Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

Схемы работы: • возврат кредитов, займов и т.д.; • перевод рублей в валюту и работа с платежами на запад за оказание услуг головной компании; • зачеты по векселям и «липовым» платежам; • работа по «липовым» контрактам.
Многочисленные злоупотребления, допущенные руководством МПС в ходе сотрудничества с «Трансрейлом», использовались для спекуляций во время борьбы за пост премьера (1999 год) и за пост главы МПС. Нервом интриги являлась острая конкуренция между двумя ...
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

202. Тихий, скромный мастер броска.

Одним словом, этот предприниматель не привык управлять компаниями — он зарабатывает деньги, используя возможности и людей, которые встретились на его пути.
По данным Счетной палаты, «инвестиционные обязательства при приватизации «Внуковских авиалиний» были имитированы заключением договоров на поставку самолетов Ту-204 и оплатой неликвидными векселями».
Дата: 07.06.2006 Копия в Google

203. Юрист погорел на сделках Владимира Гусинского.

... серверов изъятых во время обыска в московском офисе Бюро правовой поддержки компьютеров, на которых якобы содержалась информация о поддельном векселе. Защита настаивает на том, что эти компьютеры не были техникой личного пользования Анатолия Блинова, и поэтому информация с их серверов не может быть использована в качестве доказательства его вины. Кроме того, по сведениям Ъ, в материалах следствия по-прежнему отсутствует оригинал документа, вокруг которого строится обвинение – фиктивный вексель ...
Дата: 13.09.2004 Копия в Google

204. "Оборотни" в Чувашии.

В результате проведенного обыска были изъяты финансовые документы, контракты, ценные бумаги, не имеющие никакого отношения к мифическому обмену векселей, за три года работы предприятия, включая текущую финансовую документацию.
Ясно, что вся эта бурная деятельность предпринята с целью помешать нормальной работе успешного предприятия, ухудшить его финансовые показатели и в дальнейшем использовать происходящие события как аргумент при переговорах с акционерами «Промтрактора».
Дата: 30.07.2003 Копия в Google

205. Каждый сверчок, знай свой шесток.

Депутаты используются для написания ими необходимых ЮКОСу депутатских запросов, проталкивания инициатив ЮКОСа, выдвижения необходимых законопроектов.
В 1997 году, когда ВНК была лишь частично приватизирована (54% было у ЮКОСа), Р. Бурганов без собрания акционеров и без единогласного решения совета директоров перевел офшорным фирмам акции основных «дочек» ВНК, приняв взамен векселя какого-то ...
Дата: 25.07.2003 Копия в Google

206. Отставки как способ обогащения.

... земляк и личный друг Б. Ельцина Ю. Петров в течение всех этих лет допускали многочисленные финансовые нарушения, использовали государственное учреждение в целях личного обогащения, активно и небезуспешно занимались и занимаются лоббизмом ...
Большая часть инвестиционных ресурсов Госинкора — 717,21 млрд руб. (46,8%) — была размещена в векселях (614,21 млрд руб.) и депозитах (103 млрд руб.) КБ «Гута-банк» и КБ «Инкорбанк» под тем предлогом, что размещенные таким образом средства составляют ...
Дата: 14.11.2000 Копия в Google

207. Коррупция: обвинения против клана Ельцина.

О группе банков, использовавшихся открыто или втемную, игравших в этой схеме значительную роль, по крайней мере, до лета 1998 года.
"Мерката", получившая от Российской Федерации через государственный "Внешторгбанк" в качестве гарантий за выполнение работ по трем подрядам около 500 миллионов долларов в виде простых векселей, обязалась перечислить определенный процент от этой суммы ...
Дата: 13.09.2000 Копия в Google

208. Милый друг.

Если ее с умом использовать.
Они затеяли грандиозную аферу с векселями Саяно-Шушенской ГЭС. Она стоила городу 35 миллиардов рублей.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

209. 3. Доля собственности ИТЕРА

руб. в форме векселей.
США * 2535 3637 * С учетом налогообложения Ниже изложены важнейшие допущения, использованные для оценки стоимости запасов этого месторождения: При использовании ставки дисконтирования 10% риск страны не учитывается, поэтому ставка дисконтирования 20 ... Копия в Google

210. "Скважина"

Именно этот указ используют люди умные и влиятельные для того, чтобы законно облегчить государственную казну.
Взамен денег "ЮКОС" даст области векселя со сроком погашения в августе 2000 года. Копия в Google

211. Безвозвратные кредиты Пархоменко и Комарова.

