Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

В результате, по данным ФБР, Могилевич контролирует всех наркоторговцев, ввозящих “товар” через “Шереметьево-2” (Москва). В начале 1993 года Могилевич заключил соглашение с солнцевской группировкой о создании совместного российско-венгерского ...
За время, прошедшее с момента появления Нанни в расположении «Динамо», учредители пришли к мнению, что нападающий, ставший самым дорогим приобретением в истории команды, явно не соответствует вложенным в него средствам.
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

2. Итальянские злоключения Тайванчика.

Таванчик является человеком, хранящим секреты, которые могут заставить ФБР переписать последние десять лет истории российской мафии.
И здесь - предприятие, достойное внимания, новое совместное предприятие, создание которого можно отметить, пожимание рук акционеров непонятной породы, и, опять-таки, Дюферко в роли индустриального "pivot" области.
Дата: 17.01.2003 Копия в Google

3. Гусинский - "плохой еврей".

Как мне представляется, история создания и эксплуатации компанией своего таможенного склада на территории военного порта в Ломоносове, рядом с Питером, более перспективна для следствия.
Комментировать утверждения ФБР трудно, лучше просто процитировать: «Борис Кандов является тесным партнером лидеров солнцевской ОПТ и президентом одной из компаний Иванькова в Вене, «Агротек».
Дата: 18.12.2000 Копия в Google

4. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

Несмотря на то, что большинство из этих материалов носят полемический характер, приведем некоторые из них. Например, газета "Сегодня" прямо обвиняла М.Касьянова в создании схему увода государственных средств в оффшоры [10] .
В российских средствах массовой информации широкое освещение получила история со встречей кандидата на пост мэра города Сочи - Б.Немцова с представителями корейской диаспоры.
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

5. Константин Малофеев и криптовалютчики в штатском.

Спустя год Би-би-си ознакомилась с уголовным делом о пропаже этих денег и выяснила, имеет ли отношение к этой истории ФСБ и предприниматель Константин Малофеев.
В Греции его арестовали по запросу ФБР, вот уже два с половиной года он содержится в тюрьме в Салониках.
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

6. Поломали ребра перед встречей в Минюсте США.

... анонимные сотрудники ФБР и американской разведки. Представители вашингтонской полиции говорят о том, что новых улик не найдено. Дело о смерти Лесина по-прежнему числится закрытым. Но американские СМИ не собираются закрывать эту историю и готовы ...
Устраняя Лесина, российские власти якобы пытались сорвать его встречу с представителями минюста США, на которой речь должна была идти об обстоятельствах создания, финансирования и работы телеканала RT (бывший Russia Today), «крестным отцом» которого ...
Дата: 02.08.2017 Копия в Google

7. Герой своего времени Могилевич-Шнайдер.

История наделала много шума в период погони Москвы за траншами МВФ накануне дефолта 1998-го. По данным ФБР, в 1998 — 1999 годах через счет в Bank of New York, принадлежавший Могилевичу, прошло 10 миллиардов долларов!
В ходе расследования выясняется, что компания фиктивно завышала стоимость своих ценных бумаг путем создания видимости наличия больших объемов продаж и доходов.
Дата: 14.02.2008 Копия в Google

8. Империя ГРУ.

Их данные потом могли использовать при создании новых личностей для разведчиков, которые должны были влиться в американскую жизнь и найти работу в организации, связанной с правительством.
Разведка фабриковала документы и письма, связывающие Ли Харви Освальда с ЦРУ и ФБР. — в 1972-73 годах военная разведка профинансировала около пяти тысяч статей в индийских газетах для поддержки Индиры Ганди, которая тогда была премьер-министром Индии.
Дата: 15.10.2018 Копия в Google

9. "Вирус" ударил по НАСА.

[…] 19 ноября ноябре 2010 года агенты ФБР узнали из чатов, что Кузьмин собирается в Таиланд. К тому времени они уже связали его с вирусом Gozi, найдя в чате сначала его адрес nikita@youdo.ru, а позже и фотографии на соответствущем сайте YouDo. Никита Кузьмин 22 ноября Кузьмин уточнил, что едет в Бангкок. В отличие от истории с Виктором Бутом, на сей раз американцам не потребовалось просить таиландскую полицию о юридической помощи […] — Врезка К.ру] [...] 27 ноября Никита Кузьмин вылетел из ...
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

10. Ядерные схемы Вадима Микерина.

Подтверждение этому сотрудники ФБР нашли после смерти Фиска. Они попросили его вдову предоставить доступ к сейфу, хранившемуся у Фиска, и в октябре 2011 г. обнаружили там среди прочего сведения о банковских проводках в адрес фирм Leila и Wiser, а также бумажный вариант электронной переписки Микерина. Фирмы эти малоизвестны, но с каждой из них связана любопытная история.
Дата: 29.06.2015 Копия в Google

11. Экс-глава ЦРУ признал внебрачную утечку информации.

