Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "используется вексель". Результатов: вексель - 784 , используется - 7799 .
Результаты с 1 по 20 из 350.

Результаты поиска:

1. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.
Согласно распределению ролей в организованной группе были должны: - Ходорковский - организовывать и руководить всей деятельностью ее членов, направленной на обманное завладение акциями приватизируемых предприятий; - Лебедев, используя свое служебное ...
... РФ была организована передача в июле, августе, октябре, ноябре и декабре 1999 г. в г.Лесной Нижнетуринского района Свердловской области простых векселей ОАО «НК ЮКОС» через Спиричева А.В. от имени ООО «БИЗНЕС-ОЙЛ» на сумму 1.085.656.694 руб., через ...
Дата: 02.04.2004
2. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).
При этом Ходорковскому и действующим с ним в организованной группе лицам было достоверно известно, что используемые в качестве орудия преступления коммерческие организации не обладали фактически функциями и признаками юридического лица ...
... РФ была организована передача в июле, августе, октябре, ноябре и декабре 1999 г. в г. Лесной Нижнетуринского района Свердловской области простых векселей ОАО "НК ЮКОС" от имени ООО "БИЗНЕС-ОЙЛ" на сумму 1 085 656 694руб., через Карасеву А.А. от имени ...
Дата: 29.10.2003
3. Грехи "олигархата" Ходорковского.
Я также осведомлен о том, каким образом они использовали цепочку подставных компаний, как в Российской Федерации, так и в оффшорных юрисдикциях (включая Кипр, остров Мэн и Британские Виргинские острова) для вывода их акций Юкоса, чтобы скрыть факт ...
Финансирование этих операций всегда было обеспечено векселями или другими видами кредитов, предоставленных Банком «Менатеп».
Дата: 10.08.2016
4. На сайте ФНС налоговики поделились с бизнесменами схемами ухода от налогов.
В прошлом году компании было доначислено более 1 млрд руб. (с пенями и штрафом) за 2002-2003 гг. В судах налоговикам удалось доказать, что компания скрывала выручку, используя вексельную схему: с покупателями заключался договор инвестирования с оплатой векселем, приобретенным у подконтрольной МИАН фирмы. Вексель учитывался МИАН по цене ниже номинала, что сокращало прибыль. Вексельная схема — это использование векселей вместо денежных переводов, такой расчет абсолютно законен, говорил «Ведомостям ...
Дата: 16.10.2008
5. Как банки рисуют отчетность.
В принципе, и на этом проверяющий может не успокоиться и потребовать вексель. В этом случае банкир делает ход конем: он снова обращается к нужному человеку и покупает у того необходимый вексель. На пару дней. По сходной цене, которая, разумеется, в десятки, а то и в сотни раз меньше стоимости векселя. Через два дня, когда проверяющий, увидев подлинник ценной бумаги, наконец «отстанет» от банкира, вексель возвращается его истинному владельцу. Похожую схему, судя по всему, использовал Удмуртский ...
Дата: 09.07.2010
6. Схемы МИАНА.
«По экспертным оценкам, от 40 до 60 процентов застройщиков используют вексельные схемы», — говорит старший юрист компании «Мегаполис» Валерия Таглина. Некоторые компании заявляют о продаже квартир по Закону о долевом участии, размещают на своих сайтах проектные декларации, но на самом деле «меняют» квартиры на векселя.
Дата: 15.08.2007
7. Налоговики добились промежуточной победы в деле о налоговых претензиях к Дерипаске.
Эпизод связан с вексельной схемой, которую, по мнению налоговиков, использовал в 2003 году "Базэл". Схема с участием сомнительных фирм позволила компании почти на 300 млн руб. завысить расходы, уменьшив базу по налогу на прибыль. "Базэл" занимал деньги у нескольких фирм (ООО "Эколайн-К", "Индевер Пром" и "Юнисэт"), покупал их векселя, обменивал векселя одной фирмы на векселя другой, которыми и погашал свои долги.
Дата: 28.10.2008
8. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.
в расчётах между ЗАО «МИАН» и его зависимыми организациями в основном использовались зачеты взаимных требований, расчеты собственными векселями и векселями зависимых организаций; ?
Дата: 15.08.2007
9. Матвею Урину предъявили бумаги.
По данным следствия, в марте 2010 года не установленные пока следствием лица изготовили с целью сбыта 14 фальшивых простых векселей ЗАО "Традо-банк" номинальной стоимостью более 214 млн руб. После этого, полагают следователи, векселя оказались у Матвея Урина, который считается конечным бенефициаром банковской группы, куда входит Традо-банк, который, в свою очередь, использовал их в качестве залога при платеже в рамках договора цессии в АКБ "Инвестбанк".
Дата: 17.01.2011
10. Акт документальной ревизии
Валютная выручка, подлежащая переводу в РФ и поступившая в собственность или распоряжение резидента за границей, может использоваться до перевода только для оплаты банковских и иных комиссий и расходов, непосредственно связанных с данной ...
... расходов ОАО "Аэрофлот" , оплату комиссионного вознаграждения за обслуживания счета, а также указанные средства были перечислены в уполномоченные банки в Российской Федерации (Приложение №7) и по предъявленным векселям (39.033.970,96 долл.США ...
11. Александр Бойченко: "Взыскание ущерба с Генпрокурора Чайки вместо Гершковича?"
... у ООО «Русатоммет», В.В.Гершкович использовал в качестве эмитента векселей ООО «АРДОМ». Эта компания-однодневка фактически принадлежит В.В.Гершковичу. В госорганах ее зарегистрировали лица, которым платит зарплату В.В.Гершкович. Бухгалтерскую и налоговую отчетность готовили такие же лица. Все документы этой компании подписаны в интересах В.В.Гершковича. По решению суда я должен вернуть ООО «Русатоммет» средства, а оно должно мне вернуть векселя ООО «АРДОМ». Но векселя этой компании я никогда ни ...
