Поиск по "испанское дело". Результатов:
дело - 24211
,
испанское - 675
.
Результаты с 81 по 100 из 598.
Результаты поиска:
- 81. Александр Постригань остался без номеров.
-
... свидетелей по делу Атабек Касумов, состоявший в доверительных отношениях с фигурантом дела. По словам господина Касумова, еще лет 15 назад глава района фиктивно переоформил на него половину долей в принадлежащей ему компании, владеющей отелем Roger de Flor Palace в поселке Льорет-де-Мар в испанской Каталонии. Суд ходатайство удовлетворил, запретив номинальному владельцу Касумову совершать любые сделки с европейской недвижимостью, пока идет предварительное следствие по делу господина Постриганя ...
Дата: 31.07.2019
Копия в Google
- 82. По запросу СКП в Испании были допрошены бывшие партнеры Кумарина - Геннадий Петров и Александр Малышев.
-
... с испанскими коллегами. По информации «Росбалта», в начале лета 2008 года, незадолго до проведения операции «Тройка», Департамент по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (ДБОПиТ) МВД РФ прислал в Испанию материалы в отношении Александра Малышева. В них говорилось, что он является фигурантом российского расследования об «отмывании» и обналичивании порядка $5-6 млрд, часть из которых поступила в Испанию на счета, подконтрольные Малышеву. В России по этому делу допрашивался ...
Дата: 14.04.2009
Копия в Google
- 83. "Индустриальный союз Донбасса": кровавые следы на металле - 2.
-
... совместного рейда российских и испанских правоохранителей. Хозяевам ИСД, которые также активно «инвестировали» в испанскую недвижимость через структуры Гафура, лишь чудом удалось избежать скандала. В конце 2005 года директор украинского бюро Интерпола Кирилл Куликов сообщил о раскрытии большой сети по отмыванию денег через фешенебельную испанскую недвижимость. По Киеву активно поползли слухи, что к аферам причастны хозяева Индустриального союза Донбасса. Правда дело достаточно быстро прикрыли, и ...
Дата: 03.07.2007
Копия в Google
- 84. Лепота великая.
-
А как-то раз Церетели сделал подарок дружественному испанскому народу – установил в Севилье памятник Колумбу.
По ходу дела выяснилось, что на других путях стоит еще два десятка вагонов со «статуэтками» – уже прошедших таможенное оформление и готовых к отправке.
Дата: 02.06.2003
Копия в Google
- 85. Иноактивы Николая Валуева.
-
— Врезка К.ру Защитник жителей хрущевок на самом деле оказывается владельцем дома на испанском побережье и ещё большего дома в престижном пригороде Петербурга.
Дата: 16.12.2022
Копия в Google
- 86. Донская Фемида на службе четы Чебановых.
-
... родственницу, концерн выигрывал дела. Ранее СМИ писали, что учредители концерна «Покровский» активно выводят десятки миллионов рублей зарубеж. Аркадий Чебанов является владельцем испанской компании «Nebug 2 SL», а, согласно семейному кодексу РФ, «Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью… Законным режимом имущества супругов является режим их совместной собственности». — То есть, если факт супружества Чебановых подтверждается, то владение испанской фирмой ...
Дата: 01.08.2017
Копия в Google
- 87. Лидеру "ореховских" сделали биографию.
-
... дела против авторитета. В пресс-службе Генпрокуратуры РФ в четверг подтвердили информацию об экстрадиции Буторина и напомнили, что задержание лидера ореховских в 2001 году проходило по запросу российской прокуратуры, но из-за того, что у Буторина и Полянского нашли пистолеты, им пришлось сначала отсидеть по восемь лет в тюрьме Барселоны. «28 декабря 2008 года в компетентные органы Испании был направлен новый запрос о выдаче Сергея Буторина. В связи с длительным рассмотрением испанской стороной ...
Дата: 31.03.2010
Копия в Google
- 88. Судья Гарсон упустил "малышевских".
-
Полтора года назад в материале «Замужем за мафией» мы предупреждали, что дело взятых тогда «малышевских» удастся довести до конца только при аресте всех основных лидеров группировки и поддержке испанских правоохранителей российскими коллегами.
Дата: 10.02.2010
Копия в Google
- 89. Михаил Черной стал невыездным.
-
«Один из ответчиков признался, что заказчиком сбора информации, которая легла в основу уголовного дела против меня в Испании, был именно Дерипаска, — говорит Черной. — Но тем самым Дерипаска вырыл себе яму — ведь в рамках этого дела испанская прокуратура обвиняет Дерипаску в том же, в чем и меня!
Дата: 15.01.2010
Копия в Google
- 90. "Вследствие тяжелейших травм головного мозга мне очень сложно восстанавливать обстоятельства избиения и пыток."
-
Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме. В марте 2007 года Малаховского приговорили к 12 годам лишения свободы, а Переверзина – к 11 годам с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Дело в отношении Вальдеса-Гарсиа было приостановлено, поскольку в январе 2007 года он снова пропал. В отличие от Малаховского и Переверзина, испанский подданный находился под подпиской о невыезде, но к нему была приставлена охрана.
