Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. "Связной" запутывает связи.

... банковских счетах в размере 5,1 млн руб. Главным кредитором ЗАО "Связной", согласно заявлению компании, являлось ИФНС России N9 по городу Москве -- с учетом пеней и штрафов налоговики выставили ЗАО претензии на 1,2 млрд руб. (должны были быть погашены 23 ноября и 10 декабря 2007 года). Источник в ФНС уточняет, что речь идет о недоплаченном за 2004-2006 годы НДС. Эти претензии "Связной" пытается оспорить: на сайте арбитражного суда Москвы есть информация о 23 исках ЗАО к ИФНС (шесть исков от 22 ...
Дата: 12.02.2008 Копия в Google

22. Марсель Юсупов и Дамир Камилов разводили под индейку.

Предприятие входило в тройку крупнейших производителей мяса индейки в России, однако в 2017 году начало испытывать очевидные экономические проблемы, и осенью его работа была заморожена. В 2017 году ИФНС по крупнейшим налогоплательщикам инициировала ...
5 апреля 2011 года «Новая газета» сообщила, что из оперативных баз данных МВД странным образом исчезла информация об уголовном деле, которое было выделено из основного дела о заказном убийстве, и по которому Марсель Юсупов проходил организатором.
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

23. Нетрудовые квадратные метры Михаила Дегтярева.

Помимо того, что в его активе был большой пакет разнопланового бизнеса, Мазин с 15 декабря 2017 года решением мирового судьи Анищенко по требованию ИФНС России №18 по Самарской области был дисквалифицирован на три года — до 14 декабря 2020 года как ...
Квартиры площадью 41,5 и 80 кв. м находятся в безвозмездном пользовании, а площадью 169,7 кв. м в найме на период депутатства.
Дата: 31.07.2020 Копия в Google

24. Алексей Куликов выпорхнул на свободу по УДО.

Благодаря Бонгарцу Куликов смог завести на обслуживание в банк ряд фирм, через которые выводились деньги из России.
Разрешение на возврат НДС выдавала ИФНС №?28, которой руководила тогда Ольга Степанова.
Дата: 13.05.2020 Копия в Google

25. Эстонский связной Игоря Сечина.

Как друг главы "Роснефти" со времен службы в Анголе моряк Ивар Алт стал вице-президентом ведущей бизнес с Россией Petroline Swiss AG Оригинал этого материала © medium.com, 10.03.2020, Фото: via medium.com, via korabley.net, Иллюстрации: via medium ...
В итоге 5 сентября 1984 году грузовой транспорт "Арендзее" отбуксировали и затопили в Атлантическом океане на глубине 533 метра в точке с координатами 08°42S, 12°51E. — Врезка К.ру Cухогруз "Arendsee" Согласно официальной биографии Игоря Сечина, в ...
Дата: 16.03.2020 Копия в Google

26. Кубанские "короли песка и гравия" замахнулись на активы аграриев.

Сегодня они контролируют едва ли не половину поставок песка и гравия для строек на черноморском побережье России.
"РВ Транс" был признан банкротом в декабре 2015 года по заявлению ИФНС по городу Геленджику: долги только по выплатам в фонд пенсионного страхования составляли более 14 млн рублей.
Дата: 28.02.2018 Копия в Google

27. Апокалипсис от ОПИН для губернатора Мособласти.

Надо добавить, что другая природозащитная организация, Гринпис России уже в курсе апокалипсиса у Новинок — в адрес «зелёных» в декабре 2016 г. поступило обращение от жителей посёлка.
ИФНС по Истринскому району пришлось решением арбитража записываться в реестр кредиторов ООО — оно оказалось должно фискалами почти 38 млн. рублей.
Дата: 03.04.2017 Копия в Google

28. Тайный бизнес адмиралов из ОПГ "Новик".

Как справедливо отмечалось, сия корпорация по главе с Алексеем Лященко, человеком без биографии и кандидатом в депутаты Государственной Думы от партии «Единая Россия», ударно осваивает средства гособоронзаказа по банальной схеме распила и отката.
По вышеупомянутой замшелой налоговой проверке Печенкин уже выторговал снижение суммы недоимок в 3-4 раза, согласовав эти бонусы с начальником ИФНС №3 по городу Пушкино Алексеем Усковым и руководителем рабочей группы по проверке «Новика» Денисом ...
Дата: 01.09.2016 Копия в Google

29. Откат с возврата.

... налога Оригинал этого материала © "Новая газета", 16.03.2016, Наперсники отката, Фото: ТАСС, Иллюстрация: "Новая газета" Юлия Минеева, Роман Анин Анатолий Сердюков На протяжении многих лет «Новая газета» расследовала хищения налогов у граждан России ...
«В ИФНС № 7 по г. Москве она общалась с начальником отдела камеральных проверок Смирновым Анатолием Анатольевичем и заместителем начальника инспекции Поповой Татьяной Анатольевной <…>. Матвеева сообщила, что ее доля совместно с сотрудниками ИФНС № 7 ...
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

30. Основателя "Партии" обобрали перед смертью.

Но в 2013 году, после громкого развода с супругой, сопровождавшегося судебными спорами о разделе имущества в судах Великобритании и России, он вернулся в Москву.
5 ноября 2013 года в офисе "Евразии" на Кутузовском проспекте был проведен обыск и выемка документов следователями одного из районных отделов СКР по Дагестану.
Дата: 18.03.2014 Копия в Google

31. Сбежать за 45 часов.

