Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Офшорный кэш Алии Назарбаевой на $312 млн.

В городе из-за карантина запрещены мероприятия": 41-летняя Алия Назарбаева — младшая дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и его жены Сары. [...] В этом году имя Алии Назарбаевой попало в заголовки швейцарских СМИ в связи с самоубийством врача, который, как писали в прессе, задолжал крупную сумму компании дочери бывшего президента Казахстана, собиравшейся строить в европейской стране медицинскую клинику для богатых людей. — Врезка К.ру Kaktus.media, 20.03.2019, "Что известно о ...
Дата: 11.01.2022 Копия в Google

22. Тимуру Кулибаеву и Динаре Назарбаевой отказали в перестройке.

Владеет этим активом одноименная местная компания Fleur du Lac SA, принадлежащая семье Тимура Кулибаева и Динары Назарбаевой, средней дочери первого президента Казахстана.
Отель Fleur du Lac (вид сверху) Отель Fleur du Lac (вид с озера) Еще в 2019 году они начали процесс полной реконструкции отеля, который предполагал снос здания и строительство на его месте более современной гостиницы.
Дата: 20.03.2024 Копия в Google

23. Шахматная вилка Дворковичей: доходы здесь, жизнь там.

Стратегия дохода — лоббизм, стратегия защиты — связи, то есть тоже лоббизм 26 марта 2019 года, в день рождения Аркадия Дворковича и за три года до антивоенного демарша и отставки из «Сколково», арестовали его друга — министра-бизнесмена Михаила ...
... планирует разделить активы на российские и зарубежные и «переехать» с острова Джерси в Казахстан. Дворкович на посту главы ФИДЕ ранее тоже выбрал Казахстан для апрельского чемпионского матча и посадил дерево в Астане — очевидно, хочет переждать и ...
Дата: 21.06.2023 Копия в Google

24. Сыновей Сергея Адоньева лишили гражданства Болгарии из-за санкций США.

Только в 2019 году, когда Люксембург вынудил компании начать указывать своих бенефициарных владельцев, фирма сообщила, что ее бенефициарные владельцы — семья из трех человек, двое братьев и сестра с болгарским гражданством.
... Адоньев, известный широкой общественности также как спонсор «Новой Газеты», избирательной кампании Собчак и фильма «Дау», был арестован в США еще в 1998 году, после того как организовал мошенническую схему с поставкой кубинского сахара в Казахстан ...
Дата: 23.03.2023 Копия в Google

25. Алматинской "Cиликоновой долине" — труба.

Алматинской "Cиликоновой долине" — труба Как родственники племянника экс-президента Казахстана Назарбаева слили $10 млн в канализацию Оригинал этого материала © vlast.kz, 08.12.2022, Как казахстанская "Cиликоновая долина" осталась без водопровода и ...
Жунусов был вынужден это сделать, потому что, по его словам, с февраля по август 2019 года его незаконно удерживали дома помощники Гульмиры Сатыбалды.
Дата: 14.12.2022 Копия в Google

26. Кто держит Тверскую.

Сын экс-губернатора, помощник президента Казахстана.
Самвел Карапетян Помещение бывшего ресторана «Арагви» (закрыт в 2019 году), как писали «Ведомости», с 2013-го находилось в управлении группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна (83-е место в рейтинге Forbes, 1,1 миллиарда долларов).
Дата: 06.06.2022 Копия в Google

27. Племянник Назарбаева теряет связь со свободой.

В базе официальных органов Казахстана сведения об офшорной компании отсутствуют. Из источников в открытом доступе известно, что Сатыбалдыулы ранее владел акциями крупного оператора связи. В 2016 году через свою компанию Alatau Capital Invest он приобрел менее 4 процентов акций «Казахтелекома». В 2019 году эта компания Сатыбалдыулы заплатила налогов в бюджет на сумму 172 тысячи тенге, в 2020-м — 11 тенге. По данным финансовой отчетности, чистая прибыль «Казахтелекома» в 2019 году составила 60 ...
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

28. Эльдорадо Раимбека Матраимова.

Когда в декабре 2019 года он поехал в Казахстан, чтобы организовать лечение для дочери и тещи, его арестовали в аэропорту Алматы и экстрадировали в Кыргызстан.
Дата: 10.12.2021 Копия в Google

29. Дмитрий Васильев арестован в аэропорту Варшавы.

... По версии следователей из США, Васильев мог похитить эти деньги у клиентов биржи из стран ЕС, России, Белоруссии и Казахстана. Арестом больше, арестом меньше Как пишет ВВС, в июле 2019 г. Васильев попал под арест в Италии по запросу Интерпола, который был инициирован правоохранительными органами Казахстана. Под стражей он пробыл совсем недолго – его освободили спустя всего две недели. Васильев рассказал ВВС, что в деле, заведенном против него в Казахстане, обнаружено большое количество ошибок ...
Дата: 20.09.2021 Копия в Google

30. Жомарту Ертаеву к 11 годам добавили 9.

Статус беженца, который получил экс-банкир, был отменен решением Генеральной прокуратуры России 15 ноября 2018 года, после чего в январе 2019 года Мосгорсуд принял решение об экстрадиции Жомарта Ертаева в Казахстан. В страну он был возвращен в марте 2019 года и был взят под арест.
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

31. Дочь Александра Машкевича оштрафована на ?800 за сокрытие переписки отца.

