Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. МВД не доверяло "Евротрасту".

... было задействовано около сотни полицейских, у фигурантов дела были найдены и изъяты десятки печатей различных офшорных компаний, которые, как считает следствие, использовались в мошеннических схемах. Помимо этого, в отношении экс-владельца "Евротраста" дали показания его бывшие сотрудники, а также задержанный оперативниками МВД гендиректор инвестиционно-финансовой группы "Омега" Илья Сизов — по данным следствия, через "Омегу" было выведено более 3,49 млрд руб. по фиктивным сделкам с векселями ...
Дата: 23.09.2014 Копия в Google

222. Банковский могильщик.

Банк попросту имитировал видимость деятельности, используя «нарисованные» активы, векселя и банковские гарантии.
Дата: 25.07.2014 Копия в Google

223. Борис Минц копает под Кремль.

Кстати, «реставраторы» из компании Vesper прихватили даже часть близлежащей территории, арендуемой неким ЗАО «Кводранж», расположив на ней тяжелые бетонные блоки, а также используя ее для проезда грузовиков.
Сотрудничество заключалось в том, что «Открытие» скупало векселя дочерних компаний РАО, а затем с выгодой продавало самому РАО. Итогом сотрудничества стало то, что госкомпания потеряла десятки миллиардов рублей, которые, впрочем, «Открытию» простили.
Дата: 09.12.2013 Копия в Google

224. Как топ-менеджеры Сергея Пугачева топили "Балтийский завод".

Практически аналогичным способом из собственности завода были отчуждены глубоководный причал, использовавшийся для достройки судов с большой осадкой, часть цеха и земельный участник 17,9 тысячи кв. метров.
... в сентябре 2009 года «Росэнергоатом» заключил с «Балтзаводом» сделку на поставку ПАТЭС с возможностью оплаты векселями Межпромбанка. Несмотря на то что в конце 2010 года банк обанкротился, заказчик продолжал предъявлять в качестве оплаты его векселя ...
Дата: 18.07.2013 Копия в Google

225. Пациент скорее мертв, чем жив.

На деньги, полученные в качестве кредитов, были приобретены векселя АКБ «Российский капитал». А большая часть векселей «Российского капитала», которые мошенники использовали в схеме по выводу активов, оказалась…
Дата: 25.01.2013 Копия в Google

226. Схема краха Сергея Пугачева.

Получив эти деньги, МПБ разместил большую их часть на депозиты в ЦБ (порядка 10 млрд руб.), межбанковские кредиты крупным банкам (Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ, Commerzbank AG и др., каждый на несколько миллиардов рублей), кредиты и векселя крупных ...
По их оценкам, к моменту отзыва лицензии в октябре 2010 года техническими, использующимися на перекредитовку ранее выданных кредитов, были уже до 99% всех ссуд Межпромбанка.
Дата: 30.01.2012 Копия в Google

227. Крыша "Сухов" дала течь.

... млн. долларов США), которые были выведены через векселя, принадлежащие Юрченко Е.В. Чтобы оплатить указанные векселя использовались государственные средства в рамках проекта по финансовому оздоровлению банка «Российский капитал» с участием «Национального Резервного Банка». Акционеры НРБ направили во все возможные инстанции (в том числе и в правоохранительные органы) обращения с просьбой привлечь к уголовной ответственности лиц, допустивших аферу с векселями Юрченко Е.В., носящую ярко выраженный ...
Дата: 28.10.2011 Копия в Google

228. За преднамеренное банкротство "Содбизнесбанка" сели условно.

По версии следствия, в январе 2003 года Давыдов и Реусов заключили договоры о приобретении банком заведомо неликвидных векселей ряда коммерческих предприятий на сумму свыше 3 млрд руб., что впоследствии привело к неплатежеспособности банка.
Только в 2003 году, используя схему кредитования фиктивных структур, тогдашний председатель правления Содбизнесбанка Сергей Реусов и его первый заместитель Денис Давыдов, по словам источника "Ъ" в МВД, вывели из банка "для личных нужд" господина ...
Дата: 19.05.2011 Копия в Google

229. Деньги дольщиков ЛЭК нашлись на Кипре.

... низкими ценами, граждане России несут свои кровные в строительную компанию ЛЭК. Большая часть этих денег сразу же переходит в личное распоряжение нашей парочки, благодаря используемой в ЛЭК схеме продаж через агента-посредника. За лишние 2-3 млн. долларов в месяц они готовы рискнуть. Хотя денег за эти годы Андреев успел вывести достаточно. Разница в ООО «ГСК» между принятыми денежными средствами от покупателей квартир и теми, которые находятся на балансе в виде векселей, не много не мало 17 млрд ...
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

230. Руководитель СЗРЦСЭ в Петербурге Смирнова пренебрегает требованиями закона.

А между тем экспертиза все чаще становится главным аргументом не только в уголовных разбирательствах, но и в гражданских и арбитражных делах.) Липовые векселя Две разные экспертизы были даны в рамках далеко не рядового судопроизводства.
Сначала говорила, что у нее не было необходимости использовать специальные знания (хотя эксперт в отличие от простого смертного, в своей работе оперирует только ими!), потом вспоминала закон «О бухгалтерском учете», но при этом не могла пояснить, где ...
Дата: 09.04.2009 Копия в Google

231. АвтоВАЗ дуплетом.

