Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Банкира Жомарта Ертаева взяли в "Москва-Сити".

Банкира арестовали, но спустя девять месяцев выпустили на свободу, писала казахская версия Forbes. Обвинение было позднее переквалифицировано, Ертаев своей вины не признавал. В апреле 2018 года банк Qazaq Banki сообщил об ухудшении финансовых ...
Казахстанцев тут должно радовать хотя бы то, что в этот раз государству удалось привлечь к «спасательной» операции миллиардера Владимира Кима и тем самым существенно сократить свои расходы.
Дата: 10.05.2018 Копия в Google

2. Московский адюльтер зятя Назарбаева Тимура Кулибаева.

Однако СМИ быстро вычислили, что покровителем Сати стал казахский миллиардер Тимур Кулибаев.
[Фергана.Ру, 19.06.2018, "Политические телодвижения": В эфире телеканала НТВ певица Сати Казанова заявила, что встречалась с человеком из другой страны, которого очень любила, но потом у него — женатого, между прочим, — появилась другая любовница, и ...
Дата: 28.06.2018 Копия в Google

3. Сыновей Сергея Адоньева лишили гражданства Болгарии из-за санкций США.

Сыновей Сергея Адоньева лишили гражданства Болгарии из-за санкций США Основатель Yota остался без болгарского паспорта в 2018 г. из-за судимости в США Оригинал этого материала © OCCRP, 22.03.2023, Болгария лишила паспортов сыновей сооснователя Yota ...
Через эти компании Адоньев и его партнеры «вели переговоры» с правительством Казахстана о поставке в республику 25 000 тонн кубинского сахара за $6,7 млн. Согласно данным ФБР, работа Адоньева заключалась в том, чтобы дать взятки нужным казахским ...
Дата: 23.03.2023 Копия в Google

4. Миллиардер на пенсии.

Миллиардер на пенсии Активы Нурсултана Назарбаева под контролем "благотворительных" фондов и офшоров младшей жены Оригинал этого материала © OCCRP, 19.01.2022, Миллиарды Назарбаева: как казахский Лидер нации контролирует обширные активы через ...
Журналисты также выяснили, что компания по благоустройству территории, которая принадлежала двум фондам Назарбаева, с 2012 по 2018 год выиграла тендеры на 6,5 миллиона долларов — в то время он еще был президентом.
Дата: 20.01.2022 Копия в Google

5. Трейдер Vitol и тень зятя президента Назарбаева.

Влиятельный Тимур Кулибаев (миллиардер и зять президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. — Прим. ред.) в качестве собственника не указывается. Согласно документам, Тику и Кулибаев были деловыми партнерами и среди прочего совместно учредили траст, управляемый банком Credit Suisse". [respublika-kaz.info, 31.03.2010, "Казахский олигарх назвал оффшоры зятя Назарбаева": «Vitol Central Asia S.A.».
Дата: 16.11.2018 Копия в Google

6. Сват Назарбаева отмазался от 8 лет колонии.

Вместе с российским миллиардером Виктором Харитониным и другими партнерами владеет ТОО «Карагандинский фармацевтический комплекс», разливающим российскую вакцину против ковида «Спутник-V».
Но с марта 2018 года закон Латвии требует указывать конечного бенефициара, поэтому и пришлось опубликовать закрытую информацию.
Дата: 05.07.2023 Копия в Google

7. Тайные иноактивы Константина Струкова.

И мы даже отправили ему деньги))) Итак, депутат Струков Константин Иванович, зарегистрированный на улице Казахская, 105 в городе Пласте Челябинской области, имеет в черногорском банке Hipotekarna Banka («Ипотечный банк») счёт № 520-0360000020709-71.
... скрывает особняки, отель и яхты на 55 млн евро в Черногории, Фото, иллюстрации: via "Русская Пресса" Миллиардер и золотопромышленник, вице-спикер южноуральского Заксобрания Константин Струков, занимающий сейчас 55-е место в рейтинге Forbes со своими ...
Дата: 20.03.2023 Копия в Google

8. Агент ildootch широкого профиля: "Газпром", Кузбасс, Лондон.

Накажи деньгами "казахского мажора"... в Англии Так, в 2011 году Ильдар Узбеков рассказал Эдриану Берфорду, что его тесть буквально купается в деньгах — мол, он миллиардер и участник топ-100 российского списка богачей по версии журнала Forbes.
Как Ильдар Узбеков делал карьеру на миллиард Оригинал этого материала © rutelegraf.com, 03.03.2018, Фото, иллюстрации: via rutelegraf.com Агент ildootch широкого профиля: "Газпром", Кузбасс, Лондон Том Кин Ильдар Узбеков и Елена Щукина В феврале 2018 ...
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

9. Кто держит Тверскую.

Казахский миллиардер и помощник Назарбаева (Тверская, 3) Булат Утемуратов По соседству с «Националем», на месте бывшего «Интуриста», располагается отель Ritz Carlton. Его в 2011 году купил у девелопера Capital Partners казахский бизнесмен Булат ...
Вторую часть здания телеграфа (12 тыс. кв. м, пер. Никитский, 7/1) в 2018 году за 2 миллиарда рублей купил предприниматель Евгений Ракшин, сын основателя и совладелец сибирской сети магазинов «Мария-Ра».
Дата: 06.06.2022 Копия в Google

10. 17 крупнейших золотопромышленников России — 2019.

В 2018 году в России, по данным Союза золотопромышленников, произвели почти 330 т золота. В 2019 году союз прогнозирует рост до 340 т. Четверть всего этого объема драгоценного металла приходится на одну компанию — «Полюс». Ее создавали миллиардеры ...
Троценко купил этот пакет всего за полгода до сделки со Струковым у казахского бизнесмена Кенеса Ракишева.
Дата: 03.03.2020 Копия в Google

11. Самые богатые наследники России — 2019.

