Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. От шаурмы до Минкульта.

... уже были выведены Тагибовым и Репаловым через покупку векселей фирм-однодневок. В этой связи Осипов обратился с заявлением в ОВД Тверского района и в Тверскую межрайонную прокуратуру. Полученные в результате захвата денежные средства Тагибов пустил на захват РФА и установление связей в Министерстве культуры и массовых коммуникаций. Будучи постоянным гостем в высоких кабинетах Минкульта и имея постоянный пропуск туда, Тагибов продолжает активно использовать свои связи для монополизации рынка прав ...
Дата: 08.08.2007 Копия в Google

102. Бизнес на "обналичке".

Для расчетов “Ведомости” использовали информацию о 25 из них. В нашу выборку банки попадали в двух случаях.
По делу арестованы четыре человека — главбух банка Наталья Фролова, бывший начальник отдела векселей Вера Гаврилова, а также два бывших менеджера Андрей Салимов и Станислав Прасолов, работавшие на момент ареста в апреле этого года в других банках.
Дата: 19.09.2006 Копия в Google

103. В деле арестованного ненецкого губернатора Баринова новые эпизоды.

А с целью сокрытия самого факта присвоения квартир и хищения денежных средств акционерного общества был составлен и представлен в бухгалтерию подложный акт приема-передачи векселей коммерческого банка «Фондсервисбанк». Хотя в действительности эти векселя были не оприходованы, а использованы для погашения полученного ранее кредита в том же банке.
Дата: 26.05.2006 Копия в Google

104. Махмудов и его "черные рейдеры".

Прием этот в полной мере используется в случае с «Уралинвестэнерго».
Тот самый зампрокурора района Грязных якобы теряет уголовное дело в отношении сотрудников УГМК, которые в бытность Ахтямова директором «Уралхиммаша» совершили хищения денежных средств и векселей на сумму боле 100 миллионов рублей.
Дата: 24.10.2005 Копия в Google

105. Арест акций лизинговой компании "Ильюшин Финанс" - "происки конкурентов".

... ЛК «Стандарт» перед ООО «Авиационная лизинговая компания» по «фиктивному» векселю №009265 в сумме 76 500 000 руб., из которых 54000000 руб. - основной долг я 22 500 000 руб. - проценты, во-вторых, передали последнему в качестве отступного в счет погашения данного долга право требования к ОАО «Авиакомпания «Самара» денежных средств по договору №Д-05/02-98 от 16.02.98 г. в сумме 6 300 000 руб. Таким образом, получается, что используя подложный вексель, Берестников Ю.Г. а Ловчев П.С. искусственно ...
Дата: 29.07.2005 Копия в Google

106. Вывод активов "Внешагробанка".

Уголовное дело Букато Оригинал этого материала © "Версия", 12.04.2005, Фото: "Коммерсант", "Как украсть миллионы" Схемы, которые используются при банкротстве российских банков, отследить очень непросто Михаил Тульский Виктор Букато В распоряжение ...
Как купить фальшивых векселей на 1,2 млрд.
Дата: 12.04.2005 Копия в Google

107. Страшная налоговая тайна.

Общая сумма налоговых льгот по этим соглашениям составила 2138,2 млн. руб. При этом была использована офшорная схема, предоставленная федеральным законодательством.
руб. составили векселя ЮКОСа со сроком погашения в 2000 г. Казна города Лесной (доходная часть которой в 1999 г. равнялась 428 млн. руб.) просто раздулась: бюджетный профицит составил 5,3 млрд.
Дата: 20.03.2005 Копия в Google

108. "Союз-Виктан": сомнительная водка с кровавым оттенком.

Одновременно кадры из этого ролика вместе с лозунгом про дружбу были использованы в рекламе водки в печатных СМИ и на наружных носителях.
Фирма подписала с Андреем Охлопковым договор мены, согласно которому «Союз-Виктан» передавал партнеру акции «Акси-банка» на сумму 1 миллион гривен, а взамен получал 4 векселя на такую же сумму. И все бы ничего, да только векселя оказались поддельными.
Дата: 04.12.2004 Копия в Google

109. Отчет Счетной палаты.

В погашение задолженности Компании перед ННГ входит перечисление налогов за ННГ, расчеты с администрацией ЯНАО, переданные векселя Компании, поставка материально-технических ресурсов, оплата аренды квартир, квартплата, стоимость тары ...
Таким образом, Компания, используя существующие банковские технологии, в период с 13 по 30 июля 2001 года, не только погасила при недостатке денежных средств на расчетном счете свою задолженность перед ООО “Вестер” за поставленную продукцию, но и ...
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

110. Дорожное покрытие.