Очевидно, они надеются использовать СОК, как и раньше, чтобы те сначала наладили продажи, а потом, как говорится "всем спасибо, все свободны".
Вернуться к применению векселей при расчетах с поставщиками пришлось даже АвтоВАЗу, который стал испытывать острую нехватку оборотных ресурсов.
Дата: 20.01.2009 Копия в Google

232. Не отмылись.

На скамье подсудимых оказались бывшие председатель правления банка Яна Макарова, ее первый заместитель Андрей Салимов, заместители Марина Борисова и Станислав Прасолов, начальник отдела векселей Вера Гаврилова и главбух Наталья Фролова.
... проверок «Росфинмониторинга» и ЦБ РФ. В ходе следствия было установлено, что «Нефтяной» на протяжении 2000--2005 годов, используя десятки фиктивных фирм, оформленных как на паспорта умерших граждан, так и по утерянным паспортам, обналичивал крупные ...
Дата: 31.10.2008 Копия в Google

233. Калибраторов начальник и шарошек командир.

Выяснилось, что в схеме использовались заведомо неликвидные вексели, погашение которых давало предприятию неплохую прибыль.
А когда пришло время расплачиваться, владельцу векселей было предложено решать спор хозяйствующих субъектов в арбитражном суде. После всех перипетий владельцем векселей стала финансовая компания "Газтраст".
Дата: 22.09.2008 Копия в Google

234. Усеченная пирамида.

"Гиза ХХI Век" с помощью сомнительных векселей пытается обанкротить "Принт.Капитал" и полностью завладеть жилым комплексом "Звезда России" Оригинал этого материала © "Совершенно секретно", июнь 2006 Усеченная пирамида Виталий Аминов Наша газета уже ...
То ли «Гиза» хотела обмануть «субчиков», то ли использовала выделенные ей деньги на другие объекты - сказать сложно.
Дата: 03.06.2008 Копия в Google

235. Налоговикам не хватило квалификации на "Базэл".

По мнению налоговиков, компания в 2003 году использовала вексельную схему с участием сомнительных фирм, которая позволила "Базэлу" почти на 300 млн руб. завысить расходы, уменьшив базу по налогу на прибыль. "Базэл" занимал деньги у нескольких фирм, покупал их векселя, обменивал векселя одной фирмы на векселя другой, которыми и погашал свои долги.
Дата: 24.03.2008 Копия в Google

236. Кто врал в "деле Ахтямова"?

... имущественного конфликта открыто выступавшего на стороне потерпевшего и подписавшего в свое время сомнительные «уралхиммашевские» векселя на сумму 84 млн. рублей), свидетеля Апалькова (юриста, обслуживавшего Ахтямова и сопровождавшего его действия во ...
... 201 УК РФ. Ахтямов доносит следственным органам, что «после совершения кражи Подкорытов и другие акционеры, используя должностные полномочия Подкорытова, являвшегося директором Корпорации, незаконно вывели его из состава совета директоров Корпорации ...
Дата: 18.10.2007 Копия в Google

237. Допустят ли Минкультуры, Россвязьохранкультура и ФТС хищение $400 млн.,

Вокруг РОСП и РОУПИ в свою очередь не утихают скандалы, связанные, прежде всего, с нецелевым расходованием собранных средств, покупкой векселей на деньги, подлежащие выплате исполнителям, а также в связи с рейдерским захватом Тагибовым и его ...
В распоряжении Ъ оказалось письмо руководителя ФТС Андрея Бельянинова от 26 июля 2007 года "О таможенном контроле оборудования и материальных носителей, используемых для воспроизведения произведений".
Дата: 21.08.2007 Копия в Google

238. Танцы у "помойки".

Судя по тому, как оперативно ГУ МВД по УрФО пытается использовать приговор от 20 июня и даже озаботилось арестом акционеров на Украине, топ-менеджерам «Уралинвестэнерго» приходится испытывать очередной виток силового давления.
... с использование сомнительных векселей 84 миллионов рублей у завода «Уралхиммаш». Векселя были предъявлены в сентябре 2004 года некоей челябинской фирмой, с которой обворованное предприятие никогда не вело никаких дел. Векселя были подписаны Дмитрием ...
Дата: 31.07.2007 Копия в Google

239. ОАО "Климов" атаковали рейдеры из Германии.

... государственных предприятий в области авиадвигателестроения - санкт-петербургское ОАО "Климов", уникальный разработчик авиационных двигателей, использующихся на самолетах фронтовой авиации и 90% вертолетного парка России, стало объектом такой атаки. В Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области неким ЗАО "Карго-Экспресс" был подан иск о взыскании с предприятия более чем 230 млн рублей. Основанием для иска стали предъявленные руководством ЗАО "Карго-Экспресс" векселя ОАО "Климов ...
Дата: 17.04.2007 Копия в Google

240. Угроза действием.

Подобное оружие официально предназначено для самообороны, в патронах используются резиновые пули, но известны случаи гибели людей в результате его применения.
Напомним, завод, который входит в структуру собственности корпорации «Уралинвестэнерго», в 2004 г. был вынужден оплатить предъявленные ему четыре фальсифицированных векселя на сумму более чем 84 млн рублей.
Дата: 29.01.2007 Копия в Google