Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. В деле подлодок снова всплыла коррупция.

В 2002 году Thales и DCNS (тогда называлась DCN) в сотрудничестве с испанской судостроительной компанией Navatia заключили контракт на поставку Малайзии двух подводных лодок Scorpene и одной подлодки Agosta. Стоимость контракта оценивалась в €1 млрд. Поставка первой подлодки была запланирована на 2009 год. В марте этого года прокуратура Парижа начала предварительное расследование по жалобе, поданной в конце 2009 года малайской организацией по защите прав человека Suaram.
Дата: 09.06.2010 Копия в Google

42. Испания выписала ордер на арест депутата Госдумы РФ Владислава Резника.

Прокуратуре было известно о его дружбе с председателем думского комитета по финансам Владиславом Резником и его женой Дианой Гиндин (возглавлявшей представительство First Boston Bank в России и представлявшей там Credit Suisse). "Это была давняя дружба. Еще в 2003 году супруги решили нанять того же юрисконсульта, что и у Петрова, испанского адвоката Хуана Антонио Унториа, оказавшегося в тюрьме в результате операции "Тройка".
Дата: 21.10.2008 Копия в Google

43. Семейное добро Александра Брыксина.

Антон Петров О спортивных достижениях дочери Елизаветы данных нет. Зато известно, что она замужем за миллиардером, владельцем ювелирной сети «585» Антоном Петровым, сыном Геннадия Петрова, которого испанская прокуратура обвиняла в создании преступного сообщества.
Дата: 03.11.2020 Копия в Google

44. "Занимался... отмыванием преступно добытых в России, Европе и США капиталов".

В 2005 году испанская полиция провела в ряде городов страны операцию под кодовым названием "Оса" и арестовала три десятка граждан России и Грузии.
Росбалт.Ру, 03.03.2020, "Воры в законе" — это легенда": На слушаниях в Национальном суде прокуратура отозвала обвинение Тариелу Ониани в отмывании денег.
Дата: 02.04.2020 Копия в Google

45. "Вор в законе" — человек мира и муж фаворитки "ЕдРа" на выборах в Госдуму.

Прокуратура обратилась в Пресненский суд с ходатайством о продлении Владимиру Тюрину срока заключения под стражей до одного года — до 2 ноября (сроки ареста свыше года продлевает Мосгорсуд).
Также в ходатайстве отмечается, что 20 и 21 марта 2003 года в отеле Montiboli, расположенном в испанском местечке Аликанте, проходили пышные празднования дня рождения Захария Калашова.
Дата: 05.10.2011 Копия в Google

46. Гарантами сделок мафиози, арестованных в рамках операции "Тройка", были "высокопоставленные официальные лица" из правительства и военных ведомств России.

Ведущий дело следователь пятого отдела Национальной судебной палаты Бальтасар Гарсон, проделавший огромную работу для успеха операции совместно с отделом прокуратуры по борьбе с коррупцией, осознает, насколько щекотливо это расследование ввиду его ...
Верхушка "тамбовско-малышевской" группировки, включая чету Малышевых, собралась в Берлине по случаю дня рождения Михаила Ребо, второго лица группировки, который был арестован через несколько дней после испанской операции как лидер немецкой ветви ...
Дата: 04.07.2008 Копия в Google

47. Пресс-конференция Лугового.

... и вина из испанских и аргентинских виноматериалов. Ее совладельцами являются ЧОП "Столица-щит" (5%) и соучредитель "Бизнес-Диалога" Михаил Юдаков (31%). *** Оригинал этого материала © Lenta.Ru, 01.06.2007 Луговой, Андрей. Бывший глава службы безопасности ОРТ Бывший сотрудник ФСБ, бывший глава службы безопасности телеканала ОРТ. Один из фигурантов "дела Аэрофлота". В 2006 году был упомянут СМИ в связи с отравлением Александра Литвиненко. В мае 2007 года британская прокуратура обвинила Лугового в ...
Дата: 01.06.2007 Копия в Google

48. Лашу взяли.

Прокуратура Испании добивается экстрадиции Шушанашвили, в связи с уголовным делом об отмывании денег, созданием преступного сообщества и организацией покушения на убийство. Попутно выдачи авторитета решительно требует Грузия, где на братьев Шушанашвили заведено уголовное дело по статьям «Вымогательство» и «Создание ОПГ». Остается добавить, что в 2010 году по запросу испанской прокуратуры Лашу уже задерживала греческая полиция, но вскоре отпустила на все четыре стороны.
Дата: 25.01.2012 Копия в Google

49. Суд навестил бухгалтера "русской мафии" в больнице.

В Москве, по данным испанский следователей, Ланн и Манукян стали принимать все возможные усилия для того, что бы вызволить Калашова из-за решетки. В результате в тюрьме оказался и российский адвокат Калашова Александр Гофштейн. В октябре 2006 года он прилетел к своему клиенту в Мадрид, где и был арестован. По версии представителей прокуратуры Испании, были зафиксированы переговоры Калашова и Гофштейна о том, что «некоторые очень высокопоставленные люди могут повлиять на судью и тюремное ...
Дата: 06.09.2010 Копия в Google

50. Уголовный алфавит ЮКОСа.

