Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. Создателей криптомиксера Tornado Cash прижали за отмыв более $1 млрд.

По версии следствия, он вместе с 34-летним Штормом из Оберна создал схему, «призванную помочь другим мошенникам отмывать средства с использованием криптовалюты».
Дата: 29.08.2023 Копия в Google

482. Вячеслав Платон узнал о приговоре в Лондоне.

... фигурантов «молдавской схемы» занимается Следственный департамент МВД РФ. Судья Тверского районного суда Ольга Затомская рассматривала дело Платона заочно с декабря 2021 г. Она признала молдавского предпринимателя виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества) и пп. «а», «б» ч. 3 ст.193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов ...
Дата: 28.07.2023 Копия в Google

483. Андрей Моторко нахимичил с "Автоматикой".

В госкорпорации отметили, что опытно-конструкторские работы по созданию линейки антенных систем спутниковой связи для подвижных объектов идут в соответствии с графиком, утвержденным ведомством, в том числе с использованием импортных комплектующих, что допустимо соответствующим соглашением.
Дата: 03.07.2023 Копия в Google

484. Лучшие друзья миллиардеров — это ELP.

Но наше расследование обнаружило документы, идентифицирующие бенефициарных владельцев ELP, и доказательства их использования для открытия банковских счетов и содействия финансовым преступлениям.
Дата: 08.08.2022 Копия в Google

485. Лев Травнев отделался 3 годами колонии и штрафом в 632 тыс. руб.

Суд в итоге признал Льва Травнева виновным в незаконной выдаче разрешений на строительство автозаправочной станции, автосалона и магазина «на земельных участках, подлежащих использованию в лечебно-профилактических целях курорта федерального значения» и назначил ему наказание три года колонии общего режима с трехлетним запретом работы на госслужбе.
Дата: 01.12.2021 Копия в Google

486. Игорь Шайков за 160 млн руб. на ПК получил 6 лет в ИК.

Из-за чего недействительными были признаны и выводы экспертов из ФСТЭК, в которых говорилось о возможности использования спорной техники после ее аттестации.
Дата: 20.01.2021 Копия в Google

487. "Русские хакеры" не делятся кодом.

Хакер.Ру, 25.09.2019, "Эксперты создали интерактивную карту для малвари российских хак-групп": По мнению исследователей, нечастые случаи повторного использование кода обычно имеют место в рамках одной разведывательной службы.
Дата: 26.09.2019 Копия в Google

488. Антон Зингаревич может возвращаться из Лондона.

Его и генерального директора предприятия обвиняли в мошенничестве при использовании кредитов, полученных из двух российских банков.
Дата: 29.01.2019 Копия в Google

489. На банкира наложили солидарное взыскание.

По версии агентства, ущерб банку был нанесен в результате фиктивных операций с использованием корреспондентских счетов ностро в банках-нерезидентах на основе подложных СВИФТ-сообщений, а также предоставления невозвратных кредитов организациям, подконтрольным господину Гительсону.
Дата: 14.03.2018 Копия в Google

490. "Все хотят закона такого, как в России".

В ноябре УФАС сообщило, что за три месяца мэрия Махачкалы незаконно изменила виды разрешенного использования 12 земельных участков общей площадью более 7,5 тыс. кв. м. Вскоре после этого, 16 января, Счетная палата республики опубликовала результаты собственной проверки деятельности администрации Махачкалы, по итогам которой заявила о нарушениях на общую сумму почти 3 млрд руб. Среди претензий Счетной палаты: нецелевое и неэффективное использование бюджетных средств, завышение стоимости ...
Дата: 06.02.2018 Копия в Google

491. Семья Битковых, укравшая 1 млрд кредита в ВТБ, отсидит в Гватемале.

Господ Битковых в числе 39 подсудимых (среди них были чиновники, нотариусы и юристы) суд признал виновными в целой серии преступлений, связанных с фальсификацией документов и их последующим использованием.
Дата: 12.01.2018 Копия в Google

492. Вскормленная Пригожиным ЧВК.

Наемничество запрещено: за участие в вооруженных конфликтах на территории другой страны Уголовный кодекс предусматривает до семи лет лишения свободы (ст.359), за вербовку, обучение, финансирование наемника, «а равно его использование в вооруженном конфликте или военных действиях» — до 15 лет. Других законов, регулирующих сферу ЧВК, в России нет. В мире ситуация иная: принципы работы частных военных и охранных компаний зафиксированы в принятом осенью 2008 года «Документе Монтрё».
Дата: 26.08.2016 Копия в Google

493. Экс-замглавы МВД Грузии сел за шпионаж.

Между тем, Лелуашвили суд признал виновным в незаконном использовании компьютерных данных или/и компьютерных систем по предварительному сговору с использованием служебного положения и приговорил к 4 годам лишения свободы.
Дата: 29.06.2016 Копия в Google

494. Tele2 не удержалась.

Не исключено, что использование лозунга могло не понравиться и акционерам оператора, предполагает он: государственным «Ростелекому» (45%) и ВТБ, структурам банка «Россия», который ведет зарплатный счет президента Владимира Путина и др. Представители акционеров Tele2 вчера поздно вечером затруднились предоставить комментарии.
Дата: 10.06.2016 Копия в Google

495. Деньги и скелеты в семейном шкафу Хиллари Клинтон.

Непосредственную угрозу представляет собой история с использованием Клинтон частного почтового сервера для служебной переписки.
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

496. Ильдару Курманову дали 6 лет колонии.

«Прошу Вас, господин Жан-Морис Рипер, довести до его сведения (Жанти), что его представители совершают преступления, представляя интересы компаний группы „Леруа Мерлен“, и при этом совершают действия, направленные на создание и использование устойчивых коррупционных связей, нарушающих Конвенцию по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при отсутствии международных коммерческих сделок», — сказано в письме.
Дата: 24.03.2016 Копия в Google

497. Мастер боевых искусств.

Зато у него есть другое: интуиция, желание рисковать, умение расставить кадры, обучаемость и талант в использовании административных отношений, считает собеседник Forbes.
Дата: 26.02.2016 Копия в Google

498. Компромат о генерале блокируют как детское порно.

... с порнографическими изображениями несовершеннолетних и (или) объявлений о привлечении несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера; б) информации о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, местах приобретения таких средств, веществ и их прекурсоров, о способах и местах культивирования наркосодержащих растений; в) информации о способах совершения ...
Дата: 08.09.2014 Копия в Google

499. Дмитрию Фирташу ограничили свободу границами Австрии.

Агентство страны по борьбе с коррупцией и финансовому контролю подозревает бизнесмена в незаконном приобретении акций "Таджиказота", нецелевом использовании средств и участии в незаконной сделке по продаже оборудования.
Дата: 17.03.2014 Копия в Google

500. Семья главы Минюста Татарстана "отоварилась" на 47 млн.

Вчера следственное управление (СУ) следственного комитета России (СКР) по Татарстану сообщило, что в отношении 33-летнего Ильдара Курманова возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения), которая предусматривает до десяти лет лишения свободы.
Дата: 01.11.2013 Копия в Google