Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Фавориты (1996).

На выборах надо использовать Смирнова Виталия Георгиевича».
Он предлагает следующее: они переводят обязательство «Нацкредита» под залог в банк, под это выписывают вексель, вексель отправляют в Израиль, а ГУО возвращают деньги.
Дата: 01.10.2000 Копия в Google

262. "Онэксим-банк".

- 342 775 427 тыс.руб, риск 100% Средства на резервном счете 816 - 742 198 857 тыс.руб, риск 100% Операции с векселями - 398 790 375 тыс.руб, риск 100% Лизинг, факторинг - 0 тыс.руб, риск 100% Гарантии и поручительства - 0 тыс.руб, риск 100% Прочие ...
По имеющимся данным, будучи в ранге первого вице-премьера России Потанин, не без поддержки Чубайса, прилагал усилия для дискредитации и компрометации прежде всего Инкомбанка, Мостбанка и Столичного Банка сбережений (возможно и других), используя для ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

263. Методы и последствия приватизации "Норильского никеля".

... за пользование кредитами, на покупку векселей и казначейских обязательств вместо их перечисления на валютные счета РАО "Норильский никель". Во-вторых, денежные средства дочерних предприятий, в т.ч. и ОАО НГМК, обращаются через счета РАО "Норильский никель". Поэтому инкассовые поручения, выставляемые НГМК Государственной налоговой службой, и платежные поручения самого комбината на перечисление налоговых платежей находятся без движения. Получается, что ОНЭКСИМбанк использует свой контроль над ...
Дата: 22.06.2000 Копия в Google

264. Прослушка.

Г. Мы не будем использовать "МОСТ-МЕДИА" для раскручивания.
Потому что судебное решение, это намного раз сильнее для папы и для кого угодно, нежели какой-то вексель.
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

265. Справка СБП на Чубайса.

Обвинив Чубайса в подтасовке, он заявил, что те, кто голосовал последними, знали предварительный результат и использовали информацию для проводки «своих» кандидатов.
А первое, что сделал Меламед на этом посту, – разрешил принять в оплату за электроэнергию с атомных станций векселя все того же НОРЭМ.
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

266. Последний хапок зятя

Дорожный фонд в основном расплачивается с «Автодором» зачетами, векселями и всякой прочей пустой бумаженцией. Деньги, даже безналичные, перепадают дорожникам нечасто. А ведь им надо платить зарплату, оплачивать те же ГСМ, накручивать «дельту», проворачивать другие интересные комбинации... И для этого Султанов и Сорокин используют деньги «ЛУКОЙЛа-Нижний Новгород». Копия в Google

267. Центр. капитальне вложения

Университет использовал кредит не по целевому назначению: продал векселя коммерческому банку "Огни Москвы" за 5,4 млрд. Копия в Google

268. Игорь Бакай

Игорь Михайлович сделал состояние, используя в личных целях служебное положение.
Финансовая деятельность "Нефтегаза" была выведена из легального сектора, поскольку применялись в основном неденежные формы расчетов (векселя и взаимозачеты). Копия в Google

269. Быков и Петрунин

(Несколько позже Быкова стали использовать в аналогичных целях и руководители краевого управления ФСБ.) Соответственно Петрунин санкционировал оказание ему практически открытой поддержки со стороны местных органов внутренних дел. Так, Петрунин лично ...
Эта красноярская фирма процветала, работая с векселями региональной энергетической компании "Красноярскэнерго". Копия в Google

270. Цюрихские финансисты ворочали украденными миллионами.

В документе говорится, что деньги относились к «сделке по покупке и продаже векселей , но подробности не указаны.
Как сказал бывший сотрудник французского агентства по борьбе с отмыванием денег Tracfin, изучив находки журналистов, тот факт, что Кондратенков использует разные паспорта, еще до обвинений должен был вызвать подозрения у контролеров.
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

271. Золотомонетный обнал.

В 2022 году начался бум на покупку золота и инвестиционных монет из драгоценных металлов, и.... схема обрела новую жизнь, но вместо векселей стали использовать монеты.
Дата: 15.06.2023 Копия в Google

272. "Яхта Путина" пахнет газом.