Дата: 24.04.2009
Копия в Google
- 91. Призраки Малышевской ОПГ в банке "Россия".
-
... предварительного расследования этого дела в российскую Генпрокуратуру. Из документа (копия есть у «Ведомостей») следует, что в 1996 г. задержанные переехали в Испанию, где «из своих особняков контролировали криминальную деятельность и бизнес, которые находившиеся в их подчинении преступные группы осуществляли на родине под их непосредственным руководством». Петров, утверждается в документе, недоплатил в испанскую казну свыше 1,5 млн евро налогов. Малышев, указывают испанские следователи, имеет ...
Дата: 21.04.2009
Копия в Google
- 92. Греция не отдала Гусинского.
-
Решение испанского суда, отказавшего в экстрадиции Гусинского по тому же самому делу.
Дата: 15.10.2003
Копия в Google
- 93. Педофил и его жертва занялись младенцами.
-
... система вновь заработает, в отношении InterFiv будет возбуждено дело. Но когда это произойдет, неясно. Санчес и Иль Прадос отказались от InterFiv и основали для управления клиникой в Киеве новую компанию — InterEko. Но и тут не обошлось без проблем с законом. В ноябре 2022 года представителя Subrogalia в России приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы за торговлю людьми. Его признали виновным в продаже ребенка, от которого отказалась одна испанская пара, другой жительнице Испании ...
Дата: 21.02.2023
Копия в Google
- 94. Бокс в кайф.
-
За время заключения Кинахан освоил испанский и русский. Предполагается, что за это время он также проложил контрабандные маршруты в Западной Европе для колумбийской, мексиканской, североафриканской и русскоязычной мафии. Пока лидер картеля Кинаханов, предположительно, находится в Дубае, его сына Дэниела подозревают в том, что текущими делами банды занимается именно он. Дэниел — боксерский промоутер и предполагаемая цель убийства в дублинском отеле Regency, где был застрелен Бирн.
Дата: 14.04.2022
Копия в Google
- 95. Михаила Жижина приняли в банду "инвесторов".
-
В списке задержанных по делу "мафии" числится и некий Данилов. Точных данных пока нет. Но в России у Жижина есть друг с такой фамилией — московский клубный король Михаил Данилов. По совпадению бизнесмен публиковал совместную с Жижиным фотографию из испанского Альтеа.
Дата: 23.12.2020
Копия в Google
- 96. Сходняк по безвизу.
-
Помощь по линии «полицейских атташе» оказалась настолько востребованной, что французская, испанская, греческая полиции даже позволяют им непосредственно участвовать в многочисленных спецоперациях против грузинского криминалитета, проводимых в последнее время. Участие представителей иностранных силовых структур в операциях на территории Европы — дело неслыханное, поэтому оно широко не афишируется, но грузинским полицейским разрешают чуть ли не лично гоняться за «родными ворами», вплоть до ...
Дата: 01.04.2019
Копия в Google
- 97. "Михаил Фридман, к сожалению, прав".
-
"Михаил Фридман, к сожалению, прав" "Ведомости" извинились перед миллиардером за публикацию о "русской мафии" Оригинал этого материала © Meduza, 29.05.2017, "Ведомости" извинились перед Фридманом за публикацию о "русской мафии", Фото: РИА "Новости" Михаил Фридман Газета «Ведомости» опубликовала опровержение сведений, указанных в статье издания «Почему испанский проект Михаила Фридмана оказался замешан в деле о „русской мафии“».
Дата: 29.05.2017
Копия в Google
- 98. Бизнес и связи отпрыска главы МВД.
-
Еще 33% в «Паллау-КР» принадлежат петербургскому предпринимателю Антону Петрову – сыну Геннадия Петрова, которого испанские правоохранительные органы обвиняли в создании организованного преступного сообщества. Испанские следователи полагают, что Геннадий Петров может быть связан с высокопоставленными российскими чиновниками, а в деле есть свидетельские показания о том, что он был знаком и с президентом России.
Дата: 20.02.2016
Копия в Google
- 99. И херес с ним.
-
... мероприятий, связанных с посещением Президентом РФ В. В. Путиным ФГУП «ПАО «Массандра» Управления делами Президента РФ, на основании согласования с Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым (исх. № 01-09/24425 от 11.09.2015г.) прошу Вашего разрешения для подачи на дегустацию использовать… и далее следовал список из 31 одной бутылки 9 марок различных коллекционных вин, включая упомянутую злополучную бутылку испанского «Херес-де-ла-Фронтера» урожая 1775 года ...
Дата: 13.10.2015
Копия в Google
- 100. Найти и забыть.
-
... на сторону испанского гражданина Марио Костеха Гонсалеса в деле против Google: он требовал удалить из поисковой выдачи ссылки на электронную статью в газете о продаже его дома на аукционе в счет уплаты долга (этот долг был впоследствии погашен), а также ссылки на эту статью. Суд в своем решении сослался на Директиву 95/46ЕС, которая гарантирует частным лицам конфиденциальность личной информации и ее защиту от третьих лиц в интернете. Google по решению суда удалил эти ссылки на испанском домене ...
Дата: 01.06.2015
Копия в Google