Согласно материалам испанского предварительного следствия, арестованные россияне недоплатили несколько миллионов евро, а источники их доходов были весьма туманны, что позволило правосудию заинтересоваться: откуда яхты, виллы, «Мерседесы» и «Ягуары», а также 11 миллионов евро, которые один из подследственных попытался инвестировать в российский банк?
Дата: 14.07.2008
Копия в Google
Разные источники по-разному оценивают количество работавших в системе безопасности «Моста» — от 70 (официально) до 300 человек, обслуживающих как непосредственно центральный офис, так и 28 отделений по Москве.
Дата: 22.01.2002
Копия в Google
*** 1. Тельман Исмаилов Тельман Исмаилов Возраст: 59 лет Требования кредиторов: 158,9 млрд рублей Заявитель о банкротстве: кредитор Борис Зубков Статус дела о банкротстве: реализация имущества (21.12.2015) Источник капитала: инвестиционная группа АСТ Как разорился: Жизнь Тельмана Исмаилова в бизнесе разделилась на «до» и «после» в июне 2009 года, когда по прямому указанию президента Владимира Путина закрыли Черкизовский рынок.
Дата: 22.06.2016
Копия в Google
Источник, близкий к одному из акционеров банка, уточняет, что проданы компании, владеющие 20,32% акций Банка Москвы (таким пакетом владели НПО «Фармацевтика», «Пластоинструмент», «Стройэлектромонтаж», «Химпромэкспорт», «Газдорстрой», «Центротранспорт»).
Дата: 11.04.2011
Копия в Google
Под крышей Ковальчуков": Источник в администрации президента настаивает, что Нечаев сам пришел к предпринимателю и другу Путина Юрию Ковальчуку как к «куратору нового партийного проекта» — и вызвался быть спонсором и организатором процесса.
Дата: 18.11.2022
Копия в Google
По данным источника в ФСБ, отсутствие информации об обстоятельствах расследования и полном списке фигурантов было связано с тем, что на следственное управление и оперативные подразделения ФСБ оказывалось давление в связи с задержанием Михальченко: «Из ФСО поступали звонки руководству Службы по защите конституционного строя и Управления «К» СЭБ ФСБ, которые собирали и реализовывали оперативную информацию».
Дата: 14.06.2017
Копия в Google
Как осуществляется хищение газа на Северном Кавказе Существуют три распространенные схемы и все применялись Арашуковыми, говорит источник, близкий к «Газпрому».
Дата: 15.02.2019
Копия в Google