... алюминия, железной руды в Казахстане, месторождения меди и кобальта в Африке и железорудные рудники в Бразилии. 16 июня 2019 года МИА КазТАГ со ссылкой на Financial Times сообщало, что SFO ведет расследование в отношении дочери Александра Машкевича Анны Машкевич по обвинению в коррупции. 28 ноября сообщалось, что Анна Машкевич не смогла обжаловать обвинение в непредоставлении документов, необходимых британскому SFO для расследования деятельности ENRC. Zonakz.net, 28.11.2019, "Дочь Машкевича не ...
Дата: 31.01.2020 Копия в Google

32. Под воздействием наркотиков и электрошокера прокусил руку констеблю.

... прокусил руку констеблю Внук экс-президента Казахстана Айсултан Назарбаев, лазавший по крыше и балконам в Лондоне, получил год условно за нападение на полицейского Оригинал этого материала © "Русская служба BBC", 18.10.2019, Внук экс-президента Казахстана Назарбаева получил год условно за нападение на полицейского в Лондоне, Фото: @aisultannazarbayev26 Ольга Ившина, Бен Тавенер Айсултан Назарбаев Айсултан Назарбаев, 30-летний внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, приговорен к ...
Дата: 21.10.2019 Копия в Google

33. Алия Назарбаева и распил на "Казахфильме".

Журналисты пишут, что одним из таких людей является Алия Назарбаева, отец которой, несмотря на отставку в 2019 году, обладает широкими полномочиями, пожизненно возглавляет Совет безопасности Казахстана и пользуется закрепленным за ним титулом «елбасы».
Дата: 19.12.2023 Копия в Google

34. Топы обнулили "Плюс Банк".

... отношение к делу «ИстокКапитала», Александр Конопасевич, стал председателем совета директоров компании в 2010 году и занимал эту должность в течение пяти лет. Ранее он работал в «Казкоммерцбанке», «Евразийском банке» и в «Альфа-Банке» (Казахстан ...
При этом до 2019 года единственным учредителем компании был Александр Пронюшкин.
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

35. Top-88 (Forbes-2022).

[...] Тимур Турлов — основатель и основной владелец холдинга Freedom, в состав которого входят инвестиционная компания «Фридом Финанс», онлайн-магазин акций Freedom24 и Банк Фридом Финанс (Казахстан). Еще у бизнесмена есть сеть магазинов розничной продажи смартфонов и аксессуаров Freedom Mobile World. С октября 2019 года Freedom Holding торгуется на американской фондовой бирже Nasdaq.
Дата: 06.04.2022 Копия в Google

36. Президента-пенсионера отстраняют от Казахстана.

... Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал себя пенсионером в своем первом выступлении после начала политического кризиса в стране. Видео опубликовано на YouTube-канале Назарбаева.Экс-президент также раскрыл свое местонахождение. «Я в 2019 году передал полномочия президента Касым-Жомарту Токаеву и с тех пор являюсь пенсионером, и в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал», — сказал Назарбаев. — Врезка К.ру [...] В Казахстане продолжается ...
Дата: 18.01.2022 Копия в Google

37. Дариге Назарбаевой и Нурали Алиеву вернули богатство "необъяснимого происхождения".

@RadioAzattyq, 21.10.2019, "Заброшенный "особняк Назарбаева" в Лондоне": Журналисты британских таблоидов написали о нескольких пустующих домах по «улице миллиардеров» в Лондоне, среди которых, как утверждают СМИ, есть и особняк экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Дата: 10.04.2020 Копия в Google

38. 17 крупнейших золотопромышленников России — 2019.

Сегодня у компании есть работающие рудники и еще не запущенные проекты в России, Казахстане, Буркина-Фасо, Гвинее, Французской Гвиане и Канаде. На Россию приходится чуть более 40% производства золота. По оценкам Forbes, в 2019 году добыча золота на российских предприятиях Nordgold выросла на 60% — благодаря запуску в 2018 году рудника Гросс в Якутии. В 2019 году Мордашов передал часть акций Nordgold своим сыновьям — Кириллу и Никите.
Дата: 03.03.2020 Копия в Google

39. Швейцарский кошелек Ачилбая Раматова.

С 2002 по 2019 год он возглавлял национальную железную дорогу — в течение двух лет он даже совмещал руководство «Узбекистанскими железными дорогами» и вице-премьерство.
В мае 2020 года после прорыва недавно построенной плотины погибли несколько человек, а тысячи домов в Узбекистане и Казахстане оказались затоплены.
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

40. Дают все: Vitol, Trafigura, Gunvor, Glencore.

Однако уже в 2019 году агенты ФБР провели обыск в офисе Антонио Пере в пригороде Майами, обнаружив массив документов, который подробно описывал коррупционные махинации.
Среди них присутствуют казахстанцы Диас Сулейменов и Данияр Абулгазин, занимавшие посты в нефтегазовом секторе Казахстана и имевшие связи с Тимуром Кулибаевым.
Дата: 22.03.2024 Копия в Google