Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Олег Шигаев выводил кредитами.

... зданием БЦ "Северная столица", которое тут же было продано аффилированным с банком структурам. Тогда же в суд поступил иск банка к УК о взыскании с последней 262 млн рублей. В рамках этого иска Балтийский банк потребовал наложить арест на счета ПАН в Балтийском банке, с которых, по утверждению банкиров, предпринимаются попытки вывода средств. Затем уже со стороны принадлежащей Андрею Исаеву УК "ПАН–траст" в арбитраж поступил иск к Балтийскому банку о расторжении договора банковского счета ...
Дата: 13.04.2015 Копия в Google

2. Андрей Исаев задержан во Франции.

«Из Национального центрального бюро Интерпола Франции поступило сообщение о том, что 23 декабря 2020 года на территории данного государства задержан Андрей Исаев, объявленный в международный розыск по инициативе УМВД по Калининскому району Санкт-Петербурга», — говорится в письме, подлинность которого подтвердил представитель Альфа-банка. РБК направил запрос в пресс-службу управления МВД по Петербургу. Исаев — бывший совладелец Балтийского банка и основатель Петербургского агентства недвижимости ...
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

3. Россия требует экстрадиции Олега Шигаева из Швейцарии.

... средствами он и решил взыскать с "Балтийского банка", который с сентября 2014 г. находится под контролем санатора — "Альфа-банка". На санацию Балтийского банка "Альфа-банк" получил от АСВ 57,4 млрд руб. До санации Олег Шигаев и Андрей Исаев владели по 49,88% акций банка. В июле 2012 г. Шигаев заключил с ООО "Балтийский торговый дом" договор о передаче "Балтийскому торговому дому" 7,3 млн обыкновенных именных акций "Балтийского банка", а ООО "Балтийский торговый дом" обязался уплатить ему 508,3 ...
Дата: 22.04.2016 Копия в Google

4. Балтийский распил Альфа-банка.

Соколову и Мирошникову в сложившейся ситуации крайне невыгодно возвращение Шигаева в Россию, так как сейчас можно очень комфортно повесить все банковские дыры и проблемы на «беглого» экс-президента банка (тем более при наличии возбужденного уголовного дела). На этом фоне оставшийся в России и сражающийся за свои права второй акционер «Балтийского» – Андрей Исаев, находится в куда более выгодной ситуации во всех отношениях.«Сейчас, проанализировав все, я пришел к выводу: нас просто использовали в ...
Дата: 23.03.2015 Копия в Google

5. Дважды заочно.

... 03.2018, "Суд заочно арестовал экс-президента Балтийского банка Шигаева": Шигаев с совладельцем Андреем Исаевым контролировали Балтийский банк до начала его санации Альфа-банком в октябре 2014 г. Санация Балтийского банка была обусловлена признаками недобросовестных операций с активами, обнаруженными ЦБ. Регулятор указывал, что из-за конфликта с акционерами банк не управлял вложениями на 30 млрд руб. Шигаев безуспешно пытался взыскать в российских судах с Балтийского банка средства в размере 1,3 ...
Дата: 02.04.2018 Копия в Google

6. Андрей Исаев разыскивается за активы.

Сотрудники 2-го управления по расследованию особо важных дел (занимаются раскрытием преступлений против госвласти и в сфере экономики) ГСУ СКР Санкт-Петербурга, которые с декабря прошлого года ведут дело о хищениях в Балтийском банке, заочно предъявили обвинение в мошенническом хищении имущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) бывшему совладельцу кредитного учреждения Андрею Исаеву. Как считает следствие, в апреле 2013 года, перед начатой годом позже санацией банка, господин Исаев ...
Дата: 11.01.2019 Копия в Google

7. Гражданин-банкрот: 15 главных должников России.

*** 14. Андрей Исаев Возраст: 57 лет Требования кредиторов: 1 млрд рублей Заявитель о банкротстве: ООО «Мойка 22» Статус дела о банкротстве: реструктуризация долгов (2.6.2016) Источник капитала: Балтийский банк и недвижимость Как разорился: Питерский бизнесмен Андрей Исаев владел Балтийским банком совместно с Олегом Шигаевым на паритетных началах. Деньги вкладчиков бывшего опорного банка Октябрьской железной дороги партнеры инвестировали в свои проекты в недвижимости.
Дата: 22.06.2016 Копия в Google

8. Елена Меньшикова "обнесла" Балтийский банк для его экс-владельца.

