Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

В сентябре прошлого года вашингтонский адвокат Казахстана Рид Уайнгартен направил в министерство юстиции США письмо, в котором сетовал, что расследование может повредить отношениям между двумя странами, и просил официальных гарантий, что Назарбаев не будет привлечен к суду.
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

2. Офшорный пиар Нурсултана Назарбаева.

Судья Чин отказался пойти на юридическую сделку, предложенную нанятыми Астаной адвокатами, — американский суд делает уступки властям Казахстана, а они в свою очередь обещают властям США или компаниям этой страны в будущем свою лояльность.
Дата: 16.06.2011 Копия в Google

3. Текст обвинительного заключения

Для легализации этой операции, которая была проведена за один день 28 мая 1992 года, Нахманович на имя Смоленского подготовил письмо № 1-99/24, в котором, что валюта нужна "для оборотной кассы Национального Государственного банка Республики Казахстан." (т. 4, л. д. 58) После этого Нахманович и Смоленский подписали соглашение о купле-продаже наличной валюты № 1 и приложение к нему на сумму 3 млн. 562 тыс. 794, 69 доллара США, скрепив свои подписи оттисками печатей соответственно ДКБ и АКБ ...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

4. Не елбасы.

Бекет Избастин У родственников президента Казахстана, скорее всего, есть недвижимость в США. Супругу племянника Токаева — Каныша Избастина зовут — Ботагоз Карбузова.
Дата: 14.01.2022 Копия в Google

5. Джеймс Гиффен признался в подкупе Нурсултана Назарбаева.

"Секретная миссия" Гиффен, чья близость к Астане принесла ему в США прозвище Мистер Казахстан, был арестован в марте 2003 году в аэропорту им. Кеннеди при посадке в самолет и выпущен под залог в 10 миллионов долларов.
Дата: 09.08.2010 Копия в Google

6. Никита Кислицин понадобился ФБР и МВД.

— Врезка К.ру «На данный момент Никита Кислицин находится в Казахстане под временным задержанием под стражей для изучения основания для экстрадиционного ареста по запросу США», — сообщили в пресс-службе F.A.C.C.T. Россия будет добиваться его экстрадиции, пишет ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.
Дата: 29.06.2023 Копия в Google

7. Президент Казахстана присвоил миллиарды долларов из госбюджета и взимает комиссионные с компаний, которые занимаются бизнесом в его стране.

Алиев уверяет, что Назарбаев и его советники сплошь и рядом получают деньги при приватизации государственных предприятий и взимают комиссионные практически с любого, кто хочет заниматься в Казахстане бизнесом в широком масштабе. "Часть этих денег поступила из США, а кое-что – от других компаний и государств", – сказал он. По словам Алиева, Назарбаев пустил часть своих средств на отстаивание интересов режима в Вашингтоне, пользуясь услугами консультантов, которые специализируется на кризисном ...
Дата: 23.07.2008 Копия в Google

8. "Свобода интернета" и сетевые операции Госдепа.

Ведется подготовка иностранных интернет-активистов: в этих целях с 2010 года Госдепартамент провел десятки так называемых технологических лагерей в более чем 30 странах мира, включая Литву, Украину, Молдову, Азербайджан и Казахстан. Их участниками, только по официальным данным, стали представители свыше 1900 НПО и СМИ из 100 стран. Диссиденты обучаются использованию ИКТ для популяризации своих организаций, повышения безопасности, связи и координации, в том числе — с партнерами в США. Их снабжают ...
Дата: 04.08.2014 Копия в Google

9. Абсолютное ханство.

Перед вторым Большим жюри в Нью-Йорке "Мобил" и другим американским нефтяным компаниям, работающим в Казахстане, пришлось отвечать на вопросы, связанные с возможными нарушениями ими Закона США о даче взяток зарубежным лицам.
Дата: 03.07.2002 Копия в Google

10. "Настоящего патриота своей страны" "наказали" на $25.

Эксперты связывают неожиданный исход громкого дела с утверждениями защиты господина Гиффена, передавшей суду документы о том, что в Казахстане предприниматель действовал по поручению ЦРУ и госдепартамента США. Нью-йоркского банкира Джеймса Гиффена, получившего в деловых кругах прозвище Мистер Казахстан, арестовали в марте 2003 года во время посадки в самолет в аэропорту имени Кеннеди.
Дата: 23.11.2010 Копия в Google

11. Добрососедские коррупционные отношения.

