Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "используется вексель". Результатов: вексель - 833 , используется - 9673 .
Результаты с 81 по 100 из 408.

Результаты поиска:

81. Гражданин Титов.
По мнению силовиков, Алексей Титов оказался замешан в спекуляции дисконтными векселями.
Из неофициальных источников известно, что самарский губернатор занимался в столице лоббированием своих интересов, используя старые связи, однако, по официальной версии, он проходит в Москве курс лечения.
Дата: 18.02.2005 Копия в Google
82. Левые дела правого Чубайса.
При этом, в первую очередь, использовалась дешевая электроэнергия наиболее экономичных электростанций — ГЭС, АЭС и крупных тепловых (ТЭС).
А через пять лет векселя «НОРЭМа», если будут погашены, вследствие инфляции значительно обесценятся.
Дата: 19.07.2001 Копия в Google
83. Топы обнулили "Плюс Банк".
Группа руководителей могла использовать служебное положение для собственного обогащения. Если будет заведено уголовное дело, их действия могут быть квалифицированы как мошенничество. Ближайшее заседание суда запланировано на 28 февраля. *** Долговая схема Конопасевича Оригинал этого материала © octagon.media, 27.12.2022, Топ-менеджеров "Плюс Банка" ждут в суде Омска Александр Колесников [...] В 2012–2015 годах омский «Плюс Банк» продал векселя Сбербанка в пользу ООО «ИстокКапитал» по завышенной ...
Дата: 28.02.2023 Копия в Google
84. Владимира Борисова вернули из Болгарии в дело.
Именно эти люди, которых просто использовали «втемную», плюс еще один, умудрившийся заключить договор с уже умирающим институтом, вскоре образуют комитет кредиторов — орган, контролирующий процедуру банкротства.
При этом деньги уже не фигурировали — в качестве оплаты он получил вексель на 7 млн рублей. Таким же векселем, только на сумму 7,5 миллиона, спустя несколько месяцев оплатила перепокупку здания фирма «ХОДИНГТОН БИЗНЕС ИНК», фактическое руководство ...
Дата: 23.12.2021 Копия в Google
85. Илья Шувалов "доигрался" до уголовки.
... но Шувалов находится на свободе, потому что использует зиц-председателей, которые и страдают за скромную долю оборота его мошеннического предприятия», — пишут авторы канала. Да и череда претензий от регионов не ограничится уже упомянутыми, добавляют инсайдеры. Так, недавно в Екатеринбурге полиция изъяла около 40 игровых автоматов. Владельцы использовали любопытную схему — вместо непосредственно азартных игр клиенты покупали акции или векселя, а игра была лишь «оболочкой» таких манипуляций ...
Дата: 14.10.2019 Копия в Google
86. Дмитрий Цветков "нарешал" на $7,5 млн.
По схеме Цветкова, банк RCB просто должен был выдать Стрелецкому вексель на сумму долгов «Траста», или около того, а тот уже, видимо, по своему усмотрению, мог бы его реализовать в любом банке, ну или предъявить к отплате RCB или «Открытию».
Дополнительно, он сообщил мне, что у него есть связи с агентами в Лондоне, которые могли бы предоставить информацию в связи с тем, как банк использовал мои средства, и найти частную переписку учредителей и крупных акционеров, а также сведения об их ...
Дата: 18.09.2018 Копия в Google
87. Пинкертоны Вадима Беляева.
... также необходимость быстрых операционных мер в связи в волатильностью в финансовом секторе заставляют топ-менеджмент принимать решения, которые могут сопровождаться ошибками в составлении документов и пр. Именно это может быть использовано рейдерами ...
При этом Центробанк РФ выявил факт растраты имущества банка путем замены находящихся в его собственности высоколиквидных векселей на векселя технических компаний.
Дата: 01.02.2017 Копия в Google
88. Губернаторы.
В этот день Spaceship Consulting купил у магнитогорского ООО «Имущественный центр» («ИЦ») векселя за 5 млн рублей. В этот же день офшор продал векселя Борису Дубровскому за идентичную сумму. Вторая сделка — точно такая же. Изменились лишь дата (24 апреля 2014-го) и сумма: офшор купил векселя за 7 млн рублей и вновь немедленно продал их Дубровскому. Для денежных переводов Дубровский использовал счет в швейцарском BPER — «Частном банке Эдмонда де Ротшильда».
Дата: 05.04.2016 Копия в Google
89. Все "пауки" в одном банке.
И во всех этих кредитных учреждениях он попадал в неприятные истории, связанные с подделкой векселей и другими аферами с ценными бумагами.
Там при производстве использовался фреон, превращавшийся в процессе обработки в фосген, который в годы Первой мировой войны использовался как боевое отравляющее вещество.
Дата: 11.08.2014 Копия в Google
90. Авиаконструктор погиб бизнесменом.
И, возможно, название жуковского клуба "Нью-Васюки" выбрано не случайно — не исключено, что при строительстве своей "империи" авиаконструктор использовал заветы Остапа Бендера.
По их версии, Демишев решил присвоить выставленный на продажу вексель, и в основном сам занимался организацией убийства.
Дата: 23.12.2013 Копия в Google
91. Кристально чистое отмывание.
«Расследование привело офицеров к выводу, что ОПГ «таганская» использовала нашу страну для отмывания денежных средств от преступной деятельности в России.
По версии следствия, Александр Романов и его заместитель Павел Лобанов купили на средства завода за 220 млн руб. необеспеченные векселя двух фирм — ООО "Генеральная инвестиционная компания" и ООО "Квант".
