Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Павел Серватинскоий подлил в "Исток" из казны.

Павел Серватинскоий подлил в "Исток" из казны Экс-директор департамента Минпромторга сел на 4,5 года за выплату фирме 31,7 млн руб. за липовый НИОКР Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.03.2022, Исследовательская деятельность не сошлась с ...
А после того как эту информацию официально подтвердил проверяющим глава ИФНС №2 по городу Нальчику, она была доведена сотрудниками департамента до своего руководителя.
Дата: 15.03.2022 Копия в Google

22. Вадим Мовчан с подельниками "отпилил" миллиард.

А полученные в рамках госконтракта 48,8 млн руб. были выведены двумя траншами 6 октября и 15 декабря 2014 года и затем обналичены. Затем Муталиб Эмиралиев, уверено следствие, предоставил заказчику работ поддельные документы, в которых указано, что элементы комплексов якобы возились для замены оборудования в Пензу, после чего их вернули на корабли в Северодвинск. Эпизод, связанный с неуплатой налогов, был возбужден на основании проверки, проведенной столичной ИФНС №23, специалисты которой и ...
Дата: 28.12.2021 Копия в Google

23. Владимира Шелепова сдал подследственный.

Как сообщили «Ъ» в пресс-службе суда, налоговика обвинили по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере», по ходатайству следователя Владимир Шелепов был помещен под стражу до 15 мая включительно.
Собеседник «Ъ», близкий к налоговым органам, предположил, что Владимира Шелепова арестовали по «дежурному обвинению», а следствие «скорее всего, будет копать в направлении нескольких ростовских строительных компаний», которые встали на учет в ИФНС по ...
Дата: 20.03.2018 Копия в Google

24. "Король однодневок" отсидится в США.

Эта сумма была выплачена подставным структурам по решению ИФНС №?28, ИФНС №?25 и ИФНС №?15. Следствие полагало, что за аферами стояла одна преступная группа, состоявшая из теневых финансистов и высокопоставленных чиновников разных мастей.
Дата: 13.01.2017 Копия в Google

25. Ответ Константина Пономарева.

... размещенной на Вашем сайте (http://www.compromat.ru/page_36586.htm) 15.02.2016г., содержится неверная информация о сути моего спора с ИФНС России №10 по г. Москве, в связи с чем прошу опубликовать данный ответ. Все налоговые дела и проверки начаты строго по заявлению ИКЕА, чем они крайне гордятся и не стесняются давать «руководящие указания»! Выездная налоговая проверка Пономарева К.А. начата 26.12.2013 г. и закончена 25.12.2014 г. ИФНС России №10 по г. Москве, несмотря на то, что еще 25.12.2013 ...
Дата: 16.02.2016 Копия в Google

26. Инструкции Фемиды.

Оригинал этого материала © "Петербургская газета", 15.02.2016, Фото: "Коммерсант" Инструкции Фемиды Константина Пономарёва "отмазали" из Верховного суда Вадим Панкратов Константин Пономарев Краснинский районный суд – это в Смоленской области – сделал ...
Таким образом, законники отказались считать правомерным решение инспекции Федеральной налоговой службы (ИФНС) №10 по Москве от 24 апреля 2015-го о привлечении Пономарёва к ответственности за серьёзное налоговое преступление – сокрытие более 4,5 млрд.
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

27. ОПС Юрия Желябовского.

ОПС Юрия Желябовского В отношении экс-гендиректора "Энергострима" возбудили новое дело Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.09.2014, В деле о хищениях в "Энергостриме" появились признаки ОПС, Фото: РИА "Новости" Владислав Трифонов Юрий ...
По данным следствия, обнальщики, следуя поручениям господина Желябовского, зарегистрировали фирму в ИФНС N25 по Свердловской области, открыли для нее расчетный счет в СКБ-банке, нашли номинального директора и выстроили систему фирм-однодневок для ...
Дата: 15.09.2014 Копия в Google

28. "На отзыв Ананьева есть санкция первых лиц страны".

[blogfiscal.ru, 05.09.2011, "Схема уклонения от уплаты налогов при поставке импортного оборудования доказана налоговиками в суде": Межрайонной ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Московской области была проведена выездная налоговая ...
С момента сделки чистый долг «Криогенмаша» с учетом забалансовых обязательств вырос с 1,2 млрд до 15 млрд руб., а выручка упала втрое.
Дата: 09.04.2012 Копия в Google

29. На санях от кредиторов.

Согласно данным, опубликованным на сайтах Арбитражного суда города Москвы (http://www.msk.arbitr.ru/) и Высшего Арбитражного суда РФ (http://kad.arbitr.ru), в числе основных кредиторов Леонида Гарта значатся: ИФНС России № 9 по г. Москве — почти 500 ...
по делу №А40-86668/09-82-464); ООО «Термоснаб» — более одного миллиона рублей (решением Арбитражного суда г. Москвы от 15.01.2010г.
Дата: 18.05.2011 Копия в Google

30. Взрослые должности для Кадыровых-младших.

Карьерный рост Хамзата был стремителен: окончив Центароевскую школу хафизов в возрасте 15 лет, он сразу стал директором школы хафизов в Центарое.
Его родной брат Ясин также трудоустроился чиновником, но таких успехов, как Ибрагим, пока не достиг: он лишь исполняет обязанности начальника межрайонной ИФНС №?1 по Чеченской Республике.
Дата: 03.09.2020 Копия в Google

31. Олег Стрекалов и Николай Павлинов набрали земли на 11 млрд руб.

