Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Григорий Казанский лечится от ареста в Испании.

Григорий Казанский через своих адвокатов сообщил, что сейчас проходит лечение в испанской клинике из-за обострившейся старой травмы головы. «У него трещина в черепе, и он по объективным причинам пока не может явиться в Нижний Новгород»,— пояснил защитник Вадим Авласенко, предоставив соответствующую справку. По словам адвокатов, их клиент от следствия не прячется и повлиять ни на кого из свидетелей не может, так как трехлетнее расследование практически завершено, а следствие даже не запросило ...
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

22. Незаконные операции с недвижимостью и финансами в окружении главы СК РФ Бастрыкина.

По данным испанских следователей, Петров и Соболевский регулярно общались по телефону и, быть может, неоднократно встречались лично.
Кроме этого Василий Иванович «отметился» в передаче для расследования в ГСУ СК многих других дел о рейдерских захватах в Петербурге и Ленобласти.
Дата: 14.03.2011 Копия в Google

23. Михаила Жижина приняли в банду "инвесторов".

... в Испании Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Н.Новгород", 23.12.2020, Нужен им берег испанский, Фото: gordumannov.ru, abreview.ru Иван Сергеев Михаил Жижин В Испании продолжается громкое расследование об отмывании средств «русской мафии», в рамках которого были задержаны 23 человека, в том числе и крупный нижегородский предприниматель Михаил Жижин. В своих публикациях испанские СМИ упоминают коммерсантов из Нижнего Новгорода Михаила Данилова, Игоря Щеголева, Альберта ­Гусева, Камиля ...
Дата: 23.12.2020 Копия в Google

24. Торгующие в храме.

Скорее, он намерен идти до конца, не останавливаясь, если необходимо, расширять радиус расследования и включать в него других лиц". Ни для кого не секрет, что при назначении Франциском секретаря новой экономической структуры возникли некоторые трения. На этот престижный пост явно претендовал Вальехо Бальда. Понтифик не имел ничего против Бальды, хотя его раздражала чрезмерная активность испанского прелата, последователя, но не члена Opus Dei, и той же Чаоуки, отмечает автор статьи.
Дата: 06.11.2015 Копия в Google

25. Гарантами сделок мафиози, арестованных в рамках операции "Тройка", были "высокопоставленные официальные лица" из правительства и военных ведомств России.

Самое удивительное, что главари мафии боялись не испанской полиции – во всяком случае, они не знали, что за ними следят, – а спецслужб своей страны. КГБ преследовал их, потому что они впали в немилость у собственных властей, что стало прелюдией к их упадку и последующему исчезновению. Беспокойство в России Как и во время операции "Оса", российские власти были не в курсе расследования полиции и Гражданской гвардии, что вызвало беспокойство в правящих кругах и особенно в КГБ. Симптоматично, что в ...
Дата: 04.07.2008 Копия в Google

26. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

AsiaCiti получает большой штраф и проводит внутреннее расследование в отношении упомянутых офшорных сетей, по итогам которого находит признаки возможного отмывания денег и принимает решение прекратить их обслуживание. Дубинка Грефа В первой половине 2007 года на испанском острове Мальорка собралась пестрая компания.
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

27. Управление "дельцов" президента.

Согласно материалам расследования испанской полиции, которые есть в распоряжении «Новой газеты», Петров считается одним из лидеров тамбовской преступной группировки. Он подозревается властями Испании в создании криминального сообщества на территории этой страны, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. При этом в материалах испанской полиции (особенно в «прослушках» телефонных переговоров) чуть ли не на каждой странице мелькают фамилии высокопоставленных российских чиновников, с которыми ...
Дата: 28.05.2012 Копия в Google

28. С чего начинался питерский нефтяной бизнес.

Широкую огласку его имя обрело во время операции «Тройка», в ходе которой были задержаны предприниматели Геннадий Петров и Александр Малышев, по мнению испанской полиции, руководители тамбовско-малышевской группировки. Из материалов расследования и «прослушек» телефонов обвиняемых, которые есть в распоряжении «Новой газеты», видно, что Илья Трабер имел тесные деловые и дружеские отношения с арестованными.
Дата: 15.04.2011 Копия в Google

29. Хакерам оформили билеты в колонию.

Как рассказали Би-би-си два источника, знакомые с ходом расследования, пользователь и владелец эстонского номера Ярослав Сумбаев и был тем самым "Мигелем Моралесом" из русскоязычного магазина Los Zetas. Ярослав Сумбаев не ответил на вопросы о своей возможной связи с Михаилом Бабариным, об испанской вилле и об участии в работе магазина Los Zetas.
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

30. Испанская "прачечная" Рифата Асада.

"У нас есть подозрение, что миллиардные средства из нелегального бизнеса, доходы от продажи наркотиков и деньги из Сирии отмывались в Испании и Франции", — заявил Bild испанский следователь, участвующий в расследовании.
Дата: 05.07.2017 Копия в Google

31. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

— Михаил Монастырский дал показания в присутствии двух испанских полицейских, которые подтверждают это. Но прокуратура Российской Федерации никогда этого не подтверждала. Но есть много примеров. Пример, который всплыл недавно — Аслан Усоян, дед Хасан. Он был шефом большой криминальной организации, и как раз возникли серьезные подозрения о его связи со спецслужбами. Но дело еще и в том, что полицейские обязаны иметь связи с организованной преступностью с целью внедрения и расследования.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

32. Офицеры МВД РФ сели за долги банкиров.