22 ноября 2004 года прокуратура ХМАО возбудила уголовное дело в отношении Гильманова по ч. 5 ст. 33 (пособничество в совершении преступления) и п. «а» и «б» ч. 2 ст. 199 (ответственность за уклонение от уплаты налогов по предварительному сговору и в ...
22 ноября 2006 года был арестован испанской полицией по подозрению в участии в отмывании денег международной преступной группировки, обосновавшейся в испанской Марбелье.
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

51. Губернатор Позгалев: "Я чуть с ума не сошел. Визит монарха. Случись что, мне бы голову оторвали с мясом."

По расследованию областной вологодской прокуратуры король испанский Хуан Карлос Первый (он же Бурбон и Бурбон, уроженец города Мадрида, ранее не судимый) только в прошлом году в Румынии застрелил на потеху себе аж шестерых медведей!
Дата: 01.12.2006 Копия в Google

52. Недетский пиар Астахова.

Первое, что он сделал — это обратился в генеральную прокуратуру с заявлением, чтобы та взяла в свои руки расследование происшествия.
В декабре объявленный российскими властями в федеральный розыск Гусинский был арестован испанскими властями. Несколько месяцев, пока решалась его судьба, Астахов практически круглосуточно находился рядом с ним, координируя работу команды испанских ...
Дата: 01.03.2013 Копия в Google

53. Как страны ЕС раскручивают на "карусели" с НДС.

Так, наши испанские коллеги из «Конфиденсиаль» говорят, что террористическая ячейка в анклаве Мелилья использовала сеть из 40 зарегистрированных в Дании предприятий для получения порядка 8 миллионов евро, которые затем пошли на финансирование поездок ...
Преступникам удается в результате уйти от налоговых органов и прокуратуры, что еще больше затрудняет подведение итогов мошенничества». В прокуратуре отказались давать комментарии.
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

54. Испания признала британское убежище "создателя ОПГ" Ильи Хайкина.

Очевидно, решение было принято после того, как власти Британии подтвердили испанскому правосудию, что в 2008 году они предоставили убежище находившемуся в международном розыске банкиру, посчитав его преследование на родине политически мотивированным.
В августе 2007 года, после того как господин Хайкин уехал за границу, прокуратура Мособласти объявила его в международный розыск, а суд города Видное по ходатайству следствия заочно его арестовал.
Дата: 13.11.2013 Копия в Google

55. Испания просит Россию доставить Владислава Резника в суд.

... получить ту информацию, которой я не владел, и продемонстрировал очевидную абсурдность обвинений испанских властей, да и в целом ангажированность всей этой истории, — улыбается Резник. — Они пишут, что я регулярно встречался с Петровым в русской церкви на Майорке, а я по хорошо понятным причинам вообще в русскую церковь не хожу». Резник подробно ответил на все вопросы, которые присылала испанская прокуратура. Хотя, как ему показалось, его ответы испанских следователей мало интересовали ...
Дата: 30.11.2011 Копия в Google

56. Испанский след русской мафии привел в Германию.

Испанский след русской мафии привел в Германию Сергей Золовкин В Берлине арестован некий Михаил Рабо. Пресс-атташе столичной прокуратуры Михаэль Грюнвальд отвел ему ключевую роль в так называемой тамбовско-малышевской оргпреступной группировке, о которой в странах ЕС наперебой заговорили после 13 июня.
Дата: 01.07.2008 Копия в Google

57. Михаила Жижина приняли в банду "инвесторов".

Среди задержанных были россияне, предположительно связанные с печально известной тамбовской ОПГ. По версии прокуратуры, в Испании обвиняемые вкладывали преступные деньги, заработанные на контрабанде наркотиков и оружия. По поддельным документам они скупали недвижимость. Однако в 2018 году суд оправдал всех обвиняемых из-за недостатка доказательств связей обвиняемых с криминальными структурами. Испанская прокуратура безуспешно пыталась обжаловать это решение.
Дата: 23.12.2020 Копия в Google

58. Владимира Плахотнюка поставили во главу наркокартеля.

По данным следствия, килограмм гашиша приобретался за €800–1200, а продавался уже за €2,5 тыс. Политик и бизнесмен Ренато Усатый уверен в том, что Прутяну задержали в Молдавии только для того, чтобы он не попал в руки российских или испанских ...
Будучи лидером местной Демократической партии и не занимая постов в системе власти, он сумел добиться полного контроля над ее институтами — правоохранительными органами, включая генеральную прокуратуру, судебной системой и даже Конституционным судом.
Дата: 27.06.2019 Копия в Google

59. И херес с ним.

Как рассказал очевидец, Янина Петровна от щедрот своих душевных, но, само собой, за государственный счет, откупорила одну из этих бутылок и угостила гостей упомянутым испанским «Хересом».
Через несколько дней после описанных событий прокуратура виртуальной Автономной Республики Крым открыла уголовное производство по факту нанесения Яниной Павленко ущерба НПАО «Массандра», которое было когда-то зарегистрировано на Украине.
Дата: 13.10.2015 Копия в Google

60. Судьбы "героев лихих 1990-х".

... российские правоохранительные органы провели операцию против малышевской группировки, петербургский предприниматель Геннадий Петров, которого относили к «малышевским», скрылся из страны и взял курс на Испанию, говорится в испанском полицейском отчете ...
Бывший высокопоставленный сотрудник Генпрокуратуры сообщил «Ведомостям»: швейцарцы просили российскую прокуратуру об оперативных данных. Но прокуратура посоветовала швейцарским коллегам обратиться в МВД. Однако нужны были четкие доказательства, а в ...
Дата: 09.11.2010 Копия в Google