... вывести капитал из России — именно через куплю-продажу ценных бумаг. Как это делается, видно на примере инвестиционно-финансовой группы «Гленик-М», гендиректор и совладелец которой Андрей Шмаков месяц назад был приговорен к 2,5 года заключения ...
В июне 2010 г. ИФНС № 3 провела в офисе компании проверку и по ее итогам предъявила претензии по налогу на прибыль на 43,2 млрд руб., включая пени.
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

32. Как Альфа-банк "раздел" Александра Сенаторова.

... кабального кредита": у предпринимателя отобрали даже то, чем он официально не владел, но со "счетчика" не сняли Александр Осипов Невзирая на политический тренд на борьбу с коррупцией и рейдерством, число подобных преступлений в России не уменьшается ...
... в Доме Наркомфина (памятник архитектуры площадью около 4 тыс. кв. м), здание ЦНИИПСК имени Мельникова (7,5 тыс. кв. м), недостроенный административно-гостиничный комплекс проектной площадью 50 тыс. кв. м на проспекте Вернадского, земельные участки в ...
Дата: 07.03.2012 Копия в Google

33. ФНС и НДС.

Имея прямой доступ к руководителю ФНС России, минуя своего непосредственного руководителя — начальника УФНС г.Москвы Людмилы Воробьевой — Ольга Черничук подобрала на должности ключевых московский налоговых инспекций близких ей лиц. Так, в течение лета 2010 года в Москве были назначены новые руководители территориальных налоговых инспекций: № 1 — Татьяна Царева № 2 — Людмила Филимонова № 5 — Андрей Гаврилов № 6 — Ирина Родионова № 10 — Сергей Жемчужников № 16 — Наталья Михайлова №45 — Владимир ...
Дата: 12.11.2010 Копия в Google

34. Как "пилят" ГЛОНАСС.

"В 2009 году потрачено 2,5 миллиарда рублей, в 2010 — 2 миллиарда рублей и в 2011 — 1,7 миллиарда рублей", — сказал он. — Врезка К.ру] Паразитирующие фирмы Собственно задачи искать нарушения в хозяйственной деятельности разработчика ГЛОНАСС перед инспекторами (межрайонной ИФНС России № 48 по г. Москве) не стояло.
Дата: 04.08.2010 Копия в Google

35. Коррупция в "Росатоме".

... Юридический адрес: г.Воронеж, Монтажный переулок,2 Межрайонная инспекция ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Воро-нежской области, по различным договорам уведено порядка 400 млн.руб.; — ООО «Трубы 2000» Юридический адресе: Московская область, г.Балашиха, Шоссе Энтузтастов,7, ИФНС РФ по г.Электросталь, уведено более 1,5 млрд.руб.; — ООО «Атомэнергомонтаж» Юридический адрес: Московская область, г. Мыти-щи, ул. Шараповская,1 офис.152, ИФНС по г.Мытищи, уведено порядка 1 млрд.руб.; — ОАО ...
Дата: 23.12.2009 Копия в Google

36. "Эльдорадо" спряталось.

... торговой сети "Эльдорадо" с налоговиками подталкивают ее владельца Игоря Яковлева на путь "Связного" и МИАН Татьяна Романова Иск от ООО «Эльдорадо», оспаривающий решение ИФНС № 28 по Москве, поступил в Арбитражный суд Москвы в конце прошлой недели ...
Состоит из 1150 магазинов в России (из них по франчайзингу – 670), 97 на Украине и 49 в Казахстане, а также из 460 салонов связи.
Дата: 29.08.2008 Копия в Google

37. Что связывает российское правительство и китайских контрабандистов с высокопоставленными сотрудниками Генпрокуратуры, ФСБ и таможни.

... хранения, обслуживающего центральный аппарат ФСБ РФ. Это уголовное дело (под номером 290724), возбужденное Следственным комитетом при МВД России, обещало стать таким же значимым, как и скандал с мебельной контрабандой, но почему-то не стало ...
Наличие всех перечисленных фирм было подтверждено проверкой ИФНС № 47 г. Москвы и Федеральной таможенной службы РФ. По нашим данным, воинская часть заключала договоры на хранение товаров коммерческих фирм, в договоре указывались и расценки за услуги ...
Дата: 03.10.2006 Копия в Google

38. Олег Макаревич попутал отчеты.

... копия одного из процессуальных документов есть в распоряжении “Ъ”) имеет в своей основе события девятилетней давности, когда краснодарская ИФНС после проверки доначислила налоги ООО «Металлглавснаб» (оптовая торговля металлом, входит в холдинг ЮМК ...
ИА "РБК", 19.03.2021, "Отмывание денег и помощь терроризму: у "ЮМК Банка" отозвали лицензию": Банк России 19 марта 2021 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО «Банк Южной многоотраслевой корпорации» («ЮМК банк»).
Дата: 26.04.2021 Копия в Google

39. Экс-сенатору от КЧР предъявили свинокомплексы.

По информации источников, Вячеслава Дерева задержали в его доме в поселке Псыж еще 5 марта. По ходатайству следствия он был этапирован в Москву в центральный аппарат Следственного комитета России (СКР), где расследуется дело о хищении 119,3 млн руб ...
Выяснилось, что за один и тот же период при практически нулевом проценте взимаемого по республике НДС его возмещение составляет более 1 млрд руб. Проверка показала также, что практически все факты возмещения проходили через межрайонную ИФНС РФ №4 по ...
Дата: 12.03.2018 Копия в Google

40. "Петон" берет силовым удушением.

... отношения с Межрегиональной инспекцией ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 2, в зону ведения которой входит «Газпром». Судя по всему, особая дружба у представителей башкирской вертикали сложилась с замначальника ИФНС №2 Сергеем Андриановым ...
5 апреля 2014 года Мариф вновь привлек внимание оперативников.
Дата: 09.08.2017 Копия в Google