Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. "История золотого человека" за $7 млн.

"История золотого человека" за $7 млн Оригинал этого материала © OCCRP, 10.10.2022, Кадр из видео: TheOliverStone, Фото: Alamy Документальный фильм Оливера Стоуна о Назарбаеве финансировал один из фондов экс-президента Казахстана Вячеслав Абрамов ...
Как выяснилось, благотворительный фонд имени Назарбаева выделил на съемки не менее пяти миллионов долларов.
Дата: 19.10.2022 Копия в Google

22. Дела о взятках, мошенничестве, вымогательстве.

Банкир Айрапетян Летом 2014 года Тамара Изместьева пишет заявление в Следственный комитет, в котором сообщает, что Левон Айрапетян в 2010 году взял у нее 700 тысяч долларов США за «решение вопроса» о вынесении ее сыну более мягкого приговора, чем пожизненное заключение. То есть Изместьева написала заявление на Айрапетяна уже после того, как ее сын дал показания на него по делу о продаже акций «Башнефти». И опять, как и в истории с Леоновым и Федорченко, Тамара Изместьева заявляет на своих ...
Дата: 21.03.2018 Копия в Google

23. Денис Вороненков ушел из политики в розыск.

При этом следует отметить, что, своевременно не добившись разрешения на уголовное преследование депутата Вороненкова за мошенничество, СКР не смог до конца разобраться в еще одной подозрительной истории, связанной с коммунистом.
Но после того, как был передан второй транш в 500 тысяч долларов, случилось неожиданное: несмотря на то, что государственный обвинитель просил условный срок для Шевченко (что соответствовало плану, озвученному Вороненковым), судья назначила ...
Дата: 15.02.2017 Копия в Google

24. Секрет связи.

Мне казалось, эта история закончилась навсегда, но нет: бывший директор вновь заставил вспомнить о себе. Теперь 71-летний Старовойтов оказался в центре криминального скандала: по сообщениям полиции, у него якобы похитили миллионы долларов из швейцарского банка.
Дата: 17.08.2012 Копия в Google

25. Распатроненный город-4.

Факт остается фактом – деньги за поставки 1995 года в сумме 2,3 миллиона долларов США в страну не вернулись до сих пор. В августе 95-го Потриденный вновь отправился в Штаты, может быть для того, чтобы окончательно обговорить с партнерами схему дележа выручки. Но тут он неожиданно вляпался в такую историю, после которой, как рассказывают, у него навсегда отпало желание и исчезла возможность навещать родину пепси-колы.
Дата: 04.08.2005 Копия в Google

26. Честь семьи Буш.

долларов. Дело было названо самым крупным мошенничеством в истории банковского дела.
Дата: 20.01.2005 Копия в Google

27. С голым задом

долларов. Однако 2 апреля 1993 года правительство Черномырдина согласилось взять на Россию весь внешний долг СССР — 93 млрд. долларов. С этого началась новая кредитная история России, которую скорее можно назвать историей лжи, воровства и предательства национальных интересов. Копия в Google

28. Братская афера века.

Это при том, что аналитики оценивают сам актив и имеющиеся у него долги в два раза дешевле, чем в действительности заплатил ВЭБ. Вопросов в этой истории очень много. Вопрос номер один — куда на самом деле ушли от $3 до $5 млрд долларов, «переплаченные» ВЭБом за этот актив?
Дата: 13.12.2017 Копия в Google

29. Офшорная страховка Владимира Кушнарева.

Источник «Важных историй», знакомый с ситуацией, рассказал, что сотрудники Ronin, помогавшие Кушнареву руководить его кипрской компанией с миллионами долларов на счетах, могли оказывать своего рода услугу «дорогому клиенту».
Дата: 21.10.2021 Копия в Google

30. Рустэм Магдеев проиграл иск на $10 млн Дмитрию Цветкову.

Для нас эта история примечательна не бриллиантами, а происхождением денег, инвестированных в ювелирный бизнес в офшорной юрисдикции. Как будто Рустэм Магдеев вложил в это дело не собственные, а чужие средства. Когда реальный владелец денег потребовал их вернуть, вся старательно созданная бизнесменом конструкция из десятка офшорных компаний, хитрой системы займов и номинальных трудовых договоров начала рушиться. Чего стоит одна лишь история про 35 кг долларов США для некого Александра Майорова из ...
Дата: 14.05.2020 Копия в Google

31. Таджикистан: миллионы в брачной корзине.

По официальным данным, «Фароз» инвестировал 21 миллион долларов в предприятие. Еще 8,5 миллиона должна была инвестировать неизвестная китайская компания Yu Liang Fu. История строительства комбината дает четко понять, что президент Рахмон лично был заинтересован в успехе и что его правительство предприняло множество шагов, чтобы предприятие заработало.
Дата: 08.06.2018 Копия в Google

32. "Только я его хвалю".

