Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Вексельторг здесь неуместен.

Как следует из материалов дела, в порядке контроля за деятельностью нижестоящего налогового органа - ИФНС России №33 по г. Москве Управление ФНС России по г.Москве проведена повторная выездная-налоговая проверка- ЗАО «МИАН»- -по вопросам соблюдения ...
Таким образом, Заявитель совершил налоговое правонарушение, предусмотренное п. 2 ст. 119 НК РФ. Кроме того, форма декларации по налогу на операции с ценными бумагами была утверждена Приказом МНС РФ от 13.08.2003 г. № БГ-3-24/453 «Об утверждении формы ...
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

2. Мордовская сова на самарском глобусе.

Это небольшие самолеты, рассчитанные на 13 посадочных мест.
Допустим, Юртайкин проявил рвение и взял в ИФНС № 16 Акт камеральной проверки № 15-08/04741/76. Он узнает, что только за период с 01.01.2011 г. по 31.12.2012 г ООО «СМТ» не доплатило 224 717 072 руб. налога на прибыль и НДС. По мнению мытарей, г-н ...
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

3. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

Как видно из материалов дела, Управления федеральной налоговой службы России по г. Москве в порядке контроля за деятельностью нижестоящего налогового органа – ИФНС России №33 по г. Москве была проведена повторная выездная налоговая проверка по ...
... связи была произведена полностью, что под-тверждается документами, указанными в таблице (т. 6 л.д. 146): счета-фактуры (т. 7 л.д. 14, 16, 18); платежное поручение (т. 7 л.д. 12); акты об оказании услуг (вы-полнении работ) (т. 7 л.д. 13, 15, 17 ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

4. "Убийственное партнерство" Тиминского.

Майские праздники 2013 г. Дмитрий и Игорь оба проводят в Дубае: правда, Игорь уезжает оттуда 6 мая, а 13 мая находят тело Дмитрия, смерть которого, по мнению экспертов, наступила за неделю до обнаружения, т.е. примерно 6 мая…
А дальше – дело техники: 20 мая Елена Рукавишникова как генеральный директор подает комплект документов в ИФНС на регистрацию, а 24 мая соответствующие изменения уже отражены в базе налоговой инспекции.
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

5. Соратнице Сердюкова вернули налоговое прошлое.

Называть главными виновниками выявленных нарушений высокопоставленных чиновников политически невыгодно, отсюда и дела в отношении их соратников, заключает он. *** Схемы по незаконному получению НДС были организованы самими "налоговиками" "Специальный посредник" привозил в УВД ЮЗАО из ИФНС №28 документы и указывал, на какие фирмы надо дать положительные заключения Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 13.11.2012, СК РФ напомнил команде Сердюкова о налоговом прошлом Александр Шварев […] Как ...
Дата: 14.11.2012 Копия в Google

6. Тайный бизнес адмиралов из ОПГ "Новик".

По вышеупомянутой замшелой налоговой проверке Печенкин уже выторговал снижение суммы недоимок в 3-4 раза, согласовав эти бонусы с начальником ИФНС №3 по городу Пушкино Алексеем Усковым и руководителем рабочей группы по проверке «Новика» Денисом ...
После того, как этот достойный партнер «Новика» попал в поле зрения налоговиков, компания была также ликвидирована, о чем 13.07.2015 была внесена запись в ЕГРЮЛ.
Дата: 01.09.2016 Копия в Google

7. Ростовщики.

А в конце июня этого года межрайонная ИФНС № 23 по результатам выездной проверки вынесла решение о доначислении клубу НДС и НДФЛ в сумме 81 млн рублей.
И Виктор Коларж ее, очевидно, выполнил: 13 мая 2010 года трансферное соглашение между клубами было заключено.
Дата: 23.07.2014 Копия в Google

8. С Бориса Немцова через суд взыскивают 46 тыс. руб. налога на недвижимость, которые он отказывается платить.

Всего на сегодняшний момент за квартиру Борис Немцов задолжал 14 606 руб. 98 коп. При этом задолженность за 2009 г. налоговики уже готовы взыскать через суд — как сообщили в ИФНС, соответствующий иск уже направлен.
... г. Москва; 673 627 шт. ОАО „ОГК-2“ г. Москва; 1 381 926 шт. ОАО „ОГК-4“ г. Москва; 103 166 шт. ОАО „ОГК-6“ г. Москва; 13 592 048 шт. ОАО „ФСК-ЕЭС“ г. Москва, 1 345 100 шт. РАО „Энергетические cистемы Востока“ г. Хабаровск; 1 002 014 шт. ОАО „ОГК-1“ г ...
Дата: 27.09.2010 Копия в Google

9. Глава Мосгорсуда Егорова: "Денег за этим не стоит".

В нем говорится, что 13 мая 2010 года Ольга Новикова приняла к своему производству исковое заявление ООО "Медиатехнологиистрой" к некоему Сергею Григорьеву о признании недействительным договора купли-продажи 60 акций ЗАО "Дайсон сервис" (ЗАО владеет крупными участками земли в Истринском районе Подмосковья). В тот же день судья запретила ИФНС РФ по Белгороду принимать решения о госрегистрации, касающейся ЗАО "Дайсон сервис", а также вносить в Единый государственный реестр юридических лиц записи в ...
Дата: 25.06.2010 Копия в Google

10. Налоговики предъявили "Связному" претензий на $100 млн. по уплате НДС за 2004-2006 гг.

