Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

701. Офшорная карусель Андрея Раппопорта.

Офшорная карусель Андрея Раппопорта Как экс-зампред РАО ЕЭС через "Ландромат Тройку" прокрутил в американском парке аттракционов $25 млн Оригинал этого материала © OCCRP, 26.07.2019, Российские инвесторы разрушили парк аттракционов в Америке, Фото ...
— Еще до 4 июля он велел мне закрывать парк.
Дата: 02.12.2021 Копия в Google

702. Высокопоставленный порнобизнес.

... Прокушев Часть 1. Как это работает Из студии — в камеру Рамзан Кадыров и Филипп Вариченко (справа) В середине июля полиция Нижнего Новгорода получила необычную жалобу: молодая девушка сообщила, что из офисного здания на пересечении улицы Студеной и ...
В начале 2019 года со «Стефании» как с юрлица вебкам-студии пыталась взыскать зарплату и моральный ущерб модель м. В иске говорилось, что в договоре с моделью установили график работы — пять дней в неделю, но по факту она работала шесть дней из семи.
Дата: 29.11.2021 Копия в Google

703. Александру Ебралидзе припомнили 500 кг нала.

В 2019 году АСВ потребовало 3 млрд рублей с Эльдара Дыгова, как бывшего контролирующего лица Констанс-Банка.
В июле 2021 года ВЭБ.РФ обратил взыскание на активы Ебралидзе в ООО "Современные технологии обработки древесины" (СТОД).
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

704. Константин Томбулов выкупил свое дело за $1,4 млн.

Владельцем дома с марта 2019 года числилась Николаева Анастасия Витальевна — родственница Томбулова, а в июле того же года его переписали на подставное лицо — Ерохину Веру Борисовну.
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

705. Russia Today зачищает бизнес на клейме "иностранный агент".

В июле 2021 года заявку на регистрацию одноименного товарного знака подал блогер Илья Ремесло, почти вся профессиональная жизнь которого связана с критикой оппозиции и противодействием команде Навального: Ремесло как минимум дважды жаловался на ...
Однако в 2019 году предприниматель переключился на рекламу: основал сразу три рекламных агентства («Трансформатор», «Эдвард Бил» и «Вилсаком») и ООО «Клуб 500», связанное с «деятельностью web-порталов».
Дата: 22.11.2021 Копия в Google

706. "Спикерский квартал" Октая Асадова.

"Спикерский квартал" В истории независимого Азербайджана Октай Асадов занимал кресло парламентского спикера дольше, чем кто-либо другой, — с 2005 по 2019 год, а впервые получил депутатский мандат еще в 2000 году и сохраняет его до сих пор. За годы ...
Но судя по электронному письму в адрес Alcogal в июле 2012 года, Балаев теперь хотел подстраховаться и не потерять рычаги контроля над компанией.
Дата: 17.11.2021 Копия в Google

707. Расстрига на госзаказах. Тайный зять Геннадия Тимченко.

Владельцем же "Горки" до недавнего времени был сын Александра Лавленцева Владимир, он же в 2013–2014 годах — вице-губернатор Санкт-Петербурга по вопросам ЖКХ и участник скандала 2019 года со срывом строительства подстанций для "Ленэнерго".
То, что Наталья Тимченко действительно взяла фамилию Браунинг, следует из официального сообщения регистратора Люксембурга, опубликованного 28 июля 2012 года.
Дата: 12.11.2021 Копия в Google

708. Акции, отели, виноградники, самолеты.

В марте 2019 года власти страны запустили открытый реестр для отслеживания бенефициаров всех компаний в соответствии с директивой Европейского союза 2016 года, принятой после обнародования Панамских документов Международного консорциума ...
История Люксембурга как финансового центра началась в июле 1929 года, когда власти приняли закон, направленный на привлечение иностранных инвесторов и позволяющий всем желающим создать финансовую компанию, освобожденную от налогов на доход, дивиденды ...
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

709. Офшорные "договорняки" ABLV.

(ABLV в заявлении для OCCRP заверил, что Vincit Advisory не аффилирована с банком.) В июле 2018 года, через пять месяцев после уведомления FinCEN, права собственности на Vincit Advisory переоформили на вновь созданную компанию Vincit Management SIA ...
В сентябре 2019 года вышло распоряжение Путина для ответственных лиц — помогать проекту Гилалова, компании «Русские ярмарки», чтобы через торговлю на уличных рынках развивать традиционные ремесла и поддерживать сельхозпроизводителей.
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

710. Этапом в Амстердам.

В 2019 году в «Москва-Сити» переехали сразу шесть министерств, включая Минпромторг, Минэкономразвития и Минцифры.
С июля 2021 года цифровые активы признаны имуществом по закону, однако цифровые валюты запрещено использовать для оплаты товаров и услуг.
Дата: 08.11.2021 Копия в Google

711. Лжекредитор Боро Джукич стал лжесвидетелем.