Дата: 10.05.2007
12. Двойные стандарты Счетной палаты.
долларов (без векселей). Как были потрачены купонные доходы, зачисленные на счета Минфина, – использовались ли они для его собственных нужд или перечислялись в качества дохода в федеральный бюджет - не проверялось.
Дата: 31.03.2005
13. Справка в отношении ФПГ "Альфа".
При этом Фридману, Кузмичеву, Хану и действующим с ними в организованной группе лицам было достоверно известно, что используемые в качестве орудия преступления коммерческие организации не обладали фактически функциями и признаками юридического лица ...
... ОАО ННГ Маричеву и другим в качестве первоначального этапа возврата контрольного пакета акций ОАО ННГ подписание с вышеуказанными иностранными фирмами соглашения о переводе долга по векселям на ОАО ННГ. При этом данные акции находилось под арестом ...
Дата: 22.04.2005
14. Список 120 уголовных дел.
При этом используются различные способы от добровольного внесения виновным похищенных или растраченных денежных средств до подачи в соответствующие суды исков о принудительном взыскании причиненного ущерба.
Путем погашения банковских векселей совершил хищение денежных средств, предназначавшихся для оплаты продукции, поставляемой промышленностью в войска связи МО РФ (ст. 159) Данных о результатах расследования нет 60. 1998 Генерал-лейтенант МИХАЙЛОВ В. Н ...
Дата: 31.07.2003
15. Второй заход Павла Свирского.
Ибо мошенники использовали в своих целях несколько вполне «послушных» судов (общей юрисдикции!) в самых разных регионах России.
А уже в марте, представившись руководителем некой инвестиционно-консалтинговой группы «Сигма», известный нам Павел Свирский заявляет, что его «Сигма» приобрела 27 процентов акций ОАО «Красный котельщик» и вексель предприятия номиналом в 5 миллионов ...
Дата: 30.05.2003
16. ВИТО и все активы Гершковича принадлежат Березовскому?
Говоря о связях В.В.Гершковича с Б.А.Березовским, необходимо отметить, что В.В.Гершкович активно работал с векселями, которые условно назывались «песочными» и были эмитированы компаниями, близкими к Б.А.Березовскому. Суммы крупные. Гершкович при этом использовал подставные компании. По одной сумме судебные процессы по этим векселям вела компания ООО «Информ-Х».
Дата: 31.05.2007
17. В ожидании мягкой посадки.
... Калмыкия в Совете Федерации, - журналисты были не так далеки от истины, когда называли Чахмахчяна человеком «неопределенной политической ориентации», имея в виду его умение подстраиваться под любую власть и использовать ее в личных интересах ...
Остальную сумму «вознаграждения» за сотрудничество Плешаков якобы должен был выплатить векселем своей компании. Тут-то и понятно, для чего понадобилось присутствие главбуха – установить подлинность векселя, а не только сувениры носить и рекламу ...
Дата: 14.06.2006
18. Группировка Куюнджича-Хованова.
В настоящее время данные организации подозреваются в том что они используются С. Куюнджичем и А. Ховановым для проведения незаконных операций по хищению денежных средств в особо крупных размерах.
В 2001 году фигуранты разместили в КБ «Союзный Банк Развития векселя ОАО «Газпром» на сумму около 300 миллионов рублей. Считается, что эти векселя, в числе других, были похищены Ховановым и Куюнджичем у 000 «Спецстройсервис» (Генеральный директор ...
Дата: 24.03.2004
19. СП о продаже Котласского ЦБК
АО "Котласский ЦБК" в течение пяти лет не имело возможности использовать средства инвестора для производственных целей и за указанное время они практически обесценились.
В дальнейшем АО "Котласский ЦБК" были внесены исправительные проводки, и это же оборудование было включено в акт передачи оборудования от 31 июля 1997 год в счет погашения векселя. Простой вексель от 25 декабря 1996 года № 569306 на сумму 57000 млн ...
20. Навозная схема Георгия Гвелесиани.
... несет убытки на этапе осуществления инвестиций, после ввода объекта в эксплуатацию и переходу к операционной фазе проекта компания начинает генерировать чистую прибыль, которая используется для погашение процентов по кредитам и возврата долгов ...
Более того он передал эти векселя в заклад, т.е. хранятся эти векселя в самом банке. Таким образом, чтобы простить долг по этим векселям не важно в какой сумме нужно получить согласие АО «РСХБ» и получить сам вексель физически.
Дата: 18.12.2019
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 18

Последние запросы

Латухин
Антонова с.в
Маркелов
Антонова с.в
Нурдин тугуз
Сергей фофанов
Антонова с.в
Королев Николай Владимирович
Юрий Истомин
Антонова с.в
Черкасов Олег
Антонова с.в
Максим Кац
Антонова с.в
Евгений доллар
Новое время банк
Климов Александр Алексеевич
Владимир Путин вор
Антонова с.в
Квест
Антонова с.в
Халезин
Антонова с.в
Гостиница Восход
Павел морозов акрон тольятти
Владимира Жириновского
Антонова с.в
Баркалая гиви
Мария Грибкова
Антонова с.в
"александр волков"
Филиал 333
Геннадий корниенко
Навальный вор
Худайнатов и попов
Оборотни в погонах
Сундук
Уфсин коми
Владимир марченко
Волков алексей борисович
Владимир марченко
Алексей хобот
Алексей семенов москва
Tranquillo trading
Ходорковский портрет
2019 09 06'"
Кузяев Алексей Юрьевич
ОАО Царицыно
Деньга Виктор Иванович Хохол
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru