В Москве, по данным спецслужб, Ланн-Каплан сразу подключился к реализации одного из самых грандиозных планов российских бизнесменов и представителей преступных группировок — по созданию в городе огромного комплекса из различных казино. Произошло это после того, как российские спецслужбы сочли, что Тюрин незаконно получил паспорт гражданина РФ и является гражданином Казахстана.
Дата: 21.07.2011
Копия в Google
Оригинал этого материала, 02.07.2000 Список банков, казино и коммерческих структур Москвы и Московской области, контролируемых ОПГ (данные на 1 апреля 1996 г.) I. Банки - АББ- банк (ул.Академическая,44) - грузинская - Автовазбанк (Н.Арбат,56 ... ... таганская - Автоматик - фирма (подставная) - чеченская - Автомобили - торговая фирма - чеченская - Автосалоны Логоваза (кроме Кора Казахстан - коптевская - Альфа- Альтаир ТОО (Тула)- долгопрудненская (Николай Зайцев) - АММ СП (ул.Д.Бедного,15 ...
Дата: 02.07.2000
Копия в Google
А отпуск семья Щукиных любит проводить в более теплом и дорогом Монако, где для комфортного пребывания за 30 млн евро была куплена роскошная квартира площадью 1 600 кв. м (!) с видом на море и казино. Директором шахты Грамотеинская являлся Игорь Рудык, который имеет гражданство Казахстана, но проходил обучение, а потом и строил карьеру в Великобритании.
Дата: 15.02.2016
Копия в Google
Кроме России, компания Бойко работает на рынках Латвии, Литвы, Эстонии, Украины, Казахстана и Румынии. Да что там, в этом году фирма открыла свои казино в Перу, Боливии и Мексике.
Дата: 16.11.2006
Копия в Google
Сегодня вытеснение русских идет не только на Кавказе, но и в Казахстане, и в Крыму, и в Татарстане, и даже в сердце Руси, в Москве: путь успешно проторен. В кафе и ресторанах, на улицах Москвы, в только что открывшемся казино — всюду они показывали, что никого не боятся.
Дата: 08.07.2005
Копия в Google
К числу наиболее посещаемых китайскими ОПГ мест относятся ночные клубы и казино «Голден Палас», «Гранд», «Интурист», «Космос», «Корона». Товары из Юго-Восточной Азии ввозятся в Россию через Польшу и Казахстан, затем продаются на вещевых рынках.
Дата: 10.07.2001
Копия в Google
Простым гражданам страны трудно объяснить, почему расходы чиновников (в том числе развлечения в зарубежных казино и проживание в пятизвездочных отелях) в сто, а то и в тысячу раз превышают официальные заработки, не говоря уже о приобретаемых ими ... Награжден орденами Франции, Австрии и Казахстана.
Дата: 07.04.2010
Копия в Google
05.02.2004 Неотмытые побратимы Павло Сидоренко, Киев-Днепропетровск Не первый год идет разработка проекта единого экономического пространства (ЕЭП) в рамках России, Украины, Белоруссии, Казахстана. Есть данные о том, что принадлежащие Савлоховым казино в Киеве отмывают деньги колумбийских наркодельцов.
Дата: 05.02.2004
Копия в Google
В поисках сытой доли родители переехали в Казахстан. В одном из казино Южно-Сахалинска до сих пор помнят, как раскуражившийся авторитет исполосовал лицо сотрудника милиции осколком стеклянной пепельницы.
Дата: 27.06.2003
Копия в Google
Традиционные районы, откуда привозятся наркотики – Казахстан, Средняя Азия (Узбекистан, Таджикистан, Киргизия), Дальний Восток, некоторые республики и области юга СССР (Украина, Краснодарский край, Ставропольский край). А у нас самые дорогие бабы в кабаках, гостиницах, казино.
Копия в Google
Согласно судебным материалам и корпоративным документам, по мере освоения новых рынков Чэнь всегда была рядом и исполняла обязанности директора и владельца банковских счетов дочерних фирм как минимум в 15 странах от Канады до Казахстана. Именно она владелец и Bijie Tech, и как следствие казино Binance в целом.
Дата: 22.06.2023
Копия в Google
«Вынув» деньги из «ЕвразХол-динга», он построил крупнейшую в бывшем СССР сеть азартных заведений: более 500 игорных залов («Вулкан», «X-Time», «Миллион», «Метро-Джекпот», «Кинг»), шесть казино и два развлекательных центра. Макушин надеялся, что после создания Единого экономического пространства между Россией, Украиной, Белоруссией и Казахстаном пошлины будут отменены.
Дата: 22.04.2005
Копия в Google
Здесь выходцев из России, Казахстана, Молдавии и Грузии называют понтийскими греками. На тусовках, где собираются наши бандиты: в казино, ночных клубах, кафе, в основном на площади Аммония, я узнавал немало своих бывших клиентов.
Дата: 24.01.2003
Копия в Google
Палием заинтересовалось Управление государственной безопасности Княжества Монако, известного своими игорными домами, казино и надежными банками. Именно отсюда эмигранты братья Черные через свою "Транс Уорлд груп" скупили половину нашей алюминиевой промышленности и почти всю цветную металлургию Казахстана.
Дата: 16.09.2002
Копия в Google
Несколько видных членов группировки, включая самого Михася, задерживались в конце 1993 года - по подозрению в соучастии в убийстве директора казино "Валери", которое группировка контролировала. Успешно была исполнена и другая операция - по оправданию солнцевцев Ашунина, Бодрова и Басариева, собиравших дань с прибывающих в аэропорт Внуково челноков из Армении и Казахстана.
Дата: 17.09.2000
Копия в Google
Даже во время недавнего визита в Казахстан он весьма пространно говорил на эту тему перед депутатами парламента. Два своих главных богатства он распределил между детьми. Сын Ильхам – вице-президент нефтяного консорциума. Дочь Севиль возглавляет хлопковую корпорацию. В Баку поговаривают о том, что Ильхам, вероятно, унаследует после смерти отца государственную власть. Но к сыну относятся скептически, если не сказать больше. По слухам, Ильхам за одну ночь проиграл в казино миллион долларов.
Копия в Google
... Москва, Дмитрия Донского бульвар, 6, 152; авторитет пр-ой среды 8.Автаев Султан Хусейнович, чеченец, 1959, г.р., ур. Казахстан г. Алма-Ата, адрес: Москва, Россия, Зеленоградская, 21, 1, 138; авторитет пр-ой среды 9.Агрба Роман Иванович, уголовная ... оинтерес, подозреваемый в пре - ении, авторитет пр- ой среды, ОПГ - чеченская община, посещаег г-ца Белград, казино Черри, г-ца Салют, бар Найт-Флайт 52.Воронин Николай Михайлович, уголовная кличка: Ворона, 13.05.60 г.р., адрес: г. Москва, ул ...
Дата: 30.06.2000
Копия в Google