После того как Сергей Комаров выписал вексель на 800 млн руб., его отпустили собирать наличные — сумма первого транша должна была составить 11 млн руб. После этого жертва вымогателей обратилась в полицию, и Андрея Гринчука задержали.
В частности, это кредитное учреждение, по данным силовиков, входило в список 70 банков, которые в своей деятельности использовал бывший совладелец банков «Западный», «Донинвест» и Русского земельного банка Александр Григорьев, осужденный на 12 лет ...
Дата: 29.08.2022 Копия в Google

212. Подельников банкира Мотылева вывели на 5,8 млрд руб.

Как установило следствие, фирма получила эти деньги в обмен на векселя своей организации.
Некоторых из них, как, например, бывшего гендиректора ОАО ИКМА Игоря Швеца, участники группы, как полагают правоохранители, неоднократно использовали в качестве поручителя по невозвратным кредитам.
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

213. Константина Жеваго "деолигархизируют".

... векселей на общую сумму 168 млн грн. Векселедателем является ЧАО «Белоцерковская ТЭЦ», — говорится в исковом заявлении, которое есть в распоряжении редакции. По данным «ОЛИГАРХА», подготовительное заседание в деле, инициированном «Киевмедпрепаратом», состоится на следующей неделе, 22 июля. Словом, тут схватка еще только начинается, и никаких прогнозов о победителе не может быть и речи. Но вполне вероятно, что у Константина Жеваго ставят цель не столько выиграть этот процесс, сколько использовать ...
Дата: 27.07.2021 Копия в Google

214. Угольный развод Александра Вагина на $160 млн.

Но пока бракоразводный процесс между супругами не завершен окончательно, Forbes использует их для расчета состояния только Александра Вагина.
Еще в 2004 году при объединении активов на базе совместной компании Corber Enterprises Evraz доплатил фирме Adroliv Козового и Вагина $62 млн денежными средствами и $19 млн векселями.
Дата: 30.03.2020 Копия в Google

215. Розыск Андрея Струкова усилили банкротством его гражданской жены.

Госпожа Сорокина фигурирует в деле о мошенничестве с займами и векселями Русского строительного банка (РСБ), а ее гражданский супруг, экс-глава этого кредитного учреждения Андрей Струков, находится в международном розыске по обвинению в хищении у РСБ ...
Торговую марку IRFE, основанную в Париже почти сто лет назад российской княжеской четой Ириной и Феликсом Юсуповыми, госпожа Сорокина, по ее словам, использует по договоренности с наследницей — внучкой князя Ксенией Сфирис.
Дата: 20.01.2020 Копия в Google

216. Экс-предправления КБ "Гагаринский" получил 5 лет колонии.

... июль 2015 года, используя подложные документы и подконтрольные ему компании, банкир Кадыргулов под предлогом открытия нового офиса похитил у вкладчиков 30,7 млн руб., якобы необходимых для ремонта помещения. Как было установлено во время расследования, эти средства сразу после перечисления были переведены в подконтрольные осужденному коммерческие структуры. Кроме того, в июне 2015 года Эдуард Кадыргулов приказал подчиненным приобрести на 210 млн руб. неликвидные векселя компании «Центр развития ...
Дата: 25.01.2017 Копия в Google

217. Офшорно-хоккейный кидок Антона Зингаревича.

Как считает следствие, оба руководителя холдинга, а также их не установленные пока сообщники намеревались использовать кредит не по назначению, поскольку представили в банк ложные сведения о деятельности своих компаний.
Кроме того, весомая часть средств была выведена за границу путем предоставления кредита компании Blaine Overseas Venture, а также покупки векселей малоизвестной Enonoline Overseas Ltd. Все это привело к тому, что заемщик перестал платить проценты по ...
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

218. Хабаровский спикер вляпался в цемент.

Средства переводились на их счета, разница в стоимости материалов похищалась и использовалась участниками группы по своему усмотрению.
Кроме того, расчеты по контрактам, о которых говорится в деле, по словам господина Чудова, производились и в векселях, однако следствие об этом даже не упоминает.
Дата: 11.06.2015 Копия в Google

219. Кто контролирует пенсионный рынок.

[...] Как финансисты используют пенсионные деньги?
Другой фонд, НПФ «Семейный», вложил большую часть из 364 млн рублей пенсионных резервов в недвижимость через векселя аффилированных с учредителями структур через управляющую компанию, не имеющую лицензии.
Дата: 05.06.2015 Копия в Google

220. Нелегкая доля "Женского центра".

... 69% в уставном капитале «Женского центра» за $30 млн. Десятая часть этой суммы была перечислена ей после подписания соглашения, а на $27 млн. были оформлены два простых векселя, которые покупатель передал актрисе 10 января 2008 года ...
Лозунг «Защитите обманутых дольщиков» использовался на каждом углу.
Дата: 29.05.2015 Копия в Google