Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "испанское расследование". Результатов: испанское - 578 , расследование - 8566 .
Результаты с 1 по 20 из 283.

Результаты поиска:

1. Футбольный понт.
По данным же прокуратуры Мюнхена, в Германии не ведется расследования дела о возможном подкупе. Мало того, туда пока даже не поступил запрос о проведении такого расследования. С чем же тогда была связана столь нелепая утечка? Гавра уходит от погони Надо сказать, что, несмотря на бравурные публикации испанских газет, арест части главарей "русской мафии" отнюдь не привел к ее разгрому.
Дата: 16.10.2008
2. "Причастность Ковтуна и Лугового к отравлению Литвиненко установлена".
Наконец, Литвиненко мог работать с испанскими правоохранительными органами, расследовавшими деятельность выходцев из ?тамбовской ОПГ. Расследованием деятельности «тамбовских» Литвиненко занимался еще в ФСБ. «Литвиненко был убежден, что между тамбовской ОПГ и сотрудниками КГБ, включая Владимира Путина и Николая Патрушева, существовал сговор».
Дата: 22.01.2016
3. Не ваше дело.
... Дмитрий Медведев и Олег Дерипаска Судья Национальной судебной палаты Испании Фернандо Андреу обратился к российским властям с просьбой заняться расследованием дела о предполагаемой связи алюминиевого магната Олега Дерипаски и его бывшего партнера Искандера Махмудова с русской мафией в Испании, сообщает El Mundo, ссылаясь на агентство EFE. Испанское правосудие обосновывает это тем, что вменяемые Дерипаске и Махмудову противозаконные действия — преступный сговор и отмывание денег — имели место в ...
Дата: 25.11.2011
4. "Правую руку" Фридмана поймали в Испании.
По сведениям испанской прессы, задержание производилось в рамках расследования дела о переводе средств компании в виде миллионных взяток родственникам чиновников правительства РФ. Вакки якобы пытался помешать следствию, помогая при этом российским инвесторам Zed+ опустошать счета компании.
Дата: 18.01.2017
5. Гарсон не принес счет.
Испанский судья Бальтасар Гарсон подозревается в сокрытии доходов от руководства Верховного суда. Дисциплинарное расследование против знаменитого судьи, который прославился делами против диктатора Аугусто Пиночета и русской мафии, инициировало во вторник министерство юстиции Испании, сообщает Associated Press.
Дата: 12.03.2009
6. Куриные боги Петра Порошенко.
В распоряжении "Страны" оказались результаты частного расследования об испанских активах украинского президента Петра Порошенко и людей из его ближайшего окружения, подготовленного нардепом Александром Онищенко при юридической поддержке Андрея Портнова.
Дата: 04.06.2018
7. Маленькая прачечная премьер-класса.
Имя Ильи Трабера, эмигрировавшего из России примерно в то же время, когда Владимир Путин стал президентом, упоминалось и в знаменитом расследовании, которое проводила испанская полиция в отношении бизнесменов Геннадия Петрова и Александра Малышева (по мнению следствия, руководителей так называемой тамбовско-малышевской группировки).
Дата: 15.04.2011
8. К хищениям в Эрмитаже пристроилась вилла.
... испанской полиции с июля 2018 года расследовала крупное налоговое мошенничество, совершенное россиянином, проживающим вместе с женой и сыном в Коста-дель-Соль, сказано на сайте полиции. «Предполагаемые преступники совершили отмывание денег при покупке роскошной недвижимости в Марбелье за €4 млн. Это были деньги, предположительно полученные от налоговых и коррупционных преступлений в Российской Федерации», — указано в сообщении. Операция получила название «Хаммер». Уточняется, что расследование ...
Дата: 08.11.2019
9. Страшный сон по имени Гарсон.
Пыл и ретивость, с которой Гарсон столько лет кричал «Держи вора!» и его постоянные разъезды из одного конца света в другой в конце концов, привлекли внимание самих испанских властей. В марте 2009 года Высший совет судебной власти Испании (CGPJ) начал дисциплинарное расследование в отношении Гарсона, которого обвинили в уклонении от уплаты налогов.
Дата: 20.04.2009
10. Владислава Резника наградили ордером.
«Честно говоря, удивляет поверхностность испанского расследования.
Дата: 14.03.2016
11. Гарантами сделок мафиози, арестованных в рамках операции "Тройка", были "высокопоставленные официальные лица" из правительства и военных ведомств России.
Самое удивительное, что главари мафии боялись не испанской полиции – во всяком случае, они не знали, что за ними следят, – а спецслужб своей страны. КГБ преследовал их, потому что они впали в немилость у собственных властей, что стало прелюдией к их упадку и последующему исчезновению. Беспокойство в России Как и во время операции "Оса", российские власти были не в курсе расследования полиции и Гражданской гвардии, что вызвало беспокойство в правящих кругах и особенно в КГБ. Симптоматично, что в ...
Дата: 04.07.2008
12. Незаконные операции с недвижимостью и финансами в окружении главы СК РФ Бастрыкина.
По данным испанских следователей, Петров и Соболевский регулярно общались по телефону и, быть может, неоднократно встречались лично.
Кроме этого Василий Иванович «отметился» в передаче для расследования в ГСУ СК многих других дел о рейдерских захватах в Петербурге и Ленобласти.
Дата: 14.03.2011
13. Испанская "прачечная" Рифата Асада.
"У нас есть подозрение, что миллиардные средства из нелегального бизнеса, доходы от продажи наркотиков и деньги из Сирии отмывались в Испании и Франции", — заявил Bild испанский следователь, участвующий в расследовании.
Дата: 05.07.2017
14. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.
— Михаил Монастырский дал показания в присутствии двух испанских полицейских, которые подтверждают это. Но прокуратура Российской Федерации никогда этого не подтверждала. Но есть много примеров. Пример, который всплыл недавно — Аслан Усоян, дед Хасан. Он был шефом большой криминальной организации, и как раз возникли серьезные подозрения о его связи со спецслужбами. Но дело еще и в том, что полицейские обязаны иметь связи с организованной преступностью с целью внедрения и расследования.
Дата: 17.05.2016
15. Торгующие в храме.
Скорее, он намерен идти до конца, не останавливаясь, если необходимо, расширять радиус расследования и включать в него других лиц". Ни для кого не секрет, что при назначении Франциском секретаря новой экономической структуры возникли некоторые трения. На этот престижный пост явно претендовал Вальехо Бальда. Понтифик не имел ничего против Бальды, хотя его раздражала чрезмерная активность испанского прелата, последователя, но не члена Opus Dei, и той же Чаоуки, отмечает автор статьи.
Дата: 06.11.2015
16. Управление "дельцов" президента.
Согласно материалам расследования испанской полиции, которые есть в распоряжении «Новой газеты», Петров считается одним из лидеров тамбовской преступной группировки. Он подозревается властями Испании в создании криминального сообщества на территории этой страны, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. При этом в материалах испанской полиции (особенно в «прослушках» телефонных переговоров) чуть ли не на каждой странице мелькают фамилии высокопоставленных российских чиновников, с которыми ...
Дата: 28.05.2012
17. С чего начинался питерский нефтяной бизнес.
Широкую огласку его имя обрело во время операции «Тройка», в ходе которой были задержаны предприниматели Геннадий Петров и Александр Малышев, по мнению испанской полиции, руководители тамбовско-малышевской группировки. Из материалов расследования и «прослушек» телефонов обвиняемых, которые есть в распоряжении «Новой газеты», видно, что Илья Трабер имел тесные деловые и дружеские отношения с арестованными.
Дата: 15.04.2011
18. Первого зампреда комитета Госдумы по промышленности и члена генсовета "Единой России" Драганова настиг кризис 1998 года.
Речь идет не только о господине Драганове, но и главе думского комитета по финансовым рынкам Владиславе Резнике, в доме которого на Мальорке испанская полиция провела обыск в рамках расследования дела малышевской криминальной группировки.
Дата: 22.10.2008
19. Владимиру Плахотнюку предъявили Мишу-дурака и Попу.
Теперь в расследовании деятельности наркотрафика, организованного господином Плахотнюком, насчитывается 30 эпизодов.
... а также испанские уголовники Мануэль де ла Пас (Лоло) и Исидор Фернандес Гусман (Иси), которые отвечали за доставку наркотиков от продавцов до точек сбыта. В 2016 году в рамках спецоперации «Пиренейский излом», проведенной испанской полицией, было ...
Дата: 05.03.2020
20. Владимира Плахотнюка поставили во главу наркокартеля.
В расследовании международного Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) утверждается, что Прутяну заплатил $250 тыс. одному из руководителей молдавского МВД «за получение собранных о нем ведомством оперативных данных». Ключевые задержания по делу в отношении группировки Прутяну прошли в марте 2017 года в рамках совместной операции испанской полиции, МВД Молдавии и Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России.
Дата: 27.06.2019
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Последние запросы