Деньги из компании были выведены через вексельную схему: компания переводит другому юрлицу деньги, а взамен получает вексель; обналичивается ли впоследствии такой вексель, не известно, но подобные схемы нередко используются для вывода средств в другие юрисдикции, в том числе в обход законодательства.
Дата: 08.12.2022 Копия в Google

273. Как Елена и Виктор Батурины выясняют, чей оригинал оригинальнее.

Не та подпись Графль при сравнении подписей использовал три градации: «вероятно», «с высокой долей вероятности» и «с очень высокой долей вероятности».
В ноябре 2011 г. Виктора Батурина вновь задержали по делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере: он пытался предъявить «Интеко» и входящей в нее «Интеко-агро» поддельные векселя на 3 млрд руб. В 2013 г. Гагаринский суд Москвы ...
Дата: 10.02.2021 Копия в Google

274. Сергей Полонский и "воры в законе".

... группы незаконно завладел имуществом нескольких спиртовых заводов Тульской области на сумму около 150 млн руб. Длительное время ему удавалось уходить от уголовной ответственности, используя коррумпированные связи в органах государственной власти ...
Но раз уж дело с векселями не выгорело, а сговор получил огласку, то получается, что вор в законе должен девелоперу несколько миллионов долларов.
Дата: 26.01.2021 Копия в Google

275. Элле Стюарт и Юрию Истомину предъявили на 1 млрд руб.

Kempolia Investments приобрел 10% долю в «Холодильник.ру» (через соответствующую долю в оффшоре Gelance Enterprises) за $22,5 млн. Из этой суммы $10 млн были выплачены наличными (их предоставил Filtex Trading), $12,5 млн были выплачены векселями ...
Оказалось, что Юрий Истомин считает себя автором сценария указанных роликов и композитором использовавшейся в них музыке.
Дата: 23.04.2020 Копия в Google

276. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

Она позволяет выписать вексель любой стоимостью, прогнать его через несколько юрлиц и потратить на что угодно, либо продать якобы вдвое подорожавшую ценную бумагу своей же фирме, объясняет финансист Артем Торчинский, экс-начальник отдела финансового анализа РАО ЕЭС России и координатор проектов Фонда борьбы с коррупцией. Подобные «Практику» компании могут использоваться для менеджмента сложных сделок, распределения имущества, обязательств, долговой и налоговой нагрузки, добавляет Матвей Протасов ...
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

277. Валентина Виноградова взяли в Словакии.

... на хищение денежных средств Общества, путем обмана, действуя в группе по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, используя свое служебное положение, заключил с ООО «Гарантия-Сервис» договор об оказании услуг от 25.04.2011 года и ...
А еще Ганус выдал подрядчику два векселя.
Дата: 15.08.2018 Копия в Google

278. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

Юров недоуменно пожал плечами и записал адрес электронной почты, который все-таки нужно было использовать, чтобы получить аванс (всего, как считал владелец «Траста», ему должны были заплатить за банк 50 миллионов долларов).
... монополии, помогая корпорации Чубайса решать проблемы с финансированием принадлежащих ей компаний (чтобы выделять дочерним предприятиям деньги напрямую, понадобилось бы собирать совет директоров; покупка векселей у банка такой процедуры не требовала ...
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

279. Как слить "БайкалБанк".

С конца 2015 года на балансе "БайкалБанка" находились векселя "Судостроительного банка" на сумму порядка 600 миллионов рублей.
Свою просьбу он объяснил тем, что существование такого общества необходимо для нормальной работы банка, это обычная практика всех кредитных организаций, используемая для корректировки резервов и повышения эффективности работы банка.
Дата: 23.08.2016 Копия в Google

280. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

В итоге, генерирующая компания получила в оплату векселя банка «Народный кредит» на общую сумму 181 млн рублей со сроком погашения через 7 лет, таким образом, дисконт суммы оплаты составил около 70%(!!!).
Его обширные связи в ФСБ и МВД, умение их использовать, широко известны и в рекламе не нуждаются.
Дата: 12.07.2016 Копия в Google