Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Кровь на счетах.

Владельцы SP Trading описали груз как 145 ящиков с «механическими деталями», но ооновская проверка «выявила, что груз состоял из 35 тонн обычного оружия и боеприпасов, включая 240-мм ракеты, гранаты для реактивных гранатомётов (РПГ), переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК), стоимостью более 16 миллионов долларов США… одна из крупнейших за всю историю конфискаций в связи с санкционным режимом против Корейской Народной Демократической Республики».
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

122. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

История на миллион долларов: как работают офшорные платежи OCCRP провел немало расследований по классическому принципу «follow the money» (следуй за деньгами), пытаясь определить, куда утекают деньги российских налогоплательщиков в ходе разнообразных афер.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

123. Правильный акционер.

«История с „Газпромом“ была очень правильно упакована с точки зрения государственных интересов и выгодна „Газпрому“, — рассказывает источник в окружении Дмитрия Медведева. — Туда внутрь был засунут бизнес-интерес [Березкина], но упаковка была превосходная. Он в этом смысле действительно smart [сообразительный]. Не примитивно: „Вот тебе пять миллионов долларов, подпиши бумажку, а я заработаю столько-то раз по пять“.
Дата: 19.06.2017 Копия в Google

124. На кого и под кем работал "Ландромат".

Их истории вплоть до мелких деталей идентичны той, что рассказал Горохов. На счета только Светланы Мокан за время работы «Ландромата» поступило 17 млрд долларов.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

125. Офшорный лоббизм Порошенко.

Как отмечается в предоставленной FARA информации, Украина будет платить BGR Group ежемесячно 50 тысяч долларов по крайней мере до конца 2017 года.
"Пусть пока что эта история и "зависла" на время, в любой момент кто-то из заинтересованных сторон может реанимировать ее. Особенно, учитывая, что Онищенко знаком с Трампом.
Дата: 09.01.2017 Копия в Google

126. "Решалы" сели за "кидок" Двоскина.

Но остановились на Бурчуке, ставшим для следствия организатором вымогательства у Двоскина 1 млн долларов за прекращение в отношении него уголовного дела. Кстати, через полгода после того, как история с вымогательством денег у Двоскина стала, конечно, без подробностей, достоянием общественности, упоминаемый в деле прокурор был переведен из столицы в Тулу, где стал прокурором области.
Дата: 18.08.2015 Копия в Google

127. Кыргызстанская мафия:

... еще в октябре минувшего года председатель Евразийской группы по борьбе с отмыванием денег Юрий Чиханчин сообщал первому вице-премьеру Джоомарату Оторбаеву о том, что, по его сведениям, каждый год из страны вывозится более миллиарда долларов наличными ...
Это, как говорится, свежий пример, но «сотрудничество» «партайгеноссе» с криминальными лидерами имеет давнюю историю.
Дата: 13.08.2013 Копия в Google

128. Гута-банк - экономическое чудо-юдо.

... ими. Это, кстати, весьма вероятно, вспомним, к примеру, историю продажи "Госинкором" драгметаллов Центробанку и последующие перечисления денег в качестве оплаты за хорошо проведенную операцию. Или "комфортное письмо" Геращенко, которое позволило Гущину и Петрову вывести за рубеж 84 млн. долларов. А возможно, что Геращенко настолько глуп, что не боится того, что по всем СМИ прокатится информация о том, что "Геращенко поддерживает криминальный банк, который украл у страны полмиллиарда долларов ...
Дата: 27.05.2000 Копия в Google

129. Ангольская рулетка

Дево также предполагает, что более 40 миллионов долларов, переведенных между 3 октября 1997 года и 15 января 1998 года со счета Abalone в UBS на счет в отделении банка Credit agricole Indosuez в Люксембурге, предназначались для Жозе Эдуарду душ Сантуша и Элизиу ди Фигейреду. Предполагается, что выплаты душ Сантушу производились также через счета панамских компаний Фалькона. Сам он отрицает, что открывал счета для душ Сантуша. Но в этой истории остаются еще и «неизвестные герои», немало ... Копия в Google

130. Недружественные нерезиденты Юрия Антипова.

Недружественные нерезиденты Юрия Антипова Суд конфисковал у миллиардера заводы группы ЧЭМК как незаконно приватизированные, его самого задержали за мошенничество Оригинал этого материала © 74.ru, 27.02.2024, История богатства и падения миллиардера ...
В деньгах состояния оценили по 400 миллионов долларов на каждый семейный клан.
Дата: 27.02.2024 Копия в Google

131. Роман Абрамович переключил "Видео интернешнл" на друзей Путина.