УВД
Фото самолетов
Голышев Антон
Анатолий Собчак
АО «ТЭК Мосэнерго»
Черномырдин отставка
Яковлева
Самые влиятельные в
Владимир Плигин
Вадим ворона авторитет
Андрей макаров ржд
Банк Резерв
Сергей пугачёв
Депутат Кононов Владимир
ДУБОВИЦКИЙ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ
Русал
Быстрые деньги
Руднев Александр Николаевич
Наркобарон и его
Госдумы
КВИНТА
2 2\�||SLeeP(3)" and "x"="x �1111111111111 UNION SELECT CHAR(45,120,49,45,81,45) --
СКм холдинг
Вор закон
Делимханова
Чайка Депутат
Максим Марченко УВД
Лебедев Павел михайлович
Прокурор подмосковья
Им. Т.Г. Шевченко
Клубы москвы
Ю
Опг москвы 2019
Путин Кабаева
Романова Екатерина
Дубров сергей валерьевич
Пугачёв город
Сколько стоит губернатор
Мария Куликова
Медведев AND Игорь
Лебедев вячеслав
Русаков сергей владимирович
Сергей Егоров
Иванов максим
Справка "новой"
ОАО НПО Родина
дача абрамовича
Клуб москва
Масс
Анна кузнецова
Дагестан Владимир Васильев
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru