А.Кикалишвили, будучи кандидатом юридических наук, выпускником дипломатической Академии внедрился в окружение М.Горбачева (визит в Италию) и Р.Горбачевой (посредством активного члена Ассоциации - культурно-зрелищного предприятия, возглавляемого В.Розенбаумом), что позволило строить пирамиду коррумпированных связей не снизу, как обычно, а сверху, опираясь на факты сотрудничества и контактов с первыми лицами государства.
Копия в Google
В отделах по борьбе с киберпреступностью во множестве стран, где наследил киевский колл-центр, включая Испанию и Италию, OCCRP и партнерам Центра заявили, что знают об этом трансграничном мошенничестве.
Дата: 15.08.2023
Копия в Google
В 2019 году Высокий суд Лондона по иску Внешпромбанка заморозил активы Беджамова на $1,75 млрд, из них $100 млн —виллы в Италии и Франции, отель в Швейцарии, дома в Лондоне и во Франции.
Дата: 13.09.2021
Копия в Google
... промышленности им. И. М. Губкина [...] 17. Павел Грачев Должность: генеральный директор ПАО «Полюс» Возраст: 43 года Оценка вознаграждения: $3,5 млн Место рождения: Санкт-Петербург Образование: СПбГУ и Университет Триеста (Италия) [...] 18. Борис Ковальчук Должность: председатель правления «Интер РАО» Возраст: 38 лет Оценка вознаграждения: $3,5 млн Место рождения: Санкт-Петербург Образование: Санкт-Петербургский государственный университет [...] 19. Андрей Варичев Должность: гендиректор УК ...
Дата: 24.11.2016
Копия в Google
О полете в Италию речи пока не было, но материалов проверок УФСИН и прокуратуры хватило для того, чтобы Унечский межрайонный отдел следственного управления СК России возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий.
Дата: 13.10.2011
Копия в Google
«Весь Турин хочет сюда попасть и спрашивает лишние билетики», — говорит нам Марина, дочь русской и итальянца, которая родилась в Москве, но всю жизнь прожила в Италии.
Дата: 21.02.2006
Копия в Google
... сектор ОАО “Башнефть”; ОАО “Новойл”; ОАО “Уфимский НПЗ”; ОАО “Уфанефтехим”; ОАО “Уфаоргсинтез”; ОАО “Башнефтепродукт” Туризм ЗАО “Система-Интернэшнл инвестмент групп”: Туристические услуги ВАО “Интурист” и дочерние компанииТен Вьяджи (Италия); Интурист-Япония (Япония); Интурист-Варшава (Польша); Интурист-Корпорейшн (Канада);Фрам Ресорс (Швеция); Гостиничные услуги ОАО “Интурист Отель Груп” Радиотехника ОАО “КОНЦЕРН “РТИ-СИСТЕМЫ”: Радиостроение ОАО “РТИ”; ОАО “НПК “НИИДАР”; ЗАО “РТИ-Радио ...
Дата: 18.10.2005
Копия в Google
Так, находясь в г.Риме (Италия) в присутствии жены "Ганса" Тишенковой Светланы, близких друзей Молочного А.Д. и его жены "Тушена" и Корнев стали критиковать Тишенкова за его поведение, заявили, что он слишком много власти дал Передней, что их группа - "Тушена", "Корень", "Бабан", "Гарман" - будут действовать сами по себе.
Дата: 02.07.2000
Копия в Google
... показывает, что в записях домена askmachine.org, и DomainTools говорит, что этот домен привязан к dmitrcox@gmail.com и dmitrcox2@gmail.com. Поиск в DomainTools по адресу электронной почты dmitrcox@gmail.com показал, что он связан с регистрацией по меньшей мере 179 доменных имен, включая десятки в основном уже не существующих компаний по поиску людей, ориентированных на граждан Аргентины, Бразилии, Германии, Гонконга, Дании, Израиля, Италии, Канады, Латвии, Мексики, Франции, Японии и других стран ...
Дата: 18.03.2024
Копия в Google
В июле 2019 года Васильева арестовали в Италии по запросу Интерпола, инициированного правоохранительными органами Казахстана.
Дата: 31.05.2022
Копия в Google
Его стоимость оценивается в € 14,5 млн. Также в Италии изъяли яхту предпринимателя стоимостью €5,5 млн. В Великобритании «с молотка» ушли автомобили бизнесмена, включая Rolls-Royce, и коллекция вин. В Дубае на счету экс-главы НПО «Космос» заморозили около $50 млн, а также изъяли его шикарные апартаменты стоимостью в $1 млн. Кроме того, обеспечительные меры были приняты в отношении имущества предпринимателя на Кипре, Британских Виргинских островах, в Швейцарии и Германии.
Дата: 20.12.2017
Копия в Google
Так, дело «Паутина» в Италии, развивавшееся в начале 2000-х, но не дошедшее до суда, подобно испанскому делу «русской мафии» — еще один пример того, как, думая, что занимаются оргпреступностью, европейские следователи наткнулись на доказательства того, что отмывание денег от наркотрафика и других тяжких преступлений тесно связано со сцецслужбами и властями России.
Дата: 17.05.2016
Копия в Google
Хлопонин с супругой владеет в Италии жилым домом и земельным участком «для рекреационных целей» площадью более 8,2 тысячи кв. метров. У Абызова квартира площадью 341 кв. метр в Великобритании и гараж, в пользовании — помещение в загородном доме в Италии.
Дата: 16.04.2015
Копия в Google
Среди государств, чьи налоговые органы получили документы из Франции, оказались Соединенные Штаты, Испания, Италия, Греция, Германия, Британия, Ирландия, Индия, Бельгия и Аргентина.
Дата: 12.02.2015
Копия в Google
В 2003 году предвыборный штаб этой партии отличился тем, что доверил креатив итальянскому политтехнологу Джанни Пило, приведшему к власти партию "Вперед, Италия!" Сильвио Берлускони.
Дата: 29.05.2007
Копия в Google
У служителя элитной клиники пластической хирургии в городе Лугано мастер купил жир, откачанный в ходе операции липосакции из организма премьер-министра Италии Сильвио Берлускони.
Дата: 22.06.2005
Копия в Google
Европейский суд по правам человека в составе: К.Л. Розакис (председатель суда), (Греция) П. Лоренцез, (Дания) Ф. Тулькенс, (Бельгия) С. Бутучарова, (Болгария) А. Ковлер, (Россия) В. Загребельский, (Италия) К. Хаджиев (Азербайджан) И С. Нильсен (судебный регистратор) 3. Выдержки из решения суда.
Дата: 20.05.2004
Копия в Google