В 2018 году они сыграли свадьбу в Антибе. Иван — аналитик в нью-йоркской LR Global, Василий учился в Нью-Йорке в Friends Academy. Во втором браке у миллиардера есть дочь Варя и сын. *** Старшая дочь основателя «Альфа-Групп» Лора во время учебы в Йеле ...
Вместе с казахским бизнесменом Кенесом Ракишевым является партнером израильского венчурного фонда Singulariteam (инвестиции в финтех).
Дата: 24.05.2019 Копия в Google

12. Невидимые спонсоры четвертого срока.

Невидимые спонсоры четвертого срока Как фонды, финансирующие кампанию Путина, связаны с Андреем Воробьевым, Геннадием Тимченко, федеральными чиновниками и политиками Оригинал этого материала © Meduza, 12.03.2018, Национальный фонд поддержки ...
В 2011 году у компании Максима Воробьева появился новый инвестор — миллиардер и старый приятель президента Геннадий Тимченко; впрочем, через три года он продал свою долю зятю, а в 2016-м уже зять вышел из бизнеса.
Дата: 13.03.2018 Копия в Google

13. Top-88 (Forbes-2022).

Forbes.ru, 05.04.2022, "Владимир Лисин стал богатейшим россиянином": Для Владимира Лисина это не первая «золотая медаль»: металлург уже возглавлял список богатейших россиян в 2010, 2011 и 2018 годах. По сравнению с 2021 годом состояние миллиардера ...
... поэтому сначала был включен в список казахских миллиардеров. Позже выяснилось, что у него нет гражданства Казахстана, но есть гражданство России и островов Сент-Китс и Невис, и теперь он относится к российской части рейтинга миллиардеров Forbes ...
Дата: 06.04.2022 Копия в Google

14. Не елбасы.

Проект Scanner Project в 2018 году нашел у Тимура квартиру в спальном районе Женевы в доме на улице Жильбер-Тролье. […] Дома Тимура Токаева в Швейцарии В городе Версуа на границе швейцарских кантонов Женевы и Во Тимур владеет второй квартирой в доме с видом на Женевское озеро, эту квартиру он купил в 2010 году. В швейцарском и казахском реестрах можно заметить интересную деталь: сын Токаева сменил фамилию на Кемел в 2019 году — в то время, когда Токаев-старший стал исполнять обязанности ...
Дата: 14.01.2022 Копия в Google

15. Рейтинг богатейших резидентов Британии (Sunday Times — 2021).

[...] На 63-м месте расположилась вдова грузинского миллиардера Бадри Патаркацишвили Инна Гудавадзе с семьей, на 117-м месте — казахский бизнесмен Владимир Ким. Список миллиардеров в Великобритании увеличился за год на 24 человека, заметила The ...
Усманов дважды занимал восьмую строчку рейтинга с состоянием ?11,339 млрд в 2019 году и ?10,556 млрд в 2018 году, а в прошлом году его состояние оценивалось в ?11,68 млрд.
Дата: 21.05.2021 Копия в Google

16. Дочь Александра Машкевича оштрафована на ?800 за сокрытие переписки отца.

Миллиардер Александр Машкевич, имеющий гражданство Казахстана, Израиля и Канады и проживающий в Тель-Авиве, обвиняется в подкупе властей Демократической Республики Конго.
«В ноябре 2018 года SFO запросило записи в календаре и дневнике и другие документы за 10-летний период Александра Машкевича, которые были переданы его дочери, которая, по мнению SFO, помогала в их администрации.
Дата: 31.01.2020 Копия в Google

17. Как беглый банкир Герман Горбунцов монетизировал компромат.

Бизнесмена подозревают в организации преступной группы, захватившей активы убитого пять лет назад миллиардера Александра Минеева.
Тот же Устинов, оказавшийся за решеткой в 2018 году, оказался не первым и не самым знаменитым оператором компроматных площадок, которым заинтересовались правоохранительные органы.
Дата: 30.12.2019 Копия в Google

18. Секреты СВР.

Так, в 2018 году разведка закупила водки на 450 000 рублей у ООО «ГК Кристалл-Лефортово».
Крупнейшими бенефициарами банка в разное время были владельцы группы компаний «ИСТ», Лукойла, Russian Finance Corporation, PPF Group чешского миллиардера Петра Келлнера (в 2012 году вышел из капитала банка), Deutsche Bank Aktiengesellschaft, а также ...
Дата: 05.11.2019 Копия в Google

19. Из схем Мухтара Аблязова выпутали первый миллиард.

Из схем Мухтара Аблязова выпутали первый миллиард Как зять экс-премьера Казахстана Кенес Ракишев выбивает выведенные прежним собственником активы БТА Банка Оригинал этого материала © Forbes.ru, 01.09.2018, Восточное наследство.
Тридцатого мая 2013 года иммиграционная служба признала дипломатический паспорт Алмы фальшивым и постановила выдворить ее из страны, уже вечером 31 мая в аэропорту Кампино мать с дочерью были переданы казахским властям для депортации.
Дата: 05.09.2018 Копия в Google

20. Покорители башен "Москва-сити".

Павел Те Помещение площадью 2,5 тысячи квадратных метров записано на «Капитал Груп», принадлежащую Тё, Берману и Зинаиде Дорониной — матери миллиардера Владислава Доронина, который был сооснователем Capital Group.
В 2018 году Чернобая обвинили в мошенничестве на 1 миллиард рублей и объявили в розыск.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google