Сделка была странной, поскольку походила не на продажу, а скорее, на аттракцион неслыханной щедрости — по документам, 25% группы «Видео интернешнл» достались Абрамовичу всего за 8 млн рублей (около 270 тыс. долларов). А уже в следующем году этот пакет принес ему в виде дивидендов 1,8 млн долларов, то есть почти в семь раз больше заплаченного. Раньше об участии Абрамовича в сделках с «Видео интернешнл» известно не было. Абрамович не ответил на вопросы ICIJ, BBC и «Важных историй» об этой сделке.
Дата: 15.11.2023 Копия в Google

132. Николя Саркози порешал с Мишелем Платини.

Sports.ru, 08.11.2022, "Блаттер рассказал, что Саркози просил Платини обеспечить Катару ЧМ-2022: "Катарцы купили у французов истребители за 14,6 млрд долларов": По информации Football Leaks, в 2010 году экс-президент Франции Саркози обещал эмиру ...
«ПСЖ» в итоге перешёл в собственность фонда Qatar Sports Investments, а Катар — получил ЧМ. Вот история и закольцевалась.
Дата: 09.11.2022 Копия в Google

133. Лев Леваев не признал сына раввина своим.

Все было как в сказке (роскошные букеты цветов, подарки и путешествия), но кто бы мог подумать, что хеппи-энда не случится, и для Фелльхой история обернется девятью кредитами (она задолжает банкам около 250 000 долларов), мыслями о самоубийстве и лечением в психиатрической больнице. Девушка была одной из трех жертв Левиева, набравшихся смелости рассказать свои истории.
Дата: 05.03.2022 Копия в Google

134. Маргулан Сейсембаев временно недоступен.

И в 2006 году, мы продали 51% акций Битела российской компании МТС за 150 млн.долларов США. Кроме того, МТС подписал с нами соглашение по которому он обязался выкупить остаток (49%) акций за 170 млн.$ через год. Однако МТС не выполнило это соглашение ...
Именно эти истории стали причиной для вызова на допросы Сейсембаева.
Дата: 26.01.2018 Копия в Google

135. Головы по $300.

Затем они анализируют медицинскую историю своего донора и решают, что конкретно нужно сделать с телом.
... в США": Агентство Reuters купило человеческие останки для расследования чёрного рынка по продаже человеческих органов в США. Две головы обошлись в тысячу долларов, а позвонки — в 350, их удалось получить «после недолгой переписки по электронной почте ...
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

136. На чем стоит PornHub.

На вырученные от сделки несколько миллионов долларов он купил свой первый порносайт — немецкий Privat Amateure (работает до сих пор), за три месяца увеличил его выручку в два раза и принялся строить свою порноимперию. С 2006 по 2010 год Тильман приобрел ресурсы MyDirtyHobby, Xtube и стриминговый порносервис Webcams, а в августе 2007-го зарегистрировал домен manwin.com. Именно этот сайт позднее стал главной страницей компании MindGeek. Но по-настоящему поворотный момент в истории компании ...
Дата: 12.09.2017 Копия в Google

137. Яхта Маслова всплыла в офшоре.

У Маслова 50 тысяч акций стоимостью по доллару каждая.
Всего два года спустя после назначения новый руководитель компании оказался в эпицентре запутанной истории.
Дата: 03.11.2016 Копия в Google

138. КВН (Кто Взял Недвижимость).

Итак, мы выяснили каким удивительно простым и элегантным способом семейству Масляковых (ООО «Дом КВН») удалось получить в собственность многомиллионную (в долларах) московскую недвижимость в обмен на цветную картинку с земным шариком и надписью: «Международный союз КВН». Очень напоминает то, как и первые белые поселенцы в Северной Америке выменивали на бусы и огненную воду у индейцев тонны золота и богатые земли. А теперь возвращаемся к истории с театром «Сатирикон».
Дата: 31.10.2016 Копия в Google

139. Американцев внесли в "черную кассу" партии Януковича.

... иронию истории. Напомним, ранее СМИ также сообщали, что фирма Манафорта непосредственно организовала тайную операцию по лоббированию ПР в Вашингтоне во время президентства Януковича. Заместитель Манафорта в штабе Трампа Год Гейтс лично руководил работой двух известных вашингтонских лоббистских фирм Mercury LLC и Podesta Group Inc, которые организовывали встречи руководства Украины с влиятельными сенаторами и конгрессменами. Сообщалось, что данным фирмам было переведено 2,2 миллиона долларов ...
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

140. Синекура седых комсомольцев,

Эпизод 2. Бесследно исчезло для ТПП РФ 35 миллионов долларов поступивших от продажи производственного комбината ТПП РФ. По странному стечению обстоятельств купил объект Валерий Серов (генеральный директор ОАО «ЦМТ»). Средства от продажи предназначались на закупку лабораторий по линии АНО «Союзэкспертиза» ТПП РФ. Программа создания института экспертного дела в России по линии торгово-промышленных палат провалена. Деньги рассосались в неизвестном направлении. Эпизод 3. Незатейлива история покупки ...
Дата: 02.06.2015 Копия в Google