В свою очередь Кулибаев Т.А. обеспечил «правильную» стоимость госпакета акций, которая была занижена как минимум в два раза, за что в дальнейшем сначала получил половину купленной доли, которую затем продал тем же китайцам в общей сложности за 169,5 млн. долларов США. Сделанный Казахстаном выбор в пользу китайских инвесторов был оценен Китаем по достоинству. В первом зарубежном турне нового руководителя КНР Ху Цзиньтао (26 мая — 5 июня 2003 года) Казахстан оказался третьим в списке стран ...
Дата: 15.03.2011 Копия в Google

12. Путешествие Назарбаева.

Вел активную общественную деятельность как в рамках страны, так и за ее пределами: в середине осени он должен был читать ряд лекций в США по правам человека в Казахстане.
Дата: 04.02.2003 Копия в Google

13. Болат Назарбаев обвиняет экс-супругу и ее сына в присвоении $4 млн и квартиры в Нью-Йорке за $20 млн.

"Данияр и Майра заверили Болата, что единственным юридическим актом этого будет регистрация квартиры в Plaza на его имя без необходимости вызывать его для этого из Казахстана в США и дать им право оплачивать содержание квартиры", — написано в иске.
Дата: 02.05.2012 Копия в Google

14. Карим Масимов по секрету получил 18 лет.

У близких связей Масимова изъяты и арестованы 5,1 млн. долларов США. Одновременно организована работа по розыску, аресту и возврату в Казахстан еще более крупных денежных средств, незаконно выведенных Масимовым и его окружением на счета в иностранных банках.
Дата: 25.04.2023 Копия в Google

15. Маргулан Сейсембаев временно недоступен.

... МТС за 150 млн.долларов США. Кроме того, МТС подписал с нами соглашение по которому он обязался выкупить остаток (49%) акций за 170 млн.$ через год. Однако МТС не выполнило это соглашение и мы подали на них в суд. — Врезка К.ру] Сейсембаев и Еримбетов были совладельцами группы «Альянс-Капитал», в которую входил один из крупнейших банков Казахстана — «Альянс-Банк». В первой половине 2000-х группа, в том числе, участвовала в двух конфликтных ситуациях с сотовыми операторами в Казахстане и Киргизии ...
Дата: 26.01.2018 Копия в Google

16. Дают все: Vitol, Trafigura, Gunvor, Glencore.

Расследование в США включает показания коррумпированных правительственных чиновников, скрытые записи и электронные таблицы, демонстрирующие, как распределялись деньги, сообщает Orda.kz со ссылкой на Bloomberg.
Среди них присутствуют казахстанцы Диас Сулейменов и Данияр Абулгазин, занимавшие посты в нефтегазовом секторе Казахстана и имевшие связи с Тимуром Кулибаевым.
Дата: 22.03.2024 Копия в Google

17. Александру Виннику и его криптобирже BTC-e предъявили иск на $100 млн.

... свое предложение, похитил путем мошенничества 20 000 долларов США", — говорится в копии постановления. Би-би-си не удалось подтвердить достоверность этого документа. На момент публикации статьи запрос в МВД Казахстана остался без ответа. Что известно о бирже Wex? Wex.nz стала правопреемницей BTC-e — крупнейшей русскоязычной биржи криптовалют, которая остановила работу летом 2017 года после ареста россиянина Александра Винника. Власти США считают, что Винник был бенефициаром BTC-e, и что через ...
Дата: 29.07.2019 Копия в Google

18. Как Кулибаев купил сам у себя компанию за $344 млн.

... ТОО «Актаунефтесервис» за 344 млн. долларов США был нанесен ущерб Республике Казахстана в особо крупном размере, а также совершены преступления, предусмотренные Уголовным Кодексом Республики Казахстан: 1. Злоупотребление должностными полномочиями лицами, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к ним (статья 307 УК РК). 2. Неуплата подоходного налога в особо крупных размерах с доходов, сформировавшихся на территории Республики Казахстан (статья 211 УК РК ...
Дата: 28.06.2011 Копия в Google

19. Первые аресты в "Казахгейте".

Долгие годы он был советником президента Казахстана Нурсултана Назарбаева по энергетическим вопросам. Г-н Гиффен, гражданин США и обладатель казахстанского дипломатического паспорта, был снят с борта самолета, улетавшего в Алма-Ату.
Дата: 02.04.2003 Копия в Google

20. Как казахские власти преследуют "Республику" в США.

Сам портал «Республика» регулярно атакуется неизвестными лицами, которые подвергают его потоку скоординированных DDoS атак, а шеф-редактор медиа-группы Ирина Петрушова в 2002 году была вынуждена эмигрировать из Казахстана и с тех пор разыскивается властями этой страны. Поэтому «Республика» через своего представителя вынуждена была обратиться к федеральному судье в Нью-Йорке с просьбой разъяснить, что казахстанские чиновники не могут использовать суд США в борьбе против независимых СМИ и ...
Дата: 30.06.2015 Копия в Google