Как говорится в материалах расследования, занимая должность гендиректора ПТ, госпожа Меньшикова «вопреки законным интересам компании» своими действиями причинила ущерб Балтийскому банку, а также ООО «Балтфинанс» в целях «извлечения выгод и создания благоприятных условий» для ООО «Фортис». Отметим, что эту фирму СМИ связывают с бывшим совладельцем Балтийского банка Андреем Исаевым. Как говорится в деле, Балтийский банк и «Балтфинанс» являлись пайщиками закрытого паевого инвестиционного фонда ...
Дата: 06.07.2018 Копия в Google

9. Top-720 ("Финанс").

... НАТАЛЬЯ КЛЯЧИНА Акционер компании «Нэфис косметикс» 1,2 40 563 АНДРЕЙ ИСАЕВ 1958 Член совета директоров Балтийского банка, партнер Олега Шигаева (№ 564). Собственный капитал Балтийского банка составляет порядка $100 млн, работающие активы — около $700 млн 1,2 40 564 ОЛЕГ ШИГАЕВ 1963 Стал совладельцем Балтийского банка, бывшего опорным банком Октябрьской железной дороги, в результате сложных финансовых операций. После этого банк лихорадит 1,2 40 565 АЛЕКСАНДР СЕЛЕНКИН Совладелец холдинга «Текс ...
Дата: 13.02.2006 Копия в Google

10. Рейтинг питерских миллиардеров-2005.

Но, отказавшись продать контрольный пакет акций московскому Транскредитбанку, Олег Шигаев и Андрей Исаев потеряли очень выгодного клиента. Сейчас Балтийский банк активно развивает розничный бизнес, а Олег Шигаев регулярно заявляет о том, что ведутся поиски инвестора, не претендующего на контроль над кредитным учреждением. 61. АНДРЕЙ ИСАЕВ Член совета директоров Балтийского банка 1,0 млрд рублей ($35 млн) См. ОЛЕГ ШИГАЕВ (№ 60) 62. АЛЕКСАНДР САВЕЛЬЕВ Председатель правления банка «Санкт-Петербург ...
Дата: 23.06.2005 Копия в Google

11. Империя Геннадия Тимченко: друзья и знакомые Путина концентрируются вокруг нефти и газа.

Эта фирма известна тем, что владеет 9,577% знаменитого Банка «Россия», который считается оплотом друзей российского премьера.
«Новая» выяснила, что, по данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), гендиректор «Сургутэкса» Владимир Исаев и его зам Андрей Спиридонов выступали учредителями «Трансойл СНГ» вместе с люксембургской фирмой Maples, директорами ...
Дата: 12.10.2009 Копия в Google

12. Рейтинг петербургских миллиардеров ("Финанс." — 2011).

... 5,8 Основной владелец банка «Тинькофф. Кредитные системы» 1967 54 -15 421 Эдуард Тиктинский 0,20 0,20 5,6 Президент девелоперского холдинга RBI 1972 55 0 Александр Аладушкин 0,18 5,0 Владелец пищевого холдинга «Аладушкин групп» 1966 56 н Евгений Войтенков 0,18 5,0 Совладелец и генеральный директор холдинга «Олимп» 1953 57 -14 462 Андрей Исаев 0,17 0,18 5,0 Совладелец Балтийского банка 1958 58 -12 472 Олег Шигаев 0,17 0,18 5,0 Партнер Андрея Исаева (№ 57), президент Балтийского банка 1963 59 -3 ...
Дата: 15.06.2011 Копия в Google

13. Рейтинг петербургских миллиардеров (Финанс-2006).

... НИКОЛАЙ ШАМАЛОВ Один из основых акционеров банка «Россия» 1,2 45 75 АЛЕКСЕЙ АБРОСИМОВ 1957 Совладелец производителя замороженных полуфабрикатов и мороженого — группы «Талосто» 1,1 40 76 ЯКОВ БАРСКИЙ 1946 Совладелец группы «Талион», которая еще зимой 2006 года планировала провести IPO 1,1 40 77 АЛЕКСАНДР ГОРДИН 1958 Председатель совета директоров и совладелец промышленной группы «Троярд» 1,1 40 78 АНДРЕЙ ИСАЕВ 1958 Член совета директоров и совладелец Балтийского банка 1,1 40 79 АЛЕКСАНДР СЕЛЕНКИН ...
Дата: 31.05.2006 Копия в Google

14. Top-500 ("Финанс", 2007).

... которое контролируется топ-менеджментом компании 2,9 110 412 Олег Шигаев 1963 Председатель правления и акционер Балтийского банка, партнер Андрея Исаева (№ 414) 2,9 110 413 Арташес Терзян 1960 Член совета директоров национального банка «Траст», владеет его акциями, а также бумагами ИБ «Траст» 2,9 110 414 Андрей Исаев 1958 Несмотря на нефинансовую профессию – врач-лечебник является акционером Балтийского банка 2,9 110 415 Татьяна Франус 1957 Владеет пакетами акций двух компаний, работающих в ...
Дата: 12.02.2007 Копия в Google

15. Следы Олега Шигаева обнаружились в Женеве.