На эти деньги, выражаясь языком финансистов, были куплены "фантики" - векселя неликвидных фирм, а также по астрономическим ценам приобретена дорожная техника, оплачены некие юридические и консалтинговые услуги, - вспоминает бывший прокурор Смоленской ...
Кроме того, он якобы незаконно делегировал право распоряжаться деньгами директору ГДРСУ Владимиру Кабакову, в результате чего средства и были использованы не по назначению.
Дата: 13.08.2003 Копия в Google

111. Зам. Генпрокурора Василий Колмогоров.

Он сообщил сенаторам, что Генпрокуратура определила около 170 чиновников довольно высокого ранга Центробанка и Минфина, которые «использовали конфиденциальную информацию из этих ведомств для обогащения в личных целях».
Сын Сергей, некогда бывший председателем Торгово-промышленной палаты в Якутии, фигурировал в деле, связанном с продажей фальшивых векселей. Несколько предприимчивых жителей Якутии получили в КБ социального развития «Якутия» векселя по фальшивым ...
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

112. Прачечная на обороте больничного меню.

Как правило, использовалось несколько электронных комбинаций по переводу средств, главной целью при этом .
В сводках также упоминались подозрительные «поддельные векселя».
Дата: 06.02.2002 Копия в Google

113. Атака на призраков.

В качестве примера, по мнению автора записки, можно использовать «пример с векселями «Газпрома» или ожидающимся падением курса рубля».
Дата: 01.02.2002 Копия в Google

114. Когда речь идет о больших деньгах, слово президента не закон.

Но покупателя это устроило - он расплатился, правда, не деньгами, а денежными векселями "МДМ-банка".
Производит концентраты: железорудный (перерабатывается в чугун и сталь), апатитовый (используется в металлургии и производстве фосфорсодержащих минудобрений), бадделеитовый (содержит цирконий и используется в изготовлении огнеупоров, в ракетостроении ...
Дата: 01.08.2001 Копия в Google

115. Гута-Банк защищается.

рублей было использовано на приобретение векселей коммерческих банков «Гута-банк» и «Инкорстрах» на 365 дней и сроком погашения во второй половине 1998 года, а также 103 млрд.
Дата: 14.06.2000 Копия в Google

116. Криминальная биография

... и" КАРТЭСОЙ/АДВАНС/ПАЛЬМ" могли быть использованы только подписи Р.Пальма или Гари Джонсона (его уполномоченного представителя в Москве). Объединенный Национальный Республиканский Банк/ UNRB - этот банк создавался Р.Пальмом и его фирмой на территории С.Н.Г. Пальм поддерживал его сертификатами КАРТЭСЫ, которые были переданы Пальмом за 2 240 000 000.00 рублей [то есть на сумму $35 миллионов дол. США - авт.]. Пальм, по согласию с Ч., М./Банком "Україна" создал вексель на 35 миллионов руб. [здесь ... Копия в Google

117. Верховный суд пленило "Право.ру".

Эти же две фирмы активно использовались в схемах владения СВА-банком.
В общей сложности стоимость векселей, наличности и активов составляла сумму, превышающую 100 млн долларов.
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

118. "Ш. — формальный владелец": как меняли собственника "дворца Путина".

Мало-мальски разумному человеку такой объект не нужен, потому что его нельзя использовать", — говорит собеседник, участвовавший в реализации проекта.
В обоих большая часть задолженности должна была покрываться с помощью векселей — то есть без реального перечисления денег, как и обсуждалось на совещании перед продажей.
Дата: 14.05.2021 Копия в Google

119. Кто стоит за атаками на Тулеева.

Восемь лет в статусе арбитражного судьи Кемерово не прошли даром — однокурсники и коллеги Ольги Франк каждый день выносят решения по спорам в области, и, наверное, глупо было бы не использовать такой ресурс отношений.
И тогда точно реанимируют все уголовные дела, а мнимые копроративные сделки, пустые векселя, на которых специализируется группа Макина-Франка, вполне могут стать мошенническими операциями.
Дата: 28.02.2018 Копия в Google

120. Подпольные казино лоббируют именем Шувалова.

Например, ставки на изменение индексов на несуществующей бирже, а также фиктивная купля-продажа векселей, опционов, других ценных бумаг. На самом деле, и биржи, и индексы, и ценные бумаги — все фальшивое. Да и ни одна букмекерская контора не принимает ставки каждые 2-10 секунд. А вот ставки и деньги — настоящие. А для визуализации, как изменился, к примеру, индекс на фальшивой бирже, используется экран игрового автомата.
Дата: 22.09.2017 Копия в Google