Стрекалов проходит по делу в отношении другого предпринимателя из Чехова — Николая Павлинова, который был арестован 15 августа Бабушкинским судом Москвы за хищение федеральной собственности на 11 млрд руб., уточнил источник РБК в СКР. «Павлинова ...
По делам об организации преступного сообщества и хищении земель помимо Павлинова и Стрекалова также проходят заместитель начальника ИФНС России по городу Чехову Юлия Иванова, предприниматель Данис Низаметдинов, командир воинской части в городе ...
Дата: 03.10.2017 Копия в Google

32. "Петон" берет силовым удушением.

15 января 2013 года в Уфе на перекрестке улицы Менделеева и Агиша был остановлен автомобиль Toyota Camry (госномер К921УО197), за рулем которого находился Мариф.
Судя по всему, особая дружба у представителей башкирской вертикали сложилась с замначальника ИФНС №2 Сергеем Андриановым.
Дата: 09.08.2017 Копия в Google

33. "На материалы не скупились! Обои и фаянс заказывали в Испании, а окна и двери — в Англии".

По данным ИФНС России по Всеволожскому району, за Натальей Рафаэльевной Потомской до сих пор значатся долги по земельным налогам и на имущество физических лиц порядка 70 тысяч рублей.
Общий объем долга Орловской области, по оценкам Минфина РФ, приблизился к 15 млрд рублей.
Дата: 30.12.2016 Копия в Google

34. Откат с возврата.

— Ред.) необходимо было вернуть 35% от указанной суммы, при этом 15% он оставлял себе в качестве вознаграждения за его услуги, а 20% он должен передать Воробьевой», — озвучил расценки Кабанов.
«В ИФНС № 7 по г. Москве она общалась с начальником отдела камеральных проверок Смирновым Анатолием Анатольевичем и заместителем начальника инспекции Поповой Татьяной Анатольевной <…>. Матвеева сообщила, что ее доля совместно с сотрудниками ИФНС № 7 ...
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

35. Кураторы прокуратуры.

После 15 месяцев расследования, как раз накануне ключевого судебного заседания, дело было прекращено по указанию Генеральной прокуратуры.
Результаты 1,5 лет работы ФНС (сплошная выездная проверка ИФНС№10) и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ совместно с УББиПК по г.Москве (доследственная проверка) оказались перечеркнуты ни на чем не ...
Дата: 24.11.2015 Копия в Google

36. Валерия Иварлака ведут на дело:

Но одним из основных видов деятельности ООО в ИФНС заявлено «маркетинговые исследования, консультации по вопросам коммерческой деятельности, финансов и управления».
Анатолий Иварлак На одном сайте «Иварстрой» можно обнаружить предложения о продаже квартир на вторичном рынке, а так же обещания поставлять некие стройматериалы от 15 тыс. руб. Что за стройматериалы, непонятно, так как их каталог отсутствует.
Дата: 09.09.2015 Копия в Google

37. Под Сугробовым раскопали провокаторов.

Сначала расследование шло успешно, были допрошены ряд сотрудников ИФНС.
В такой ситуации 15 февраля Басманный суд отказался арестовывать четверых полицейских.
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

38. ФНС и НДС.

Нет никаких объяснений тому, что количество поданных в четвертом квартале подозрительных налоговых деклараций превышает число таких же деклараций в 15 раз по количеству и в 18 раз по размеру НДСа, — не рассчитывая на успех ни один мошенник не ...
... 719 387 ООО «Трейдинг Инвест» 378 706 548 ООО «Элианс» 270 610 965 ИФНС №25 ООО «Макситек» 348 545 196 ООО «Глобал Консалт» 378 283 693 ООО «Энергия» 380 684 098 ООО «Парис» 387 211 921 ИФНС №28 ООО «Фактор» 299 000 000 ООО «Мистерия» 485 591 578 ООО ...
Дата: 12.11.2010 Копия в Google

39. Глава Мосгорсуда Егорова: "Денег за этим не стоит".

В тот же день судья запретила ИФНС РФ по Белгороду принимать решения о госрегистрации, касающейся ЗАО "Дайсон сервис", а также вносить в Единый государственный реестр юридических лиц записи в отношении данной компании.
Против нарушительницы отдали голоса 13 членов коллегии из 15. «Я подумаю», — отвечала Душина журналистам на вопрос о том, будет ли она обжаловать это решение, торопясь скорее покинуть Мосгорсуд.
Дата: 25.06.2010 Копия в Google

40. Заслуженный рейдер России.

Так, одному из акционеров, г-ну Костицину была названа сумма в 15 млн, другим — от 21 до 24 млн. Но Нагорный хотел получить еще больший дисконт, поэтому именно желание продолжить торги ввела сделку в ступор.
Группа юристов во главе с Дмитрием Гедеоновым (человек Нагорного) и сотрудников ИФНС № 30 сфабриковали Акт выездной налоговой проверки в отношении «Небо-сервис», при этом сумели сделать так, что «липовый» Акт вступил в силу ещё до того, как о нем ...
Дата: 08.04.2010 Копия в Google