... открытый в банке Credit Suisse Geneva, а 30 млн руб. были получены ее мужем наличными из кассы филиала Балтийского банка на Большой Морской улице. В рамках расследования были обысканы дом Олега Шигаева, расположенный в элитном жилкомплексе на Крестовском острове Санкт-Петербурга, и его квартира в Московском районе города. Следствие собирается арестовать его недвижимость для погашения ущерба. Отметим, что к бывшему владельцу еще 49% акций Балтийского банка Андрею Исаеву никаких претензий у ...
Дата: 01.06.2016 Копия в Google

16. Рейтинг петербургских миллиардеров.

... акционер петербургского девелопера «ЛенспецСМУ» 1951 43 373 Андрей Исаев 0,18 5,7 Совладелец Балтийского банка 1958 44 375 Сергей Касьяненко 0,18 5,7 Партнер Александра Евневича (№ 28) 45 378 Сергей Лобарев 0,18 5,7 Председатель наблюдательного совета и совладелец Межпромбанка 1964 46 379 Олег Шигаев 0,18 5,7 Партнер Андрея Исаева (№ 43), президент Балтийского банка 1963 47 416 Сергей Полонский 0,15 4,8 Совладелец Mirax Group 1972 48 424 Олег Тиньков 0,15 4,8 Основной владелец банка «Тинькофф ...
Дата: 22.06.2010 Копия в Google

17. Где отдыхают беглые топ-менеджеры "Ленэнерго".

... Александр Исаев и первый замглавы Дирекции строящихся объектов Александр Федоров. Последний в итоге написал явку с повинной. — Врезка К.ру] *** Экс-глава "Ленэнерго" Андрей Сорочинский в деле о злоупотреблениях в интересах банка "Таврический ...
А до этого Сорочинские останавливались в отеле «Таврида» в самом центре Ялты: им принадлежат небольшие апартаменты в 54 кв.м. Сейчас, однако, из-за подписки о невыезде Сорочинскому доступен отдых только на холодном Балтийском море.
Дата: 26.10.2015 Копия в Google

18. Рейтинг российских миллиардеров 2011.

... н Павел Бреев 0,17 5,2 Совладелец «М.Видео» 1967 460 -19 Евгений Гуревич 0,17 5,2 Вице-президент и совладелец «Адаманта» 1964 461 н Галина Заполь 0,17 5,2 Вдова основателя «Видео Интернешнл» Юрия Заполя 462 -89 Андрей Исаев 0,17 5,2 Совладелец Балтийского банка 1958 463 -121 Владимир Кремер 0,17 5,2 Член наблюдательного комитета и управляющий директор «Реновы» 1957 464 -84 Андрей Косолапов 0,17 5,2 Партнер Александра Светакова (№ 92) 1973 465 н Михаил Краснов 0,17 5,2 Основатель и председатель ...
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

19. Рейтинг российских миллиардеров 2010.

... 377 -46 Николай Левицкий 0,18 5,4 Президент и совладелец геологоразведочного холдинга «Геотек» 1972 378 Сергей Лобарев 0,18 5,4 Председатель наблюдательного совета и совладелец Межпромбанка 1964 379 -101 Олег Шигаев 0,18 5,4 Партнер Андрея Исаева (№ 373), президент Балтийского банка 1963 380 -55 Андрей Косолапов 0,17 5,1 Партнер Александра Светакова (№ 72) 1973 381 Александр Лифшиц 0,17 5,1 Бывший совладелец компании «Пивоварни Ивана Таранова» 1963 382 Аркадий Лифшиц 0,17 5,1 Брат и партнер по ...
Дата: 15.02.2010 Копия в Google

20. 500 самых богатых людей России.

... 1970 370 –49 Борис Бобровников 0,21 5,1 Генеральный директор IT-компании «Крок» 1961 371 –258 Эдуард Вырыпаев 0,21 5,1 Крупнейший акционер группы РТМ (девелопмент) 1969 372 42 Андрей Исаев 0,21 5,1 Совладелец Балтийского банка 1958 373 39 Олег Шигаев 0,21 5,1 Партнер Андрея Исаева (№ 372), совладелец Балтийского банка 1963 374 Александр Безуглов 0,2 4,9 Основной владелец производителя алкоголя – «Заводы Гросс» 1963 375 –99 Борис Белоцерковский 0,2 4,9 Владелец группы «Уникум» и акционер Ritzio ...
Дата: 18.02.2008 Копия в Google