... истории стало расти, как снежный ком. Среди действующих лиц оказались президент Барак Обама, как минимум два заслуженных генерала, министр обороны, глава национальной разведки, сенаторы, конгрессмены, десять специалистов-криптологов, один агент ФБР ...
... корреспонденту Fox News, что Келли, как ему представляется, неопытный в бизнесе человек — она запросила плату в размере 2 процентов за свои посреднические услуги в продвижении одного из проектов создания предприятия по переработке угля в горючие газы ...
Дата: 04.03.2015 Копия в Google

12. Православная торговля.

Точнее, историю с коммерцией раскопали и рассказали первыми «Московские новости», а сотрудники ОЗПП прошлись по следам газеты с камерой и сняли целый фильм.
В результате того, что наши точки зрения разошлись <...> проект дальше создания компании “Дьюрисофт” не пошел.
Дата: 29.10.2012 Копия в Google

13. "Оборотни" в СВР.

По мнению следствия, он выдал ФБР в июне 2010 года десять российских нелегалов.
Намек был услышан, и мы обратились напрямую к тем, кто работал с полковником Потеевым, знает обстоятельства его ухода и может прокомментировать причины, создавшие условия для самого грандиозного провала СВР с момента ее создания на базе Первого ...
Дата: 25.05.2011 Копия в Google

14. Владимир Путин в окружении мафии.

На авансцену вернулись персонажи, давно уже фигурировавшие в докладах ФБР или Интерпола.
Его история известна, достаточно начать со скандала с финансовой пирамидой АВВА (созданной с участием Бориса Березовского).
Дата: 17.12.2002 Копия в Google

15. Биржа недосчиталась ключей и криптовалюты.

По словам источников «Ленты.ру», ссылающихся на все обстоятельства вокруг дела, вероятно, Алексей Билюченко играет во всей этой истории — от создания BTC-e с выводом через нее средств Mt. Gox и до нынешней WEX — очень большую роль.
В ФБР полагают, что махинациями с криптовалютой господин Винник начал заниматься еще в 2011 году, конвертируя свои криминальные доходы в американский доллар и российский рубль через счета подконтрольных ему компаний.
Дата: 25.11.2019 Копия в Google

16. Частно-дипломатическое партнерство.

«Визовая история» Дерипаски началась в 1998 году, когда в его руках был «Сибирский алюминий»: предпринимателю отказали в визе из-за подозрений в связях с оргпреступностью. В 2005-м ему все-таки дали визу стараниями фирмы Alston & Bird, и в частности экс-сенатора, республиканца Боба Доула. Но уже в следующем году Госдеп аннулировал документ. По информации американской прессы, в 2009 году Дерипаска всё же въезжал в США по соглашению с ФБР, предоставляя бюро «интересную информацию».
Дата: 10.01.2013 Копия в Google

17. Российского миллиардера не пускают в США.

... кампании против российского бизнесмена: “История появилась именно тогда, когда "Базовый элемент" активно развивает свой бизнес на различных рынках и, в частности, всего через несколько дней после создания Объединенной компании "Российский алюминий ...
США отозвали визу Олега Дерипаски за отказ сотрудничать с ФБР Оригинал этого материала © "Ведомости", 20.04.2007, Отказник Дерипаска Российского миллиардера не пускают в США Василий Кашин, Мария Рожкова, Екатерина Кудашкина США отозвали визу ...
Дата: 20.04.2007 Копия в Google

18. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

Агенты ФБР арестовали 62-летнего Джеймса Гиффена в воскресенье вечером в Аэропорту имени Кеннеди, когда он пытался выехать в Казахстан, и предъявили обвинение в нарушении Закона о борьбе с международной коррупцией.
Пример такого обвинения в недавней истории американского правосудия имеется: в штате Флорида был осужден и заключен в тюрьму президент Панамы генерал Нариега.
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

19. Репрессии в Следственном комитете Бастрыкина.

В случае появления российского аналога ФБР у Бастрыкина нет никаких шансов усесться в председательское кресло; непрекращающаяся череда скандалов и дрязг здорово подорвала его былые позиции. История с отстранением руководства ГСУ лишь добавляет масла ...
Во вторник, например, он публично выступил против создания единого следственного органа, куда вошли бы разрозненные ныне службы из четырех разных ведомств, хотя общеизвестно, что идея эта продвигается Кремлем и принципиальное решение о новой реформе ...
Дата: 28.03.2008 Копия в Google

20. Газовый патрон "Родины".

... связь между номинальными владельцами RUE и знаменитым на всю Европу криминальным авторитетом Семеном Могилевичем, давно уже объявленным ФБР в международный розыск. Угроза же эта заключалась в том, что данная схема, как отмечается в ряде публикаций, учитывала интересы нового президента Украины и его семьи, тем самым сводя на нет перспективы «оранжевой революции» и «оранжевой коалиции», на создании которой настаивал Госдеп США. А одним из каналов связи между Киевом и Москвой в этом деликатном деле ...
Дата: 06.10.2006 Копия в Google