Дата: 13.12.2013 Копия в Google
92. Бизнес чиновника Буханцова: забрать и перепрятать.
При этом действия некоторых чиновников стали причиной серьезных скандалов — их добропорядочные бизнес-партнеры с недоумением восприняли странные схемы, использованные для того, чтобы избавиться от бизнес-активов.
... расплатились с администрацией края векселями «Юниверс-Нафты» на общую сумму 432,9 млн. рублей и оплатили за неё стоимость заимствования топлива в ДВТУ Росрезерва в сумме 30,9 млн. рублей. Но полученные беспроцентные векселя администрация края в тот ...
Дата: 25.03.2013 Копия в Google
93. Электронасос Османова и Шульгина
Летом 2010 г. в санатории из сейфа украли 90000 руб. Началось расследование, и собственники бизнеса предложили ей сказать милиции, что пропали не только деньги, но и векселя на 100 млн руб., рассказывает Романова.
Эти сделки, возможно, используются для вывода прибыли с целью экономии на налогах и выплатах дивидендов миноритарным акционерам, предполагает он: реальная прибыль, получаемая по отпуску электроэнергии, покрывается бумажными убытками от обесценения ...
Дата: 09.11.2012 Копия в Google
94. Как Альфа-банк "раздел" Александра Сенаторова.
По данным НАК, в банковском рейдерстве применяются четыре схемы, две из которых — «принуждение к сделке» и «создание прав по договору РЕПО» — используются для нападений на средний и крупный бизнес.
... простых векселей». В рамках этого дела Сенаторов, в статусе свидетеля, был принудительно доставлен на допрос в полицейский участок; в офисе группы «Коперник» был произведен шумный обыск — полицейские безрезультатно искали там поддельные векселя ...
Дата: 07.03.2012 Копия в Google
95. Профсоюзная чернуха Николая Грамматикова.
С нами вели переговоры на повышенных тонах и даже завели в УВД Северо-Восточного округа уголовное дело о признании векселей фальшивыми.
Для прикрытия каких дел могли использоваться эти компашки, некоторые из которых были напрямую связаны с г-ном Грамматиковым, остаётся только догадываться.
Дата: 01.08.2011 Копия в Google
96. Мыльные пузыри Израиля Гуревича.
И, если вы успели заметить, тот же Мавроди широко использует приём выпуска ничем не обеспеченных «ценных бумаг». Если в 90-е годы он предлагал публике «мавродики», превратившиеся в пустые фантики, а сейчас — «МММ-доллары», за которые он не отвечает, то конек И.Л. Гуревича — такие же ничем не обеспеченные простые векселя его компании N.J. Intercredit Inc., которые Израиль Львович предлагает в качестве гарантии возврата инвестиций клиентам.
Дата: 08.07.2011 Копия в Google
97. Крадут миллионами, попадаются на сотне тысяч.
Впрочем, против Геевского все же возбудили уголовное дело по неправомерным действиям при банкротстве, в котором есть эпизод махинаций с векселями предприятия на 700 000 миллионов рублей.
... ЗАО «Фирма «Сигнал», ООО «Электрик», ТСЖ «Фили», ТСЖ «Соседи», ООО «Азиатская грузовая компания», ООО «ТК «Регион», ООО «Транспортные системы» (последние 3 организации используются Геевским О.А. в схемах по незаконному возмещению НДС из бюджета ...
Дата: 26.08.2010 Копия в Google
98. "Системная" уголовщина.
Что бы ни говорили с высоких трибун, но в России, по-прежнему, даже самые крупные корпорации (акции которых торгуются на мировых рынках), использующие, на первый взгляд, в повседневной работе высокие западные стандарты, на самом деле, ради быстрой ...
Те передали эти деньги трем другим фирмам — на покупку векселей банка «Уралсиб». Эти векселя 7 декабря предъявила к погашению «Сигма».
Дата: 21.06.2010 Копия в Google
99. Как спасти банк "Траст"?
по делу о неправомерном списании векселей, находящихся в банке на ответственном хранении».
Эти методы он использует до сих пор», отметил представитель Альфа-банка.
Дата: 16.12.2009 Копия в Google
100. Разводка боем.
А было вот что: курортный скандал Потанин использовал для того, чтобы начать раздел бизнеса с Прохоровым и получить контроль над «Норникелем».
Возобновились переговоры весной 2009 г., но тут же наткнулись на требование Клишаса к Прохорову погасить вексель, которым тот задолго до развода оплачивал покупку 25% акций “Норникеля” у “КМ инвеста” (с Потаниным была аналогичная сделка), и проценты ...
Дата: 24.08.2009 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 21

Последние запросы

Перис Хилтон.
Чернов Валерий Константинович
Королев александр
Маслов максим алексеевич
ВОЛГА ГРУП
Алексей Федоров
Миша кутаисский
Румянцев Николай Викторович
Сергей петрович маркин
6'
Александр Захаров вор
Фокин Николай андреевич
Перис Хилтон.
Владимир Лепин
ВОЛГА ГРУП
Паспорт рф
Денис олейников
Общественный совет гибдд
Османов
АБРАМОВИЧ
Орлов и а
Анастасия потанина
Лазарев фсб
Харьковский
Луковский владимир
Криминальные авторитеты перми
Владик белый
New
Денис олейников
Московский окружной военный суд
ОЛЕЙНИК
Владимир Лепин
ОЛЕЙНИК
Алексей Федоров
Фокин Николай андреевич
Борис Якеменко
Жуков Сергей Анатольевич
ОЛЕЙНИК
Колесник
Долгих владимир
Невзор г.Чехов
Луковский владимир
Орлов и а
АБРАМОВИЧ
Украин
Владимир винокуров
Гуляков
Хабаровск прокуратура
Костюченко сергей
АЛЕКСЕЙ КУЗНЕЦОВ

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru