ИСУ) был раскрыт на сайте Агентства по страхованию вкладов. Бумаги сомнительного качества, обеспечением по которым были кредиты банка "Балтика", были обнаружены сразу в трех НПФ с отозванной лицензией ...
Дата: 17.07.2018 Копия в Google

2. Схема краха Анатолия Мотылева.

Как объясняет источник, знакомый с бизнесом Мотылева, банк «Российский кредит» выдавал кредиты юрлицам, которые покупали землю и закладывали в банк. «Далее эти займы секьюритизировались и продавались НПФ через ИСУ, а на вырученные средства гасились. Механизм ИСУ помогал оформить землю в НПФ, так как эти ценные бумаги как бы приносили текущий доход», — объясняет схему источник, знакомый близкий к структурам Мотылева. По его словам, формально кредитный портфель банков выглядел прилично, в этих же ...
Дата: 05.08.2015 Копия в Google

3. Пенсионная афера "Века".

Схемы по выводу денег из пенсионных фондов через ипотечные бумаги достаточно просты и могут тиражироваться на ряде НПФ. «Схема выглядит просто: кто-то вывел из банка или фонда активы, а образовавшуюся «дыру» закрывает ИСУ с переоцененным ипотечным покрытием, — рассказывает директор по корпоративным рейтингам RAEX Павел Митрофанов. — При этом создавать ИСУ могут одни люди, использовать — другие, но в итоге в выводе активов участвуют и те и другие». В июле 2016 года Банк России сообщил, что ...
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

4. Дорогу стройке расчистили ножами.

Причиной прихода налоговиков в «Роситал» с выездной проверкой стало уголовное дело, возбужденное Главным следственным управлением при ГУВД по Москве по факту незаконной банковской деятельности ЗАО КБ «ИС Банк».
Дата: 02.12.2014 Копия в Google

5. Олег Власов обобрал по "Высокому стандарту".

— Врезка К.ру "Коммерсант", 26.09.2022, "Хищение прошло по "Высокому стандарту": Еще две компании — ООО «Инвест-Фактор» и ООО «РеЛайн», чьи активы также обеспечивали доходность ИСУ, следствие считает подконтрольными организаторам хищений, полагая, что выданные фирмам кредиты изначально были похищены владельцами банка. В результате этих махинаций, говорится в деле, приобретенные пенсионным фондом ИСУ оказались обесцененными, а заплаченные за них 181,7 млн руб. достались фигурантам дела.
Дата: 26.09.2022 Копия в Google

6. Прожить на пенсию.

Через ипотечные сертификаты участия (ИСУ) Мотылев вывел из пенсионных фондов 28 млрд рублей (при залогах на 5 млрд рублей) и инвестировал более 16 млрд рублей в сельское хозяйство Тульской области, шахту «Анжерская-Южная» и жилищный комплекс «Большой Рогачевский» в подмосковной Лобне. В НПФ Мотылева 1,4 млн клиентов хранили 60 млрд рублей пенсионных накоплений. Сам бизнесмен после очередного отзыва лицензий у его компаний отправился загорать на солнечный берег Южной Африки, а сотрудники Банка ...
Дата: 12.09.2016 Копия в Google

7. Евгений Федотов против Чубайса.

На всех платежных поручениях КГРЭС, направленных в ММКБ, на перечисление налоговых платежей, указывался номер расчетного счета КГРЭС, на который денежные средства поступали только со ссудного и депозитного счетов, также открытых в ММКБ, и сформированных исключительно за счет кредитных средств банка.
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

8. Арестованы помощники владельца "Российского кредита" Анатолия Мотылева.

Последнее кредит обслуживать не смогло и в порядке отступного рассчиталось с банком ипотечными сертификатами участия (ИСУ) «Берег луны». В ходе следствия было установлено, что ИСУ «были ничем не обеспечены и не могли выступать в качестве платежных средств или залогового обеспечения».
Дата: 23.07.2018 Копия в Google

9. Цифровой ГУЛАГ.

К нему подключены все финансовые (и не только) учреждения страны — от банков и микрокредитных организаций до ломбардов и нотариусов.
Схема, по словам источника «Досье», может выглядеть так: «Мы тебе делаем по 30 запросов, весь массив ИС БД ОРМ плюс ПТП (прослушка), плюс просим ЭКЦ в экстренном режиме открыть принесенные десять айфонов, а ты, в свою очередь, не трогаешь площадку с ...
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

10. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

счета зависимых организаций открыты в одних и тех кредитных учреждениях - ОАО «Собинбанк», ЗАО «Европейский трастовый банк»; ?
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

11. Подельников банкира Мотылева вывели на 5,8 млрд руб.