ЗАО «Связной», входящее в группу компаний «Связной», подало против инспекции ФНС № 9 по Москве шесть исков 22 ноября и 20 декабря еще 16. Компания требует признать недействительными требования инспекции от 10 сентября и 13 ноября 2007 г., говорится на сайте суда. Основатель и президент «Связного» Максим Ноготков и представитель ФНС отказались комментировать предмет исков. Комментарии представителей ИФНС № 9 по Москве получить не удалось.
Дата: 26.12.2007 Копия в Google

11. Алексей Куликов выпорхнул на свободу по УДО.

Алексей Куликов выпорхнул на свободу по УДО Банкир показал на экс-замначальника управления "К" ФСБ Фролова и экс-главу офиса Deutsche Bank в Москве Бонгарца и вернул свои активы Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 13.05.2020, Суперсвидетель для ...
Разрешение на возврат НДС выдавала ИФНС №?28, которой руководила тогда Ольга Степанова.
Дата: 13.05.2020 Копия в Google

12. "Король однодневок" отсидится в США.

"Король однодневок" отсидится в США России не выдали Сергея Данилочкина, обвиняемого в хищении 9 млрд руб. по схеме возврата НДС Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 13.01.2017, США решили не выдавать России "короля однодневок" Юрий Вершов Власти ...
Эта сумма была выплачена подставным структурам по решению ИФНС №?28, ИФНС №?25 и ИФНС №?15. Следствие полагало, что за аферами стояла одна преступная группа, состоявшая из теневых финансистов и высокопоставленных чиновников разных мастей.
Дата: 13.01.2017 Копия в Google

13. Ответ Константина Пономарева.

Уголовное дело действительно было возбуждено не по результатам налоговой проверки, а по личному заключению руководителя ИФНС России №13 по г. Химки по месту моей прописки.
Дата: 26.11.2015 Копия в Google

14. Организаторы скрылись от хищений.

["Коммерсант", 13.05.2014, "Бывшим оперативникам оценили превышение": Стоит отметить, подозрительные выплаты НДС были выявлены во время проверок самой ФНС, а всего, по подсчетам следователей, мошенникам удалось незаконно получить таким образом более 10 млрд руб. Причем основным центром хищений стала столичная ИФНС N28, руководитель которой, фигурант "списка Магнитского" Ольга Степанова, во время следствия уволилась, а затем уехала за границу.
Дата: 16.05.2014 Копия в Google

15. За что избивали Ботнарюка.

В РФА поступают сообщения из различных государственных органов (ИФНС, ФРС, Арбитражный Суд) по фактам получения заявлений о внесении изменений в учредительные документы АНО «РФА», об отзыве доверенностей сотрудников АНО «РФА», выданных от имени ...
Что и понятно - проведенный 13 сентября 2007 года движением «ГИЗА» митинг против Тагибова и коррупции, а также обращение в Генеральную прокуратуру не остались без внимания Министерства культуры.
Дата: 08.11.2007 Копия в Google

16. Марсель Юсупов и Дамир Камилов разводили под индейку.

В 2017 году ИФНС по крупнейшим налогоплательщикам инициировала процедуру банкротства в отношении БПК, а в марте 2018 года Арбитражный суд Башкирии признал предприятие банкротом.
Директором и единственным участником этого ООО 08.05.2014 по 13.03.2020 являлась Маркелова Елена Викторовна.
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

17. Богатый улов "сети ЭВМ".

Богатый улов "сети ЭВМ" Как в России "однодневки" отбирают деньги и бизнес при помощи судов и налоговиков Оригинал этого материала © "Новая газета", 13.08.2020, Договор авторского отъема Владимир Прокушев В России действует огромная сеть фиктивных ...
"Пятнашка" Еще один «инструмент», на который жаловались предприниматели, — регистрация фиктивных компаний или новых собственников в них. Большинство номиналов руководителями компаний регистрировала Петербургская ИФНС № 15, которую в Петербурге ...
Дата: 14.08.2020 Копия в Google

18. Кубанские "короли песка и гравия" замахнулись на активы аграриев.

Баланс компании снизился со 186 211 000 рублей в 2013 году до 13 626 000 рублей в 2016 году. В 2016 году компания потерпела убыток в размере 54 333 000 млн рублей. "РВ Транс" был признан банкротом в декабре 2015 года по заявлению ИФНС по городу Геленджику: долги только по выплатам в фонд пенсионного страхования составляли более 14 млн рублей.
Дата: 28.02.2018 Копия в Google

19. Кураторы прокуратуры.

Уже 13 мая столичная прокуратура отменила оба постановленияГСУ СКР города Москвы о возбуждении указанных дел. При этом первый замглавы московских гособвинителей А.В. Козлов — именно его подпись стоит на распоряжениях — сослался на экзотический ...
Результаты 1,5 лет работы ФНС (сплошная выездная проверка ИФНС№10) и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ совместно с УББиПК по г.Москве (доследственная проверка) оказались перечеркнуты ни на чем не ...
Дата: 24.11.2015 Копия в Google

20. Идеальное мошенничество.

Подтверждением тому стала проверка ИФНС №10 деятельности Константина Анатольевича Пономарёва, согласно которой он признан крупнейшим неплательщиком налогов в стране. Получив на личный банковский счёт 25 млрд рублей, он так и не удосужился перечислить положенные 13% в пользу государства.
Дата: 18.03.2015 Копия в Google