Несмотря на это, сотрудники СКП РФ почти сразу провели в здание Следственного комитета (СК) при МВД обыск, во время которого изъяли несколько томов материалов расследования об «отмывании» и обналичке. Работа СК при МВД РФ по данному делу оказалась почти парализована. Только входившие в следственную бригаду оперативники продолжали заниматься этой историей. В частности, сотрудник Департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (ДБОПиТ) Дмитрий Целяков отрабатывал «испанское ...
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

33. Владимира Плахотнюка поставили во главу наркокартеля.

В расследовании международного Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) утверждается, что Прутяну заплатил $250 тыс. одному из руководителей молдавского МВД «за получение собранных о нем ведомством оперативных данных». Ключевые задержания по делу в отношении группировки Прутяну прошли в марте 2017 года в рамках совместной операции испанской полиции, МВД Молдавии и Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России.
Дата: 27.06.2019 Копия в Google

34. "Индустриальный союз Донбасса": кровавые следы на металле.

Венгерская газета "Мадьяр Немзет" провела журналистское расследование в отношении партнера Гайдука по энергетическому бизнесу, миллионера и депутата венгерского парламента Каппой, уличив его в организации незаконной слежки за своими политическими ...
... в испанскую недвижимость. Двое из задержанных - Владимир Ясковец и Олег Харченко - являются соучредителями одной из тогдашних фирм Гайдука-Таруты («Фарлеп»). Но главное не это. Выяснилось, что деньги активно «инвестировали» в испанскую недвижимость ...
Дата: 25.06.2007 Копия в Google

35. 3-звездочный отельер Игорь Лебедев.

Какой недвижимостью в Барселоне, Альтее и на Ибице управляет семья вице-спикера Госдумы Игоря Лебедева, а также почему он скрывает свою молодую супругу и не декларирует её доходы — в расследовании «Базы». Эпизод 1 Cвои люди в Альтее Городок Альтеа в испанской провинции Аликанте расположен у подножия горной гряды Сьерра де Берния, которую местные называют застывшим в камне драконом.
Дата: 18.02.2019 Копия в Google

36. Дело русской мафии: "Толик", "Саша", "Царь".

Испанский журналист Пабло Муньос, знакомый с материалами испанского расследования и автор книги «Слово вора: русская мафия в Испании» (2010 год), называет Петрова, как и Кумарина, «сотрудничающими с КГБ-ФСБ» еще с советского времени. Однако испанские прокуроры эти слухи ни подтвердить, ни опровергнуть не могут, поскольку «прокуратура России не подтверждает эти данные…», говорит Хосе Гринда.
Дата: 03.12.2015 Копия в Google

37. "Самое опасное вскрытие, которое когда-либо производилось на Западе".

"По словам Эммерсона, Литвиненко дал полезную информацию испанским следователям и разведке и мог дать показания в испанском суде о связях между Путиным и бандой", — говорится в статье. На расследовании впервые был заслушан рассказ самого Литвиненко о случившемся в отеле Millennium.
Дата: 29.01.2015 Копия в Google

38. В деле подлодок снова всплыла коррупция.

... расследованием обстоятельств продажи в 2002 году компаниями Thales и DCNS трех подводных лодок правительству Малайзии. В 2002 году Thales и DCNS (тогда называлась DCN) в сотрудничестве с испанской судостроительной компанией Navatia заключили контракт на поставку Малайзии двух подводных лодок Scorpene и одной подлодки Agosta. Стоимость контракта оценивалась в €1 млрд. Поставка первой подлодки была запланирована на 2009 год. В марте этого года прокуратура Парижа начала предварительное расследование ...
Дата: 09.06.2010 Копия в Google

39. Получил "гонорар" в $302 тыс. — закрыл уголовное дело.

Виктор Черецкий: В Испании многие считают, что расследованиями преступлений Франко и его генералов Гарсон занялся именно в угоду нынешним властям страны, которые считают себя наследниками Народного фронта. Именно в стане испанских левых звучат голоса с требованием пересмотреть закон об амнистии, принятый с целью национального примирения, и "осудить", хоть бы и задним числом, повстанцев.
Дата: 21.05.2010 Копия в Google

40. Продажный футбол.

... октября испанская пресса написала, что «Зенит», возможно, заплатил €50 млн за победу над «Баварией» в ответном полуфинальном матче Кубка УЕФА прошлой весной. Испанские газеты ссылались на некие расшифровки телефонных разговоров между членами российских криминальных группировок. Дело «Зенита» уже благополучно заглохло, затерявшись где-то на полпути от испанских органов в германскую прокуратуру. Но главные футбольные скандалы, видимо, еще впереди: УЕФА продолжает начатое в 2007 году расследование ...
Дата: 13.10.2008 Копия в Google