... и в порядке отступного рассчиталось с банком ипотечными сертификатами участия (ИСУ) «Берег луны», выпущенными якобы под залог нескольких участков земли на Рублевке. В ходе следствия было установлено, что ИСУ «были ничем не обеспечены и не могли выступать в качестве платежных средств или залогового обеспечения». — Врезка К.ру За первую махинацию господа Леонов и Иванова уже получили по шесть лет лишения свободы каждый. Позже они, а также экс-председатель правления банка Петр Ушанов и Дмитрий ...
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

12. Банк "Холдинг-Кредит" сгноила фруктовая мафия.

... часть пропавших в банке документов, все общества заявили о добровольной ликвидации, сообщение о которой тайно, не рассылая уведомлений кредиторам, опубликовали под 19 декабря 2012 года. Если бы в течение двух месяцев никто из кредиторов не заявил письменно своих требований, они считались бы погашенными на основании Гражданского кодекса России. Самое интересное, что владельцы и руководители этих заемщиков хорошо известны, это братья Аскеровы — Акбер Исах оглы и Шахвалад Исах оглы, их доверенные ...
Дата: 22.02.2013 Копия в Google

13. Несколько справок в отношении Потанина.

Несколько справок в отношении Потанина Материалы наружного наблюдения, газетные публикации, интимная связь (Кожевникова Ирина Сергеевна, отвечающая в банке за работу с кадрами) Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост", 1997, Фото: "Ведомости" Справка 01.08.97 г. Проверкой адреса Скатертный пер., 3-7, через территориальный ДЭЗ выяснено, что за последние несколько недель данным адресом дважды интересовались сотрудники ФСБ, от которых работники паспортного стола получили ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

14. Чеченская ОПГ (III).

... а 4.4.90 г. в МРП. Имеет сеть расчетных счетов (в Банке внешней торговли, Внешэкономбанке московский Филиал КБ "Кредит). По имеющейся информации все счета закрыты. Руководители: Карев Андрей Николаевич, Ковыршин Анатолий Николаевич. Заместитель генерального директора и главный бухгалтер - Дугаев Байсанур Лемаевич. По оперативным данным, имеет двойное гражданство (России и Франции), постоянно проживает во Франции. 14. Частный предприниматель - Абдуразизов Иса Абдуразизович, паспорт Х-СБ N 653090 ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

15. Омскому депутату напомнили о Ясной Поляне.

Через год строительство реанимировали на кредиты казахстанского АТФБанка, инвестировавшего в проект 1 млрд руб. По этому случаю банк провел пресс-конференцию, на которой Юрий Шушубаев заявил, что проект будет завершен в срок.
Дата: 22.04.2015 Копия в Google

16. Адвокат Виктор Боровик против Чубайса.

Минтопэнерго с одобрения Правительства, обратилось к бывшему премьеру Силаеву И.С., создавшему в то время Международный союз машиностроителей, в состав которого вошло несколько крупных банков, с просьбой помочь привлечь на Западе необходимые денежные ресурсы с целью «расшить» неплатежи.
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

17. Федотов против Чубайса.

Костромская ГРЭС, акциями которой на 50% через офшорные фирмы владеет руководство РАО ЕЭС и совет директоров которой возглавляет заместитель Чубайса А.Б. Уринсон Я.М., ввело в заблуждение прокуратуру, поскольку ГНИ г. Волгореченска еще в 1996 году предъявила иски к «Межрегионбанку» и доказала в суде факт получения Костромской ГРЭС кредита в 500 млн. рублей и зачета налогов в бюджет после перечисления этих кредитных средств на счет ГНИ в этом же банке.
Дата: 30.06.2004 Копия в Google

18. СКР взялся за крабов с головы.

"Банк Москвы" договорился с рыбным олигархом, уступив свою долю кредиторской задолженности, как писала газета "Золотой Рог", за 10 миллионов рублей.
Дата: 19.02.2013 Копия в Google

19. Некий Адам и некий Рамзан.

По данным СМИ, незадолго до покушения г-н Антонов, часть бизнеса которого велась через банки в Чечне, встречался с чеченскими бизнесменами, которые заявляли, что банкир им якобы должен порядка 50 млн долл.
Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск Исы Ямадаева.
Дата: 19.10.2010 Копия в Google

20. Хапсироков известен под кличкой "Хапс",

Связи Хапсирокова К.Г. - Калагурский Ярослав Иванович, - руководитель ТОО Инвестиционной фирмы "Инвест-Интернейшнл", работавший ранее в Госкомтруде СССР и президентом банка "Москва-Балтия", бывший мэр Юрмалы, знакомый А.Коржакова и Ш.Тарпищева.
Дата: 12.02.2001 Копия в Google