Все эти обстоятельства были установлены 11 марта 2019 года Гагаринским районным судом Москвы, который удовлетворил иск Генпрокуратуры и постановил изъять в казну имущество упомянутых родственников и знакомых на сумму более 380 млн рублей.
Дата: 02.11.2021 Копия в Google

712. Илья Трабер требует забыть Антиквара.

Также, по данным системы, 26 июля "НКТ" подписало договор залога с "СМП-Банком", в котором Илья Трабер является залогодателем 100% долей (скорее всего, это юридическая схема взаиморасчётов и гарантий).
В 2019 году срок давности по делу истек. [...] *Внесены в реестр СМИ-иноагентов — Врезка К.ру "Коммерсант", 30.10.2019, "ГК "Унисто Петросталь" прибило к портам": В 1990-е годы господин Трабер занимался антикварным бизнесом в Петербурге.
Дата: 26.10.2021 Копия в Google

713. От СИЗ до СИЗО один шаг.

Сумма второго транша должна была равняться пятикратной среднегодовой EBITDA за 2019–2021 годы.
... в «Восток-Сервисе» оценили в тот самый 1 млрд тенге (сумма приводится по данным заключения специалиста №43 от 19 мая 2020 года и выводов судебно-экономической экспертизы филиала РГКП «Центр судебных экспертиз МЮ РК по Алматы» №3848 от 30 июля 2020-го ...
Дата: 21.10.2021 Копия в Google

714. Большой улов Олега Наумова.

Ответ на этот вопрос дал коммунист Алексей Захаров, побывав там 2 июля. Он снял видео, на котором водитель грузовика сваливает промышленный мусор на участок за автозаправкой. Наемный рабочий не стесняется видеокамеры и продолжает заваливать берег озера отходами. Вероятнее всего, потому, что теперь засыпать этот участок можно. В августе 2019 года суд запретил собственнику участка с озером Юрию Шпакову засыпать его строительными отходами, но решение суда касалось участка 62:29:0041002:2. Теперь ...
Дата: 19.10.2021 Копия в Google

715. Сен-Жан-Кап-Ферра наш.

... с территории, избили охрану и управляющего, сломали камеры, выломали замки, захватили виллу, поменяли замки и устроили там базу», — объявила в своем инстаграме бывшая жена российского миллиардера Аркадия Ротенберга Наталья в июле 2021 года ...
Он был первым заместителем директора «Газпром инвест Юг» (компания ликвидирована в 2019 году).
Дата: 14.10.2021 Копия в Google

716. Двойной агент Олег Свириденко.

Вот, к примеру, фотография Полуйчик из усадьбы от 29 июля 2016 года.
В 2018 году она купила там же еще три квартиры, общей площадью в 261 кв.м., но в апреле 2019 года продала их зятю Шалвы Чигиринского, с 2021 года две квартиры принадлежат Александру Чигиринскому, брату Шалвы.
Дата: 07.10.2021 Копия в Google

717. На кого чиновники записывают офшорные активы.

А двумя годами позже, как выяснили журналисты, она зарегистрировалась в элитной квартире в Москве, которая тоже была оформлена на кипрский офшор (и только в 2019 году перешла Алине и ее мужу).
Но, как следует из документов офшорного регистратора, еще в июле 2016 года — то есть перед тем, как выйти из Titanium Limited, — Владимир Кириенко стал бенефициаром новой компании на Британских Виргинских островах под названием Titanium VC Limited.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

718. Активы Сергея Чемезова вскрылись в "архиве Пандоры".

Я не собираюсь дворцы строить, да и необходимости такой нет. Того, что у меня есть, вполне достаточно», — рассказывал Сергей Чемезов в интервью РБК в 2019 году.
По данным издания «Журнал „КО“», Рукавишникова владела особняком до июля 2020 года (сейчас собственник скрыт в российском реестре недвижимости).
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

719. "Человек, видавший виды".

В 2019 году финансовым директором «Уралхима» стал бывший первый вице-президент Сбербанка Игорь Буланцев.
В июле 2020 года тогдашний глава «Уралкалия» (в январе 2021-го возглавил «ВСМПО-Ависма») и давний соратник Мазепина Дмитрий Осипов заявил в интервью «Коммерсанту», что совместная работа с «Беларуськалием» не обсуждается.
Дата: 01.10.2021 Копия в Google

720. Короли кеша — 2021 (рейтинг "Русского Forbes").

По итогам 2019 года компания выплатила всего 78,5 млрд рублей, а промежуточные дивиденды 2020-го составили еще 140 млрд рублей.
Кроме того, в июле 2020 года стало известно, что Тимченко вместе с партнерами вышел из капитала «Стройтранснефтегаза», сумма сделки, по словам источника РБК, могла составить 30 млрд рублей.
Дата: 22.09.2021 Копия в Google