В 1997-м была уникальная история — мы по конкурсу выиграли восемь с половиной процентов акций РАО «ЕЭС», и за год эти акции выросли немыслимо, на миллиард долларов. Потом, правда, мы потеряли миллиард триста во время кризиса. Их мы покупали по девять центов, они выросли до доллара и 30 центов, часть мы успели продать, а частью влетели в кризис, и у нас к тому времени уже были западные заимствования, миллионов сто мы были должны, даже больше с форвардами и фьючерсами.
Дата: 21.01.2013 Копия в Google

33. В захвате "У Казанского" не установлен Шенгелия.

В начале июня 2011 года эта история получила неожиданное продолжение. В присутствии журналистов один из обвиняемых по рейдерским делам, Кирилл Цветков, заявил, в частности, о том, что имущество ООО «У Казанского» захватил Бадри Шенгелия, а он (Цветков) якобы «сам стал посредником в передаче двух миллионов долларов за это заведение...».
Дата: 22.11.2012 Копия в Google

34. Путин и "Газпром": как и в чьих интересах из концерна вывели активов на $60 млрд.

Если завтра будет принято решение о полном исключении «Росукрэнерго» из схемы продажи газа Украине — окажется, что «Газпром» выбросил в окно около 3,5 млрд долларов, выложенных за пакет акций этой компании. В совокупности с потерями средств в прежние годы из-за использования посредников в отношениях по поставкам туркменского газа в Украину «Газпром», таким образом, потерял на «посреднических» аферах около 5 млрд долларов.<…> «Сибур» История с попыткой продажи частным лицам нефтегазохимического ...
Дата: 04.09.2008 Копия в Google

35. Силовики: бизнес на конфискации.

На этом «контрафактная» история для «Евросети» и компании Motorola закончилась. Рейдеры же из МВД, едва столкнувшись с препятствиями, срочно начали подыскивать себе новую жертву и очень скоро нашли: 10 апреля 2006 года они арестовали склад фирмы «Спектр», управляющей торговой сетью «Техносила», на котором хранилось около 18 тыс. кубометров бытовой техники общей стоимостью порядка 30 млн долларов. Это рейд стал ключевым событием в истории товарного рейдерства по двум причинам.
Дата: 06.11.2007 Копия в Google

36. Помни о смерти!

Стоит все это миллионы долларов. Судебный иск о признании ЗАО «Протасово» банкротом не заставил себя ждать.... Для неискушенных в гражданском праве поясним: процедура банкротства позволила бы прихватить эти симпатичные кусочки без особых материальных затрат. Тахчиди вернулся - «Протасово» удалось отстоять. Затем последовала попытка отчуждения водной станции, за которой опять же прослеживался силуэт Ирэн Ефимовны и ее дочки. И эта атака была отбита без особой огласки. Но историю с автобусами от ...
Дата: 20.02.2003 Копия в Google

37. Яшина тюря.

Придумывал аферы (так, в прессе муссировалась история о том, как он продал "Роснефти" несуществующую партию "черного золота"). Владел модным рестораном. А обзаведясь нужными связями, пошел на повышение. В 1997 году Голдовский был назначен главой газпромовской компании "Газсибконтракт". "Газпром" дал Голдовскому кредит в 120 млн долларов и велел взять под контроль компанию "Сибур".
Дата: 23.01.2002 Копия в Google

38. У "подножия" российской коррупции.

Это и та, на первый взгляд, наглость, с которой почтенный старец, уважаемый раввин, владелец швейцарской компании с международной репутацией, вдруг этаким нахрапом, без документов, используя методы шантажа, требует сотни миллионов долларов у президента и премьер-министра России. То-то и оно, что, по нашей версии, Гаон вовсе не наглец, а лицо, в этой истории скорее пострадавшее.
Дата: 30.10.2000 Копия в Google

39. 1. Отечественные варяги

Человек, превративший вложенный доллар в миллиард, конгениален. Есть ли гении среди нынешних советских бизнесменов? Вполне возможно. История покажет, у нее мерка сверхточная – цифровая. Копия в Google

40. Вадим Беляев в США попался на пособничестве Андрею Костину.

В 2012 году Костин приобрел несколько предметов искусства, чтобы украсить этот дом. Их оценили в миллион долларов.
@vchkogpu, 24.02.2024 01:02: Задержание Вадима Беляева (экс-глава банка Открытие) за помощь Андрею Костину (глава ВТБ) в обходе санкций США история более чем долгоиграющая.
Дата: 26.02.2024 Копия в Google